上一篇文章（鏈接如下：刑事視野 | 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件現(xiàn)行法律法規(guī)實(shí)務(wù)研究）中筆者對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的發(fā)展進(jìn)程與規(guī)制特點(diǎn)進(jìn)行了梳理與分析，下文是筆者對《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱意見一）與《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》（以下簡稱意見二）的部分解讀，由于篇幅有限，剩余部分將在下一篇文章分享。

（一）司法解釋的通用功能

1.落實(shí)刑事政策

所有的刑事政策都離不開各個司法解釋的具體落實(shí)，所有原則性的立法精神最終都通過針對專項(xiàng)或多項(xiàng)案件的司法解釋得以落地和實(shí)現(xiàn)。比如嚴(yán)厲打擊非法融資和非法放貸的行為的決策，勢必要通過關(guān)于民間借貸與關(guān)于非法經(jīng)營的司法解釋得以實(shí)現(xiàn)。又比如掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的成功，離不開幾部司法解釋的出臺。

2.執(zhí)行法律規(guī)定

這大概是最被知曉的司法解釋功能，為了使得法律得以準(zhǔn)確與明確的適用，是實(shí)現(xiàn)有法可依的重要保證。尤其是需要盡可能包含社會各個方面的刑法是不能被頻繁修訂的，更需要司法解釋來保證執(zhí)行到位。、

3.明確入罪出罪

司法解釋的重要內(nèi)容都集中在明確某一行為的罪與非罪，無論是刑事司法解釋還是民事司法解釋，其中都包含很多關(guān)于行為入罪或出罪的規(guī)定。這一功能在民刑交叉案件中更是意義重大，決定了大量案件的實(shí)體以及程序的發(fā)展方向以及處理方式。比如非法集資案件的司法解釋，就讓很多案件走向了不同的訴訟程序。

4.法治體系終端

在我國建設(shè)法治國家、法治政府以及法治社會為一體的法治體系過程中，司法解釋無疑在終端做功。若無具有可能性的司法解釋保證終端功能，整個法治建設(shè)就沒有底層基礎(chǔ)，法治建設(shè)將無法實(shí)現(xiàn)。

（二）意見的特殊功能

1.開啟了我國針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的全面治理

從意見一發(fā)布起，我國開始大力打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，從司法解釋到部門規(guī)章，再到辦案指引，全國掀起了預(yù)防與打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的熱潮。

2.明確了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙實(shí)行行為與輔助行為的定罪與量刑

在最初的時(shí)候電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪都以詐騙罪定罪處罰，隨著司法界對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪體系的認(rèn)知加深，刑法修正案加入了針對電信詐騙犯罪相關(guān)的犯罪行為特別規(guī)定的罪名，解決了犯罪故意與犯罪客觀方面的刑法原理沖突。兩個意見在刑法修正案的基礎(chǔ)上明確了具體的定罪與量刑，讓具體案件的認(rèn)定更加統(tǒng)一與高效。

3.提出案件辦理中證據(jù)認(rèn)定以及管轄確定等問題提出方案

意見一和意見二都針對具體辦案中出現(xiàn)的典型問題進(jìn)行了規(guī)定，也結(jié)合司法經(jīng)驗(yàn)提出了具體問題的解決方案，尤其是關(guān)鍵證據(jù)的認(rèn)定以及案件管轄爭議的傳統(tǒng)難題。

4.迎接預(yù)防與打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的新情況與挑戰(zhàn)

意見的發(fā)布，僅僅是解決了一些棘手問題，但也提出了一些現(xiàn)實(shí)的問題以期未來的新解釋或新法律可以解決，但可以肯定意見的發(fā)布對解決常規(guī)的難題已經(jīng)足夠。

（一）意見一發(fā)布背景

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙在國內(nèi)逐漸頻發(fā)，犯罪后果嚴(yán)重造成社會恐慌；

中央高度重視防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，開展專項(xiàng)治理活動懲防并舉；

新型詐騙犯罪引發(fā)多項(xiàng)實(shí)務(wù)難題，案件辦理面臨較多困難亟需解決。

（二）意見二發(fā)布背景

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙持續(xù)高發(fā)，重點(diǎn)打擊仍不能阻止涉案金額巨大趨勢；

電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展迅速，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙預(yù)防與打擊出現(xiàn)較多新問題；

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)犯罪增長，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊需要全鏈條進(jìn)行；

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙跨國趨勢明顯，案件偵破難度加大提出國際合作要求。

【意見一架構(gòu)】

共七個部分，三十六條

總體要求、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀故意、依法確定案件管轄、證據(jù)的收集和審查判斷以及涉案財(cái)物的處理七大部分。

【意見二架構(gòu)】

共十七條，幾乎每一條都是一個獨(dú)立的問題。

可以總結(jié)如下：第一條 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪地的新變化；第二條 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的鏈條犯罪并案；第三條 參加境外犯罪組織的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；第四條 無正當(dāng)理由持有他人結(jié)算卡的認(rèn)定；第五條 非法獲取公民個人信息；第六條 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中的身份信息犯罪認(rèn)定；第七條 幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動犯罪的認(rèn)定；第八條 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪中“其他足以認(rèn)定行為人明知”認(rèn)定；第九條 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的“其他情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定；第十條 互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)銷商構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的情形；第十一條 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪認(rèn)定；第十二條 實(shí)施詐騙行為人未到案時(shí)鏈條犯罪的獨(dú)立處理；第十三條 調(diào)取異地公安機(jī)關(guān)依法制作、收集的證據(jù)材料規(guī)定；第十四條 境外證據(jù)材料不具備境外說明材料的解決方案；第十五條 境外羈押期限可以折抵刑期；第十六條 寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的貫徹；第十七條 查扣資金處置。

（一）【意見一】

1.入罪標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一

由于詐騙罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)在全國范圍內(nèi)不統(tǒng)一，各地都有不同的標(biāo)準(zhǔn)，而電信網(wǎng)絡(luò)詐騙極易跨區(qū)域甚至跨國，經(jīng)常會出現(xiàn)同一犯罪在不同地區(qū)先后立案或分別立案的情形。于是，意見一明確三千元以上、三萬元以上及五十萬元以上統(tǒng)一為入罪與數(shù)額巨大以及數(shù)額特別巨大的標(biāo)準(zhǔn)。除了數(shù)額的入罪標(biāo)準(zhǔn)，意見一還規(guī)定了發(fā)送信息五百人次以上以及頁面瀏覽累計(jì)五千次的入罪標(biāo)準(zhǔn)。

2. 嚴(yán)重情形或后果從重

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙往往以各種手段詐騙被害人，由于被害人多為老人和學(xué)生，時(shí)常因此自殺或?qū)е缕渌麌?yán)重后果。所以意見一開篇就重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的從重處罰。包括造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等、在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的、詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療等款物等。

3. 嚴(yán)格適用緩刑

同樣是出于打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的決心和必要性，意見一規(guī)定了在量刑起點(diǎn)就高的情況下，嚴(yán)格控制適用緩刑。

4. 明確犯罪集團(tuán)首要分子與成員的區(qū)分

這一點(diǎn)屬于對基本法律原則的強(qiáng)調(diào)，對首要分子以全部犯罪處罰，明確了對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織適用犯罪集團(tuán)的規(guī)定，同時(shí)也體現(xiàn)了寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策。

5. 懲處關(guān)聯(lián)犯罪

意見一對包括“黑廣播”與“偽基站”的提供以及侵犯公民個人信息的行為以及掩飾隱瞞犯罪所得的行為規(guī)定了按照擾亂無線電通訊管理秩序罪等獨(dú)立罪名追究刑事責(zé)任。同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的罪名定罪處罰。

6. 明確共同犯罪的相關(guān)問題

意見一還是更傾向于將在明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下提供工具、公民個人信息或資金之類的幫助的等等行為以共同犯罪論處。在實(shí)踐中“明知”是一個非常有探討的必要但又非常缺乏探討必要的詞。根據(jù)共同犯罪理論，明知他人實(shí)施犯罪而提供幫助的，應(yīng)該構(gòu)成共同犯罪。但在實(shí)踐中舉證和認(rèn)定明知或事前通謀具有一定的困難，若無法定罪處罰必然會放縱一些幫助犯罪的行為。

7. 依法確定案件管轄

網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點(diǎn)之一是跨地域，被害人遍及全國各地，確定案件管轄是個突出難題。在意見一發(fā)布前，這個問題已引起各方爭議。意見一將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的管轄規(guī)定為一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)管轄，犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)在更為適宜的情況下可以管轄。實(shí)踐中案件都是由報(bào)案人發(fā)起，故大多數(shù)都是在犯罪地中的被害人所在地。

意見一將“犯罪地”明確為包括犯罪行為發(fā)生地與犯罪結(jié)果發(fā)生地。由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的復(fù)雜性，意見一明確了“犯罪行為發(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)所在地，詐騙電話、短信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達(dá)地、接受地，以及詐騙行為持續(xù)發(fā)生的實(shí)施地、預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地。“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括被害人被騙時(shí)所在地，以及詐騙所得財(cái)物的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地等。

很明顯，這樣的規(guī)定有利于各地公安機(jī)關(guān)及時(shí)查辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，同時(shí)考慮到各個公安機(jī)關(guān)管轄會產(chǎn)生沖突，意見一還規(guī)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)偵辦的案件，詐騙數(shù)額當(dāng)時(shí)未達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)，但后續(xù)累計(jì)達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)，可由最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)立案偵查。

8. 嚴(yán)查贓款全力追贓挽損

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的追贓挽損工作非常重要，對保護(hù)人民合法財(cái)產(chǎn)以及維護(hù)社會穩(wěn)定都意義重大，所以意見一將贓款追繳規(guī)定了明確的標(biāo)準(zhǔn)，盡可能在維護(hù)第三方權(quán)益與全力追贓之間實(shí)現(xiàn)平衡。

9. 主觀故意的認(rèn)定

詐騙類犯罪中，認(rèn)定主觀故意與非法占有的目的從來都是首要難題，也是將大量案子定性模糊的關(guān)鍵點(diǎn)。意見一將主觀故意規(guī)定的“認(rèn)定”規(guī)定為根據(jù)被告人的認(rèn)知能力與行為手段以及獲利情況等情況綜合判斷，這也符合主客觀統(tǒng)一的判斷原則。但是這樣的原則在實(shí)務(wù)中并沒有解決這個難題。

10. 被害人人數(shù)及涉案資金數(shù)額認(rèn)定

針對被害人人數(shù)多、分布廣的案件特點(diǎn)，意見一明確規(guī)定“可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)?！碑?dāng)然，前提是必須以查證屬實(shí)的證據(jù)材料來綜合認(rèn)定，這是辯護(hù)人的辯護(hù)重點(diǎn)。