超市二維碼被拍下后入賬80筆，老板嚇得一夜未眠

博采簡納 2021-03-25

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34天的縝密偵查，抓獲犯罪嫌疑人14名，破獲刑事案件1342起，扣押作案手機20余部、涉案銀行卡20余張，涉案金額達430余萬元……

近日，安徽省潛山市公安局成功打掉一個藏匿于廣東省東莞市、深圳市和安慶市的特大詐騙團伙。

三名不速之客轉賬80余筆

2020年7月3日下午，潛山市梅城鎮(zhèn)何老板像往常一樣坐在自家經(jīng)營的超市里刷著手機，突然三名男子邁步走進超市，請求何老板通過店內(nèi)的收款碼幫其套現(xiàn)，何老板認為套現(xiàn)只是走一下二維碼，沒有多想便答應了男子的請求，男子隨即將何老板的二維碼拍下。之后的一個多小時內(nèi)，何老板的二維碼接連到了好幾筆轉賬，金額千百元不等。

見到多筆轉款，何老板略感異常，詢問男子情況。男子謊稱是其朋友也想套現(xiàn)，便將拍下的二維碼發(fā)給了朋友，何老板認為自己并沒有任何虧損，便放松了警惕。接下來的3個小時內(nèi)，何老板的收款碼如同被人施展了魔力，先后收到不同賬戶轉來80余筆轉賬，累計金額40余萬元。

何老板與男子確認轉賬金額后，一次性將收到的80余筆轉款轉給男子，并收到一小筆所謂的手續(xù)費，隨后幾人便離開了超市?？蓻]想到的是，接下來發(fā)生的事情，讓這位開了20多年超市的何老板是一夜未眠。

當晚20時許，何老板坐在自家超市門口和周邊商家閑聊時，突然一個陌生電話撥打了過來，電話那頭說他今天被別人騙了錢，錢轉到了何老板超市的收款碼中，電話那頭要求何老板將錢退還，并表示已經(jīng)報警。何老板被這一通電話弄的是一頭霧水，他想起之前無意中刷過的一些防詐騙宣傳視頻，認為自己應該是遇到了電信詐騙，就直接掛了電話。但沒過一會，又有十幾通外地電話撥打進來，所述情況和之前的大致相同，何老板甚是煩躁，索性將手機關機，躺在床上久久不能眠。第二天早上何老板發(fā)現(xiàn)其店內(nèi)收款碼已被鎖住無法正常使用，這才意識到那幾名男子可能有問題，便來到潛山市公安局刑偵大隊城關中隊報了警。

二維碼收款暗藏端倪

經(jīng)分析研判，警方認為何老板超市所收取的款項應該是電信詐騙錢款，而那三名男子應該是某個“跑分”洗錢團伙里面的“跑分”馬仔。經(jīng)梳理，該跑分團伙在潛山市先后共使用了109家商鋪的收款碼實施了跑分洗錢的違法犯罪行為，涉及跑分金額共計430余萬元，涉及全國各地詐騙受害人共計1100余人。

鑒于案情重大，潛山警方迅速成立“7.20”專案組，抽調刑偵大隊、情報指揮中心、網(wǎng)安大隊民警協(xié)同作戰(zhàn)，并將案件情況上報至上級公安機關，由安徽省公安廳掛牌督辦。

涉案人員浮出水面

偵查中，民警通過調閱查看店家的監(jiān)控視頻，初步確定了幾名青年男子的身份信息。經(jīng)認真梳理，警方發(fā)現(xiàn)這幾名男子在收到商家轉賬的款項后，都會轉經(jīng)好幾道手，最終大部分款項都會匯入到了一個叫王某的收款賬戶里面。

通過對王某賬戶的調查，民警發(fā)現(xiàn)2020年6月至7月份，潛山市有近百余家商戶都曾遭到跑分“光顧”，其中最高的一家商戶僅在一個小時就向王某賬戶轉款20余萬元。

隨著案件的深入，王某的這個跑分洗錢團伙組織架構逐漸清晰顯現(xiàn)在了辦案民警的眼前。在這個團伙里，王某主要負責收取詐騙款項。與王某聯(lián)手的是潛山籍男子涂某和彭某超，他們?nèi)撕献?，通過“跑分”平臺，在潛山市發(fā)展大量社會閑散青年作為“跑分”馬仔，幫助一些違法犯罪的錢款洗錢。

涂某相當于是這個洗錢團伙的發(fā)起人，彭某超是通過涂某才進到團伙里做這個跑分的，剛開始，彭某超主要是負責幫助涂某在潛山物色無業(yè)小青年當馬仔，他先后找到了潛山籍男子夏某凱、曹某義等人幫助涂某尋找商戶跑分。做的時間長了以后，彭某超一邊幫涂某發(fā)展“業(yè)務”，自己也開始獨立發(fā)展馬仔跑分。

架構摸清，抓捕行動一觸即發(fā)。2020年8月8日，潛山警方調集了50余名警力，成立了15個抓捕小組，分別趕赴廣東省東莞市、深圳市和安徽省潛山市、懷寧縣，對犯罪嫌疑人的藏匿窩點秘密形成合圍之勢，隨著指揮部一聲令下，警方掌握的14名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。民警在藏匿地點共扣押作案手機20余部，涉案銀行卡20余張，用于轉賬的U盾和POS卡若干，涉案資金40余萬元。