上會事項 | 經(jīng)理辦公會 | 董事會 | 提交部室 |
公司章程 | 1.公司章程修訂稿或修正案草案。 |
| 制訂 | 綜合部 |
治理體系 | 2.董事會議事規(guī)則、年度工作報告。 |
| 制定 | 綜合部 |
3.總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則。 | 擬定 | 批準 | 綜合部 |
4.公司基本管理制度。 | 擬訂 | 制定 | 各部室 |
5.公司與生產(chǎn)經(jīng)營管理相關(guān)的具體規(guī)章。 | 制定 |
| 各部室 |
6.總經(jīng)理工作報告。 | 擬訂 | 審議 | 綜合部 |
戰(zhàn)略管理 | 7.公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。 | 擬訂 | 制定 | 企管部 |
8.公司中長期債券融資方案。 | 擬訂 | 制訂 | 財務(wù)部 |
9.公司除中長期債券外的融資方案。 | 擬訂 | 決定 | 財務(wù)部 |
10.公司對外擔保事項 | 擬訂 | 決定 | 財務(wù)部 |
11.公司資產(chǎn)證券化方案，資本運作方案（與IPO相關(guān)的資產(chǎn)整合及資本運作實施方案；與并購?fù)獠可鲜泄鞠嚓P(guān)的實施方案；與并購?fù)獠窟M入司法重整資源的相關(guān)實施方案；公司內(nèi)上市公司資本運作實施方案；公司內(nèi)資產(chǎn)證券化運作方案）。 | 擬訂 | 決定 | 財務(wù)部 |
12.公司增加或者減少注冊資本;公司合并、分立、改制、解散、申請破產(chǎn)或者變更公司形式的方案。 |
| 制訂 | 企管部、綜合部、 財務(wù)部 |
資產(chǎn)管理 | 13.公司資產(chǎn)減值準備財務(wù)核銷事項。 | 擬訂 | 決定 | 財務(wù)部 |
14.資產(chǎn)（100萬以下）處置。 | 決定 |
| 綜合部 財務(wù)部 |
15.特大資產(chǎn)（大于100萬元）處置。 | 擬訂 | 決定 | 綜合部 財務(wù)部 |
16.公司年度財務(wù)預(yù)算、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案。 | 擬訂 | 制訂 | 財務(wù)部 |
經(jīng)營管理 | 17.公司經(jīng)理層人員的選拔、調(diào)整、罷免 | 擬定 | 決定 | 組織人事部 |
18.公司經(jīng)理層人員的業(yè)績考核與評價方案 |
| 制定 | 組織人事部 |
19.公司年度工資總額管理預(yù)算方案、預(yù)算調(diào)整方案、審核清算意見。 |
| 決定 | 組織人事部 財務(wù)部 |
20.公司經(jīng)理層成員薪酬分配方案。 |
| 制訂 | 組織人事部 財務(wù)部 |
21.公司中長期激勵方案。 | 擬訂 | 決定 | 企管部 |
混合所有制改革 | 22.公司混合所有制改革方案 。 | 擬訂 | 制定 | 企管部、綜合部、 財務(wù)部 |
風險控制 | 23.風險管理體系、風險監(jiān)控。 | 擬訂 | 決定 | 企管部 |
24.內(nèi)部審計報告。 |
| 審議 | 審計監(jiān)察部 |
重大信息公開 | 25.企業(yè)基本信息、管理架構(gòu)、財務(wù)等重大信息。 | 擬訂 | 制訂 | 企管部、財務(wù)部、 組織人事部 |
對外捐贈 | 26.公司年度預(yù)算范圍內(nèi)單筆10萬元（不含）以下的對外捐贈或贊助。 | 決定 |
| 財務(wù)部 |
27.公司年度預(yù)算范圍內(nèi)單筆10萬元（含）以上的對外捐贈或贊助。 | 擬訂 | 決定 | 財務(wù)部 |
