如何正確界定收贓者的“主觀明知”

岳啟杰　陳立（北京市門頭溝區(qū)人民檢察院）

刑法第312條規(guī)定，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的行為。伴隨著盜竊、搶劫等上游犯罪多發(fā)易發(fā)，作為下游犯罪的掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪亦隨之高發(fā)，不僅嚴重侵犯了群眾的財產(chǎn)權(quán)益，還擾亂了正常交易秩序。司法實踐中，該類犯罪中交易雙方往往心照不宣，特別是在一對一交易的情況下，在趨利避害本能的驅(qū)使下，銷贓者往往不會主動說明提供的物品是贓物，而收贓者多數(shù)也拒不承認“明知”是贓物。在此情形下，如何正確界定收贓者的主觀明知，頗有難度，也是司法辦案人員面臨的難點和困惑。

關(guān)于明知的理解。根據(jù)刑法第312條罪狀表述，掩飾、隱瞞犯罪所得、所得收益罪主觀方面必須是明知。如果不能認定行為人主觀明知，即使其實施了窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售等相應行為，亦不構(gòu)成該罪。需要注意的是，對明知內(nèi)容的要求不能過于苛刻，否則不利于打擊該類犯罪和保護群眾財產(chǎn)。只要犯罪嫌疑人認識到行為對象可能是贓物即可，無需認識到是何種犯罪所得，有何價值。

明知的審查認定可分為犯罪嫌疑人自認明知和推定明知兩種情形。自認明知，是指犯罪嫌疑人口供中明確供述其知道是從事何種犯罪，對犯罪意圖、行為對象等有清楚認識。在犯罪嫌疑人拒不認罪，也沒有其他直接指向其主觀明知的情況下，司法實踐中采取推定明知的方法解決主觀明知認定難的問題。推定明知的運用，是根據(jù)已知案件事實，運用邏輯推理、經(jīng)驗法則以及社會常識，綜合研判得出行為人明知的結(jié)論。關(guān)于推定明知的運用，須結(jié)合具體案情的不同情形全面分析判斷，不能一概而論。

犯罪對象為機動車的，可以直接依據(jù)司法解釋關(guān)于“明知”規(guī)定予以認定。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家工商行政管理局《關(guān)于依法查處盜竊、搶劫機動車案件的規(guī)定》第17條規(guī)定，有下列情形之一的，可視為應當知道，但有證據(jù)證明屬被蒙騙的除外：在非法的機動車交易場所和銷售單位購買的；機動車證件手續(xù)不全或者明顯違反規(guī)定的；機動車發(fā)動機號或者車架號有更改痕跡，沒有合法證明的；以明顯低于市場價格購買機動車的。2007年最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機動車相關(guān)刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規(guī)定，涉及的機動車有下列情形之一的，應當認定行為人主觀上屬于“明知”：一是沒有合法有效的來歷憑證；二是發(fā)動機號、車輛識別代號有明顯更改痕跡，沒有合法證明的。對于犯罪對象是機動車的，可以依據(jù)上述司法解釋之規(guī)定，結(jié)合案件具體情況，予以審查判斷分析。

犯罪對象系非機動車的物品，則從以下方面綜合判斷犯罪嫌疑人是否明知：

一、從交易的時間看

一般而言，對“明知”認識的程度，夜間收購大于白天收購。在深更半夜收購，盡管行為人矢口否認不知是贓物，也可以推定其主觀上對贓物性質(zhì)認定度是較高的。如長期從事廢品回收業(yè)務的從業(yè)者，在凌晨2點收購他人二手電視機，也不問賣主身份和物品來歷，直接予以收購可以反映出主觀明知的認知程度。

從交易的地點看。如查明窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售地點是在隱秘的地點、偏遠地點，交易地點反常，具有隱蔽性，可以認定為明知是贓物。如按照交易習慣，往往是車主開車前往加油站進行加油，而行為人卻在路邊收購簡易大塑料桶裝汽油，有違正常交易習慣。

二、從交易的價格看

盜竊、搶劫他人財物后，為了盡快脫手，往往以低于同類物品的市場價格銷贓。如果行為人無正當理由，收受物品的價格明顯低于市場價格的，就可作為判斷行為人明知贓物的一個重要因素。

三、從交易的物品看

正常商品交易情況下，出賣方往往會提供正規(guī)的發(fā)票、配套的說明書等，物品保管較好。通過查看贓物是否有被盜的撬痕、涂改痕跡，有無正規(guī)發(fā)票交易手續(xù)等，可以作為考量行為人是否明知的因素。

四、從銷贓者的從業(yè)經(jīng)歷看

正規(guī)合法的銷售方具有合法營業(yè)資質(zhì)，如沒有資質(zhì)的從業(yè)者，銷售大量煙酒等行政許可經(jīng)營的物品，可以作為判斷行為人明知贓物的因素。對于明知賣方曾因盜竊被行政處罰或刑事處罰過，仍收購其物品的，結(jié)合案件的其他證據(jù)，可以推定其主觀明知。

五、從贓物的使用情況看

正規(guī)的商品交易，買方往往會公開合法地使用，不會遮遮掩掩；而贓物的后期使用，買方由于心虛，不會公開使用，往往選擇在偏遠區(qū)域或夜間等不易被發(fā)現(xiàn)的時候使用。如行為人收購一輛摩托車后，及時將該車輛轉(zhuǎn)移到異地偏遠山區(qū)，供親友使用，可以推斷其主觀明知。

還需要注意的是，一方面，推定明知只有在沒有直接證據(jù)加以證明是明知的情況下才可運用，不宜無限擴大適用，更不得以推定方法代替調(diào)查取證。另一方面，推定明知的運用過程中，要注重行為人的反證和辯解，審查其反證成立或辯解合理，就不應推定其主觀明知。

載《檢察日報》2019.9.10