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肖文彬：詐騙犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪大要案律師、廣強(qiáng)所副主任暨詐騙犯罪辯護(hù)與研究中心主任（承辦過不少中央電視臺報道、公安部、最高檢、最高院督辦或指定管轄的案件，手機(jī)號微信：13716737286） 
在涉黑犯罪中，成立黑社會性質(zhì)組織必須要具備四大特征之一的經(jīng)濟(jì)特征：即有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實力，以支持該組織的活動。肖律師認(rèn)為，在司法實踐中如何認(rèn)定這個“經(jīng)濟(jì)特征”，這是一個比較復(fù)雜的法律問題；在法律上如何辯護(hù)，這也是一門大學(xué)問。肖律師根據(jù)自己辦理此類案件的實務(wù)經(jīng)驗以及全國視野，結(jié)合刑法理論，今天來談一談對這個話題的看法。1.涉黑犯罪“經(jīng)濟(jì)特征”如何認(rèn)定與辯護(hù)黑社會性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)特征的核心是經(jīng)濟(jì)利益，黑社會性質(zhì)組織的活動在很大程度上也是圍繞著經(jīng)濟(jì)利益而展開的：通過暴力手段非法獲取經(jīng)濟(jì)利益，隨著黑社會性質(zhì)組織成員與規(guī)模的不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)實力得以進(jìn)一步增強(qiáng)。涉黑組織利用其經(jīng)濟(jì)資源資助該組織的違法犯罪活動。所謂“以商養(yǎng)黑”“以黑護(hù)商”指的就是如此。《2009紀(jì)要》指出，一定的經(jīng)濟(jì)實力是黑社會性質(zhì)組織坐大成勢，稱霸一方的基礎(chǔ)。由于不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、不同行業(yè)的利潤空間均存在很大差異，加之黑社會性質(zhì)組織存在、發(fā)展的時間也各有不同，因此，在辦案時不能一般性地要求黑社會性質(zhì)組織所具有的經(jīng)濟(jì)實力必須達(dá)到特定規(guī)?；蛱囟〝?shù)額。此外，黑社會性質(zhì)組織的斂財方式也具有多樣性。實踐中，黑社會性質(zhì)組織不僅會通過實施賭博、敲詐、販毒等違法犯罪活動攫取經(jīng)濟(jì)利益，而且還往往會通過開辦公司、企業(yè)等方式“以商養(yǎng)黑”“以黑護(hù)商”。因此，無論其財產(chǎn)是通過非法手段聚斂，還是通過合法的方式獲取，只要將其中部分或全部用于違法犯罪活動或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展即可。對此，《2015紀(jì)要》解釋到，“一定的經(jīng)濟(jì)實力”，即經(jīng)濟(jì)實力的規(guī)模性：是指黑社會性質(zhì)組織在形成、發(fā)展過程中獲取的，足以支持該組織運(yùn)行、發(fā)展以及實施違法犯罪活動的經(jīng)濟(jì)利益。并規(guī)定了三種具體表現(xiàn)?！?018意見》在總結(jié)《2015紀(jì)要》三種表現(xiàn)形式的基礎(chǔ)上明確，在組織的形成、發(fā)展過程中通過以下方式獲取經(jīng)濟(jì)利益的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益”：（1）有組織地通過違法犯罪活動或其他不正當(dāng)手段聚斂；（2）有組織地以投資、控股、參股、合伙等方式通過合法的生產(chǎn)、經(jīng)營活動獲??；（3）由組織成員提供或通過其他單位、組織、個人資助取得。通過上述方式獲得一定數(shù)量的經(jīng)濟(jì)利益，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“具有一定的經(jīng)濟(jì)實力”，同時也包括調(diào)動一定規(guī)模的經(jīng)濟(jì)資源用以支持該組織活動的能力。通過上述方式獲取的經(jīng)濟(jì)利益，即使是由部分組織成員個人掌控，也應(yīng)計入黑社會性質(zhì)組織的“經(jīng)濟(jì)實力”。組織成員主動將個人或者家庭資產(chǎn)中的一部分用以支持該組織活動，其個人或者家庭資產(chǎn)可全部計入“一定的經(jīng)濟(jì)實力”，但數(shù)額明顯較小或僅提供動產(chǎn)、不動產(chǎn)使用權(quán)的除外。同時，《2018意見》修改了《2015紀(jì)要》關(guān)于“各高級人民法院可以根據(jù)本地區(qū)的實際情況，對黑社會性質(zhì)組織所應(yīng)具有的經(jīng)濟(jì)實力在20-50萬元幅度內(nèi)，自行劃定—般掌握的最低數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)”的規(guī)定，明確“由于不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、不同行業(yè)的利潤空間均存在很大差異，加之黑社會性質(zhì)組織存在、發(fā)展的時間也各有不同，在辦案時不能一般性地要求黑社會性質(zhì)組織所具有的經(jīng)濟(jì)實力必須達(dá)到特定規(guī)?；蛱囟〝?shù)額?！?/span>另外，雖然《2009紀(jì)要》認(rèn)為“用于違法犯罪活動或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展”，一般是指購買作案工具、提供作案經(jīng)費(fèi)，為受傷、死亡的組織成員提供醫(yī)療費(fèi)、喪葬費(fèi)，為組織成員及其家屬提供工資、獎勵、福利、生活費(fèi)用，為組織尋求非法保護(hù)以及其他與實施有組織的違法犯罪活動有關(guān)的費(fèi)用支出等。但《2015紀(jì)要》對此進(jìn)行了擴(kuò)張，指出“是否將所獲經(jīng)濟(jì)利益全部或部分用于違法犯罪活動或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展，是認(rèn)定經(jīng)濟(jì)特征的重要依據(jù)。無論獲利后的分配與使用形式如何變化，只要在客觀上能夠起到豢養(yǎng)組織成員、維護(hù)組織穩(wěn)定、壯大組織勢力的作用即可認(rèn)定?！?/span>實踐中，“一定經(jīng)濟(jì)實力”既包括黑社會性質(zhì)組織通過實施違法犯罪活動而獲取的資產(chǎn)，也包括黑社會性質(zhì)組織利用從事不法活動所確立的優(yōu)勢地位和影響力而獲取的資產(chǎn)，還包括黑社會性質(zhì)組織聚斂資產(chǎn)后進(jìn)行合法投資而獲取的孳息、收益等等。但是，黑社會性質(zhì)組織形成之前獲取或者組織成員完全通過個人行為獲取的經(jīng)濟(jì)利益排除不屬于黑社會性質(zhì)組織的“經(jīng)濟(jì)實力”。“利益分配”既包括為組織成員及其家屬提供工資、獎勵、福利、生活費(fèi)用”等具體情形，也包括通過安排組織成員承攬工程、承接項目、從事特定生產(chǎn)、經(jīng)營活動等方式進(jìn)行間接的利益分配，或者授意、指使、幫助組織成員實施某種違法犯罪活動以獲取不法經(jīng)濟(jì)利益。相關(guān)案例《刑事審判參考》第625號案例：（王平等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案）1．黑社會性質(zhì)組織既可以通過有組織地實施違法犯罪活動斂財，也可以通過形式合法的經(jīng)營來獲取經(jīng)濟(jì)利益。既可以通過搶劫、綁架、敲詐勒索等暴力犯罪獲取不法利益，又可以通過賭博、販毒等非暴力犯罪擴(kuò)充經(jīng)濟(jì)實力。2．所獲經(jīng)濟(jì)利益應(yīng)足以支持黑社會性質(zhì)組織生存、發(fā)展和實施違法犯罪活動。3．所獲經(jīng)濟(jì)利益應(yīng)用于犯罪組織或組織犯罪活動所需。2.組織特征、經(jīng)濟(jì)特征不明顯的“黑社會性質(zhì)組織”《2015紀(jì)要》明確，“四個特征”中其他構(gòu)成要素均已具備，僅在成員人數(shù)、經(jīng)濟(jì)實力規(guī)模方面未達(dá)到本紀(jì)要提出的一般性要求，但已較為接近，且在非法控制特征（危害性特征）方面同時具有《2009紀(jì)要》相關(guān)規(guī)定中的多種情形，其中至少有一種情形已明顯超出認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，也可以認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織。注——相關(guān)司法解釋和規(guī)范性文件有：《最高人民法院關(guān)于審理黑社會性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（2000年12月10日，以下簡稱《解釋》）、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部（以下簡稱“兩高一部”）辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀(jì)要》（2009年，以下簡稱《2009紀(jì)要》）、《全國部分法院審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會紀(jì)要》（2015年，以下簡稱《2015紀(jì)要》）和最高人民法院、最高人民檢察院、公安部（以下簡稱“兩高一部”）關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》（2018年，以下簡稱《2018意見》）
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