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虛假訴訟案無罪辯護(hù)法律意見書

 單位代碼信息 2023-01-13 發(fā)布于吉林

編者按:

    為人辯冤白謗乃第一天理,刑事辯護(hù)關(guān)乎一個(gè)人的自由乃至生命,沒有什么比此更重要的。一般當(dāng)事人咨詢,在我時(shí)間允許情況下,根據(jù)我的辯護(hù)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力,將辯護(hù)策略、思路,辯點(diǎn)都傾囊相授,即使不委托,也能供當(dāng)事人、及其親屬或者辯護(hù)律師參考,算是符合一個(gè)刑辯律師的情懷和胸懷吧!

      下文為當(dāng)晚一個(gè)當(dāng)事人咨詢,案件已經(jīng)錯(cuò)過了黃金救援期,但案件本身還是有一定機(jī)會(huì),給其一個(gè)法律意見書。至于是否委托,我并不在意。分享供批評(píng)、指正。

?                     法律意見??

     ?

    根據(jù)我的辦案經(jīng)驗(yàn)和成功案例分析和研判,本案應(yīng)當(dāng)屬于無罪,指控虛假訴訟和詐騙是完全錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)立即給檢察院提交法律意見書,溝通,建議作出不起訴決定。

  本案借款關(guān)系屬于借名出借,屬于委托關(guān)系,或者委托代持,也就是借用他人名義出借款項(xiàng),名義權(quán)利人和實(shí)際權(quán)利人不一致,但根據(jù)合同相對(duì)性原則,以名義權(quán)利人行使權(quán)利主張債權(quán)或者提起訴訟,并無不當(dāng),因?yàn)槊x權(quán)利人有權(quán)行使債權(quán),符合《民法典》925條間接代理或者隱名代理的委托關(guān)系。合法的民事委托關(guān)系,不可能構(gòu)成犯罪,犯罪規(guī)制的一種嚴(yán)重危害社會(huì)的違法行為,不包括合法行為。

 本案W某本人也不構(gòu)成犯罪,因?yàn)樘摷僭V訟罪規(guī)制的是無中生有型虛假訴訟,是指憑空偽造,純屬虛構(gòu),完全沒有依據(jù),法律關(guān)系從無到有,靠主觀想象臆造事物,偽造了根本就不存在的民事法律關(guān)系,提起虛假民事訴訟才涉嫌構(gòu)成犯罪。如果雙方之間有真實(shí)的民事法律關(guān)系事實(shí),但對(duì)訴訟標(biāo)的部分篡改、虛構(gòu),夸大等,屬于部分篡改型虛假訴訟,系有中生無,不構(gòu)成虛假訴訟罪,可以按照民事訴訟法第113117條規(guī)定拘留或者罰款即可。

?1、本案中真實(shí)債權(quán)40萬,經(jīng)過雙方合意形成高利結(jié)算140萬,但結(jié)算經(jīng)和借款人協(xié)商,經(jīng)其同意而形成借據(jù),也就是說借款人對(duì)結(jié)算形成的借條內(nèi)容及法律風(fēng)險(xiǎn)是知情的,非出借人欺騙或者隱瞞真相,使其陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而出具借條。既然被害人沒有被騙,何以構(gòu)成詐騙或者虛假訴訟?
? 2、本案本應(yīng)按40萬本金加法律保護(hù)利息起訴,但W某按照約定的高利起訴,即使在法庭上隱瞞了高額利息結(jié)算形成140萬借條的事實(shí),也屬于部分篡改事實(shí),也就是夸大了訴訟標(biāo)的,按照最高院法官指引文章觀點(diǎn),也不構(gòu)成犯罪。
? 3、既然W某不構(gòu)成犯罪,則李某也不構(gòu)成犯罪。因?yàn)槔钅硺?gòu)成犯罪,以W某構(gòu)成犯罪為前提,這種情況下的共同犯罪中要么都構(gòu)成犯罪,要么都不構(gòu)成犯罪,這是一個(gè)法律常識(shí),當(dāng)然主觀上不明知者除外。
 、李某如果自始至終都對(duì)借款及訴訟的真實(shí)情況不了解,是基于員工對(duì)老板的尊重和服從,同意以其名義代表老板出借或者訴訟,或者債權(quán)轉(zhuǎn)讓,都是履行程式上的,或者形式上的單純簽名,本質(zhì)上屬于委托合同關(guān)系范疇。根據(jù)不知者不為罪,無行為無犯罪原理,無共同故意和共同行為的,不構(gòu)成共同犯罪。
四、民事訴訟行為中篡改部分事實(shí),只能按一個(gè)行為定性,不可能既構(gòu)成詐騙,又構(gòu)成虛假訴訟,怎么能定兩個(gè)行為哪?構(gòu)成詐騙罪的前提是構(gòu)成虛假訴訟罪,根據(jù)想象競(jìng)合犯原則,擇一重罪處罰,按照詐騙罪處罰。如果屬于部分篡改型虛假訴訟,則虛假訴訟罪不構(gòu)成,更不可能轉(zhuǎn)化為詐騙罪。
五、最高法和最高檢相關(guān)法官、檢察官對(duì)部分篡改型虛假訴訟,有無罪和構(gòu)成詐騙罪之爭(zhēng)議,但根據(jù)刑法謙抑性原則,罪刑法定原則,舉重以明輕原則,應(yīng)當(dāng)按照無罪處理。
              劉錄律師  江蘇大楚律師事務(wù)所
                           2022年11月6日

作者:劉錄、法學(xué)教師、律師、法律碩士,收獲多起無罪辯護(hù)成功案例,曾經(jīng)為兩名律師同行無罪辯護(hù)成功,多篇文章入期刊、專著。案例是最好名片,金杯銀杯不如百姓口碑、與其欣賞回憶過去,不如埋頭苦干從頭越。?

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