——刑庭  王磊

【案情】

2007年11月27日，被告人劉某以借用為名騙取一輛“東方紅”牌農(nóng)用帯斗四輪車(chē)，以3800元出售給被告人郝某。該車(chē)評(píng)估價(jià)值6859元。

2007年11月21日，被告人劉某以借用為名騙取一輛“東方紅”牌20型農(nóng)用帶斗四輪車(chē)，以4800元賣(mài)給被告人黃某。該車(chē)評(píng)估價(jià)值6473元。

2007年10月30日，被告人劉某以借用為名騙取一輛“石拖”牌180型農(nóng)用帶斗四輪車(chē)，以3300元出售給廢品收購(gòu)站的被告人石某。該車(chē)評(píng)估價(jià)值為4455元。

2007年11份的一天，被告人劉某以借用為名騙取一輛“東方紅”牌20型帶斗四輪車(chē)，以1800元將該四輪車(chē)車(chē)頭出售給被告人郭某。該車(chē)（包括車(chē)斗）評(píng)估價(jià)值9155元。

案破后，以上贓物均已追回退還失主。

【裁判理由】

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相騙取他人財(cái)物，占為己有，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；被告人石某、黃某、郭某、郝某明知是贓車(chē)而予以購(gòu)買(mǎi)或典當(dāng)，其行為已構(gòu)成犯罪所得收益罪。根據(jù)被告人的犯罪手段、情節(jié)、社會(huì)危害、認(rèn)罪態(tài)度予以處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百一十二條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金8000元。

二、被告人石某、黃某、郭某、郝某犯犯罪所得收益罪，均被判處管制一年，并處罰金2000元。

【存疑問(wèn)題】

本案在審理過(guò)程中，被告人石某、黃某、郭某、郝某均提出自己認(rèn)為被告人劉某所處理的四輪車(chē)是其本人的合法財(cái)物，并不知是其詐騙犯罪所得。那么如何在司法實(shí)踐中認(rèn)定犯罪所得收益罪呢？

【理論探討】

我國(guó)1979年刑法只規(guī)定了窩贓、銷(xiāo)贓罪，而在1997年新刑法規(guī)定了窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、銷(xiāo)售贓物罪，經(jīng)過(guò)2006年6月29日《刑法修正案六》和2009年2月28日《刑法修正案七》兩次修改，將此罪名改為掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，并明確將單位也規(guī)定在犯罪主體中。我國(guó)現(xiàn)行刑法第三百一十二條規(guī)定：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或以其他方法掩飾、隱瞞的，處以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。根據(jù)前述刑法規(guī)定，此罪名的定義指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或以其他方法掩飾、隱瞞的行為。犯罪所得的贓款、贓物既是犯罪行為追求的目標(biāo)，也是證實(shí)犯罪的主要證據(jù)，及時(shí)查獲犯罪所得是證實(shí)犯罪、揭露和打擊犯罪分子的重要手段。本罪的犯罪主體既包括自然人也包括單位。本罪的犯罪對(duì)象主要是犯罪所得及犯罪所得所產(chǎn)生的收益。犯罪所得即通過(guò)犯罪行為直接取得的贓款、贓物及財(cái)產(chǎn)性利益，如通過(guò)盜竊、搶劫的犯罪行為得到的財(cái)物；犯罪所得產(chǎn)生的收益是指對(duì)犯罪所得進(jìn)行處理后得到的孳息及通過(guò)利用犯罪所得投資、經(jīng)營(yíng)獲得的財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)性利益，如將贓款存入銀行得到的利息等。在實(shí)踐中確定此罪名的關(guān)鍵是判斷被告人是否有明知的故意。明知的定義是指知道或者應(yīng)當(dāng)知道。因此確定“明知”的概念是定罪的關(guān)鍵。筆者認(rèn)為需要明確以下幾點(diǎn)：

    1、明知不一定是確知。即行為人無(wú)需認(rèn)識(shí)到這些財(cái)物可能是犯罪所得或者是犯罪所得所產(chǎn)生的收益，只要行為人認(rèn)識(shí)到這些財(cái)物可能是犯罪所得或者是犯罪所得所產(chǎn)生的收益即可。如果只有確知才是明知，實(shí)踐中就可能使一些收購(gòu)贓物的人會(huì)千方百計(jì)證明自己并不知是贓物，借口沒(méi)有確知為由而逃避懲罰，

    2、對(duì)犯罪人的確定一方面看行為的口供，另一方面考察行為的時(shí)間、地點(diǎn)、物品本身的特征、收售物品的價(jià)格等因素進(jìn)行綜合分析，并且在認(rèn)定時(shí)應(yīng)以行為人自身的認(rèn)識(shí)情況為準(zhǔn)。

    3、構(gòu)成本罪不要求行為人本身具有營(yíng)利的目的，即使行為人無(wú)償?shù)臑樗诉M(jìn)行銷(xiāo)售也構(gòu)成本罪。

    4、關(guān)于行為人善意取得的抗辯。

善意取得制度是民法中的一項(xiàng)重要制度。善意取得是指財(cái)產(chǎn)占有人無(wú)權(quán)處分其占有的財(cái)產(chǎn)，如果他將該財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給第三人，受讓人取得該財(cái)產(chǎn)時(shí)是出于善意，則受讓人將依法即時(shí)取得對(duì)該財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)或其他物權(quán)。善意取得制度的目的在于保護(hù)占有的公信力，保護(hù)交易安全。其構(gòu)成要件包括受讓人受讓該財(cái)產(chǎn)時(shí)是善意的；以合理價(jià)格有償轉(zhuǎn)讓；該財(cái)產(chǎn)以實(shí)際取得占有。但是善意取得的前提是判斷該財(cái)產(chǎn)是否是犯罪所得的贓物。如果判斷可能是犯罪所得的贓物則不應(yīng)適用善意取得制度。

5、具體情形：

    （1）價(jià)格明顯不合理，系低于市場(chǎng)價(jià)出售的；

    （2）物品本身有重大修改、更改情形的；

（3）沒(méi)有合法有效的來(lái)歷憑證，憑證有重大的修改、造假、變?cè)斓某煞?，足以判斷的?/span>

（4）交易是在非法的情形下進(jìn)行的：如在非法的交易場(chǎng)所交易或者是在偏僻之處進(jìn)行的交易；如在深更半夜收購(gòu)的物品。

    （5）物品本身系國(guó)家特殊買(mǎi)賣(mài)物品的：如對(duì)變壓器、電纜、珍貴文物等物品的買(mǎi)賣(mài)，必須是在特定的機(jī)構(gòu)才能進(jìn)行。

   （6）對(duì)于重大重要的物品交易不能出具合法的收據(jù)、發(fā)票的：根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定一般出賣(mài)物品或者提供服務(wù)應(yīng)依法向購(gòu)買(mǎi)人出具合法、有效的發(fā)票，如不能出具則應(yīng)考慮是否為贓物的可能性。

我國(guó)刑法將掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的行為確定為犯罪，是為了更好地打擊犯罪分子的銷(xiāo)贓市場(chǎng)，有力地打擊犯罪，保護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)不受侵犯。在實(shí)踐中正確實(shí)行、準(zhǔn)確判斷有重大的意義。同時(shí)對(duì)廣大人民群眾也有重要的教育意義，明確此罪名能更好地保護(hù)自己，不要為了貪圖小便宜，使自己身陷囹圄。