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出售、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸假幣罪;金融工作人員購(gòu)買(mǎi)假幣、以假幣換取貨幣罪

 昵稱(chēng)70808058 2023-11-22 發(fā)布于河南

《刑法》第一百七十一條【出售、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸假幣罪】出售、購(gòu)買(mǎi)偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而 運(yùn)輸,數(shù)額較大的(4千),處三年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大的(5萬(wàn)),處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下 罰金;數(shù)額特別巨大的(20萬(wàn)),處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

【金融工作人員購(gòu)買(mǎi)假幣、以假幣換取貨幣罪】銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購(gòu)買(mǎi)偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利,以偽造的貨幣換取貨幣的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬(wàn)元以上二 十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn);情節(jié)較輕的,處三年以下 有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金。

【偽造貨幣罪】偽造貨幣并出售或者運(yùn)輸偽造的貨幣的,依照本法第一百七十條的規(guī)定定罪從重處罰。

由于法律法規(guī)司法解釋每年都會(huì)出現(xiàn)新變化,蘇義飛律師將在此網(wǎng)站頁(yè)面每年更新一次該罪名量刑標(biāo)準(zhǔn):

(2022年)最高人民檢察院 公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)

第十五條 〔出售、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸假幣案(刑法第一百七十一條第一款)〕出售、購(gòu)買(mǎi)偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)總面額在四千元以上或者幣量在四百?gòu)垼叮┮陨系模?/p>

(二)總面額在二千元以上或者幣量在二百?gòu)垼叮┮陨?,二年?nèi)因出售、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸假幣受過(guò)行政處罰,又出售、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸假幣的;

(三)其他出售、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸假幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。

在出售假幣時(shí)被抓獲的,除現(xiàn)場(chǎng)查獲的假幣應(yīng)認(rèn)定為出售假幣的數(shù)額外,現(xiàn)場(chǎng)之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣,也應(yīng)認(rèn)定為出售假幣的數(shù)額。

第十六條 〔金融工作人員購(gòu)買(mǎi)假幣、以假幣換取貨幣案(刑法第一百七十一條第二款)〕銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購(gòu)買(mǎi)偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利,以偽造的貨幣換取貨幣,總面額在二千元以上或者幣量在二百?gòu)垼叮┮陨系模瑧?yīng)予立案追訴。

(2000年)最高人民法院關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ㄒ唬?/a>

第二條 行為人購(gòu)買(mǎi)假幣后使用,構(gòu)成犯罪的,依照刑法第一百七十一條的規(guī)定,以購(gòu)買(mǎi)假幣罪定罪,從重處罰。

行為人出售、運(yùn)輸假幣構(gòu)成犯罪,同時(shí)有使用假幣行為的,依照刑法第一百七十一條、第一百七十二條的規(guī)定,實(shí)行數(shù)罪并罰

第三條 出售、購(gòu)買(mǎi)假幣或者明知是假幣而運(yùn)輸,總面額在四千元以上不滿五萬(wàn)元的,屬于“數(shù)額較大”;總面額在五萬(wàn)元以上不滿二十萬(wàn)元的,屬于“數(shù)額巨大”;總面額在二十萬(wàn)元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”,依照刑法第一百七十一條第一款的規(guī)定定罪處罰。

第四條 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購(gòu)買(mǎi)假幣或者利用職務(wù)上的便利,以假幣換取貨幣,總面額在四千元以上不滿五萬(wàn)元或者幣量在四百?gòu)垼叮┮陨喜蛔阄迩垼叮┑?,處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;總面額在五萬(wàn)元以上或者幣量在五千張(枚)以上或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn);總面額不滿人民幣四千元或者幣量不足四百?gòu)垼叮┗蛘呔哂衅渌楣?jié)較輕情形的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金。

第七條 本解釋所稱(chēng)“貨幣”是指可在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流通或者兌換的人民幣和境外貨幣。

貨幣面額應(yīng)當(dāng)以人民幣計(jì)算,其他幣種以案發(fā)時(shí)國(guó)家外匯管理機(jī)關(guān)公布的外匯牌價(jià)折算成人民幣。

(2004年)公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局關(guān)于偽造緬甸貨幣行為定性問(wèn)題的批復(fù)

鑒于緬甸貨幣在中緬邊境地區(qū)可以與人民幣兌換,偽造緬甸貨幣的行為應(yīng)以偽造貨幣罪定罪處罰。

(2010年)最高人民法院關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘ?/a>

第三條 以正在流通的境外貨幣為對(duì)象的假幣犯罪,依照刑法第一百七十條至第一百七十三條的規(guī)定定罪處罰。

假境外貨幣犯罪的數(shù)額,按照案發(fā)當(dāng)日中國(guó)外匯交易中心或者中國(guó)人民銀行授權(quán)機(jī)構(gòu)公布的人民幣對(duì)該貨幣的中間價(jià)折合成人民幣計(jì)算。中國(guó)外匯交易中心或者中國(guó)人民銀行授權(quán)機(jī)構(gòu)未公布匯率中間價(jià)的境外貨幣,按照案發(fā)當(dāng)日境內(nèi)銀行人民幣對(duì)該貨幣的中間價(jià)折算成人民幣,或者該貨幣在境內(nèi)銀行、國(guó)際外匯市場(chǎng)對(duì)美元匯率,與人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)進(jìn)行套算。

第四條 以中國(guó)人民銀行發(fā)行的普通紀(jì)念幣和貴金屬紀(jì)念幣為對(duì)象的假幣犯罪,依照刑法第一百七十條至第一百七十三條的規(guī)定定罪處罰。

假普通紀(jì)念幣犯罪的數(shù)額,以面額計(jì)算;假貴金屬紀(jì)念幣犯罪的數(shù)額,以貴金屬紀(jì)念幣的初始發(fā)售價(jià)格計(jì)算。

(2001年)全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要

2.關(guān)于假幣犯罪
  假幣犯罪的認(rèn)定。假幣犯罪是一種嚴(yán)重破壞金融管理秩序的犯罪。只要有證據(jù)證明行為人實(shí)施了出售、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、使用假幣行為,且數(shù)額較大,就構(gòu)成犯罪。偽造貨幣的,只要實(shí)施了偽造行為,不論是否完成全部印制工序,即構(gòu)成偽造貨幣罪;對(duì)于尚未制造出成品,無(wú)法計(jì)算偽造、銷(xiāo)售假幣面額的,或者制造、銷(xiāo)售用于偽造貨幣的版樣的,不認(rèn)定犯罪數(shù)額,依據(jù)犯罪情節(jié)決定刑罰。明知是偽造的貨幣而持有,數(shù)額較大,根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定行為人是為了進(jìn)行其他假幣犯罪的,以持有假幣罪定罪處罰;如果有證據(jù)證明其持有的假幣已構(gòu)成其他假幣犯罪的,應(yīng)當(dāng)以其他假幣犯罪定罪處罰。
  假幣犯罪罪名的確定。假幣犯罪案件中犯罪分子實(shí)施數(shù)個(gè)相關(guān)行為的,在確定罪名時(shí)應(yīng)把握以下原則:
 ?。?)對(duì)同一宗假幣實(shí)施了法律規(guī)定為選擇性罪名的行為,應(yīng)根據(jù)行為人所實(shí)施的數(shù)個(gè)行為,按相關(guān)罪名刑法規(guī)定的排列順序并列確定罪名,數(shù)額不累計(jì)計(jì)算,不實(shí)行數(shù)罪并罰:
 ?。?)對(duì)不同宗假幣實(shí)施法律規(guī)定為選擇性罪名的行為,并列確定罪名,數(shù)額按全部假幣面額累計(jì)計(jì)算,不實(shí)行數(shù)罪并罰。
 ?。?)對(duì)同一宗假幣實(shí)施了刑法沒(méi)有規(guī)定為選擇性罪名的數(shù)個(gè)犯罪行為,擇一重罪從重處罰。如偽造貨幣或者購(gòu)買(mǎi)假幣后使用的,以偽造貨幣罪或購(gòu)買(mǎi)假幣罪定罪,從重處罰。
 ?。?)對(duì)不同宗假幣實(shí)施了刑法沒(méi)有規(guī)定為選擇性罪名的數(shù)個(gè)犯罪行為,分別定罪,數(shù)罪并罰。
  出售假幣被查獲部分的處理。在出售假幣時(shí)被抓獲的,除現(xiàn)場(chǎng)查獲的假幣應(yīng)認(rèn)定為出售假幣的犯罪數(shù)額外,現(xiàn)場(chǎng)之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣,亦應(yīng)認(rèn)定為出售假幣的犯罪數(shù)額。但有證據(jù)證實(shí)后者是行為人有實(shí)施其他假幣犯罪的除外。
  制造或者出售偽造的臺(tái)幣行為的處理。對(duì)于偽造臺(tái)幣的,應(yīng)當(dāng)以偽造貨幣罪定罪處罰;出售偽造的臺(tái)幣的,應(yīng)當(dāng)以出售假幣罪定罪處罰。

(2009年)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于嚴(yán)厲打擊假幣犯罪活動(dòng)的通知

二、密切配合,強(qiáng)化合力。在辦理假幣犯罪案件中,各地公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合,及時(shí)溝通情況,形成打擊合力,提高工作成效。公安機(jī)關(guān)要主動(dòng)加強(qiáng)與檢察機(jī)關(guān)的溝通,重大案件請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)提前介入;需要補(bǔ)充偵查的,要根據(jù)檢察機(jī)關(guān)的要求盡快補(bǔ)充偵查。檢察機(jī)關(guān)對(duì)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈募賻欧缸锇讣皶r(shí)介入,參加對(duì)重大案件的討論,對(duì)案件的法律適用和證據(jù)的收集、固定等提出意見(jiàn)和建議。人民法院對(duì)于重大假幣犯罪案件,要加強(qiáng)審理力量,依法快審快結(jié)。

根據(jù)刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定,假幣犯罪案件的地域管轄?wèi)?yīng)當(dāng)遵循以犯罪地管轄為主,犯罪嫌疑人居住地管轄為輔的原則。假幣犯罪案件中的犯罪地,既包括犯罪預(yù)謀地、行為發(fā)生地,也包括運(yùn)輸假幣的途經(jīng)地。假幣犯罪案件中的犯罪嫌疑人居住地,不僅包括犯罪嫌疑人經(jīng)常居住地和戶籍所在地,也包括其臨時(shí)居住地。幾個(gè)公安機(jī)關(guān)都有權(quán)管轄的假幣犯罪案件,由最初立案地或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)管轄;對(duì)管轄有爭(zhēng)議或者情況特殊的,由共同的上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄。如需人民檢察院、人民法院指定管轄的,公安機(jī)關(guān)要及時(shí)提出相關(guān)建議。經(jīng)審查需要指定的,人民檢察院、人民法院要依法指定管轄。

(2003年)中國(guó)人民銀行法

第四十二條 偽造、變?cè)烊嗣駧牛鍪蹅卧?、變?cè)斓娜嗣駧?,或者明知是偽造、變?cè)斓娜嗣駧哦\(yùn)輸,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任;尚不構(gòu)成犯罪的,由公安機(jī)關(guān)處十五日以下拘留、一萬(wàn)元以下罰款。

第四十三條 購(gòu)買(mǎi)偽造、變?cè)斓娜嗣駧呕蛘呙髦莻卧?、變?cè)斓娜嗣駧哦钟小⑹褂?,?gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任;尚不構(gòu)成犯罪的,由公安機(jī)關(guān)處十五日以下拘留、一萬(wàn)元以下罰款。

 

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