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22.辦理信息網(wǎng)絡犯罪案件,應當依法及時查封、扣押、凍結(jié)涉案財物，督促涉案人員退贓退賠，及時追贓挽損。
公安機關(guān)應當全面收集證明涉案財物性質(zhì)、權(quán)屬情況、依法應予追繳、沒收或者責令退賠的證據(jù)材料，在移送審查起訴時隨案移送并作出說明。其中，涉案財物需要返還被害人的，應當盡可能查明被害人損失情況。人民檢察院應當對涉案財物的證據(jù)材料進行審查，在提起公訴時提出處理意見。人民法院應當依法作出判決，對涉案財物作出處理。
對應當返還被害人的合法財產(chǎn)，權(quán)屬明確的，應當依法及時返還；權(quán)屬不明的，應當在人民法院判決、裁定生效后，按比例返還被害人，但已獲退賠的部分應予扣除。 追贓挽損難幾乎是所有財產(chǎn)型犯罪的共同點，信息網(wǎng)絡犯罪尤其如此，傳統(tǒng)的財產(chǎn)犯罪如非法吸收公眾存款、集資詐騙等可能還有些固定資產(chǎn)可以追繳，但信息網(wǎng)絡犯罪的追贓挽損難度更大，因此要將追贓挽損貫穿整個辦理信息網(wǎng)絡犯罪始終。本條規(guī)定了公檢法對追贓挽損處理的要求。 一、信息網(wǎng)絡犯罪追贓挽損的難點 信息網(wǎng)絡犯罪特別是電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪，因為犯罪手段的隱蔽性等原因造成有的被詐騙財產(chǎn)很難追回，這也是應重視對電信網(wǎng)絡詐騙預防的重要原因，小編認為在一定程度上防范責任重于打擊責任。以下幾點說明信息網(wǎng)絡犯罪的追贓挽損“為什么那么難”：????????? 一是跨境追贓難度大。不少信息網(wǎng)絡犯罪活動跨越國界，如電信網(wǎng)絡詐騙窩點多在緬北等地，加之不同國家的法律制度和司法程序的不同，導致追贓難度很大。一些犯罪分子會利用國際法律的漏洞，選擇在法律制度比較混亂的地區(qū)進行犯罪活動，從而逃避被追捕和追贓。 二是洗白資金的技術(shù)手段復雜。信息網(wǎng)絡犯罪不僅采用高科技手段進行犯罪活動，在“洗白”資金時還使用包括使用虛擬貨幣進行交易、采用匿名IP地址、使用加密通信等技術(shù)手段，使得追蹤和追贓都變得十分困難。 三是認定信息網(wǎng)絡罪犯行為人的身份難。信息網(wǎng)絡犯罪行為人往往使用虛假身份進行犯罪活動，或者使用他人的身份進行犯罪，這就使得認定行為人的罪犯身份變得非常困難。同時，網(wǎng)絡犯罪分子可能會利用技術(shù)手段進行身份偽裝，使得追蹤和追捕更加困難。這也造成難以確定行為人進行追贓挽損。
四是資金流動速度快。信息網(wǎng)絡犯罪往往涉及大量資金，而這些資金的流動速度很快，可能在短時間內(nèi)就被轉(zhuǎn)移或消失，使得追贓挽損難度增加。如由于存在“跑分平臺”等洗錢方式，不僅極易產(chǎn)生資金混同而且轉(zhuǎn)移速度快。 二、追贓挽損的原則 對信息網(wǎng)絡犯罪的追贓挽損，并應遵循及時原則、追溯原則、實體原則和公平原則。 及時原則是指應將追贓挽損貫穿整個辦案始終且應追盡追，在發(fā)現(xiàn)涉案財產(chǎn)后要按相關(guān)規(guī)定盡可能立即凍結(jié)止付等，避免不及時造成被害人財產(chǎn)無法追回。因為信息網(wǎng)絡違法犯罪“洗錢”的黑灰產(chǎn)可以說已極為發(fā)達，如不能第一時間阻止或追回，涉案資金可以說就是石沉大海。 追溯原則是指要盡可能追溯到信息網(wǎng)絡犯罪所得的來源和去向，確定其數(shù)量和性質(zhì)，以便對其進行追繳和挽回損失。盡管網(wǎng)絡“洗白”資金的手段多種多樣，也極易混同，但仍要盡可能地還原網(wǎng)絡犯罪贓款各流程去向，爭取能追溯至源頭。 實體原則是指要確保追繳的犯罪所得具體存在并能夠被扣押或沒收，只有實體存在的財產(chǎn)才能成為追繳的對象。信息網(wǎng)絡犯罪中涉及許多虛擬財產(chǎn)，對虛擬財產(chǎn)無論凍結(jié)還是扣押難以完成追贓挽損，需要盡可能追繳到行為人的實體財產(chǎn)，如法律允許也可以讓行為人將虛擬財產(chǎn)歸還或變現(xiàn)。?? 公平原則是指在追贓挽損的過程要符合相關(guān)程序規(guī)定，并應遵循公正、公平、公開的原則，確保追繳和挽回損失的行為合法、合理、透明，不損害相關(guān)當事人的合法權(quán)益。即，追贓挽損首先要合法特別是程序法；其次要照顧相關(guān)當事人合法權(quán)益，如相關(guān)人員提出異議要及時審查；最后要
此外，針對信息網(wǎng)絡犯罪，追贓挽損還需要關(guān)注技術(shù)手段的問題，包括如何獲取證據(jù)、如何保護證據(jù)的完整性和保密性等問題。 三、追贓挽損在刑事訴訟各環(huán)節(jié)的要求 本條第二、第三款規(guī)定了對公檢法在各訴訟環(huán)節(jié)中追贓挽損的要求，可見追贓挽損并不是哪一家的事，而是需要各負職責：?????? （一）公安機關(guān)? 公安機關(guān)的職責是“全面收集證明涉案財物性質(zhì)、權(quán)屬情況、依法應予追繳、沒收或者責令退賠的證據(jù)材料，在移送審查起訴時隨案移送并作出說明。” 公安機關(guān)是查扣信息網(wǎng)絡犯罪涉案財產(chǎn)最前端，是否能追贓挽損起最關(guān)鍵的作用，要求不僅能追還要會追。該條的規(guī)定比較明確，即對涉案財產(chǎn)包括追贓挽損時要全面收集財物的性質(zhì)及權(quán)屬，以及對財產(chǎn)予以追繳、沒收、責令退賠的依據(jù)，均需要全面地收集證據(jù)。 涉案財物不僅僅是被害人（或權(quán)利人）損失的財產(chǎn)，如電信網(wǎng)絡詐騙中被害人轉(zhuǎn)賬的資金，還包括信息網(wǎng)絡犯罪中與犯罪行為相關(guān)的財物或資產(chǎn)，主要包括以下幾種： （1）行為人通過信息網(wǎng)絡違法犯罪手段獲得的財物或資產(chǎn)。這是最為直接的涉案財產(chǎn)，如被害人被電信網(wǎng)絡詐騙的資金，網(wǎng)絡賭博中各賭客的充值，網(wǎng)絡色情中的各種“打賞”等；
（2）行為人用于信息網(wǎng)絡違法犯罪的工具、設備或物品等。如用于電信網(wǎng)絡詐騙的計算機、手機、GOIP設備等；
（3）行為人通過信息網(wǎng)絡違法犯罪活動獲得的收益。如“跑分平臺”的非法所得、洗錢所得，“碼農(nóng)”（具體實施跑分的人）的傭金等。 涉案財物既是信息網(wǎng)絡違法犯罪活動的產(chǎn)物，又是違法犯罪的證據(jù)。信息網(wǎng)絡違法犯罪的涉案財物，大多已不是原始狀態(tài)，如電信網(wǎng)絡詐騙中被害人資金可能經(jīng)過混同，信息網(wǎng)絡犯罪行為人將違法所得用于購買車輛、房產(chǎn)等，因此無論在偵查還是在之后的審查中，均需要在資金屬性上有穿透式的認識。
2.涉案財物性質(zhì)、權(quán)屬情況的主要證據(jù) 一是相關(guān)權(quán)屬文件、證書等。主要是涉案財物的相關(guān)文件，如產(chǎn)權(quán)證、車輛行駛證、銀行存折等，這些均與涉案人員有直接關(guān)聯(lián)，以確定涉案財物的性質(zhì)和權(quán)屬情況。通常，這類文件還應當附有公安機關(guān)查詢或凍結(jié)、扣押的相關(guān)文書。 二是相關(guān)扣押、凍結(jié)文書等。其中既有傳統(tǒng)的扣押，如現(xiàn)場查獲的現(xiàn)金、作案工具等，這些就需要相應的現(xiàn)場勘驗筆錄、扣押清單等；另外，又有信息網(wǎng)絡犯罪特有的數(shù)據(jù)，如與傳統(tǒng)犯罪最大的不同，是信息網(wǎng)絡犯罪中涉案財產(chǎn)有的關(guān)聯(lián)到第三方或第四方支付平臺、虛擬貨幣交易所等，需要公安機關(guān)進行扣押或凍結(jié)，就需要有相應的手續(xù)文件等，包括電子數(shù)據(jù)文件。另外，這類數(shù)據(jù)（或虛擬）財產(chǎn)還需要證明與其持有人的相關(guān)性，如在犯罪嫌疑人的支付寶凍結(jié)相應資金，還需要證明該支付寶賬號為嫌疑人所有或使用等。?????????? 三是詢問、訊問筆錄等。主要是公安機關(guān)詢問或訊問相關(guān)人員，就涉案財物的性質(zhì)和權(quán)屬情況，如涉案財物的來源、存放地點、購買途徑等，以了解涉案財物的具體情況。 四是鑒定意見或檢驗筆錄等。主要是公安機關(guān)可以對涉案財物進行鑒定，如對涉案財物進行品質(zhì)鑒定、對涉案文物進行年代鑒定等，以確定涉案財物的來源、性質(zhì)和價值。另外，對一些虛擬財產(chǎn)或數(shù)據(jù)，還需要進行鑒定或檢驗，以確定其屬性。 通常，這類證據(jù)主要是相應的司法文書，以及收繳、拍賣或歸還給受害人等證明材料，證明公安機關(guān)在提取、收集、扣押涉案財物的證據(jù)時，應當依法依規(guī)進行，尊重當事人的合法權(quán)益，確保證據(jù)的合法性、真實性和完整性。同時，在證據(jù)收集過程中，公安機關(guān)也應當注意保護涉案財物的安全，防止證據(jù)遺失或損毀。 檢察機關(guān)的職責是“應當對涉案財物的證據(jù)材料進行審查，在提起公訴時提出處理意見”。 這點規(guī)定較為明確，檢察機關(guān)的重點是對涉案財物的證據(jù)材料進行綜合審查，一是確定公安機關(guān)移交涉案財物來源的合法性；二是審查涉案財物的權(quán)屬等。在此基礎(chǔ)上，檢察機關(guān)在提起公訴時，要向法院明確說明對涉案財產(chǎn)如何處理的意見，如返還被害人，將作案工具或違法所得沒收上繳國庫等。???????? 另外需要說明的是，檢察機關(guān)對信息網(wǎng)絡犯罪特別是電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的共同犯罪在處理時要注意寬嚴相濟，對人員眾多的分層分類處理，其中是否積極退贓退賠也是一個重點考量的情節(jié)。? 法院的職責是“應當依法作出判決，對涉案財物作出處理”。 法院對隨案移送的涉案財物，在公安機關(guān)移送相應證明權(quán)屬及如何到案的合法性證據(jù)材料，檢察機關(guān)提出處理意見，均要在判決時作出處理。如認為權(quán)屬不明、來源不明的，應當根據(jù)本條由公安機關(guān)、檢察機關(guān)進行補充或提出處理意見。 根據(jù)本條的規(guī)定，對被害人的合法財產(chǎn)的返還應注意幾個問題： 1.規(guī)定為合法財產(chǎn)予以返還。 即本條規(guī)定的是被害人合法財產(chǎn)，而不是被害人財產(chǎn)應予返還，即為被害人合法擁有的財產(chǎn)。如被害人被電信網(wǎng)絡詐騙，應當將其合法財產(chǎn)予以返還，其中包括如虛擬貨幣、虛擬財產(chǎn)等。 如涉案財物為被害人非法獲得的財產(chǎn)，則應查清后返還。舉例，被害人系通過木馬程序等獲取他人私鑰等竊取他人虛擬貨幣，又被他人以同樣方式竊取這些虛擬貨幣的，則應查清后返還。又如，被害人販賣毒品的資金被他人利用釣魚網(wǎng)站等竊取的，則當然不能將涉案的毒資進行返還。??? 信息網(wǎng)絡違法犯罪的涉案財物涉及相關(guān)人員，其中還可能根據(jù)案件的不同涉及不同的人員范圍。如電信網(wǎng)絡詐騙的為被害人無爭議，但參與網(wǎng)絡傳銷的人員，參與網(wǎng)絡賭博的參賭人員，觀看網(wǎng)絡淫穢直播的人員等，就不屬于被害人，所涉及的資金就不應返還。 3.根據(jù)權(quán)屬是否明確確定不同的返還方式? 一是權(quán)屬明確的，如電信網(wǎng)絡詐騙中被害人的資金只經(jīng)過銀行卡的流轉(zhuǎn)，能夠明確為被害人所有的，則在扣押、凍結(jié)后及時返還。即使在公安機關(guān)偵查階段，如資金權(quán)屬明確的，亦應先行返還而不一定要等待法院判決。????? 二是權(quán)屬不明確的，同樣如電信網(wǎng)絡詐騙，如被害人的資金流入虛擬貨幣交易所，或多名被害人的資金流入同一賬戶，就會出現(xiàn)資金混同的情況，這時如返還給一名或其中幾名被害人，則對其他被害人有所不公。因此，出現(xiàn)權(quán)屬不明確的情況時，應由法院作出判決，在裁判文書生效后，根據(jù)比例進行返還。 三是對“但已獲退賠的部分應予扣除”，理解上應僅限于權(quán)屬不明確部分。即涉案財產(chǎn)中對某一被害人，既有明確部分，也有不明確部分，則應先行對明確部分予以返還，對不明確部分與其他被害人按比例分配，但不得扣除權(quán)屬明確已先行返還的部分，只能扣除權(quán)屬不明確的部分。如被害人甲被電信網(wǎng)絡詐騙100萬元，其中50萬元因及時凍結(jié)等，權(quán)屬明確應先行返還；另外50萬元因與其他被害人的財產(chǎn)混同，造成權(quán)屬不明確，則在該混同的資產(chǎn)中按比例與其他被害人進行分配，這時候分配時就不能扣除被害人甲已先行返還權(quán)屬明確的50萬元?？梢钥鄢氖?，可能先前將混同資金的部分如10萬元先行返還被害人甲，法院判決后按比例甲應分配30萬元，這時就應當扣除先行返還的10萬元，甲獲得退賠20萬元。 寫在最后：????《關(guān)于辦理信息網(wǎng)絡犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》的學習筆記分17期終于完成，感謝大家的支持！因為每一期斷斷續(xù)續(xù)，每一期還會有不少問題，小編會盡量抽時間，將這17期匯總后修訂完善，形成個完整版向大家報告，希望大家喜歡，也請大家多多支持并推薦本公眾號。
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