節(jié)選自喻海松（最高人民法院法官）新著《網(wǎng)絡(luò)犯罪十二講》

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪法律適用的程序問題

一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的管轄

1.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的管轄原則。傳統(tǒng)的詐騙犯罪有特定的實(shí)施空間，犯罪地的認(rèn)定相對(duì)簡(jiǎn)單，確定管轄一般不會(huì)存在問題。而電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪通?？绲貐^(qū)甚至跨境實(shí)施，可能各個(gè)環(huán)節(jié)分屬不同地方，確定管轄往往存在爭(zhēng)議?；诖?，《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見》重申了刑事訴訟管轄原則，規(guī)定：“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楦鼮檫m宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。' 

為了統(tǒng)一司法適用，《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見》充分考慮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的特點(diǎn)，進(jìn)一步細(xì)化了“犯罪行為發(fā)生地”“犯罪結(jié)果發(fā)生地”的情形。總體原則是盡可能將與電信網(wǎng)站詐騙相關(guān)的地方都納入可以管轄的范圍，以方便司法實(shí)務(wù)操作。具體而言，“犯罪行為發(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)所在地，詐騙電話、短信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達(dá)地、接受地，以及詐騙行為持續(xù)發(fā)生的實(shí)施地、預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地。“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括被害人被騙時(shí)所在地，以及詐騙所得財(cái)物的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地等。

當(dāng)然，由于《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見》對(duì)管轄確定原則較為寬泛，可能導(dǎo)致出現(xiàn)多個(gè)公安機(jī)關(guān)都有權(quán)立案?jìng)刹榈那樾巍榇?，《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見》進(jìn)一步明確：“多個(gè)公安機(jī)關(guān)都有權(quán)立案?jìng)刹榈碾娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤Ｓ袪?zhēng)議的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無法達(dá)成一致的，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤? 

此外，不少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)出“小額多筆”的特征，單筆詐騙數(shù)額不大，難以達(dá)到入罪標(biāo)準(zhǔn)。這就導(dǎo)致實(shí)踐中電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)（前提是符合管轄的規(guī)定）在偵辦案件時(shí)詐騙數(shù)額未達(dá)到入罪標(biāo)準(zhǔn)，但后續(xù)累計(jì)達(dá)到入罪標(biāo)準(zhǔn)。此種情形下，是否可以由最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，存在不同認(rèn)識(shí)。為統(tǒng)一司法適用，《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見》規(guī)定：“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)偵辦的案件，詐騙數(shù)額當(dāng)時(shí)未達(dá)到‘?dāng)?shù)額較大’標(biāo)準(zhǔn)，但后續(xù)累計(jì)達(dá)到‘?dāng)?shù)額較大’標(biāo)準(zhǔn)，可由最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤? 

2.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的并案管轄規(guī)則。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分工合作，形成了錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系，導(dǎo)致該類案件在管轄確定方面十分復(fù)雜。在此種情形下，適應(yīng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)聯(lián)情形，允許公安機(jī)關(guān)對(duì)整個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及關(guān)聯(lián)犯罪并案?jìng)刹?，是必然選擇。基于此，《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見》明確，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件具有下列情形之一的，有關(guān)公安機(jī)關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案?jìng)刹椋?(1）一人犯數(shù)罪的； (2）共同犯罪的； (3）共同犯罪的犯罪嫌疑人還實(shí)施其他犯罪的； (4）多個(gè)犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實(shí)的。

3.涉眾型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的并案處理規(guī)則。并案管轄的適用往往是案件之間存在直接幫助、組織、非法交易等關(guān)系。而電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪往往形成多層級(jí)鏈條，相互之間存在間接幫助、組織、非法交易等關(guān)系。在此種情形下，如果公安機(jī)關(guān)只對(duì)其中的某條犯罪鏈條進(jìn)行偵查，不利于查清全部犯罪事實(shí)，不利于對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“一網(wǎng)打盡”?；诖?，《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見》規(guī)定：“對(duì)因網(wǎng)絡(luò)交易、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等關(guān)系形成多層級(jí)鏈條、跨區(qū)域的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹??！毙枰⒁獾氖牵鶕?jù)《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見》的規(guī)定，公安機(jī)關(guān)應(yīng)在指定立案?jìng)刹榍?，向同?jí)人民檢察院、人民法院通報(bào)。

4.境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的指定管轄。鑒于不少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件系在境外實(shí)施，為了便于對(duì)此類案件的偵查，《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見》規(guī)定：“在境外實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹??！蓖恚诖朔N情形下，根據(jù)《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見》的規(guī)定，公安部應(yīng)在指定立案?jìng)刹榍?，向最高人民檢察院、最高人民法院通報(bào)。

5.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件管轄的其他問題。為了提升電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件辦理的效率，《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見》規(guī)定：“公安機(jī)關(guān)立案、并案?jìng)刹椋蛞蛴袪?zhēng)議，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定立案?jìng)刹榈陌讣枰嵴?qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理?！睋?jù)此，對(duì)于此類案件無須由檢察機(jī)關(guān)、人民法院再行辦理指定管轄。但鑒于此類指定管轄對(duì)刑事訴訟法規(guī)定的審判管轄原則有一定突破，系偵查指定管轄效力直接給予后續(xù)的審判管轄。因此，《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見》規(guī)定：“對(duì)重大疑難復(fù)雜案件和境外案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)在指定立案?jìng)刹榍?，向同?jí)人民檢察院、人民法院通報(bào)。' 

二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件證據(jù)的收集與審查判斷

1.涉眾型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的證明規(guī)則。詐騙資金數(shù)額是涉眾型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件難度最大的證明對(duì)象。在傳統(tǒng)侵財(cái)犯罪案件中，“被害人的指認(rèn)和陳述通常是認(rèn)定犯罪數(shù)額的必要證據(jù)之一，被害人陳述成為定案不可或缺的證據(jù)。然而，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點(diǎn)之一就是被害人分散在全國(guó)各地甚至境外，難以逐一收集被害人陳述。這就導(dǎo)致此類案件在被害人人數(shù)和詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)的認(rèn)定上存在較大困難。按照這一傳統(tǒng)證明標(biāo)準(zhǔn)，司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金數(shù)額往往遠(yuǎn)低于實(shí)際犯罪數(shù)額，不利于有力懲治此類犯罪。

應(yīng)當(dāng)注意的是，相較于傳統(tǒng)詐騙犯罪，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中，被害人與犯罪嫌疑人不進(jìn)行面對(duì)面的直接接觸，被害人對(duì)犯罪嫌疑人的了解僅限于電話號(hào)碼、銀行賬號(hào)，不掌握行為人的體貌特征，難以通過辨認(rèn)的方法確定作案者，同時(shí)犯罪嫌疑人使用的電話號(hào)碼、銀行賬號(hào)等均非本人注冊(cè)，涉案資金流動(dòng)迅速，流向復(fù)雜，往往很難建立被害人與犯罪嫌疑人之間的關(guān)聯(lián)性。' 參見郝廷婷、楊中良、魏軍：《被害方證據(jù)不是認(rèn)定電信詐騙犯罪數(shù)額的必要證據(jù)》，載《人民司法》2017年第14期。故而，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中，被害人陳述的證明力相較傳統(tǒng)犯罪減弱。

基于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的取證現(xiàn)狀，《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見》重申了《網(wǎng)絡(luò)犯罪程序意見》第20條的規(guī)定，明確：“辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)?！彼痉ㄟm用中需要注意的是，本條規(guī)定實(shí)際上是推定規(guī)則，即確因客觀原因無法逐一收集被害人陳述的，可以根據(jù)在案的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。這就意味著被害人陳述仍然是認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)的重要證據(jù)。因此，不能理解為對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件不需要再收集被害人稱述，而仍然應(yīng)當(dāng)盡可能地收集，以更好地認(rèn)定相關(guān)犯罪事實(shí)。

2.技偵證據(jù)材料的使用。鑒于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查過程中可能采取技術(shù)偵查措施收集證據(jù)材料，《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪意見》對(duì)此類證據(jù)材料的使用作出明確，規(guī)定“公安機(jī)關(guān)采取技術(shù)偵查措施收集的案件證明材料，作為證據(jù)使用的，應(yīng)當(dāng)隨案移送批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的法律文書和所收集的證據(jù)材料，并對(duì)其來源等作出書面說明。' 

3.境外證據(jù)材料的使用。對(duì)于在境外實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，通常會(huì)涉及境外證據(jù)材料的使用問題。為了統(tǒng)一司法適用，《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪意見》規(guī)定：“依照國(guó)際條約、刑事司法協(xié)助、互助協(xié)議或平等互助原則，請(qǐng)求證據(jù)材料所在地司法機(jī)關(guān)收集，或通過國(guó)際警務(wù)合作機(jī)制、國(guó)際刑警組織啟動(dòng)合作取證程序收集的境外證據(jù)材料，經(jīng)查證屬實(shí)，可以作為定案的依據(jù)。公安機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)其來源、提取人、提取時(shí)間或者提供人、提供時(shí)間以及保管移交的過程等作出說明。' “對(duì)其他來自境外的證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)對(duì)其來源、提供人、提供時(shí)間以及提取人、提取時(shí)間進(jìn)行審查。能夠證明案件事實(shí)且符合刑事訴訟法規(guī)定的，可以作為證據(jù)使用。' 

三、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉案財(cái)物的處理

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)重侵犯人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，特別是一些群眾的“救命錢”“上學(xué)錢”被騙，導(dǎo)致群眾生活困難，甚至引發(fā)嚴(yán)重后果。因此，在嚴(yán)厲懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的同時(shí)，必須采取有效措施，最大力度、最大限度追贓挽損，以切實(shí)維護(hù)受害群眾利益?；诖?，《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪意見》對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件涉案財(cái)物的處理作出明確規(guī)定。具體而言：

1.隨案移送涉案財(cái)物。公安機(jī)關(guān)偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，應(yīng)當(dāng)隨案移送涉案贓款贓物，并附清單。人民檢察院提起公訴時(shí)，應(yīng)一并移交受理案件的人民法院，同時(shí)就涉案贓款贓物的處理提出意見。

2.依法追繳涉案賬戶內(nèi)違法資金。辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，突出的問題是從犯罪嫌疑人持有的銀行卡等賬戶中查扣到大量資金，但由于客觀原因無法查實(shí)全部被害人，無法將全部資金認(rèn)定為詐騙金額。此種情形下，通常難以將全部資金認(rèn)定為違法所以予以追繳。為此，《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪意見》針對(duì)此種情形設(shè)置了推定規(guī)則，明確：“涉案銀行賬戶或者涉案第三方支付賬戶內(nèi)的款項(xiàng)，對(duì)權(quán)屬明確的被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。確因客觀原因無法查實(shí)全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無法說明款項(xiàng)合法來源的，根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為違法所得，予以追繳?！鄙暄灾朔N情形下可以依據(jù)賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的證據(jù)推定該賬戶內(nèi)所有資金為違法所得，但允許被告人說明款項(xiàng)合法來源。需要注意的是，該條規(guī)定只是允許推定符合條件的賬戶內(nèi)全部資金為違法所得而非詐騙資金數(shù)額，對(duì)于相關(guān)資金是否可以認(rèn)定為詐騙資金數(shù)額，則應(yīng)當(dāng)依據(jù)相應(yīng)的證據(jù)規(guī)則。

3.依法追繳已被轉(zhuǎn)移的贓款贓物。實(shí)踐中，行為人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪后，會(huì)采取各種手段轉(zhuǎn)移、隱匿詐騙所得財(cái)物。因此，如何對(duì)這些賬款贓物予以追繳，成為一個(gè)突出問題?！峨娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪意見》重申了《詐騙罪解釋》第10條的規(guī)定，對(duì)善意取得以外的詐騙財(cái)物予以追繳，規(guī)定：“被告人已將詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：1.對(duì)方明知是詐騙財(cái)物而收取的；2.對(duì)方無償取得詐騙財(cái)物的；3.對(duì)方以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐騙財(cái)物的；4.對(duì)方取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的。' “他人善意取得詐騙財(cái)物的，不予追繳。'