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執(zhí)行程序中應(yīng)如何要求被執(zhí)行人報(bào)告財(cái)產(chǎn)?(司法解釋 典型案例)?

 jaypolo 2018-03-08

作為曾經(jīng)奮戰(zhàn)在法院執(zhí)行一線的“司法民工”,對(duì)于被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)報(bào)告這塊自然比較熟悉,因?yàn)檫@是執(zhí)行法官承辦案件中所必經(jīng)的一個(gè)流程。言歸正傳,現(xiàn)在開始回答,不當(dāng)之處,敬請(qǐng)各位指正。

一、什么是被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度?大家都清楚,在民事訴訟中,法院作出生效法律文書(包括判決書、調(diào)解書、裁定書)以及仲裁機(jī)關(guān)作出的生效仲裁決定書,如果被告方不履行,則原告方需要到法院立案執(zhí)行。民事執(zhí)行程序大致可以分為財(cái)產(chǎn)調(diào)查、財(cái)產(chǎn)查控、財(cái)產(chǎn)處置(包括拍賣)、財(cái)產(chǎn)分配等幾大環(huán)節(jié),還有為保證上述環(huán)節(jié)順利進(jìn)行的執(zhí)行強(qiáng)制措施,像查封、凍結(jié)、扣劃、拘留、失信“黑名單”等等。

在這些環(huán)節(jié)中,財(cái)產(chǎn)調(diào)查是首個(gè)環(huán)節(jié),也是非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié),執(zhí)行案件能否順利執(zhí)結(jié),申請(qǐng)執(zhí)行人的合法權(quán)益能否得到保護(hù),其基本前提就是能否查到被執(zhí)行人名下可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)。

根據(jù)現(xiàn)行《民事訴訟法》和最高人民法院司法解釋,執(zhí)行案件中,法官財(cái)產(chǎn)調(diào)查的措施根據(jù)一般順序是這樣的:1、如果申請(qǐng)執(zhí)行人提供了明確的財(cái)產(chǎn)線索,比如被執(zhí)行人在某銀行開設(shè)了賬戶,或者被執(zhí)行人名下有房產(chǎn)、車輛,則執(zhí)行法官優(yōu)先核實(shí)上述線索,并對(duì)被執(zhí)行人相應(yīng)財(cái)產(chǎn)予以查控;2、如果申請(qǐng)執(zhí)行人提供不出財(cái)產(chǎn)線索,或者根據(jù)財(cái)產(chǎn)線索無法查到相應(yīng)財(cái)產(chǎn)(包括所查控的財(cái)產(chǎn)價(jià)值低于執(zhí)行案件標(biāo)的額),則法院會(huì)通過最高法院的“總對(duì)總”、省高院“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”等網(wǎng)絡(luò)查詢系統(tǒng),對(duì)被執(zhí)行人名下的銀行存款、車輛、股權(quán)、支付寶(對(duì)你沒有看錯(cuò),法院已經(jīng)和馬云爸爸建立了直接的網(wǎng)絡(luò)查控體系)等財(cái)產(chǎn)情況進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)查詢,并到房產(chǎn)局、國土局等部門對(duì)被執(zhí)行人土地、房產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)情況進(jìn)行調(diào)查;3、向被執(zhí)行人發(fā)出財(cái)產(chǎn)報(bào)告令,要求其如實(shí)填寫名下的各類財(cái)產(chǎn)情況。這也是我們問題中所說的財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度。

二、被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度的意義。有人肯定質(zhì)疑了,被執(zhí)行人會(huì)這么乖聽法院的話來報(bào)告自己的財(cái)產(chǎn)么?最高法院的那幫專家當(dāng)然也不會(huì)對(duì)此給予太多希望。那么為什么還要設(shè)立這個(gè)制度?其實(shí)我們換個(gè)思路想一想就會(huì)釋然了:我認(rèn)為,從本質(zhì)上來說,被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)報(bào)告是法院“先禮后兵”的一個(gè)依據(jù)!

被執(zhí)行人如果不如實(shí)申報(bào)財(cái)產(chǎn),則前期包括后面執(zhí)行程序中,如果查出的財(cái)產(chǎn)與財(cái)產(chǎn)報(bào)告中有出入,則根據(jù)《民事訴訟法》第二百四十一條:被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書確定的義務(wù),應(yīng)當(dāng)報(bào)告當(dāng)前以及收到執(zhí)行通知之日前一年的財(cái)產(chǎn)情況。被執(zhí)行人拒絕報(bào)告或者虛假報(bào)告的,人民法院可以根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)被執(zhí)行人或者其法定代理人、有關(guān)單位的主要負(fù)責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款、拘留。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理拒不執(zhí)行判決、裁定刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第(一)款:具有拒絕報(bào)告或者虛假報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況、違反人民法院限制高消費(fèi)及有關(guān)消費(fèi)令等拒不執(zhí)行行為,經(jīng)采取罰款或者拘留等強(qiáng)制措施后仍拒不執(zhí)行的。從上述規(guī)定可知,法院可以以此為由對(duì)被執(zhí)行人采取司法拘留,甚至以“拒執(zhí)罪”追究刑事責(zé)任。

三、被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度的法律規(guī)定及司法解釋。財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度法律規(guī)定在《民事訴訟法》第二百四十一條,上面已經(jīng)載明了,不再重復(fù)。

具體程序如何進(jìn)行?2017年1月25日最高人民法院出臺(tái)了《關(guān)于民事執(zhí)行中財(cái)產(chǎn)調(diào)查若干問題的規(guī)定》,該司法解釋中對(duì)財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度作了詳細(xì)規(guī)定,現(xiàn)將有關(guān)條文摘錄如下:

第一條執(zhí)行過程中,申請(qǐng)執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)提供被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)線索;被執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)如實(shí)報(bào)告財(cái)產(chǎn);人民法院應(yīng)當(dāng)通過網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行查控系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)查,根據(jù)案件需要應(yīng)當(dāng)通過其他方式進(jìn)行調(diào)查的,同時(shí)采取其他調(diào)查方式。

第三條人民法院依申請(qǐng)執(zhí)行人的申請(qǐng)或依職權(quán)責(zé)令被執(zhí)行人報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況的,應(yīng)當(dāng)向其發(fā)出報(bào)告財(cái)產(chǎn)令。金錢債權(quán)執(zhí)行中,報(bào)告財(cái)產(chǎn)令應(yīng)當(dāng)與執(zhí)行通知同時(shí)發(fā)出。

人民法院根據(jù)案件需要再次責(zé)令被執(zhí)行人報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況的,應(yīng)當(dāng)重新向其發(fā)出報(bào)告財(cái)產(chǎn)令。

第四條報(bào)告財(cái)產(chǎn)令應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng):

(一)提交財(cái)產(chǎn)報(bào)告的期限;

(二)報(bào)告財(cái)產(chǎn)的范圍、期間;

(三)補(bǔ)充報(bào)告財(cái)產(chǎn)的條件及期間;

(四)違反報(bào)告財(cái)產(chǎn)義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任;

(五)人民法院認(rèn)為有必要載明的其他事項(xiàng)。

報(bào)告財(cái)產(chǎn)令應(yīng)附財(cái)產(chǎn)調(diào)查表,被執(zhí)行人必須按照要求逐項(xiàng)填寫。

第五條被執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)在報(bào)告財(cái)產(chǎn)令載明的期限內(nèi)向人民法院書面報(bào)告下列財(cái)產(chǎn)情況:

(一)收入、銀行存款、現(xiàn)金、理財(cái)產(chǎn)品、有價(jià)證券;

(二)土地使用權(quán)、房屋等不動(dòng)產(chǎn);

(三)交通運(yùn)輸工具、機(jī)器設(shè)備、產(chǎn)品、原材料等動(dòng)產(chǎn);

(四)債權(quán)、股權(quán)、投資權(quán)益、基金份額、信托受益權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等財(cái)產(chǎn)性權(quán)利;

(五)其他應(yīng)當(dāng)報(bào)告的財(cái)產(chǎn)。

被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)已出租、已設(shè)立擔(dān)保物權(quán)等權(quán)利負(fù)擔(dān),或者存在共有、權(quán)屬爭議等情形的,應(yīng)當(dāng)一并報(bào)告;被執(zhí)行人的動(dòng)產(chǎn)由第三人占有,被執(zhí)行人的不動(dòng)產(chǎn)、特定動(dòng)產(chǎn)、其他財(cái)產(chǎn)權(quán)等登記在第三人名下的,也應(yīng)當(dāng)一并報(bào)告。

被執(zhí)行人在報(bào)告財(cái)產(chǎn)令載明的期限內(nèi)提交書面報(bào)告確有困難的,可以向人民法院書面申請(qǐng)延長期限;申請(qǐng)有正當(dāng)理由的,人民法院可以適當(dāng)延長。

第六條被執(zhí)行人自收到執(zhí)行通知之日前一年至提交書面財(cái)產(chǎn)報(bào)告之日,其財(cái)產(chǎn)情況發(fā)生下列變動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)將變動(dòng)情況一并報(bào)告:

(一)轉(zhuǎn)讓、出租財(cái)產(chǎn)的;

(二)在財(cái)產(chǎn)上設(shè)立擔(dān)保物權(quán)等權(quán)利負(fù)擔(dān)的;

(三)放棄債權(quán)或延長債權(quán)清償期的;

(四)支出大額資金的;

(五)其他影響生效法律文書確定債權(quán)實(shí)現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)變動(dòng)。

第七條被執(zhí)行人報(bào)告財(cái)產(chǎn)后,其財(cái)產(chǎn)情況發(fā)生變動(dòng),影響申請(qǐng)執(zhí)行人債權(quán)實(shí)現(xiàn)的,應(yīng)當(dāng)自財(cái)產(chǎn)變動(dòng)之日起十日內(nèi)向人民法院補(bǔ)充報(bào)告。

第八條對(duì)被執(zhí)行人報(bào)告的財(cái)產(chǎn)情況,人民法院應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)查核實(shí),必要時(shí)可以組織當(dāng)事人進(jìn)行聽證。

申請(qǐng)執(zhí)行人申請(qǐng)查詢被執(zhí)行人報(bào)告的財(cái)產(chǎn)情況的,人民法院應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許。申請(qǐng)執(zhí)行人及其代理人對(duì)查詢過程中知悉的信息應(yīng)當(dāng)保密。

第九條被執(zhí)行人拒絕報(bào)告、虛假報(bào)告或者無正當(dāng)理由逾期報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況的,人民法院可以根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)被執(zhí)行人或者其法定代理人予以罰款、拘留;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

人民法院對(duì)有前款規(guī)定行為之一的單位,可以對(duì)其主要負(fù)責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款、拘留;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

第十條被執(zhí)行人拒絕報(bào)告、虛假報(bào)告或者無正當(dāng)理由逾期報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況的,人民法院應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)規(guī)定將其納入失信被執(zhí)行人名單。

第十一條有下列情形之一的,財(cái)產(chǎn)報(bào)告程序終結(jié):

(一)被執(zhí)行人履行完畢生效法律文書確定義務(wù)的;

(二)人民法院裁定終結(jié)執(zhí)行的;

(三)人民法院裁定不予執(zhí)行的;

(四)人民法院認(rèn)為財(cái)產(chǎn)報(bào)告程序應(yīng)當(dāng)終結(jié)的其他情形。

發(fā)出報(bào)告財(cái)產(chǎn)令后,人民法院裁定終結(jié)本次執(zhí)行程序的,被執(zhí)行人仍應(yīng)依照本規(guī)定第七條的規(guī)定履行補(bǔ)充報(bào)告義務(wù)。

四、被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度的典型案例。在這里,我試舉一例:2017年3月17日陜西高院公布10大執(zhí)行典型案例,其中陳某拒不執(zhí)行判決、裁定案,就有因存在未如實(shí)報(bào)告財(cái)產(chǎn)等情形而被追究“拒執(zhí)罪”。

【案情簡介】2012年3月,陳某因做生意向張某借款74萬元,在按約定連續(xù)付息6個(gè)月后不再支付。張某多次催要未果,于2014年9月2日提起訴訟。合陽縣人民法院(2014)合民初字第01002號(hào)民事判決書判決,陳某償還張某借款本金74萬元及剩余利息。判決生效后,陳某未履行法律義務(wù),張某于2016年2月3日向合陽縣人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。立案后,執(zhí)行法院向被執(zhí)行人陳某送達(dá)了執(zhí)行通知書和財(cái)產(chǎn)報(bào)告令,陳某仍不履行義務(wù),亦未如實(shí)報(bào)告?zhèn)€人財(cái)產(chǎn)。執(zhí)行法院調(diào)查發(fā)現(xiàn),陳某長期居住在山東淄博,與他人合伙投資開辦了一家超市,還共同出資購買了一輛帕薩特轎車,并將部分資產(chǎn)登記在他人名下。執(zhí)行法院依法對(duì)陳某采取了拘留措施,但其仍拒不履行法律義務(wù)。2016年3月17日,申請(qǐng)執(zhí)行人張某向合陽縣公安局提出控告,要求追究陳某拒不執(zhí)行判決、裁定罪刑事責(zé)任,合陽縣公安局未予受理。張某遂提起刑事自訴,合陽縣人民法院受理了本案,并于當(dāng)日決定將陳某依法逮捕。2016年6月6日,陳某與張某達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議,張某遂撤回了刑事自訴。

【典型意義】本案是陜西法院首例適用刑事自訴程序追究被執(zhí)行人拒執(zhí)罪的案件。被執(zhí)行人陳某有能力履行法律義務(wù)卻拒不執(zhí)行、規(guī)避執(zhí)行。合陽縣人民法院依據(jù)《最高人民法院<關(guān)于審理拒不執(zhí)行判決、裁定刑事案件適用法律若干問題的解釋>》直接受理了案件,并決定對(duì)被執(zhí)行人予以逮捕,有效打擊了抗拒執(zhí)行、規(guī)避執(zhí)行行為,并促使申請(qǐng)執(zhí)行人勝訴權(quán)益得以實(shí)現(xiàn)。

上述觀點(diǎn)僅為我個(gè)人觀點(diǎn),如有不當(dāng),敬請(qǐng)各位批評(píng)指正!謝謝。

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