為了大家積極落實(shí)《禁止傳銷條例》和《直銷管理?xiàng)l例》,方便基層執(zhí)法，本人總結(jié)了近幾年所查的傳銷案件時(shí)的一些看法和做法。希望大家在查案時(shí)可以一同使用和完善。說得不好請大家補(bǔ)充。

一、新法規(guī)《禁止傳銷條例  》中規(guī)定的傳銷行為；

     第七條　下列行為，屬于傳銷行為：

　?。ㄒ唬┙M織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；（個(gè)人認(rèn)為是說的拉人頭的行為）

　　（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；（個(gè)人認(rèn)為是說收入門費(fèi)的行為）

　　（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。（個(gè)人認(rèn)為是說的團(tuán)隊(duì)記酬行為）

二、取證的要點(diǎn)；

    所有的傳銷無論是“傳人頭”還是“傳商品”或是專賣、特價(jià)加盟、代理、只要構(gòu)成傳銷，取證都是有一定的規(guī)律可尋，有著共同的取證方向，只有不同類型的傳銷案件，在具體證據(jù)種類上有所類別。

    1，證明有獎(jiǎng)分配制度的存在，查傳銷就要證明傳銷行為的存在，即當(dāng)事人有《條例》所說的3種情況。而獎(jiǎng)勵(lì)分配制度往往就是這幾種傳銷行為的書面表現(xiàn)形式，只要參與人按照獎(jiǎng)勵(lì)分配制度去運(yùn)作，并且獲得了獎(jiǎng)勵(lì)分配制度中規(guī)定的回報(bào)，傳銷行為就成立。因此，獎(jiǎng)勵(lì)分配制度是查處傳銷案件的關(guān)鍵證據(jù)。不同類型的案件中獎(jiǎng)勵(lì)分配制度的名稱不一，有的稱銷售計(jì)劃、獎(jiǎng)勵(lì)分配制度、報(bào)酬計(jì)劃等等。通常獲得獎(jiǎng)勵(lì)分配制度的證據(jù)來源有；參與人員（包括上線和下線）的詢問筆錄，參與人員筆記本中記錄的聽課內(nèi)容，生產(chǎn)產(chǎn)品公司發(fā)放的宣傳資料，網(wǎng)上對營銷方式的介紹等。

   2，證明參與者按照獎(jiǎng)勵(lì)分配制度規(guī)定進(jìn)行了運(yùn)作。也就是要證明參與人員確有所列的3種行為之一（只要具備其中一種傳銷行為即可以），但通常情況下一個(gè)傳銷中往往是幾種行為同時(shí)存在，（分配制度中主要是一，三種傳銷行為）這時(shí)候的取證方向就是證明；A，發(fā)展人員形成了網(wǎng)絡(luò)：B，支付了入門費(fèi)；D，上線從下線的營銷業(yè)績中獲取了報(bào)酬。要證明這3點(diǎn)主要圍繞任務(wù)和資金這兩個(gè)鏈條進(jìn)行取證。

   人物鏈；就是通過當(dāng)事人及參與人員（上線和下線）的詢問筆錄交待自己是如何加入營銷組織的，如何發(fā)展他人的，上，下線各是誰，如何獲取回報(bào)，參品是如何流轉(zhuǎn)的等等，通過詢問繪制每個(gè)傳銷人員的網(wǎng)絡(luò)圖，最后繪制成一張整個(gè)網(wǎng)絡(luò)圖，交由當(dāng)事人及參與人員確認(rèn)。如果是互聯(lián)網(wǎng)傳銷。還可以通過輸入會(huì)員卡號及密碼上網(wǎng)一層層查詢，將網(wǎng)絡(luò)圖繪制出來。這些網(wǎng)頁的設(shè)置下載還可以由公證機(jī)關(guān)進(jìn)行公證或者公安部門的網(wǎng)監(jiān)部門進(jìn)行確認(rèn)后作為證據(jù)使用。

    資金鏈；就是從銀行獲取入門費(fèi)交納的憑證及獲取報(bào)酬的往來明細(xì)，一是證明傳銷行為已經(jīng)實(shí)施成立，二是為了和當(dāng)事人及參與人員的詢問筆錄，獎(jiǎng)勵(lì)分配制度中的內(nèi)容相互印證。資金鏈調(diào)查兩個(gè)方面，一是付出，主要指入門費(fèi)的交納，可以通過當(dāng)事人或者銀行提供匯款憑證及存根，也可以通過匯入帳戶倒查有多少匯款來自于某些地區(qū)，如果能夠找到生產(chǎn)產(chǎn)品的公司，還可以到公司查證。二是參加收益的獲取，通常是通過公安部門的配合，從銀行調(diào)取參與人員尤其是當(dāng)事人專門用以獲取資金回報(bào)的銀行卡的對帳折。正常情況下匯出的款項(xiàng)金額應(yīng)當(dāng)與發(fā)展的人數(shù)相對應(yīng)；對帳折中反映的資金往來應(yīng)與按照分配獎(jiǎng)勵(lì)制度計(jì)算出的資金額以及當(dāng)事人交付的違法所得金額相互印證，時(shí)間上也應(yīng)當(dāng)吻合。

三，在查處傳銷案件中必須檢查的地方有兩個(gè)；

      1.是當(dāng)事人的貨物存放地，因?yàn)樵谶@里你可以查獲到；A、貨物、B、當(dāng)事人記錄的銷售帳冊、C、進(jìn)銷運(yùn)輸貨物的各種票據(jù)、D、參加人員的花名冊、E、當(dāng)事人的銀行存折

     2.是當(dāng)事人的培訓(xùn)場地，因?yàn)樵谶@里你可以查到；A、各種書刊、印刷品宣傳資料、B、骨干人員的授課材料、光盤并且可以查封到用于宣傳的電腦，電視等物品、D、執(zhí)法機(jī)關(guān)在采取行動(dòng)時(shí)一般都是在傳銷人員集中培訓(xùn)時(shí)所以在場地可以查到更多人的筆記本、E、在培訓(xùn)現(xiàn)場可以查到很多人員，以便取得大量言證，現(xiàn)場就可以繪制網(wǎng)洛圖。F、可以查到培訓(xùn)非直銷員的違法行為。特別是對查‘傳人頭’的傳銷幫助大。、

直銷與傳銷的本質(zhì)區(qū)別

1銷售產(chǎn)品的基礎(chǔ)不同。直銷以銷售產(chǎn)品作為公司收益的來源；而傳銷則以拉人頭牟利或借銷售偽劣或質(zhì)次價(jià)高的產(chǎn)品變相拉人頭牟利甚至根本無產(chǎn)品。

2，入門費(fèi)不同，直銷企業(yè)的推銷員無需交付任何高額的入門費(fèi)，也不會(huì)被強(qiáng)制認(rèn)購貨品，而在傳銷中參加者通過繳納高額的入門費(fèi)或被要求先認(rèn)購一定數(shù)量的產(chǎn)品以變相繳納高額入門費(fèi)作為參與的條件，它鼓勵(lì)不擇手段的拉人頭加入以賺取利潤。

3，是否設(shè)立店鋪經(jīng)營。直銷企業(yè)設(shè)立開架式或柜臺式店鋪，推銷人員直接與公司簽定合同，其從業(yè)行為直接接受公司的規(guī)范與管理。而傳銷經(jīng)營者通過發(fā)展人員，組織網(wǎng)絡(luò)從事無店鋪或“地下”經(jīng)營活動(dòng)。

4，報(bào)酬是否按勞分配，直銷企業(yè)的每位推銷人員只能按其個(gè)人銷售額計(jì)算報(bào)酬，由公司從經(jīng)營經(jīng)費(fèi)撥出，在公司統(tǒng)一扣稅后直接發(fā)放至其指定帳戶，不存在上，下線關(guān)系。而傳銷通過以高額回報(bào)為誘餌招攬人員從事變相傳銷活動(dòng)，參加者的上線從下線的入會(huì)費(fèi)或所謂業(yè)績中提取報(bào)酬。

5，是否有退出，退貨保障，直銷企業(yè)的推銷人員可根據(jù)個(gè)人意愿自由選擇繼續(xù)經(jīng)營或退出企業(yè)為顧客提供完善的退貨保障，而傳銷通常強(qiáng)制約定不可退貨或退貨條件非?？量?，消費(fèi)者已購產(chǎn)品難以退貨。