正義網(wǎng)常州4月12日電(見習(xí)記者楊曉 通訊員盛嬌佳 李麗君 孔維娜) 期貨市場因其收益高、周期短對投資者有著獨(dú)特的吸引力,但期貨交易的高風(fēng)險也讓大多數(shù)普通投資者望而卻步。如果有掌握“內(nèi)幕消息”的人帶你買漲買跌,穩(wěn)賺不賠,你會不會心動呢?

　　近期,江蘇省常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院辦理了一批披著期貨馬甲的金融“殺豬盤”案件,以涉嫌詐騙罪對96名犯罪嫌疑人提起公訴。2022年9月29日至2023年3月27日,法院陸續(xù)以犯詐騙罪判處上述人員有期徒刑十年至二年不等,并處罰金。據(jù)了解,該案涉及被害人1200余人,遍布全國17省67個城市,被騙金額達(dá)1332萬余元。

　　“慧慧對我噓寒問暖,還帶我一起賺錢,我對她深信不疑,沒想到,到頭來把自己的養(yǎng)老錢都搭了進(jìn)去?！被叵肫鹱约罕或_的遭遇,劉先生悔不當(dāng)初。

　　2021年7月,66歲的劉先生在某網(wǎng)絡(luò)交友App上認(rèn)識了女網(wǎng)友慧慧,她自稱是某省人力資源試點(diǎn)機(jī)構(gòu)的總經(jīng)理,兩人相談甚歡。通過聊天,劉先生得知,慧慧在證券公司有門路,可以獲得“內(nèi)幕消息”,只要跟著投資,保準(zhǔn)能掙錢。慧慧還時不時發(fā)來自己“看盤”、盈利的截圖,這讓劉先生心動不已,便主動請教慧慧如何操作。

　　在慧慧的指導(dǎo)下,劉先生下載了“融盈國際”App,里面的界面和一般的投資平臺差不多,但可下注的項目只有螺紋鋼、金絲楠木等期貨。劉先生按照慧慧說的,往平臺客服提供的賬戶里轉(zhuǎn)賬充值20萬元,然后根據(jù)“內(nèi)幕消息”的時間點(diǎn)買入賣出、買漲買跌,果然連續(xù)5筆都盈利了。于是劉先生對慧慧更加信任,為了賺更多錢,他又往平臺追加充值50萬元用于投資。但這次充值后,“內(nèi)幕消息”卻不靈了,接連幾次都虧損。劉先生見自己的平臺賬戶只剩下7萬多元,便想提現(xiàn)止損,在繳納10%的手續(xù)費(fèi)后,提現(xiàn)了3萬元,剩下4萬余元則顯示已被凍結(jié)。而慧慧也像變了個人,不再回復(fù)消息。劉先生這才發(fā)覺被騙,于是報警。

　　根據(jù)被害人劉先生提供的信息,警方很快將姚某某、張某某、董某某等百余名犯罪嫌疑人抓獲歸案。一個由詐騙分子在境外組織操控,在國內(nèi)搭建虛假投資平臺并招募“代理”實施詐騙的騙局浮出水面。

　　經(jīng)查明,2020年初,程序員姚某某通過某境外聊天軟件結(jié)識“老董”(在逃),在明知“老董”在境外實施詐騙的情況下,仍為其制作、搭建“中鑫控股”“融盈國際”等虛假投資平臺。后“老董”等人在國內(nèi)一些網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布廣告,招募“運(yùn)營”“代理”。張某某、高某某等人應(yīng)招獲取平臺代理權(quán)限后,自行招募業(yè)務(wù)員通過交友軟件尋找詐騙對象。其主要套路為:業(yè)務(wù)員先虛構(gòu)成功人士的身份,以網(wǎng)戀、交友等理由與被害人拉近關(guān)系、建立信任,然后謊稱掌握“內(nèi)幕消息”可以“穩(wěn)賺不賠”,誘騙被害人在“融盈國際”等虛假投資平臺開設(shè)賬戶并充值,再通過修改平臺后臺數(shù)據(jù)控制被害人投資盈虧,直至被害人資金全部虧損。

　　“一般剛開始都會故意讓客戶多賺點(diǎn),好讓客戶更加相信我們,便于勸說他們加大投入?！狈缸锵右扇藦埬衬彻┦?詐騙所得由“老董”等上線與“代理”們按比例分賬,通常是上線拿20%,“代理”拿80%?！按怼痹倥c業(yè)務(wù)員分成,業(yè)務(wù)員在同一個客戶身上騙得越多,提成比例越高。

　　由于案情復(fù)雜,常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院電信網(wǎng)絡(luò)詐騙辦案團(tuán)隊第一時間介入偵查引導(dǎo)取證,圍繞各“代理”團(tuán)伙內(nèi)部組織架構(gòu)、運(yùn)行模式、詐騙方式、資金流向等關(guān)鍵內(nèi)容提出取證意見,進(jìn)一步引導(dǎo)明確偵查方向。最終對96名犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪提起公訴。

　　目前,位于境外的“老董”等上線還在進(jìn)一步追查中。

　　(文中人物均為化名)

　　小檢說法:

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及,各種自稱可以快速賺錢的平臺粉墨登場。很多不了解情況的市民投入了大筆資金,以為可以賺取高額的利潤,卻未料到其背后隱藏騙局。本案中多數(shù)被害人表示,自己并不了解期貨,更不知道螺紋鋼、金絲楠木等在市場上的真實價格,只是看著別人投資賺錢很容易,便也想試試。

　　在此,小檢提醒,投資有風(fēng)險,在網(wǎng)絡(luò)平臺投資理財?shù)臅r候一定要仔細(xì)甄別平臺資質(zhì),千萬不要輕信他人“內(nèi)幕消息”“高額回報”“承諾保本”等噱頭,做著一夜暴富的美夢,最后落入“殺豬盤”陷阱。同時,如果前期已經(jīng)投入巨資,一只腳已經(jīng)陷入泥潭,也要及時止損,一旦發(fā)現(xiàn)被騙,保留相關(guān)證據(jù)并及時報警。

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來源：正義網(wǎng)