經(jīng)濟特征是認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織的必要條件，該特征與涉黑案件的其他罪名聯(lián)系緊密，往往具有資金種類多、數(shù)額大、次數(shù)頻繁、合法收入與非法收入混同、各項證據(jù)對應(yīng)復(fù)雜等特點，本文擬結(jié)合《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》（下稱“《指導(dǎo)意見》”），《辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀(jì)要》（下稱“《座談會紀(jì)要》”）等文件，就組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪的經(jīng)濟特征的精細(xì)化辯護進行簡要分析，供各位同仁探討、交流。

根據(jù)《刑法》第294條第2款的規(guī)定，經(jīng)濟特征是界定是否黑社會性質(zhì)組織的必要標(biāo)準(zhǔn)之一，其內(nèi)容是：“有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟利益，具有一定的經(jīng)濟實力，以支持該組織的活動?！倍谛剔q實務(wù)中，經(jīng)濟特征往往是辯護的重要切入點。結(jié)合上述相關(guān)規(guī)定，辯護人從“經(jīng)濟性特征”對黑社會性質(zhì)組織罪名進行辯護時時，可參考如下角度：

一

資金來源之辯

《座談會紀(jì)要》指出：黑社會性質(zhì)組織的斂財方式也具有多樣性。實踐中，黑社會性質(zhì)組織不僅會通過實施賭博、敲詐、販毒等違法犯罪活動攫取經(jīng)濟利益，而且還往往會通過開辦公司、企業(yè)等方式“以商養(yǎng)黑”、“以黑護商”。因此，無論其財產(chǎn)是通過非法手段聚斂，還是通過合法的方式獲取，只要將其中部分或全部用于違法犯罪活動或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展即可。

就獲取經(jīng)濟利益的形式而言，《指導(dǎo)意見》指出：在組織的形成、發(fā)展過程中通過以下方式獲取經(jīng)濟利益的，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟利益”：

■ 一是有組織地通過違法犯罪活動或其他不正當(dāng)手段聚斂；

■ 二是有組織地以投資、控股、參股、合伙等方式通過合法的生產(chǎn)、經(jīng)營活動獲??；

■ 三是由組織成員提供或通過其他單位、組織、和合伙等方式通過合法的生產(chǎn)、經(jīng)營活動獲取。

根據(jù)以上規(guī)定，辯護人可就“資金來源”進行辯護：

（一）涉案組織的經(jīng)濟來源、目的合法：

涉案組織沒有或者不是主要通過犯罪手段獲取非法利益，企業(yè)資金的來源系其合法經(jīng)營所得，涉案組織沒有通過違法所得實現(xiàn)“以商養(yǎng)黑”、“以黑護商”的非法目的。

（二）涉案組織的經(jīng)營方式符合市場經(jīng)濟規(guī)律：

第一、在日常經(jīng)營中，其通過合理的經(jīng)濟手段與其他市場主體競爭，且其交易內(nèi)容真實，意思表示一致，在發(fā)生糾紛后積極通過合法途徑解決問題。即便其在表達某些訴求的方式不合理，其并未以組織化的方式進行，也未達到犯罪的程度。因此，在涉黑案件中，若被告人被指控構(gòu)成強迫交易罪等罪名，則應(yīng)著眼于“該行為是否是有組織的進行”，進而判斷該罪名是否成立。

（三）各被告的資金來源及其收益與組織活動無關(guān)：

各被告之間的資金來源及用途相互獨立，不存在成員提供錢財供“組織”經(jīng)營、活動或者無償贈與組織其他成員使用等情況，經(jīng)濟利益也并不是通過組織及其活動獲得。

司法實踐中，該類組織獲取經(jīng)濟利益的主要方式包括放高利貸、開設(shè)賭場、公司壟斷性經(jīng)營、插手民間糾紛、收取保護費等。根據(jù)這些常見的收益獲取方式，將辯護思路細(xì)化如下：

（一）通過高利貸獲利

■ 首先，涉黑組織的放貸行為并不必然屬于違法犯罪行為。根據(jù)最高人民法院《民間借貸司法解釋》規(guī)定：對于年利率24%至年利率36%區(qū)間的利息，該部分利息屬于自然債務(wù)的性質(zhì)，如果借款人本息已經(jīng)履行完畢的，借款人不得再要求退還；對于超過年利率36%的部分，屬于法律不予保護的利息，應(yīng)當(dāng)按照不當(dāng)?shù)美枰苑颠€。

■ 其次，各被告人的放貸行為彼此獨立，相互之間沒有聯(lián)系。

■ 最后，還可統(tǒng)計被告人借款往來的人次，通過比對出借本金和實際收回的本息，證明獲取的經(jīng)濟利益極低甚至虧本，低回報低收益與黑社會性質(zhì)組織圖謀的目的與手段不相符合，在經(jīng)濟實力方面不能對當(dāng)?shù)貙崿F(xiàn)非法控制。

（二）通過開設(shè)賭場獲利

涉案組織雖然開設(shè)了賭場，但賭資數(shù)額小，經(jīng)濟實力未達到該地區(qū)的最低數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。

（三）通過開設(shè)公司獲利

首先，辯護人可論證涉案組織開設(shè)公司及經(jīng)營過程不存在違法犯罪的情形，如公司是為了合法的經(jīng)營而設(shè)立，證實公司的經(jīng)營資金不用于組織發(fā)展的證據(jù)不足，在生產(chǎn)經(jīng)營中不存在違法犯罪行為，以及公司依法對其員工發(fā)放符合同行業(yè)同水平的工資、補貼等。

若公司的經(jīng)營存在違法犯罪行為，辯護人則可以從“被告人所在的公司合法經(jīng)營與違法經(jīng)營并存，控方出具的資金轉(zhuǎn)賬記錄不能證明公司資金的流向，無法證明公司是通過有組織的違法手段獲得經(jīng)濟實力并支持組織的運作”這一角度進行辯護。

二

資金去向之辯

獲利之后是否用于支持犯罪組織的生存、發(fā)展或者實施違法犯罪活動，是認(rèn)定黑社會性組織 “經(jīng)濟特征”的重要參考標(biāo)準(zhǔn)。

《座談會紀(jì)要》規(guī)定：“用于違法犯罪活動或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展”，一般是指購買作案工具、提供作案經(jīng)費，為受傷、死亡的組織成員提供醫(yī)療費、喪葬費，為組織成員及其家屬提供工資、獎勵、福利、生活費用，為組織尋求非法保護以及其他與實施有組織的違法犯罪活動有關(guān)的費用支出等。

《全國部分法院審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會紀(jì)要》（下稱《紀(jì)要》）則規(guī)定：“是否將所獲經(jīng)濟利益全部或部分用于違法犯罪活動或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展，是認(rèn)定經(jīng)濟特征的重要依據(jù)。無論獲利后的分配與使用形式如何變化，只要在客觀上能夠起到豢養(yǎng)組織成員、維護組織穩(wěn)定、壯大組織勢力的作用即可認(rèn)定?！?

根據(jù)規(guī)定，辯護人在論證資金與維系組織生存、發(fā)展的關(guān)系時，可以著重研究如下內(nèi)容：

■第一、將近些年來控方指控的獎勵、福利、醫(yī)療費等累計的總額，除以各組織成員加入組織至案發(fā)后的時間，計算出平均每人每月可獲得的經(jīng)濟利益，由此證明組織成員通過組織獲取的經(jīng)濟利益沒有辦法維持正常的生活，不能維系組織穩(wěn)定的層級關(guān)系。

■第二、涉案組織雖有多項資金往來，但其中合法資金與非法資金混同，控方?jīng)]有證據(jù)證明資金是用于組織活動。

■第三、公司為員工發(fā)放工資獎金等行為是基于正常的公司經(jīng)營行為，公司給員工的借款、獎勵等行為是基于正常的人際交往。

三

組織經(jīng)濟實力之辯

《紀(jì)要》規(guī)定：“一定的經(jīng)濟實力”，是指黑社會性質(zhì)組織在形成、發(fā)展過程中獲取的，足以支持該組織運行、發(fā)展以及實施違法犯罪活動的經(jīng)濟利益。包括：

■有組織地通過違法犯罪活動或其他不正當(dāng)手段聚斂的資產(chǎn)；

■有組織地通過合法的生產(chǎn)、經(jīng)營活動獲取的資產(chǎn)；

■組織成員以及其他單位、個人資助黑社會性質(zhì)組織的資產(chǎn)。

通過上述方式獲取的經(jīng)濟利益，即使是由部分組織成員個人掌控，也應(yīng)計入黑社會性質(zhì)組織的“經(jīng)濟實力”。

《紀(jì)要》規(guī)定：各高級人民法院可以根據(jù)本地區(qū)的實際情況，對黑社會性質(zhì)組織所應(yīng)具有的“經(jīng)濟實力”在20—50萬元幅度內(nèi)，自行劃定一般掌握的最低數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。

《指導(dǎo)意見》規(guī)定：由于不同地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平、不同行業(yè)的利潤空間均存在很大差異，加之黑社會性質(zhì)組織存在、發(fā)展的時間也各有不同，不能一般性地理解為黑社會性質(zhì)組織所具有的經(jīng)濟實力必須達到特定規(guī)模或特定數(shù)額。

因此，對經(jīng)濟實力的辯護必須結(jié)合資產(chǎn)的來源去向進行綜合分析，并對控方所指控的經(jīng)濟實力進行統(tǒng)計，對金額或性質(zhì)提出質(zhì)疑。

最后，在論證黑社會性質(zhì)組織罪的經(jīng)濟性特征時，對于多筆資金來源去向是否合法、單位間資金往來情況、開設(shè)賭場“抽折子”、放高利貸等情況的也可以通過圖表的方式表達，往往會顯得簡潔、清晰、有邏輯性和穿透力。