2013年4月10日，吉林省吉林市工商局龍?zhí)斗志纸拥饺罕娕e報，反映有人在龍?zhí)秴^(qū)以銷售A公司系列產(chǎn)品的名義發(fā)展人員進(jìn)行傳銷。初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，A公司在銷售產(chǎn)品過程中規(guī)定，只要購買A公司產(chǎn)品就可以成為該公司會員，按照購買產(chǎn)品及發(fā)展會員的情況設(shè)銀卡會員、金卡會員、鉆石卡會員和VIP會員4個等級，分別獲得小區(qū)業(yè)績11%、12%、13%、15%的提成獎，發(fā)展會員越多得到的獎金就越多。辦案人員認(rèn)為，當(dāng)事人的行為涉嫌傳銷，經(jīng)批準(zhǔn)于當(dāng)日正式立案。

　　辦案人員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，A公司自2013年3月起利用網(wǎng)絡(luò)操作平臺，在吉林市以銷售保健品和化妝品為由，發(fā)展張某等22人為公司會員，收取會員入門費(fèi)167500元，整個會員登記過程均由張某在公司會員辦公系統(tǒng)網(wǎng)站里完成。辦案人員查證了張某等人往A公司收款賬戶匯款及提取銷售獎金的事實(shí)，證明了當(dāng)事人從事傳銷活動資金鏈的形成。辦案機(jī)關(guān)對A公司宣傳網(wǎng)站、網(wǎng)上商城、公司會員辦公系統(tǒng)網(wǎng)站等進(jìn)行了證據(jù)保全，查獲了銷售提成方案、商品實(shí)物，證明了當(dāng)事人以互聯(lián)網(wǎng)為載體從事傳銷行為等事實(shí)的存在。

　　辦案機(jī)關(guān)認(rèn)為，本案當(dāng)事人以牟取非法利潤為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)組織策劃發(fā)展下線人員，要求被發(fā)展人員認(rèn)購商品、發(fā)展其他人員加入，形成上下級關(guān)系，依據(jù)下線會員銷售業(yè)績獲取報酬，其行為屬于《禁止傳銷條例》第七條第（二）項和第（三）項所指的傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，辦案機(jī)關(guān)責(zé)令當(dāng)事人立即停止違法行為，罰款1500000元。

　　分　析

　　在本案中，A公司的銷售提成方案、收款賬戶和發(fā)放獎金賬戶都以個人名義設(shè)定，在A公司網(wǎng)站和網(wǎng)上商城上很難找到證明其涉嫌傳銷行為的證據(jù)。

　　1.關(guān)于“入門費(fèi)”的認(rèn)定

　　在本案中，A公司銷售提成方案規(guī)定，消費(fèi)者可以免費(fèi)注冊成為普通會員，累計購買公司商品獲得200pv值（積分）后，享受所有商品20%的折扣，3個月內(nèi)有資格升級為公司高級會員。

　　從表面上看，任何人都可以免費(fèi)成為A公司的消費(fèi)型會員，在其網(wǎng)上商城多次或一次購買商品獲得200pv值，就獲得相應(yīng)折扣晉升為高級會員，屬于一般促銷行為。但辦案人員通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一般消費(fèi)者無法通過A公司網(wǎng)上商城完成購買行為，只有獲得他人推薦，并交納一定注冊費(fèi)或購買一定數(shù)量商品才能成為正式會員，享受相關(guān)權(quán)益。這就證明當(dāng)事人對公司會員限定了“入門費(fèi)”等條件。

　　2.關(guān)于“上下線團(tuán)隊計酬”的認(rèn)定

　　從表面上看，A公司設(shè)定了4個會員級別，即銀卡會員、金卡會員、鉆石卡會員和VIP會員，不同級別會員投資額不同，銷售提成比例也不同，并沒有采用“上下線的團(tuán)隊計酬”方式分配獎金。但辦案人員調(diào)查取證發(fā)現(xiàn)，購買人只有成為A公司正式會員并介紹他人加入形成市場新增業(yè)績后，公司才會根據(jù)業(yè)績發(fā)放銷售提成獎，提成獎的數(shù)額與新會員的數(shù)量和新增業(yè)績額掛鉤。以團(tuán)隊人數(shù)和業(yè)績額確定上線會員的銷售提成，這種計酬方式符合《禁止傳銷條例》關(guān)于“團(tuán)隊計酬”的規(guī)定。

　　3.關(guān)于“人員鏈”和 “資金鏈”的認(rèn)定

　　辦案人員進(jìn)入A公司吉林地區(qū)網(wǎng)絡(luò)管理后臺并經(jīng)詢問當(dāng)事人查明，2013年5月，張某在馬某推薦下成為該公司會員，張某于同月發(fā)展曲某和姬某加入。同年6月，曲某推薦付某、關(guān)某成為公司會員形成上下線關(guān)系，姬某發(fā)展呂某成為其下線。張某等人匯款的賬戶是A公司以個人名義設(shè)定的章某和葉某賬戶，發(fā)放獎金的賬戶是A公司以個人名義設(shè)定的宋某賬戶，商品發(fā)貨人是馬某。這些證據(jù)證明，本案當(dāng)事人采用了 “團(tuán)隊計酬”方式，并形成了資金鏈條。

　　4.相關(guān)證據(jù)效力的強(qiáng)化

　　相對于實(shí)體傳銷而言，網(wǎng)絡(luò)傳銷案件證據(jù)獲取難度大。在本案中，當(dāng)事人從事傳銷行為的主要證據(jù)儲存在會員辦公系統(tǒng)網(wǎng)站里，通過會員編號和密碼登錄該網(wǎng)站，才能看到會員基本信息、會員注冊方式、公司收款賬號、會員團(tuán)隊發(fā)展情況、會員獎金明細(xì)等相關(guān)內(nèi)容。然而，該會員辦公系統(tǒng)網(wǎng)站服務(wù)器在香港地區(qū)，給辦案機(jī)關(guān)取證帶來難題。

　　為強(qiáng)化證據(jù)效力，辦案機(jī)關(guān)在取得網(wǎng)站登記密碼后，依法申請吉林市江城公證處對當(dāng)事人上述公司會員辦公系統(tǒng)等相關(guān)網(wǎng)站原始內(nèi)容予以打印并進(jìn)行錄像，依法采取證據(jù)保全公證措施。

　　辦案體會

　　1.縝密細(xì)致調(diào)查，化解取證難題

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷行為隱蔽性強(qiáng)，通過現(xiàn)場檢查取得證據(jù)的可能性很小，只能通過外圍調(diào)查固定證據(jù)，準(zhǔn)確掌握網(wǎng)絡(luò)傳銷基本運(yùn)作方式、會員網(wǎng)站網(wǎng)址等信息。

　　在本案中，辦案機(jī)關(guān)先期已調(diào)查清楚當(dāng)事人在吉林地區(qū)的傳銷網(wǎng)絡(luò)，各項證據(jù)均能證明其涉嫌傳銷，但涉案資金賬戶均是個人賬號，且收款賬戶與發(fā)放獎金賬戶沒有直接資金往來。辦案人員仔細(xì)分析葉某的個人賬戶往來款，發(fā)現(xiàn)每次提款均為全部提出。

　　辦案人員推斷，如此大數(shù)額且精細(xì)到分的提款行為，極有可能是在銀行通過先取后存的方式完成的。辦案人員依法向杭州某銀行發(fā)出公函，取得了銀行的配合，查閱了葉某提款當(dāng)日的全部銀行票據(jù)，確認(rèn)了辦案人員的推斷。為確定葉某和宋某與A公司的關(guān)系，辦案人員到杭州社會保險中心調(diào)閱信息，確定兩人均為A正式員工。

　　2.耐心教育引導(dǎo)，化解當(dāng)事人抵觸情緒

　　辦案人員赴浙江調(diào)查取證期間，當(dāng)事人抵觸情緒很大，不承認(rèn)涉案會員網(wǎng)站為公司所有，不承認(rèn)章某、葉某的收款賬戶為公司所有，更不承認(rèn)公司從事傳銷行為的事實(shí)，拒絕向辦案人員提供證據(jù)材料。在這種情況下，辦案人員耐心細(xì)致地將已經(jīng)取得的證據(jù)向當(dāng)事人逐一展示，講解從事傳銷行為的危害和當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)的法律后果。最終，A公司表示愿意接受行政處罰。

　　3.準(zhǔn)確把握追責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，爭取辦案主動權(quán)

　　根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第七十八條的規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。按照公安機(jī)關(guān)的屬地管轄原則，本案在吉林市范圍內(nèi)沒有證據(jù)表明傳銷人員30人且層級在3級以上，辦案機(jī)關(guān)認(rèn)為本案沒有達(dá)到移送標(biāo)準(zhǔn)。

　　本案查處的是當(dāng)事人在吉林市范圍內(nèi)的違法行為。案件辦結(jié)后，辦案機(jī)關(guān)將該案移交給當(dāng)事人住所地工商機(jī)關(guān)處理。

　　□吉林省吉林市工商局龍?zhí)斗志?陳 松 許守海