（注：請根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況重新打?。?/span>

                股份有限公司

董 事 會 決 議

會議時間：   年   月    日

會議地點(diǎn)：本公司會議室

董事到會情況:應(yīng)到   人，實(shí)到  人，實(shí)到人員有            （注：委托他人出席會議的，表述為XXX授權(quán)委托XXX參加會議并附授權(quán)委托書；有人缺席的，表述清楚XXX因什么原因缺席）

全體董事經(jīng)充分討論，一致通過以下決議：

一、一致選舉     為公司董事長，      為公司副董事長。

 　二、一致同意聘任    為公司總經(jīng)理。

　　全體董事簽字：

                                年     月      日