張  寧

一、刑事案件涉案財產(chǎn)處理的相關法律規(guī)定

《刑法》第64條規(guī)定：“犯罪分子違法所得的一切財產(chǎn)，應當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財產(chǎn)，應當予以沒收。沒收的財產(chǎn)和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。”

2013年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等《公安機關辦理刑事案件適用查封、凍結措施有關規(guī)定》第2條規(guī)定：“本規(guī)定所稱涉案財產(chǎn)，是指公安機關在辦理刑事案件過程中，依法以查封、凍結等方式固定的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的各種財產(chǎn)和物品，包括：（一）犯罪所得及其孳息；（二）用于實施犯罪行為的工具；（三）其他可以證明犯罪行為是否發(fā)生以及犯罪情節(jié)輕重的財產(chǎn)?！?/span>

二、實務中刑事案件涉案財產(chǎn)的處理常發(fā)的問題

三、實務中非涉案財產(chǎn)被錯誤處置該如何救濟

1、通過司法程序申訴控告

我國《刑事訴訟法》第117條對“違法查封、扣押和凍結行為”的救濟做出了原則性規(guī)定：“可以向原機關申訴或者控告，對原機關處理決定不服，可以向同級人民檢察院申訴；人民檢察院直接受理的案件，可以向上一級人民檢察院申訴?！痹谛淌略V訟過程中，如果遇到違規(guī)對財務采取措施又不返還的情形，不能僅等待有關部門的自查，應當積極根據(jù)刑訴法的規(guī)定，向相關負責人或者部門說明情況、提出審查要求，對處理結果不服的應及時提出申訴。

典型案例：2022年5月，某公司賬戶及所有員工個人賬戶被北京市反電信網(wǎng)絡詐騙中心凍結，公司賬戶及所有員工個人賬戶在被采取只進不出的凍結措施之后，導致公司及員工個人財產(chǎn)多倍超額凍結，嚴重影響了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和員工的正常生活。律師審查相關資料后認為，公司賬戶接收的該筆款項為正常的貨款，有《貨運代理服務協(xié)議》為證。在向有關部門提交了公司營業(yè)執(zhí)照，工商公示資料等證明材料后，公安機關將員工賬戶予以解凍，并對公司賬戶采取了限額凍結的措施，維護了公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營能力，保障了員工的正常生活。

在審判階段，案外人對涉案財物的權屬有爭議的，可以提出異議并申請出庭參與庭審?！缎淘V法解釋》確立了案外人異議制度，規(guī)定案外人對查封、扣押、凍結的財物及其孳息提出權屬異議的，人民法院應當聽取案外人的意見；必要時，可以通知案外人出庭。

法院的判決結果做出后，當事人或者有利害關系的案外人對涉案財物處理決定不服的，也可以向法院提起上訴或請求檢察院進行抗訴?！稒z察院規(guī)定》第32條規(guī)定：“對涉案財物處理的判決不服的，當事人可以向人民法院提起上訴，被害人或者利害關系人可以請求檢察院提起抗訴?！?/span>

典型案例：鄒軍、楊聲盛組織、領導傳銷活動一案中，上訴人及其辯護人提出：公安機關扣押鄒軍的22381700元中除100萬元能認定為鄒軍的傳銷獲利外，其余的款項沒有證據(jù)證實是傳銷犯罪的違法所得，應予退還；另公安機關扣押的鄒軍的寶馬車與本案無關，也應退還。后二審法院經(jīng)審查相關證據(jù)后，認為公安機關扣押的浙B·216**黑色寶馬車系鄒軍妻子吳為慧在2014年11月按揭貸款購買，并非涉案財產(chǎn)，應予退還；此外，公安機關多扣押的210萬元應予退還。因此法院裁定撤銷原判，發(fā)回重審。

1、執(zhí)行異議

案外人對涉案財物權屬有爭議的，可以在執(zhí)行階段提出執(zhí)行意義?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于刑事裁判涉財產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第14條規(guī)定：“執(zhí)行過程中，當事人、利害關系人認為執(zhí)行行為違反法律規(guī)定，或者案外人對執(zhí)行標的主張足以阻止執(zhí)行的實體權利，向執(zhí)行法院提出書面異議的，執(zhí)行法院應當依照民事訴訟法第二百二十五條的規(guī)定處理?！毙枰⒁獾氖?，在刑事涉案財產(chǎn)的執(zhí)行程序中，對于案外人提出的執(zhí)行標的異議的處理流程，是“異議—審查駁回—復議”，而非《民事訴訟法》第二百三十四條的“異議—審查駁回—提起執(zhí)行異議之訴” ，這是因為，大多刑事財產(chǎn)執(zhí)行案件并無申請執(zhí)行人，如果進入執(zhí)行異議之訴，會缺少相應的訴訟當事人，故按照《民事訴訟法》第二百二十五條的規(guī)定異議處理程序，不需要區(qū)分有無被害人，可一律通過異議、復議程序?qū)彶樘幚?，程序簡便、統(tǒng)一。

典型案例：山東省聊城市東昌府區(qū)人民法院(2022)魯1502執(zhí)異72號一案中，被執(zhí)行人郭金宗等人犯行賄罪等沒收財產(chǎn)、罰金，案外人郭迪對本院查封被執(zhí)行人郭金宗登記在郭迪名下的魯ＰＦ**號小型客運車輛提出書面異議，并提交了支付記錄、購買合同等證據(jù)。法院經(jīng)審理查明該購車款轉(zhuǎn)款時間發(fā)生在判決書中載明郭金宗犯罪行為時間2013年至2014年之前，則郭金宗對郭迪轉(zhuǎn)賬的購車款45萬元應屬郭金宗的合法財產(chǎn)，所購車輛登記在郭迪名下，應認定為贈與行為且贈與有效，郭迪應為車輛的所有權人，故本院查封該車輛沒有事實依據(jù)及法律依據(jù)，異議人郭迪要求中止執(zhí)行并解封該車輛的主張符合上述法律規(guī)定。法院最終做出裁定，中止對登記在郭迪名下的魯ＰＦ**號小型客運車輛的執(zhí)行。

2、補正裁定

《刑事裁判涉財產(chǎn)執(zhí)行規(guī)定》第15條規(guī)定，執(zhí)行過程中，案外人或被害人認為刑事裁判中對涉案財物是否屬于贓款贓物認定錯誤或者應予認定而未認定，向執(zhí)行法院提出書面異議，可以通過裁定補正的，執(zhí)行機構應當將異議材料移送刑事審判部門處理；無法通過裁定補正的，應當告知異議人通過審判監(jiān)督程序處理。補正裁定只能更正技術性錯誤，如錯寫、漏寫等。但如果對財產(chǎn)解決存在實體爭議，則需要通過審判監(jiān)督程序予以糾正。

3、審判監(jiān)督程序

在補正裁定無法適用時，案外人可以申請啟動審判監(jiān)督程序，申請對執(zhí)行標的權屬進行實質(zhì)性的審查。如山西省運城市中級人民法院(2020)晉08刑再7號一案中，再審法院認為，原審在對張鵬程等被告人判處刑罰時，未對涉案財產(chǎn)追繳問題進行處置，屬于漏判。原審認定被告人張鵬程等非法吸收公共存款犯罪涉及的資金絕大部分都用于市場返利和業(yè)務提成，這部分資金具體數(shù)額原審表述不明確，具體得到返利和分紅的人員亦不明確，重審時應予以查明，裁定撤銷判決、發(fā)回重審。

4、申請國家賠償

當刑事訴訟涉案財物受到公安司法機關不當處置行為侵害時，權利人不僅可以尋求刑事訴訟內(nèi)部的救濟途徑，而且還可以在刑事訴訟外部申請國家賠償予以救濟。2012年修正后的《國家賠償法》第18條對此做出了原則性規(guī)定：若公安司法機關違法查封、扣押、凍結或者追繳，受害人有權申請刑事賠償。不服公安機關的決定的，可以向復議機關申請復議。對復議結果仍不服的，可以向法院賠償委員會提出國家賠償請求。

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