1.談話、訊問、詢問 談話是指審查調(diào)查人員依照法定程序采取言詞交談方式處置問題線索以及調(diào)查取證的一項措施。按照《監(jiān)察法》的規(guī)定,對可能發(fā)生違紀(jì)或者職務(wù)違法的監(jiān)督對象,監(jiān)察機(jī)關(guān)按照管理權(quán)限,可以直接或者委托有關(guān)機(jī)關(guān)、人員進(jìn)行談話。 訊問是指審查調(diào)查人員依照法定程序以言詞交談方式,就案件事實和其他與案件有關(guān)的問題向被審查調(diào)查人進(jìn)行調(diào)查取證的一項措施。按照《監(jiān)察法》的規(guī)定,對涉嫌貪污賄賂、失職瀆職等職務(wù)犯罪的被審查調(diào)查人,監(jiān)察機(jī)關(guān)可以進(jìn)行訊問,要求其如實供述涉嫌犯罪的情況。 詢問是指審查調(diào)查人員依照法定程序以言詞交談方式,就有關(guān)情況向證人(或被害人)進(jìn)行調(diào)查了解的一項措施。按照《監(jiān)察法》的規(guī)定,在調(diào)查過程中,監(jiān)察機(jī)關(guān)可以詢問證人等人員。 在審查調(diào)查工作中,談話主要適用于對被審查調(diào)查人;訊問主要適用于涉嫌職務(wù)犯罪的被審查調(diào)查人,必須立案后在留置場所進(jìn)行,全程同步錄音錄像;詢問主要適用于證人。 2.留置 留置是指監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查嚴(yán)重職務(wù)違法或者職務(wù)犯罪案件時,對涉嫌貪污賄賂、失職瀆職、行賄犯罪或共同職務(wù)犯罪的人員,依法帶至并留在特定場所,使其就案件所涉及的問題配合調(diào)查而采取的一項案件調(diào)查措施。采取留置措施應(yīng)具備以下四種法定情形之一:涉及案情重大、復(fù)雜的;可能逃跑、自殺的;可能串供或者偽造、隱匿、毀滅證據(jù)的;可能有其他妨礙調(diào)查行為的。對涉嫌行賄犯罪或者共同職務(wù)犯罪的涉案人員,監(jiān)察機(jī)關(guān)可以依照上述規(guī)定采取留置措施。 3.查詢、凍結(jié) 查詢是指紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)根據(jù)監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作的需要而依法向金融機(jī)構(gòu)、證券公司、郵政部門或企業(yè)查詢被審查調(diào)查人、涉案人員或者單位的存款、匯款、股票、基金份額等財產(chǎn)的一項措施。 凍結(jié)是指紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)根據(jù)調(diào)查涉嫌貪污賄賂、失職瀆職等嚴(yán)重職務(wù)違法或者職務(wù)犯罪的工作需要,對被審查調(diào)查人的存款、匯款、股票、基金份額等財產(chǎn)在必要時予以凍結(jié)的一項措施。有關(guān)單位和個人應(yīng)當(dāng)配合紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)采取凍結(jié)措施。凍結(jié)的財產(chǎn)經(jīng)查明與案件無關(guān)的,紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在查明后3日內(nèi)解除凍結(jié)。 4.搜查 搜查是指紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對被審查調(diào)查人以及可能隱藏罪犯或者犯罪證據(jù)的人的身體、物品、住處、銀行保管箱和其他有關(guān)的地方進(jìn)行搜索檢查的一項措施。搜查時,應(yīng)當(dāng)出示搜查證,并有被搜查人或者其家屬、其所在單位工作人員或者其他見證人在場。搜查女性身體,應(yīng)當(dāng)由女性工作人員進(jìn)行。 5.調(diào)取、查封、扣押(暫扣、封存) 調(diào)取是指紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查過程中,依法向有關(guān)單位和個人調(diào)取用以證明有關(guān)人員是否存在違紀(jì)或者職務(wù)違法、職務(wù)犯罪以及情節(jié)輕重的物證、書證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料的一項措施。這里的“證據(jù)”包括但不限于與刑事訴訟相關(guān)的證據(jù),既包括監(jiān)督檢查所需的證據(jù),也包括審查調(diào)查所需的證據(jù);既包括證明違紀(jì)、職務(wù)違法行為的證據(jù),也包括證明職務(wù)犯罪行為的證據(jù)。 查封、扣押是指紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)依法強行封存、扣留和提存與案件有關(guān)的財物、文件的一項調(diào)查措施。在實踐中,查封往往針對的是不動產(chǎn),而扣押往往針對的是動產(chǎn)。暫扣、封存措施是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)根據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)案件檢查工作條例》規(guī)定采取的措施,與查封、扣押措施類似,但是與查封、扣押在規(guī)定依據(jù)、使用階段以及使用主體方面存在不同。 6.勘驗檢查 勘驗檢查是指審查調(diào)查人員對于違紀(jì)或者職務(wù)違法、職務(wù)犯罪有關(guān)的場所、物品、人身等進(jìn)行勘查、檢驗或檢查,以發(fā)現(xiàn)和收集違紀(jì)或者職務(wù)違法、職務(wù)犯罪活動所遺留的各種痕跡和物品的一項措施。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)在工作中,可以直接或者指派、聘請具有專門知識、資格的人員在審查調(diào)查人員主持下進(jìn)行勘驗檢查??彬灆z查情況應(yīng)當(dāng)制作筆錄,由參加勘驗檢查的人員和見證人簽名或者蓋章。 7.鑒定 鑒定是指紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)在監(jiān)督檢查、審查調(diào)查過程中,指派、聘請有專門知識的人就某些專門性問題進(jìn)行鑒別判斷并作出鑒定意見的一種活動。鑒定人進(jìn)行鑒定后,應(yīng)當(dāng)出具鑒定意見,并且簽名。 8.技術(shù)調(diào)查 技術(shù)調(diào)查是指紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)根據(jù)調(diào)查職務(wù)犯罪的工作需要,在經(jīng)過嚴(yán)格的審批手續(xù)后,委托有關(guān)機(jī)關(guān)運用技術(shù)設(shè)備收集證據(jù)或查獲被審查調(diào)查人的一項特殊調(diào)查措施。 紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)決定采取技術(shù)調(diào)查措施的,應(yīng)當(dāng)明確采取技術(shù)調(diào)查措施的種類和適用對象,自簽發(fā)之日起3個月以內(nèi)有效;對于復(fù)雜、疑難案件,期限屆滿仍有必要繼續(xù)采取技術(shù)調(diào)查措施的,經(jīng)過批準(zhǔn)可以延長,每次不得超過3個月。對于不需要繼續(xù)采取技術(shù)調(diào)查措施的,應(yīng)當(dāng)及時解除。 9.通緝 通緝是指紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)提請公安機(jī)關(guān)發(fā)布通緝令并采取有效措施,將應(yīng)當(dāng)留置而在逃的被審查調(diào)查人、涉案人員追捕歸案的一項措施。按照《監(jiān)察法》和《監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定,依法應(yīng)當(dāng)留置的被審查調(diào)查人如果在逃,監(jiān)察機(jī)關(guān)可以決定在本行政區(qū)域內(nèi)通緝,由公安機(jī)關(guān)發(fā)布通緝令,追捕歸案。通緝范圍超出本行政區(qū)域的,應(yīng)當(dāng)報請有權(quán)決定的上級監(jiān)察機(jī)關(guān)決定。 10.限制出境 限制出境,是指監(jiān)察機(jī)關(guān)提請相關(guān)機(jī)構(gòu)采取有效措施,對被審查調(diào)查人不準(zhǔn)予離開國境的一項措施。按照《監(jiān)察法》和《監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定,監(jiān)察機(jī)關(guān)為防止被審查調(diào)查人及相關(guān)人員逃匿境外,經(jīng)省級以上監(jiān)察機(jī)關(guān)批準(zhǔn),可以對被審查調(diào)查人及相關(guān)人員采取限制出境措施,由相關(guān)機(jī)構(gòu)依法執(zhí)行。對于不需要繼續(xù)采取限制出境措施的,應(yīng)當(dāng)及時解除。 |
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