7月9日，廣西來(lái)賓市公安局召開(kāi)“亮劍2021打電詐”專項(xiàng)行動(dòng)新聞通氣會(huì)，就來(lái)賓市公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項(xiàng)行動(dòng)成果和典型案例向媒體公布。通報(bào)顯示，來(lái)賓警方近期“端掉”了兩個(gè)“跑分”團(tuán)伙，涉及的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件160多起，涉案金額達(dá)7.4億元人民幣，刑事拘留28人。 

大肆收購(gòu)兩卡 既害己又害人

2021年4月初，來(lái)賓市公安局“亮劍突擊隊(duì)”在工作中發(fā)現(xiàn)，來(lái)賓市轄區(qū)有一“跑分”團(tuán)伙大肆收購(gòu)銀行卡、手機(jī)卡，存在從事協(xié)助網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站和詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬非法資金的嫌疑?！傲羷ν粨絷?duì)”通過(guò)“大數(shù)據(jù)”分析研判，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙以興賓籍男子潘某勇、黃某財(cái)為首，團(tuán)伙成員有7人，主要在兩個(gè)窩點(diǎn)從事非法資金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。 

2021年4月29日，“亮劍突擊隊(duì)”在來(lái)賓市公安局合成作戰(zhàn)中心的協(xié)同配合下，成功在來(lái)賓市興賓區(qū)某小區(qū)抓獲犯罪嫌疑人零某觀、黃某培等4人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲作案手機(jī)70余部、銀行卡200余張，涉嫌售賣銀行卡違法犯罪人員有50多人。 

為擴(kuò)大戰(zhàn)果，懲治犯罪，“亮劍突擊隊(duì)”逐一對(duì)涉卡人員電話通知，曉之以理，動(dòng)之以情，告知涉卡人員到公安機(jī)關(guān)投案自首，爭(zhēng)取得到寬大處理。經(jīng)不懈努力，主動(dòng)投案自首的人員有13人。經(jīng)審查，該案涉及買賣銀行卡信息的人員50余人，涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件150多起，涉案金額達(dá)5億元人民幣。 

目前，該案共抓獲涉案人員22人，其中，潘某勇、零某觀等18人被刑事拘留，逮捕4人，案件還在進(jìn)一步深挖中。辦案人員介紹，其中一名團(tuán)伙主要成員幾乎全是向親朋好友買的卡，這不僅讓其本人受到了法律制裁，其親友也都因此受到打擊，甚至法律的嚴(yán)懲。除了其本人、親友，深受其害的當(dāng)然還包括案件受害人，真可謂害人害己。 

首次發(fā)現(xiàn)自動(dòng)“跑分”

2021年5月下旬，來(lái)賓市公安局“亮劍突擊隊(duì)”在工作中發(fā)現(xiàn)，何某維（男，20歲，來(lái)賓三五鎮(zhèn)蓮塘村人）在來(lái)賓市轄區(qū)組織多人進(jìn)行“跑分”轉(zhuǎn)賬活動(dòng)，有參與洗錢犯罪活動(dòng)嫌疑。發(fā)現(xiàn)案件線索后，“亮劍突擊隊(duì)”迅速抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干開(kāi)展偵辦工作。在來(lái)賓市公安局合成作戰(zhàn)中心的協(xié)同配合下，“亮劍突擊隊(duì)”通過(guò)公安大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)：何某維經(jīng)常在來(lái)賓華僑某小區(qū)出現(xiàn)，而且其在該小區(qū)出現(xiàn)的時(shí)間非常規(guī)律，辦案民警通過(guò)綜合分析，判斷該團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬的窩點(diǎn)極有可能就在小區(qū)內(nèi)。 

“亮劍突擊隊(duì)”通過(guò)便衣偵查，發(fā)現(xiàn)何某維與黃某催、黃某炳等人往來(lái)密切，初步掌握?qǐng)F(tuán)伙骨干成員有3人；另經(jīng)資金流向分析，結(jié)合外線偵查，深挖該團(tuán)伙涉案人員15人。 

6月1日15時(shí)許，“亮劍突擊隊(duì)”認(rèn)為收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟，在相關(guān)警種和部門的全力支持配合下，“亮劍突擊隊(duì)”對(duì)來(lái)賓華僑某小區(qū)的跑分窩點(diǎn)和何某維團(tuán)伙成員開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，當(dāng)天共抓獲犯罪嫌疑人何某維、黃某催、黃某炳等3人，當(dāng)場(chǎng)扣押用于“跑分”的作案手機(jī)17部。 

據(jù)何某維等人交代，從2020年11月起，犯罪嫌疑人陸某健、韋某文共同出資并組織何某維、葉某松、黃某催、黃某炳等人，先后以韋某文家、葉某松家和來(lái)賓華僑某小區(qū)韋某文的叔叔家等為窩點(diǎn)，利用手機(jī)網(wǎng)銀進(jìn)行“跑分”轉(zhuǎn)賬活動(dòng)，為賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移資金。 

“亮劍突擊隊(duì)”通過(guò)進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，該案團(tuán)伙成員主要以20歲出頭的年輕男子為主，“跑分”模式基本自動(dòng)化，不需要實(shí)體銀行卡，利用手機(jī)銀行，通過(guò)手機(jī)軟件實(shí)現(xiàn)自動(dòng)識(shí)別、轉(zhuǎn)賬等活動(dòng)，這是一種新型的作案方式，在來(lái)賓公安機(jī)關(guān)之前辦理的“跑分”案件中沒(méi)有先例，打擊和取證難度前所未有。此外，辦案民警還發(fā)現(xiàn)，團(tuán)伙成員涉及剛畢業(yè)、即將走上工作崗位的學(xué)生。賺錢容易、高額回報(bào)，成了這些人鋌而走險(xiǎn)的主要原因。 

截至7月9日，該案的11名涉案人員全部落網(wǎng)，其中，成功規(guī)勸涉案人員主動(dòng)投案自首6名。該案涉案金額達(dá)2.4億元人民幣，犯罪團(tuán)伙成員從中非法獲利約120萬(wàn)元。