（央視財(cái)經(jīng)《經(jīng)濟(jì)半小時(shí)》）廣東省從“颶風(fēng)1號(hào)”到“颶風(fēng)10號(hào)”的“颶風(fēng)”系列專案收網(wǎng)行動(dòng)，有效遏制了涉“兩搶一盜”、涉毒、涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、涉金融領(lǐng)域等4類突出違法犯罪行為。

18個(gè)省97個(gè)抓捕小組

“颶風(fēng)”系列全力打擊跨國(guó)電信詐騙犯罪

2016年3月1日，廣東省副省長(zhǎng)、公安廳廳長(zhǎng)李春生一聲令下，廣東、吉林、山東等18個(gè)省市的1000多名警力、97個(gè)抓捕小組立即展開了今年廣東打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪1號(hào)專案抓捕行動(dòng)。與此同時(shí)，柬埔寨警方對(duì)位于柬埔寨波貝的5個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)展開收網(wǎng)行動(dòng)。

△柬埔寨警方在現(xiàn)場(chǎng)逮捕了38名嫌疑人，都是中國(guó)籍。

他們大多數(shù)人的工作是客服，面對(duì)的均為國(guó)內(nèi)客戶。

2015年3月以來(lái)，有市民向佛山警方反映，時(shí)常會(huì)收到所謂澳門某知名賭場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)招賭短信。

這些利用偽基站發(fā)送的短信，內(nèi)容很簡(jiǎn)單也很直接：“性感女荷官現(xiàn)場(chǎng)發(fā)牌助興，澳門兩大賭場(chǎng)聯(lián)合融資擔(dān)保，請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接……”

警方通過(guò)核查發(fā)現(xiàn)，澳門的知名賭場(chǎng)并不提供網(wǎng)絡(luò)賭博服務(wù)。同時(shí)，警方也發(fā)現(xiàn)，雖然這些網(wǎng)站是虛假的，域名也較為奇特，但它們頁(yè)面精致、體驗(yàn)流暢，不僅提供“百家樂(lè)”、“21點(diǎn)”等多種常見賭博形式。

△還有穿著暴露的“真人美女荷官”在線視頻發(fā)牌。

于是，許多人誤以為這就是澳門賭場(chǎng)的官方網(wǎng)站，每天參與在線“賭博”的人多達(dá)上萬(wàn)名。隨后，佛山警方抓獲了一名利用偽基站發(fā)送短信的嫌疑人。

經(jīng)初步調(diào)查，佛山警方發(fā)現(xiàn)，這個(gè)團(tuán)伙不僅與國(guó)內(nèi)多個(gè)制造生產(chǎn)偽基站的團(tuán)伙有著密切的聯(lián)系，而且與境外的虛假“賭博”網(wǎng)站聯(lián)系在一起。案件涉及境外柬埔寨、國(guó)內(nèi)18個(gè)省市，點(diǎn)多面廣線長(zhǎng)，偵查難度非同尋常。

在公安部的協(xié)調(diào)下，中國(guó)警方向柬埔寨警方通報(bào)了案情，柬埔寨警方同意與中國(guó)警方共同打擊電信詐騙犯罪。

在柬埔寨，賭博屬合法行為，波貝處于柬泰邊境交界處，賭博是當(dāng)?shù)氐闹еa(chǎn)業(yè)。

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步摸查，詐騙團(tuán)伙骨干成員均來(lái)自福建，而團(tuán)伙總頭目許某森就隱身于茶葉城的安溪鐵觀音茶葉店內(nèi)，指揮實(shí)施境內(nèi)外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

歷經(jīng)近一年的偵查工作，一個(gè)從制售偽基站、使用偽基站發(fā)布誘賭信息，到架設(shè)山寨賭博網(wǎng)站進(jìn)行詐騙的團(tuán)伙，逐漸浮出水面。

2016年3月，廣東警方?jīng)Q定，颶風(fēng)1號(hào)行動(dòng)境內(nèi)境外同時(shí)展開收網(wǎng)。18個(gè)省市97個(gè)抓捕小組，全力打擊跨國(guó)電信詐騙犯罪。

在境外展開抓捕的同時(shí)，佛山警方對(duì)茶葉市場(chǎng)內(nèi)的多犯罪嫌疑人也進(jìn)行了抓捕。許某森被民警抓獲。

49名詐騙嫌疑人駕駛著30輛車，天天在全國(guó)18個(gè)省市流竄,形成一張巨大的網(wǎng)。

此次行動(dòng)繳獲偽基站設(shè)備229臺(tái)，半成品590件，這也是近年來(lái)我國(guó)警方繳獲偽基站數(shù)量最多的一次。

“颶風(fēng)1號(hào)”專案的成功偵破，成為廣東省2016年打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的第一戰(zhàn)。經(jīng)初步查實(shí)，該犯罪團(tuán)伙涉案金額達(dá)1.4億元，受騙事主遍及全國(guó)11個(gè)省市1000余人。

針對(duì)茂名市電白區(qū)“猜猜我是誰(shuí)”、“我是你領(lǐng)導(dǎo)”等假冒熟人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪，廣東警方又擂響了“颶風(fēng)2號(hào)”戰(zhàn)鼓。

2016年3月25日，廣州省公安機(jī)關(guān)，對(duì)廣東省內(nèi)外127個(gè)抓捕點(diǎn)展開颶風(fēng)二號(hào)——電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案統(tǒng)一行動(dòng)，摧毀了猜猜我是誰(shuí)類電信詐騙犯罪窩點(diǎn)48個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人236名，當(dāng)場(chǎng)繳獲作案手機(jī)438臺(tái)，手機(jī)卡275張，銀行卡1115張，查獲POS機(jī)，拉卡拉等59部，公民個(gè)人信息22.4萬(wàn)條，現(xiàn)金23.73萬(wàn)元。

2000多賬戶被無(wú)故凍結(jié)？

“颶風(fēng)10號(hào)”全力打擊特大網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙

類似的詐騙案例還有很多：分布在不同銀行的2000多人的賬戶同時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題。2016年7月初，佛山市各大銀行就發(fā)生了一次這樣怪事，很多客戶向他們反映了同一個(gè)問(wèn)題，就是他們的賬戶被凍結(jié)了，所有資金都無(wú)法使用，這究竟是什么原因呢。

2016年7月1日，家住佛山市的李先生在手機(jī)上操作轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí)被告知，他的銀行賬戶被凍結(jié)，無(wú)法正常使用。

由于賬戶內(nèi)存款數(shù)額巨大，李先生匆匆趕往銀行處理相關(guān)事宜。但讓他沒(méi)想到的是，他被凍結(jié)的賬戶，銀行也無(wú)法辦理任何業(yè)務(wù)。

情急之下，他選擇了報(bào)警?？墒钱?dāng)報(bào)警之后，他得到了一個(gè)令他十分震驚的答案。

李先生：報(bào)警了才知道凍結(jié)我卡的是佛山市公安局。

李先生到底做了什么？佛山市公安局為什么會(huì)凍結(jié)他的銀行賬戶呢？

在佛山市公安局刑警大隊(duì)辦公室內(nèi)，民警梁蓮娣從6月22日之后每天的工作就是不停地接聽電話。

而電話里問(wèn)的也都是同一個(gè)問(wèn)題——佛山市公安局憑什么要凍結(jié)他們的銀行賬戶？而佛山市公安局給出的答案是銀行卡涉案，被公安機(jī)關(guān)暫時(shí)凍結(jié)。

那么這些持卡人到底是因?yàn)槭裁词虑樯姘改兀?/p>

2016年6月，佛山市公安局得到線索，一間毫不起眼的煙酒行與公安局一直調(diào)查的網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙關(guān)系密切。煙酒行的老板黃某，正是警方的目標(biāo)人物之一。

民警了解到，黃某的這間煙酒行經(jīng)營(yíng)不到三年，表面上看生意十分冷淡，但是每個(gè)月的流水金額竟然能夠達(dá)到幾十萬(wàn)之多。

而民警進(jìn)一步了解發(fā)現(xiàn)，黃某除了這一間煙酒行之外，注冊(cè)的公司也只是一個(gè)空殼，公司名下沒(méi)有任何生意往來(lái)。

廣東省佛山市公安局刑警支隊(duì)五大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)丁祖鋒：他這個(gè)公司沒(méi)有顧客來(lái)咨詢業(yè)務(wù)或辦理公司上的事情，但是經(jīng)常門口停著一些豪車。

對(duì)黃某社會(huì)關(guān)系進(jìn)行了仔細(xì)地調(diào)查，專案組民警發(fā)現(xiàn)，不僅黃某是個(gè)“土豪”，他的親屬別看沒(méi)什么正當(dāng)職業(yè)，但也是家財(cái)萬(wàn)貫。

那么這家煙酒行的背后究竟隱藏著什么不可告人的勾當(dāng)呢？

廣東省佛山市公安局刑警支隊(duì)五大隊(duì)辦案民警萬(wàn)一兵：他真正要達(dá)到的一個(gè)目的就是通過(guò)這樣一個(gè)煙酒行，這樣一個(gè)煙霧，一個(gè)架構(gòu)，一個(gè)包裝，來(lái)達(dá)到他地下賭場(chǎng)的犯罪行為。

而這個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙的機(jī)構(gòu)由上至下分別為：總代理，一級(jí)代理，二級(jí)代理，三級(jí)代理，散客也就是零散賭客。代理，既莊家也是大賭客。

要想成為這個(gè)賭博團(tuán)伙的代理，除了要繳納一定的“代理費(fèi)”之外，還要有上級(jí)代理作為介紹人。他們斂財(cái)方式是通過(guò)上級(jí)對(duì)下級(jí)抽成，也就是俗稱的“抽水”， 層級(jí)越高提取的份額就越多。

廣東省佛山市公安局刑警支隊(duì)五大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)丁祖鋒：這個(gè)賭博團(tuán)伙經(jīng)常用的網(wǎng)站叫新力豪，服務(wù)器主要是在境外。

民警們查到，服務(wù)器網(wǎng)站位于國(guó)外，登錄網(wǎng)站需要用戶名和登陸密碼。而這個(gè)用戶名和密碼，并不是隨意能夠獲得的。只有成為代理，繳納了代理費(fèi)才能擁有該網(wǎng)站的用戶名和密碼。

經(jīng)過(guò)了一個(gè)月的摸排偵查工作，民警們已經(jīng)完全掌握了這些犯罪團(tuán)伙的據(jù)點(diǎn)和動(dòng)向。2016年6月21號(hào)凌晨，專案組對(duì)以黃某為首的犯罪團(tuán)伙，以及另外兩個(gè)被列入專案打擊目標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙，一并展開收網(wǎng)行動(dòng)。

△一場(chǎng)名為“颶風(fēng)10號(hào)”的專項(xiàng)打擊整治行動(dòng)在全省展開了序幕。

很快，煙酒行老板黃某以及親戚在佛山被民警抓獲，而該犯罪團(tuán)伙的國(guó)內(nèi)總代理黃增也在東莞某酒店被抓獲歸案。

在“颶風(fēng)10號(hào)”行動(dòng)中，佛山警方共打掉特大網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙3個(gè)，抓獲涉案人員147名，暫扣現(xiàn)金306萬(wàn)元人民幣，凍結(jié)賬戶2000多個(gè)，合計(jì)資金一億多元人民幣。

而李先生被凍結(jié)的銀行賬戶，正是此次行動(dòng)中被凍結(jié)的2000多個(gè)賬戶中的其中一個(gè)。

不管是網(wǎng)絡(luò)賭博還是現(xiàn)實(shí)當(dāng)面對(duì)面的賭博，都是違法犯罪的行為，參與者也必將受到法律的制裁。

半小時(shí)觀察：重拳打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪

電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，是伴隨社會(huì)信息化而孳生的一類新型犯罪。當(dāng)前，電信詐騙、侵害公民個(gè)人信息，銷售使用“偽基站”、竊聽竊照專用器材、手機(jī)惡意程序、無(wú)線電屏蔽器、“黑廣播”等電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動(dòng)來(lái)勢(shì)兇猛、愈演愈烈，已成為嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定和人們?nèi)罕娯?cái)產(chǎn)安全的突出問(wèn)題。

治理電信詐騙，除了要提醒大家加強(qiáng)防范，做到不輕信、不害怕、不轉(zhuǎn)賬、不參與以外，眼下最需要的是還是要盡快厘清各方責(zé)任，堅(jiān)持打擊、整治、防范三管齊下，探索創(chuàng)新打擊治理工作長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)決堵塞監(jiān)管漏洞。真正編織一張安全的防護(hù)網(wǎng)。