綿陽(yáng)警方通報(bào)！打掉一電詐洗錢團(tuán)伙，涉案逾3000萬元！

Loading69 2023-08-20 發(fā)布于四川

展開全文

近日，電影《孤注一擲》正在熱映

影片取材于上萬例真實(shí)詐騙案例

詐騙話題引發(fā)網(wǎng)友熱議

世界很大，小心有詐

也許真實(shí)的電影情節(jié)

正在你的身邊悄悄上演

近日

綿陽(yáng)市公安局游仙區(qū)分局成功破獲一起

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢案件

成功打掉一個(gè)由境外詐騙窩點(diǎn)直接操控的

境內(nèi)近百人的電信詐騙洗錢團(tuán)伙

抓獲犯罪嫌疑人90余人

搗毀窩點(diǎn)3處

扣押作案手機(jī)80余部

車輛3輛

涉案銀行卡100余張

查證涉案資金3000余萬元

想掙點(diǎn)小錢，卻遇到刷單詐騙

今年1月6日，游仙公安接到群眾報(bào)案稱：自己在網(wǎng)上遭遇了電信詐騙。

受害人曾某講述，數(shù)日前，她被人拉入一個(gè)微信群，在群內(nèi)看到一則兼職刷單廣告，抱著“想賺點(diǎn)小錢”的想法，曾某就在對(duì)方的引誘下下載了一款名為“唯眾**”的刷單軟件，并開始充值做任務(wù)。

之后，曾某準(zhǔn)備提現(xiàn)，軟件“接待員”以其銀行卡出現(xiàn)問題等為由，告知曾某要向指定賬號(hào)轉(zhuǎn)賬才能提現(xiàn)，曾某在多次轉(zhuǎn)賬無果后才意識(shí)到被騙，前后共計(jì)被騙30余萬元。

接到報(bào)案后，游仙公安立即組織成立了專案組，開展案件會(huì)商、對(duì)案件資金及信息流深度研判，通過對(duì)被騙資金流向進(jìn)行分析，該案一名關(guān)鍵犯罪嫌疑人鄧某進(jìn)入警察偵查視線。

經(jīng)過數(shù)日作戰(zhàn)，民警成功將鄧某抓獲，逐步掌握其所在團(tuán)伙中管理、接待、取現(xiàn)、指揮等人員，并成功鎖定20余名骨干成員。一個(gè)盤踞川、渝、豫三省的龐大洗錢團(tuán)伙也漸漸浮出水面。

境外詐騙與國(guó)內(nèi)洗錢的“里應(yīng)外合”

隨著案件的深入，辦案民警發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)以境外詐騙窩點(diǎn)回流人員胡某、劉某等人為首的專業(yè)從事洗錢（為網(wǎng)絡(luò)電信詐騙資金進(jìn)行“洗白”）并以此牟利的違法犯罪團(tuán)伙。

該團(tuán)伙具有極強(qiáng)的反偵察意識(shí)，其組織架構(gòu)清晰，分工明確，犯罪手法十分隱秘。

經(jīng)調(diào)查，該團(tuán)隊(duì)與國(guó)外刷單詐騙窩點(diǎn)有著密切的“合作關(guān)系”。胡某主要負(fù)責(zé)對(duì)接、接收洗錢業(yè)務(wù)；其他人員負(fù)責(zé)組織和指揮“車隊(duì)”成員進(jìn)行招募、取錢、回款等操作；劉某則通過購(gòu)買虛擬貨幣將涉詐資金轉(zhuǎn)移給境外商家。

據(jù)辦案民警介紹，該團(tuán)伙內(nèi)部為了更好地“運(yùn)行”，常以招募兼職為幌子引誘人員參與“洗錢”，為了避免被公安機(jī)關(guān)一舉抓獲，各成員之間甚少碰面，相互間只使用綽號(hào)，甚至每日任務(wù)安排只使用境外聊天軟件。

團(tuán)伙覆滅，斬?cái)嚯娫p“洗錢”鏈條

為阻止犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移更多資金，最大程度減少受害人的損失，保障人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，辦案民警晝夜奮戰(zhàn)，克服重重困難，通過線索深挖、分析研判，在逐步摸清了團(tuán)伙主要成員身份信息、活動(dòng)軌跡和藏匿地點(diǎn)后，專案組劃分8個(gè)抓捕小組，先后在四川、貴州、重慶、河南等地同步展開收網(wǎng)行動(dòng)。

在歷經(jīng)三次集中收網(wǎng)行動(dòng)后，截至目前，以鐘某、劉某為首的電信詐騙洗錢團(tuán)伙被徹底鏟除，90余名同案成員落網(wǎng)，為全國(guó)各地受害人追回贓款100余萬元。

目前，鐘某、劉某等90余人因涉嫌組織、參與洗錢犯罪活動(dòng)，已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，該案還在進(jìn)一步偵辦中。

本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間，所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布，不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息，謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容，請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。

轉(zhuǎn)藏 分享

QQ空間 QQ好友新浪微博微信

獻(xiàn)花（0） +1

來自： Loading69 > 《電信詐騙/騷擾電話》

舉報(bào)/認(rèn)領(lǐng)