極目新聞記者 陳詠

畢業(yè)于仰恩大學(xué)國際金融系，北京××××投資有限公司董事長，是資深杰出的青年企業(yè)家——這是在網(wǎng)上搜索黃某金，所獲得的結(jié)果。

然而很少有人知道，就是這個頂著“青年企業(yè)家”光環(huán)的黃某金，在菲律賓等地，以合法生意為掩護，搭建資金通道和虛假交易平臺，從事電信詐騙。他甚至還提供辦公場所、物業(yè)服務(wù)，引進不同詐騙團隊“拎包”入駐。

2019年12月19日，公安部刑偵局、湖北省公安廳刑偵總隊帶領(lǐng)孝感公安赴菲工作組，在中國駐菲律賓大使館的協(xié)助下，成功在菲律賓奎松市搗毀了黃某金的這個詐騙窩點，抓獲中國籍犯罪嫌疑人342名，繳獲涉案手機7329部，電腦類電子產(chǎn)品近千臺。

2021年6月15日，孝感警方向極目新聞記者獨家披露該案具體案情。

遠赴菲律賓開展反電詐工作

孝感警方組織工作組赴菲律賓，源于發(fā)生在孝感應(yīng)城市的一起電信詐騙案。

2019年3月27日，應(yīng)城市發(fā)生一起電信詐騙案，一位市民被電信詐騙團伙以買彩票為名，騙走百萬元。

當(dāng)?shù)鼐浇?jīng)過偵查，初步判定該詐騙團伙位于菲律賓。

當(dāng)年，公安部同意全國多地警方組成工作組，集中赴菲律賓開展工作，孝感市公安局也派員參與。

在菲律賓開展工作期間，應(yīng)城這起詐騙案的嫌疑人突然回國，被警方抓獲。而孝感警方的工作組，就留在了菲律賓，繼續(xù)開展案件拓展，并開展其他線索初查工作。

在菲工作期間，接到部刑偵局指令，指派湖北警方接手一起舉報奎松一電詐窩點的線索，菲律賓一名舉報人提供的線索，讓孝感的辦案民警興奮了起來。

這名舉報人叫劉剛（化名），是安徽人。他被上海一家外貿(mào)公司招工至菲律賓，到達菲律賓進入公司后，發(fā)現(xiàn)所在公司從事的業(yè)務(wù)是“殺豬盤” 詐騙，遂向公安機關(guān)舉報。

民警開始密集地與劉剛接觸。劉剛不愿意從事電信詐騙，但他明白，要想逃出去，必須要先取得對方的信任。

于是，劉剛假裝積極工作，獲得了較大的活動空間，可以經(jīng)常外出。“他們已經(jīng)'養(yǎng)豬’養(yǎng)了幾個月了，準(zhǔn)備'收割’了?！眲偢嬖V民警，他不愿意看到又有大批的人上當(dāng)，于是通過微博向國內(nèi)警方舉報了。

在劉剛的幫助下，民警開始到這家電信詐騙公司辦公場所、宿舍進行踩點摸底，一個特大跨國電信詐騙團伙，就這樣浮出了水面。

熱心舉報人爆出大量內(nèi)幕

劉剛所在的這家電信詐騙公司，有好幾百人，位于菲律賓大馬尼拉都市區(qū)奎松市巴戈班泰北埃德薩1024號全球貿(mào)易中心大廈。人大多都是通過國內(nèi)的外貿(mào)公司招聘而來，且?guī)缀醵际锹糜魏炞C。

而公司從事的，則是炒虛擬幣的“殺豬盤”電信詐騙。首先購買一些喜歡炒股的人的個人信息，之后通過加群洗腦，誘使其進入該公司的商品交易平臺，進行虛擬幣交易。

“有對夫妻兩個月賺了200萬走了?！鳖愃频南茨X話語，讓很多想賺快錢的人上了當(dāng)。

“其實他們的交易平臺上，虛擬幣的價格和正規(guī)平臺上的價格是脫鉤的，是可以后臺修改的?！毙⒏惺泄簿址丛p民警介紹，在將這個電詐窩點搗毀后，他們獲得的信息顯示，這個所謂的交易平臺，“錢進去了從來都不可能讓他出來?！?/p>

據(jù)劉剛介紹，黃某金團伙的詐騙行動分一期和二期?！耙黄谝呀?jīng)'收割’了四五個億，黃某金把賺的錢又投入到二期中去了，二期計劃'收割’8個億?！?/p>

劉剛積極地為孝感警方提供信息，他甚至還主動去“策反”公司的其他員工，讓他們一起來向警方舉報。

在“策反”其中一個小組長時，這名小組長向公司高層舉報了劉剛。當(dāng)晚，劉剛就和其他幾名同事，連夜逃了出來，在孝感警方的幫助下，順利躲過了詐騙團伙的追殺。隨后，他們被警方順利地送回了國內(nèi)。

而就在2019年9月、10月，在公安部統(tǒng)一指揮下，孝感警方協(xié)助福建警方、河北警方、陜西警方，協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)匾泼窬趾途炀中袆?，先后在菲律賓收網(wǎng)，搗毀了3個電信詐騙窩點。

搗毀行動抓獲嫌疑人342人

劉剛的外逃和身邊窩點的被搗毀，讓孝感警方盯著的這個詐騙團伙著了急。而據(jù)事后了解，福建警方搗毀的那個窩點，和孝感警方盯著的窩點，是同一個老板——黃某金。

黃某金開始加緊推進詐騙進程，計劃提前收割。

而此時，廣東一名之前的受害者，重新混進了黃某金詐騙團伙的洗腦群，并及時將群內(nèi)的動態(tài)，向警方進行報告。這也讓工作組的民警，能夠及時掌握黃某金團伙的動態(tài)。

行動的時機已經(jīng)成熟！

中國警方的連續(xù)行動，引起了詐騙團伙的警覺，公安部赴菲律賓工作組組長甚至還遭遇了暗殺的威脅。工作組頂住壓力，通過大使館協(xié)調(diào)菲律賓國家移民局和當(dāng)?shù)鼐?，同意采取?lián)合行動。令中國警方?jīng)]想到的是，在行動前夕突生變故，當(dāng)?shù)鼐椒Q，這家公司擁有博彩牌照，無法進行搜查。

在菲律賓，申領(lǐng)了博彩牌照就能合法開展網(wǎng)絡(luò)博彩業(yè)，且當(dāng)?shù)卣块T不會監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)內(nèi)容。工作組提供了這家公司以網(wǎng)絡(luò)博彩為名，實施詐騙的證據(jù)，終于在行動前，爭取了當(dāng)?shù)夭┎饰瘑T會的支持。

2019年12月19日，孝感市公安局赴菲打擊新型電信網(wǎng)絡(luò)犯罪工作組在公安部指揮下，聯(lián)合湖北黃岡、陜西咸陽、江蘇南京等多地公安機關(guān)，在菲律賓總統(tǒng)府、司法部、移民局、警察總局、博彩委員會等部門的協(xié)助下，成功在菲律賓大馬尼拉都市區(qū)奎松市巴戈班泰北埃德薩1024號全球貿(mào)易中心大廈打掉一個以股票、虛擬幣投資為幌子的“殺豬盤”詐騙窩點，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人342名。

而警方發(fā)現(xiàn)，黃某金已經(jīng)購買了回國的機票，對他的抓捕決定放到國內(nèi)。

2020年1月5日，黃某金抵達北京。在機場，被早已等候在此的民警抓獲。

孵化電詐團伙的“企業(yè)家”

因為疫情的原因，被抓獲的人員全部在菲律賓暫時集中收押。2020年9月，這些嫌疑人開始陸續(xù)分批次回國受審。

孝感警方調(diào)查的結(jié)果讓人憤怒：黃某金，這個所謂的“資深杰出的青年企業(yè)家”。竟然在國外“批量生產(chǎn)”電信詐騙團伙。

據(jù)查，黃某金利用菲律賓申領(lǐng)博彩牌照就能合法開展網(wǎng)絡(luò)博彩業(yè)且當(dāng)?shù)卣块T不會監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)內(nèi)容的法律漏洞，出資在菲注冊O(shè)MEGA公司，以博彩業(yè)為幌子，通過上海析益信息科技有限公司以招聘員工的名義，為菲律賓輸送詐騙作案、服務(wù)人員，并安排專人提供員工簽證、延期等服務(wù)。

而更令人憤怒的是，這只是他的“直營店”，他還有著大量的“加盟店”。黃某金聘請專業(yè)電腦技術(shù)團隊搭建資金通道及虛擬“競價”虛假交易平臺，提供辦公場所、宿舍，更以物業(yè)服務(wù)的名義，為從事詐騙的人員提供食堂、住宿、通勤車輛等生活工作保障，引進不同詐騙團隊“拎包”入駐，從事以我國境內(nèi)群眾為主要作案對象的電信詐騙活動。

這些入駐的電信詐騙團伙，每一筆騙到的錢，都需要給黃某金抽成。警方掌握的數(shù)據(jù)顯示，使用黃某金這些交易平臺的詐騙團伙，達到四五十個。

此外，黃某金還以投資房地產(chǎn)、海鮮酒樓等合法生意為掩蓋，隱藏在詐騙犯罪的幕后，通過與菲律賓官方接觸公關(guān)，為招商入駐團隊從事詐騙活動尋求保護。

黃某金聘請歐某某出任OMEGA公司CEO，直接對公司研發(fā)的金融詐騙平臺進行管理，指揮犯罪嫌疑人李某從境內(nèi)招聘員工輸送至菲律賓從事電信詐騙活動，指揮、簽約張某、鈕某的技術(shù)團隊對詐騙平臺的開展研發(fā)更新、運營維護和通信保障。

孝感市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公安部刑偵局評價此案是近年來我國赴境外打擊電詐犯罪單次抓獲人員最多、涉案金額最大的一起案件；是首次在境外鏟除持有博彩牌照的成功案例；是首次抓獲特大幕后金主、蛇頭等實現(xiàn)全鏈條打擊的案件。這起案件的破獲，對境外電詐集團形成了強有力的震懾。

目前，案件在進一步辦理中。