團伙收購的對公賬戶資料既有公司印章，還有營業(yè)執(zhí)照等。 警方供圖

長沙晚報掌上長沙4月2日訊（全媒體記者 聶映榮 通訊員 翟安）公司對公賬戶本來是企業(yè)用于業(yè)務(wù)資金往來的賬戶，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙卻專門“收購”對公賬戶，用于轉(zhuǎn)移大額贓款。在這“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”中，甚至有“中間商”團伙專門召集社會閑散人員注冊“空殼公司”，將公司對公賬戶以每個三四千元的價格賣給詐騙團伙。今日，長沙市反電詐中心通報一起涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”的案件。

近日，長沙警方根據(jù)前期掌握的線索，針對集中代辦、組織開辦和買賣銀行賬戶等“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”進行深挖徹查時，發(fā)現(xiàn)一批對公賬戶被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子用于轉(zhuǎn)移贓款。

長沙市公安局刑偵支隊三大隊（反電詐中心）聯(lián)合開福分局刑偵大隊等相關(guān)部門成立專案組，并對一批疑似被犯罪分子用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的企業(yè)對公賬戶進行核查，發(fā)現(xiàn)這些對公賬戶所對應(yīng)的公司都是“空殼公司”，登記地址不存在，資金流轉(zhuǎn)異常。

3月29日，專案組開展集中收網(wǎng)行動，分別在芙蓉區(qū)、岳麓區(qū)、雨花區(qū)、長沙縣等地抓獲犯罪嫌疑人18人，現(xiàn)場收繳營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶資料、公司賬號及U盾30多套。

嫌疑人被警方抓獲，房內(nèi)藏有多套對公賬戶資料。 警方供圖

辦案民警發(fā)現(xiàn)，這些嫌疑人大多數(shù)都是“90后”無業(yè)人員，無固定居住點及固定收入來源。為牟取暴利，他們鋌而走險，召集大量社會閑散人員用其身份注冊公司，并利用公司名義在銀行開設(shè)企業(yè)對公賬戶，但這些公司其實都是“空殼公司”。

“有的人甚至被誘導(dǎo)在長沙、湘潭等地不斷注冊公司，一個人就注冊了8家公司?！鞭k案民警介紹，在對公賬戶辦好后，上述團伙將賬戶、銀行卡、U盾、公司營業(yè)執(zhí)照等一并收購，每拿到一個賬戶，就向辦理人支付數(shù)百元至1000元不等的費用，然后又轉(zhuǎn)手以每個賬戶三四千元的價格賣給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員。他們當(dāng)中既有專門從事這一非法行當(dāng)?shù)摹敖M織者”，也有按業(yè)務(wù)量提成的“業(yè)務(wù)員”。

“普通個人賬戶每天的轉(zhuǎn)賬次數(shù)和轉(zhuǎn)賬額度有限制，也容易被風(fēng)控部門監(jiān)測到，但對公賬戶轉(zhuǎn)賬額度和頻次限制更為寬松?！泵窬f，一些詐騙團伙需要頻繁高額轉(zhuǎn)移贓款，這也是他們專門高價收購對公賬戶的原因。

警方查明，上述嫌疑人出售的營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶涉及全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件近百起，涉案金額有200多萬元。目前，案件相關(guān)工作正在進一步開展中。

長沙警方提醒，隨意買賣銀行卡、營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶為各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供便利，已經(jīng)成為助推電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的“黑灰產(chǎn)業(yè)”，涉嫌違法犯罪。市民千萬不要貪圖小利、以身試法，倒買倒賣銀行卡和對公賬戶，對于自己廢棄不用的銀行卡和對公賬戶，應(yīng)及時辦理銷戶業(yè)務(wù)。

嫌疑人被警方抓獲，對公賬戶銀行卡、營業(yè)執(zhí)照等“一應(yīng)俱全”。 警方供圖