掩飾、隱瞞犯罪所得被抓會(huì)判多久？

——上海刑辯律師帶你了解現(xiàn)行司法機(jī)關(guān)對(duì)于掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的裁判思路

（2022）執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)039號(hào)

前情提要：

本文內(nèi)含兩個(gè)案例，均取自真實(shí)發(fā)生的事件。

案例①應(yīng)他人邀請(qǐng)?zhí)峁﹫?bào)酬的情況下，轉(zhuǎn)移犯罪所得，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，罰金人民幣二萬(wàn)元。

案例②受雇于他人，在夜間采取關(guān)閉AIS系統(tǒng)方式駕船至本市浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)外側(cè)鄰海水域，在從某海船上接駁大量涉案柴油后再沿長(zhǎng)江航道向內(nèi)行駛，犯走私普通貨物罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

案情簡(jiǎn)介：

原公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。

上訴人（原審被告人）蔡FF1，因本案于2018年8月20日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

上海市浦東新區(qū)人民法院審理上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控原審被告人蔡FF1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于二○一九年五月十日作出（2018）滬0115刑初XXXX號(hào)刑事判決。原審被告人蔡FF1不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，于2019年7月24日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，上海市人民檢察院第一分院指派檢察員張琳出庭履行職務(wù)，上訴人（原審被告人）蔡FF1及其辯護(hù)人徐以琴到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

上海市浦東新區(qū)人民法院判決認(rèn)定，2018年3、4月份，被告人蔡FF1應(yīng)符某（另處）要求，答應(yīng)為符的朋友進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并向?qū)Ψ教峁┝吮救说慕ㄔO(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行的銀行卡卡號(hào)（分別為XXXXXXXXXXX********、XXXXXXXXXXX********、XXXXXXXXXXX********）和丈夫歐某（另處）的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、工商銀行、中國(guó)銀行的銀行卡卡號(hào)（分別為XXXXXXXXXXX********、XXXXXXXXXXX********、XXXXXXXXXXX********）。同年4月6日，上海XX有限公司財(cái)務(wù)人員瞿某遭到冒充浙江省杭州市社保局及武漢市公安局的嫌疑人以辦案為名實(shí)施的電信詐騙，其公司賬戶內(nèi)的人民幣1千余萬(wàn)元被轉(zhuǎn)走。當(dāng)日，蔡FF1和歐某的上述6個(gè)銀行賬戶內(nèi)各被轉(zhuǎn)入人民幣2萬(wàn)元后，蔡FF1和歐某于當(dāng)日晚將6個(gè)賬戶內(nèi)的人民幣共計(jì)12萬(wàn)元取出后再存入對(duì)方指定賬戶，從中非法獲利人民幣300元。

2018年8月13日，被告人蔡FF1被民警抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

原審法院查證屬實(shí)的證據(jù)有被害人瞿某的陳述，被告人蔡FF1的供述，同案關(guān)系人歐某、符某的供述，公安機(jī)關(guān)出具的協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、相關(guān)銀行卡交易明細(xì)清單及制作的取款資金流向圖，公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)表格及抓獲經(jīng)過(guò)，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的常住人口基本信息等。原審法院據(jù)此認(rèn)為，被告人蔡FF1的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。被告人蔡FF1到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法從輕處罰。遂依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定判決：一、被告人蔡FF1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣二萬(wàn)元。二、違法所得予以沒(méi)收。

上訴人蔡FF1上訴稱，其以為在替朋友轉(zhuǎn)賬避稅，不屬情節(jié)嚴(yán)重，其有自首情節(jié)，原判量刑過(guò)重?，F(xiàn)其愿意退賠，希望考慮其無(wú)知，丈夫被判刑羈押，孩子需要照顧等，對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人提出，上訴人蔡FF1不明知自己所轉(zhuǎn)的資金是犯罪所得，屬于應(yīng)該知道，主觀惡性相對(duì)較輕。上訴人蔡FF1在機(jī)場(chǎng)被抓獲，當(dāng)時(shí)不知道被上海市警方網(wǎng)上追逃，沒(méi)有想過(guò)逃逸。上訴人蔡FF1系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，家中還有剛滿周歲的孩子需要撫養(yǎng)，希望在量刑方面予以考慮，酌情從輕處罰。

上海市人民檢察院第一分院出庭意見(jiàn)為：本案訴訟程序合法。上訴人蔡FF1應(yīng)他人邀請(qǐng)?zhí)峁﹫?bào)酬的情況下，轉(zhuǎn)移犯罪所得，其轉(zhuǎn)移的12萬(wàn)元是被害人的損失，即使轉(zhuǎn)移避稅錢(qián)款也是非法的，情節(jié)嚴(yán)重是根據(jù)數(shù)額認(rèn)定。關(guān)于自首，上訴人蔡FF1到案是被海南省警方抓獲后，移交給上海市警方的，認(rèn)定自首不符合條件。本案上訴人蔡FF1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，定性準(zhǔn)確，原審法院對(duì)其在法定幅度內(nèi)量刑，并無(wú)不當(dāng)。本案在起刑點(diǎn)判決，上訴人蔡FF1關(guān)于原判量刑過(guò)重等上訴理由不能成立，建議二審法院駁回上訴，維持原判。

本院經(jīng)審理查明的事實(shí)和證據(jù)與原判相同，原判所列舉的認(rèn)定本案上訴人蔡FF1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的證據(jù)均經(jīng)原審當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為，上訴人蔡FF1明知是犯罪所得，仍協(xié)助他人將資金予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。原審法院認(rèn)定本案上訴人蔡FF1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)無(wú)誤，原審法院結(jié)合上訴人蔡FF1到案后能如實(shí)供述自己的罪行等情節(jié)，依法對(duì)其從輕處罰，所作判決定罪準(zhǔn)確，訴訟程序合法。

針對(duì)上訴人蔡FF1的辯解和辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，原審法院結(jié)合上訴人蔡FF1的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得的情況、犯罪所得的數(shù)額、轉(zhuǎn)移方式，以及上訴人蔡FF1的供述等主、客觀因素，認(rèn)定上訴人蔡FF1明知是犯罪所得，仍協(xié)助他人將資金予以轉(zhuǎn)移，并無(wú)不當(dāng)。上訴人蔡FF1關(guān)于其以為在替朋友轉(zhuǎn)賬避稅，及其辯護(hù)人關(guān)于上訴人蔡FF1不明知自己所轉(zhuǎn)的資金是犯罪所得等辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。上訴人蔡FF1的犯罪金額已達(dá)十萬(wàn)元以上，屬“情節(jié)嚴(yán)重”，上訴人蔡FF1關(guān)于不屬情節(jié)嚴(yán)重的辯解，本院不予采納。犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。本案中，上訴人蔡FF1并非自動(dòng)投案，其到案后如實(shí)供述自己的罪行可認(rèn)定為坦白，原審法院據(jù)此已對(duì)其從輕處罰，上訴人蔡FF1關(guān)于其有自首情節(jié)等辯解，本院不予采納。檢察機(jī)關(guān)關(guān)于本案在起刑點(diǎn)判決，上訴人蔡FF1關(guān)于原判量刑過(guò)重等上訴理由不能成立的出庭意見(jiàn)正確，應(yīng)予采納。然而，本院綜合考慮上訴人蔡FF1系初犯、認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，以及其家中有幼兒需要照看，有固定居住地，社區(qū)矯正對(duì)所居住社區(qū)影響不大，具備社區(qū)矯正條件等各方面實(shí)際情況，認(rèn)為可對(duì)上訴人蔡FF1適用緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）、（二）項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、維持上海市浦東新區(qū)人民法院（2018）滬0115刑初XXXX號(hào)刑事判決第二項(xiàng)，即“違法所得予以沒(méi)收。（已繳納）”

二、撤銷上海市浦東新區(qū)人民法院（2018）滬0115刑初XXXX號(hào)刑事判決第一項(xiàng)，即“被告人蔡FF1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣二萬(wàn)元?！?/span>

三、上訴人（原審被告人）蔡FF1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，罰金人民幣二萬(wàn)元。

（緩刑考驗(yàn)期限，從本判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）

上訴人蔡FF1回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從公安、社區(qū)矯正等部門(mén)的監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。

本判決為終審判決。

律師解讀：

一般來(lái)說(shuō)，掩飾、隱瞞犯罪所得罪具有以下構(gòu)成要件：

1、本罪的主體為一般主體，即年滿16周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。但是從理論上講，本罪主體不包括上游犯罪實(shí)施人，即產(chǎn)生犯罪所得、犯罪所得收益的行為實(shí)施人。

2、本罪的客體是妨害司法機(jī)關(guān)正常查明犯罪，追繳犯罪所得及收益的活動(dòng)。

3、本罪的主觀方面表現(xiàn)為故意。明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞。

4、本罪的客觀方面包括“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞”的行為。窩藏，是指為犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的處所，有隱匿、保管的主觀故意。轉(zhuǎn)移，是指將犯罪分子搬動(dòng)、運(yùn)輸其犯罪所得及其收益。窩藏和轉(zhuǎn)移均要求其犯罪程度達(dá)到足以影響司法機(jī)關(guān)正常的查明犯罪、追繳犯罪所得及其收益活動(dòng)的程度。收購(gòu)，主要是針對(duì)1992年兩高有關(guān)司法解釋中所說(shuō)的“低價(jià)購(gòu)進(jìn)、高價(jià)賣(mài)出”的行為，司法實(shí)踐中主要是針對(duì)以收購(gòu)廢品為名大量收購(gòu)贓物的行為，是指有償購(gòu)入，然后再高價(jià)出賣(mài)的情況。要注意區(qū)別“收購(gòu)”與“收買(mǎi)”的區(qū)別，收買(mǎi)是指買(mǎi)贓自用，其主觀上是一種貪圖便宜的心理，而不是故意妨害正常的司法秩序。代為銷售，是指受犯罪分子委托，幫助其銷售犯罪所得及收益的行為。對(duì)于本罪的兜底條款“以其他方法”，則應(yīng)當(dāng)根據(jù)其主觀故意及行為是否足以影響司法秩序來(lái)進(jìn)行判斷，其核心標(biāo)準(zhǔn)在于掩飾和隱瞞兩種效果。掩飾是通過(guò)改變物體的外部形狀的方式達(dá)到與原贓物相區(qū)別，而避免被司法追繳的目的；隱瞞則是通過(guò)隱匿、謊稱等方式，在不改變外部形狀的情況下，使犯罪所得及收益及于一種不為人知的地點(diǎn)，避免被司法機(jī)關(guān)追繳。只要采取這兩類方法，達(dá)到了妨害司法活動(dòng)的程度，則是本罪的客觀行為。

罪名解析：

掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪(《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。）規(guī)定在刑法第二編（分則）第六章（妨害社會(huì)管理秩序罪）第二節(jié)（妨害司法罪）中。

下面一則在明知他人走私成品油犯罪活動(dòng)的情況下受雇傭而為他人提供運(yùn)輸便利條件又結(jié)合本案偷逃應(yīng)繳稅額，后被二審法院由掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法改判為走私普通貨物罪，最終獲刑有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元的上海市第一中級(jí)人民法院二審刑事判決書(shū)案例，可以分析上海地區(qū)司法系統(tǒng)對(duì)于掩飾、隱瞞犯罪所得案件的裁判思路。

原公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。

上訴人（原審被告人）王YY2，2018年12月6日和2019年12月3日均因非法運(yùn)輸無(wú)合法、齊全手續(xù)成品柴油行為被處罰款及沒(méi)收成品油；因本案于2019年12月24日被上海海警局刑事拘留，2020年1月23日被取保候?qū)?，同?月7日經(jīng)上海市浦東新區(qū)人民法院決定后被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市看守所。

上海市浦東新區(qū)人民法院審理原審被告人王YY2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2020年8月14日作出（2020）滬0115刑初XXXX號(hào)刑事判決。原審被告人王YY2不服，提出上訴。本院于同年10月22日受理后，依法組成合議庭，于同年12月28日進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)庭審理。上訴人王YY2、辯護(hù)人張輝均參加訴訟。上海市人民檢察院第一分院指派檢察員蔣俊如出庭履行職務(wù)。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

上海市浦東新區(qū)人民法院判決認(rèn)定：被告人王YY2與楊某1（已判刑）合伙租用阜航化518船從事運(yùn)輸。2019年12月22日9時(shí)許，經(jīng)楊某1事先與他人聯(lián)系幫助他人運(yùn)輸走私柴油，林某（已判刑）受他人委派隨船押貨，王YY2從江蘇常熟駕駛阜航化518船,關(guān)閉船上AIS及燈光，前往上海浦東機(jī)場(chǎng)附近水域（東經(jīng)121°49'，北緯31°11'）。當(dāng)日20時(shí)許，王YY2等人從停在該處的一無(wú)名海船上接駁柴油，后駛往黃浦江方向。當(dāng)日22時(shí)許，阜航化518船被上海海警查獲。被告人王YY2被當(dāng)場(chǎng)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

經(jīng)中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司計(jì)量、檢驗(yàn)，阜航化518船所載柴油401.747噸，油品符合車用柴油相關(guān)指標(biāo)要求。經(jīng)上海市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)證，該批柴油價(jià)值人民幣2,809,416.771元（以下所涉幣種相同）。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押了上述柴油及移動(dòng)電話機(jī)等。

上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明：被告人王YY2的供述及辨認(rèn)筆錄、同案犯楊某1、林某的供述，證人楊某2的證言筆錄，相關(guān)船只證書(shū)、登記材料、微信記錄、短信記錄，中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司品質(zhì)證書(shū)、重量證書(shū)，上海市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)，司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，公安機(jī)關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)筆錄、扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息等。

據(jù)此，上海市浦東新區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人王YY2伙同他人，明知是犯罪所得的贓物仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。王YY2在共同犯罪中作用重要，與其他同案犯地位相當(dāng)，不能認(rèn)定為起次要或輔助作用。王YY2到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰。原審法院遂依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，對(duì)王YY2以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑三年三個(gè)月，罰金人民幣一萬(wàn)元；扣押在案的柴油及作案工具移動(dòng)電話機(jī)等物，均予沒(méi)收。

上訴人王YY2和辯護(hù)人上訴稱：王YY2在共同犯罪中所起作用較小，應(yīng)認(rèn)定為從犯；王YY2到案后主動(dòng)坦白且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性不大，建議二審法院依法對(duì)王YY2改判并適用緩刑。

上海市人民檢察院第一分院出庭意見(jiàn)：原審判決事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，訴訟程序合法，建議二審法院依法裁判。

經(jīng)二審審理查明的主要事實(shí)和證據(jù)與原審相同。

另查明：上訴人王YY2、同案犯楊某1共同出資購(gòu)買(mǎi)阜航化518船舶，后將該船掛靠于鹽城市XX有限公司。此前，王YY2、楊某1等人多次駕駛該船從事走私成品油等非法活動(dòng)。經(jīng)核定，本案柴油應(yīng)繳稅額共計(jì)101.98萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有經(jīng)當(dāng)庭宣讀、質(zhì)證的滬浦關(guān)計(jì)核字（2020）14號(hào)《海關(guān)核定證明書(shū)》等。

本院認(rèn)為：上訴人王YY2等人受雇于他人，在夜間采取關(guān)閉AIS系統(tǒng)方式駕船至本市浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)外側(cè)鄰海水域，在從某海船上接駁大量涉案柴油后再沿長(zhǎng)江航道向內(nèi)行駛，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定王YY2等人系在明知他人走私成品油犯罪活動(dòng)的情況下受雇傭而為他人提供運(yùn)輸便利條件，結(jié)合本案偷逃應(yīng)繳稅額達(dá)101萬(wàn)余元，故應(yīng)當(dāng)認(rèn)定王YY2等人的行為均已構(gòu)成走私普通貨物罪。王YY2在共同犯罪中起次要作用，依法可認(rèn)定為從犯，予以從輕處罰，但其曾多次實(shí)施相同違法行為被處罰，此次仍不思悔改而繼續(xù)為之，故不宜適用緩刑。王YY2等人多次駕駛涉案船舶實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，且到案后供稱該船舶實(shí)際系由其與涉案人楊永煥共同出資購(gòu)買(mǎi)后掛靠于公司，故應(yīng)當(dāng)認(rèn)定涉案船舶系作案工具，依法應(yīng)予沒(méi)收。原審判決認(rèn)定的主要事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，審判程序合法。原審判決定罪有誤，且遺漏罰沒(méi)涉案船舶，故依法予以糾正。同時(shí)，限于上訴不加刑原則，故對(duì)原審量刑不予調(diào)整。

據(jù)此，為嚴(yán)肅社會(huì)主義法制，維護(hù)國(guó)家進(jìn)出口貨物的監(jiān)管制度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條、第六十四條、最高人民法院《關(guān)于審理走私刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第十條第二款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

一、撤銷上海市浦東新區(qū)人民法院（2020）滬0115刑初XXXX號(hào)刑事判決第一項(xiàng)、第二項(xiàng)。

二、上訴人王YY2犯走私普通貨物罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起至2023年10月6日止。）

三、扣押在案的柴油、作案工具船名為阜航化518號(hào)的船舶（船舶識(shí)別號(hào)CN20047457168、船檢登記號(hào)2005N2190729）、移動(dòng)電話等物，均予沒(méi)收。

本判決為終審判決。

回到題目，掩飾、隱瞞犯罪所得被抓會(huì)判多久？筆者結(jié)合辦案經(jīng)驗(yàn)，簡(jiǎn)要發(fā)表以下看法：涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪最長(zhǎng)不超過(guò)七年以下有期徒刑，并處罰金。一旦被采取行政、刑事強(qiáng)制措施，則需要盡快尋求專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)的幫助。此類案件要綜合考慮掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的數(shù)額、犯罪對(duì)象、危害后果、上游犯罪的危害程度等犯罪事實(shí)、量刑情節(jié)，以及被告人的主觀惡性、人身危險(xiǎn)性、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等因素結(jié)合具體案情來(lái)分析研判提出充分有力的意見(jiàn)，才能對(duì)案件的辯護(hù)起到有效的、決定性的作用。此類案件由具有豐富專業(yè)刑辯經(jīng)驗(yàn)的律師介入處理才能爭(zhēng)取良好的辯護(hù)效果。

法律：

《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》 2013.01.01

第五十九條：“有下列行為之一的，處五百元以上一千元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處五日以上十日以下拘留，并處五百元以上一千元以下罰款：（三）收購(gòu)公安機(jī)關(guān)通報(bào)尋查的贓物或者有贓物嫌疑的物品的...”

第六十條：“有下列行為之一的，處五日以上十日以下拘留，并處二百元以上五百元以下罰款：（三）明知是贓物而窩藏、轉(zhuǎn)移或者代為銷售的...”

《中華人民共和國(guó)刑法》2021.03.01

【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】第三百一十二條：“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰?！?/span>

近似罪名：【洗錢(qián)罪】 【窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪】【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】【妨害信用卡管理罪】【竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪】【侵犯公民個(gè)人信息罪】

行政法規(guī)、司法解釋、部門(mén)規(guī)章、地方法規(guī)、地方司法文件：

最高人民法院《關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》 法釋〔2009〕15號(hào) 2009.11.11

第一條刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。

具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：

（一）知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；

（二）沒(méi)有正當(dāng)理由，通過(guò)非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；

（三）沒(méi)有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的；

（四）沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的；

（五）沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；

（六）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的；

（七）其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。

被告人將刑法第一百九十一條規(guī)定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認(rèn)為刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪范圍內(nèi)的其他犯罪所得及其收益的，不影響刑法第一百九十一條規(guī)定的“明知”的認(rèn)定。

第四條刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪，應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的，不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪的審判。

上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的，不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪的認(rèn)定。

上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，依法以其他罪名定罪處罰的，不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪的認(rèn)定。

本條所稱“上游犯罪”，是指產(chǎn)生刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪所得及其收益的各種犯罪行為。

最高人民法院研究室關(guān)于《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機(jī)動(dòng)車相關(guān)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》有關(guān)規(guī)定如何適用問(wèn)題的答復(fù) 法研〔2014〕98號(hào) 2014.07.29

第一條明知是盜竊、搶劫、詐騙、搶奪的機(jī)動(dòng)車，實(shí)施下列行為之一的，依照刑法第三百一十二條的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金：

（一）買(mǎi)賣(mài)、介紹買(mǎi)賣(mài)、典當(dāng)、拍賣(mài)、抵押或者用其抵債的；

（二）拆解、拼裝或者組裝的；

（三）修改發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、車輛識(shí)別代號(hào)的；

（四）更改車身顏色或者車輛外形的；

（五）提供或者出售機(jī)動(dòng)車來(lái)歷憑證、整車合格證、號(hào)牌以及有關(guān)機(jī)動(dòng)車的其他證明和憑證的；

（六）提供或者出售偽造、變?cè)斓臋C(jī)動(dòng)車來(lái)歷憑證、整車合格證、號(hào)牌以及有關(guān)機(jī)動(dòng)車的其他證明和憑證的。

實(shí)施第一款規(guī)定的行為涉及盜竊、搶劫、詐騙、搶奪的機(jī)動(dòng)車五輛以上或者價(jià)值總額達(dá)到五十萬(wàn)元以上的，屬于刑法第三百一十二條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

重慶市高級(jí)人民法院《關(guān)于掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪入罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》 渝高法〔2015〕206號(hào)

我市掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪的入罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)如下：

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞，掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值五千元以上的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪處罰。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn) 法發(fā)〔2016〕32號(hào)2016.12.19

（五）明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：

1．通過(guò)使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))刷卡套現(xiàn)等非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；

2．幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶，或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；

3．多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；

4．為他人提供非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶后，又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；

5．以明顯異于市場(chǎng)的價(jià)格，通過(guò)手機(jī)充值、交易游戲點(diǎn)卡等方式套現(xiàn)的。

實(shí)施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處。

實(shí)施上述行為，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但現(xiàn)有證據(jù)足以證明該犯罪行為確實(shí)存在的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。

實(shí)施上述行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。

關(guān)于印發(fā)《關(guān)于我省執(zhí)行掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪入罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的意見(jiàn)》的通知 江蘇省高級(jí)人民法院 2017.04.12

結(jié)合我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和社會(huì)治安的實(shí)際情況，確定我省執(zhí)行刑法第三百一十二條規(guī)定的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪入罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)為6000元。

 公安部關(guān)于印發(fā)《公安機(jī)關(guān)對(duì)部分違反治安管理行為實(shí)施處罰的裁量指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知 公通字〔2018〕17號(hào) 2018.06.05

六十五、收購(gòu)贓物、有贓物嫌疑的物品

【法律依據(jù)】

（《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》第59條第3項(xiàng)）有下列行為之一的，處五百元以上一千元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處五日以上十日以下拘留，并處五百元以上一千元以下罰款：

（三）收購(gòu)公安機(jī)關(guān)通報(bào)尋查的贓物或者有贓物嫌疑的物品的；

【理解與適用】

有下列情形之一的，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”：

（一）收購(gòu)贓物、有贓物嫌疑的物品價(jià)值達(dá)到有關(guān)司法解釋認(rèn)定構(gòu)成刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪數(shù)額的百分之五十以上的；

（二）影響公安機(jī)關(guān)辦案或者造成其他較重危害后果的；

（三）造成收購(gòu)的贓物或者有贓物嫌疑的物品損毀、無(wú)法追回的；

（四）物品屬于公共設(shè)施或者救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛等物資的；

（五）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

 關(guān)于印發(fā)《上海市公安局關(guān)于對(duì)部分違反治安管理行為實(shí)施處罰的裁量基準(zhǔn)》的通知 2018.10.16

 第九十二條收購(gòu)贓物、有贓物嫌疑的物品（《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》第59條第3項(xiàng)）

【法律依據(jù)】

《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》第五十九條有下列行為之一的，處五百元以上一千元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處五日以上十日以下拘留，并處五百元以上一千元以下罰款：

（三）收購(gòu)公安機(jī)關(guān)通報(bào)尋查的贓物或者有贓物嫌疑的物品的。

【裁量基準(zhǔn)】

有下列情形之一的，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”：

（一）收購(gòu)物品實(shí)際價(jià)值在1500元以上的；

（二）影響公安機(jī)關(guān)辦案或者造成其他較重危害后果的；

（三）造成收購(gòu)的贓物或者有贓物嫌疑的物品損毀、無(wú)法追回或其他較嚴(yán)重后果的；

（四）物品屬于公共設(shè)施或者救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛等物資的；

（五）在公安機(jī)關(guān)調(diào)查時(shí)不如實(shí)反映情況的；

（六）多次收購(gòu)贓物、有贓物嫌疑的物品的；

（七）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

公安部關(guān)于印發(fā)《公安部刑事案件管轄分工規(guī)定》的通知 公通字〔2020〕9號(hào) 2020.09.01

五、刑事偵查局管轄案件范圍（共119種）

（五）《刑法》分則第六章妨害社會(huì)管理秩序罪中的下列案件：

第二節(jié)妨害司法罪中的下列案件：

96.掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案（第312條）

最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋 2021.04.15

第三條掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

（一）掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值總額達(dá)到十萬(wàn)元以上的；

（二）掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益十次以上，或者三次以上且價(jià)值總額達(dá)到五萬(wàn)元以上的；

（三）掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設(shè)備、交通設(shè)施、廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施、軍事設(shè)施或者救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物，價(jià)值總額達(dá)到五萬(wàn)元以上的；

（四）掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無(wú)法及時(shí)查處，并造成公私財(cái)物重大損失無(wú)法挽回或其他嚴(yán)重后果的；

（五）實(shí)施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為，嚴(yán)重妨害司法機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪予以追究的。

司法解釋對(duì)掩飾、隱瞞涉及機(jī)動(dòng)車、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)控制權(quán)的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為認(rèn)定“情節(jié)嚴(yán)重”已有規(guī)定的，審理此類案件依照該規(guī)定。

第十條通過(guò)犯罪直接得到的贓款、贓物，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條規(guī)定的“犯罪所得”。上游犯罪的行為人對(duì)犯罪所得進(jìn)行處理后得到的孳息、租金等，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條規(guī)定的“犯罪所得產(chǎn)生的收益”。

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而采取窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售以外的方法，如居間介紹買(mǎi)賣(mài)，收受，持有，使用，加工，提供資金賬戶，協(xié)助將財(cái)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券，協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移、匯往境外等，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條規(guī)定的“其他方法”。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二） 法發(fā)〔2021〕22號(hào) 2021.06.17

十一、明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，符合刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外。

（一）多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開(kāi)設(shè)的收款碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口等，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；

（二）以明顯異于市場(chǎng)的價(jià)格，通過(guò)電商平臺(tái)預(yù)付卡、虛擬貨幣、手機(jī)充值卡、游戲點(diǎn)卡、游戲裝備等轉(zhuǎn)換財(cái)物、套現(xiàn)的；

（三）協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的 “手續(xù)費(fèi)”的。

實(shí)施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處；同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。

歡迎點(diǎn)評(píng)、探討。

  周鈺淇  律師

2022 年 9 月 27 日

地址：上海市吳江路31號(hào)東方眾鑫大廈17層上海博拓律師事務(wù)所。

聯(lián)系方式：18817577153（微信同號(hào)）

作者簡(jiǎn)介：

周鈺淇，上海博拓律師事務(wù)所律師，曾任職于廣州市公安局白云區(qū)分局、河南省蘭考縣人民法院。專業(yè)領(lǐng)域?yàn)樾淌罗q護(hù)、合同糾紛，擅長(zhǎng)重大、復(fù)雜、疑難案件，并在多起疑難案件的辯護(hù)中取得撤銷案件、不起訴、法定刑以下量刑的良好辯護(hù)效果。扎實(shí)的法學(xué)理論基礎(chǔ)，豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真、負(fù)責(zé)的執(zhí)業(yè)態(tài)度廣受委托人信賴和好評(píng)。

曾辦理過(guò)的部分有社會(huì)影響力的刑事、民事案件：

* 周某涉嫌詐騙罪判處緩刑案

* 魯某涉嫌故意傷害罪判處緩刑案

* 李某涉嫌買(mǎi)賣(mài)武裝部隊(duì)證件罪案（已取保）

* 李某涉嫌假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪案（已取保）

* 王某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪案

* 徐某與上海某管理有限公司服務(wù)合同糾紛案

* 王某與上海某市政工程有限公司生命權(quán)、健康權(quán)、身體權(quán)糾紛案

* 鄧某與張某買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案

* 蔣某與陳某租賃合同案