在四川省部署加強(qiáng)虛假訴訟監(jiān)督工作

2020年4月，四川省德陽市檢察院檢察官在走訪一家律師事務(wù)所時(shí)，律師胡某講述了心中疑惑：“某建筑公司欠付我方當(dāng)事人貨款200余萬元，當(dāng)首次申請(qǐng)對(duì)其工程款財(cái)產(chǎn)保全時(shí)，卻讓法院作為另一民事調(diào)解案件中的民工工資給執(zhí)行走了。據(jù)我了解，這家建筑公司應(yīng)該不會(huì)欠這么大額的民工工資”。

胡律師看似普通的一番話，引起了德陽市檢察院民事檢察官的注意，他們立即對(duì)這一可疑線索進(jìn)行研判。隨后，該院成立專門辦案組，調(diào)閱了尹某等15人訴某建筑公司追索勞動(dòng)報(bào)酬糾紛案的審判和執(zhí)行卷宗。經(jīng)梳理，檢察官發(fā)現(xiàn)了諸多反常之處——15起案件均為當(dāng)天立案，當(dāng)天就調(diào)解結(jié)案；雙方當(dāng)事人在整個(gè)訴訟過程中陳述高度一致，庭審無對(duì)抗性；案件快速進(jìn)入執(zhí)行程序、快速執(zhí)行結(jié)束。細(xì)心的檢察官還注意到，工資發(fā)放表中領(lǐng)取人簽名字跡存在著明顯雷同。

“追索勞動(dòng)報(bào)酬、民間借貸、建筑工程及離婚涉財(cái)糾紛是虛假訴訟的'重災(zāi)區(qū)’”，朱先瓊說，“造假成本低，又不易被發(fā)現(xiàn)，尤其在深諳訴訟技巧的'高手’策劃下，形成攻守同盟，更具隱蔽性?！?/span>

辦案組迅速向公安機(jī)關(guān)調(diào)取了涉案的200余名民工戶籍信息，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其中多數(shù)工人與班組長(zhǎng)間存在著親屬關(guān)系。更離譜的是，在讀高中生王某竟也搖身變成了“建筑工人”。

為防止串供，辦案組采取“先易后難”“齊頭并進(jìn)”“同時(shí)詢問”的辦案思路，分小組深入當(dāng)事人工作場(chǎng)所、所在村社，對(duì)存在親屬關(guān)系的工人進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查。僅用半個(gè)月時(shí)間，辦案組就完成對(duì)涉案班組長(zhǎng)和30名涉案工人的調(diào)查核實(shí)，案件真相也日漸清晰。原來，該系列案是15個(gè)分包工程的班組長(zhǎng)與某建筑公司惡意串通，將沒有參與施工的親友虛構(gòu)為工人，偽造工資表，騙取法院民事調(diào)解書，把拖欠的工程款和材料款“變性”為民工工資，目的是為了通過優(yōu)先受償逃避債務(wù)，涉案金額達(dá)200余萬元。

隨后，檢察機(jī)關(guān)就上述15件虛假民事調(diào)解案向法院提出抗訴1件，發(fā)出再審檢察建議14件，法院全部予以糾正，有效維護(hù)了其他債權(quán)人的合法權(quán)益。

2013年7月至2014年3月，四川某房產(chǎn)公司因開發(fā)項(xiàng)目資金不足，向韓某甲借款。韓某甲提出需為借款提供抵押擔(dān)保，該公司便制作了59份《商品房買賣合同》，出具了總額為1000余萬元的購房收款收據(jù)，并將該項(xiàng)目的59套商品房分別網(wǎng)簽備案至韓某甲、韓某乙名下。網(wǎng)簽備案后，韓某甲出借給該公司600萬元，其中以周某之名出借100萬元，該公司出具了借條。出借資金后，韓某甲先后收取該公司“砍頭息”“手續(xù)費(fèi)”“利息”共計(jì)150余萬元。2014年2月，該公司向韓某甲歸還本金100萬元。

2014年7月，韓某甲、韓某乙分別向法院提起59件商品房買賣合同訴訟，請(qǐng)求確認(rèn)商品房買賣合同有效、被告房產(chǎn)公司支付逾期違約金。訴訟中，韓某甲、韓某乙故意隱瞞了與某房產(chǎn)公司存在借款關(guān)系以及以房作為借款抵押擔(dān)保的事實(shí)。法院依照韓某甲、韓某乙提交的《商品房買賣合同》、收款收據(jù)，支持了二韓的訴訟請(qǐng)求，判決房產(chǎn)公司繼續(xù)履行房屋交付義務(wù)，并支付逾期交房違約金。2015年3月，韓某甲、韓某乙向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。經(jīng)法院調(diào)解，雙方達(dá)成執(zhí)行和解，由房產(chǎn)公司將40余套涉案房屋移交給二韓。

事情并沒有就此完結(jié)。貪婪的韓某甲打起了“債”“物”并舉、利用同一法律關(guān)系雙重受償?shù)闹饕狻?015年12月，韓某甲又聯(lián)合周某依據(jù)借條，分別向法院提起借款糾紛訴訟，要求房產(chǎn)公司償還借款本金500萬元及利息。盡管房產(chǎn)公司極力抗辯稱與韓某甲、周某簽訂了房屋買賣合同，訟爭(zhēng)的借款已抵消了購房款，但因沒有證據(jù)證明，法院未予采信，最終判決該公司分別償還韓某甲、周某借款及利息。

2020年4月，三臺(tái)縣檢察院在審查起訴韓某甲、周某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，尋釁滋事等案過程中，發(fā)現(xiàn)案件存在虛假訴訟，遂及時(shí)向上級(jí)院報(bào)告。綿陽市檢察院迅速抽調(diào)全市精銳力量成立辦案組，對(duì)200余冊(cè)刑事卷宗材料進(jìn)行審查梳理，發(fā)現(xiàn)該涉黑組織曾提起大量民間借貸、確認(rèn)合同有效的訴訟，且勝訴率高。

經(jīng)過3個(gè)月核查，綿陽檢察機(jī)關(guān)成功查辦了此系列案件。同時(shí)查明，韓某甲等人通過假借他人名義虛增債務(wù)等方式，提起9件虛假訴訟，涉及4家民營(yíng)企業(yè)，涉案金額高達(dá)6000余萬元。

檢察機(jī)關(guān)對(duì)構(gòu)成虛假訴訟的錯(cuò)誤民事生效裁判、執(zhí)行案件共提出監(jiān)督意見131份，法院全部予以采納，并向有關(guān)部門移送了2名法官涉嫌職務(wù)犯罪線索。

“隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，民間借貸糾紛已成為一種重要的民事訴訟類型。出于種種目的，個(gè)別企業(yè)和個(gè)人故意捏造借貸事實(shí)提起虛假民事訴訟，牟取不正當(dāng)利益的行為也日益增多”，四川省檢察院第六檢察部主任王昱說，黑惡勢(shì)力的參與，使得利用民間借貸虛假訴訟非法獲利問題更顯嚴(yán)峻?！皺z察機(jī)關(guān)通過依法加大對(duì)此類虛假訴訟的監(jiān)督，不僅能極大地提升人民群眾安全感，還能促進(jìn)修復(fù)被黑惡勢(shì)力及不誠信行為破壞的民商事關(guān)系，為維護(hù)健康穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序和法治化營(yíng)商環(huán)境貢獻(xiàn)檢察力量?！?/span>

“周某的投資協(xié)議肯定是假的。他四處欠債躲債，哪還有什么投資？他就是為了逃避債務(wù)。這可害苦了我們，好不容易贏了官司，卻拿不到錢……”2019年1月，唐某風(fēng)塵仆仆地趕到樂至縣檢察院，向檢察官訴說自己的遭遇。

唐某反映的周某涉嫌虛假訴訟線索，引起了樂至縣檢察院檢察官的高度重視。

周某本是個(gè)生意人，因經(jīng)營(yíng)不善，債臺(tái)高筑。近年來，債主多方追討，導(dǎo)致其在另案中的工程款被查封凍結(jié)。為逃避執(zhí)行，周某自導(dǎo)自演了一出鬧劇。他與朋友熊某合謀，共同偽造了3份投資協(xié)議和6張投資款收條，虛構(gòu)兩人在樂至縣孔雀鄉(xiāng)有多處投資合作的工程項(xiàng)目，6張收條總計(jì)160萬元。為把“戲份”做足，周某還找來宋某、許某等6人客串，以見證人身份在投資協(xié)議上簽字。

2018年12月，熊某用偽造的投資協(xié)議、欠條等證據(jù)起訴至法院。庭審中，雙方很“和氣”地達(dá)成了調(diào)解協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，周某一次性返還熊某合伙協(xié)議投資款160萬元和合伙利潤(rùn)40萬元。

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)初步梳理，發(fā)現(xiàn)了該案的多個(gè)“異?！薄Ｒ皇窃摪阜ㄔ寒?dāng)日受理后，熊、周兩人同時(shí)申請(qǐng)?zhí)崆伴_庭，均放棄舉證期限和答辯期間；二是該案當(dāng)日立案當(dāng)日開庭，從受理到審理、制發(fā)調(diào)解書，僅用了一天時(shí)間；三是案涉標(biāo)的高達(dá)200萬元，雙方卻對(duì)案件事實(shí)沒有爭(zhēng)議，庭審毫無對(duì)抗性。

“這些都是虛假訴訟的征兆”，承辦檢察官雷紅英說，“但僅憑此還不夠，調(diào)查核實(shí)是揭開虛假訴訟面紗的關(guān)鍵?！辟Y陽兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)上下聯(lián)動(dòng)成立辦案組，以審查中發(fā)現(xiàn)的各種“異?！睘橥黄瓶?，著重從關(guān)聯(lián)人物圖譜、當(dāng)事人供述或陳述及資金流向3個(gè)方面進(jìn)行查證，通過“供證互動(dòng)”，查清虛假事實(shí)。在將案件線索移送公安機(jī)關(guān)后，檢察機(jī)關(guān)還引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證、補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)、還原虛假訴訟的全過程，合力破解虛假訴訟辦理難題。

經(jīng)查，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為熊某與周某之間并不存在合伙投資關(guān)系，遂以兩人偽造主要證據(jù)進(jìn)行虛假訴訟為由，向法院發(fā)出再審檢察建議。法院再審判決撤銷案涉民事調(diào)解書，駁回周某全部訴訟請(qǐng)求。2019年11月，周某、熊某因構(gòu)成虛假訴訟罪被判處有期徒刑，宣告緩刑，并處罰金。

“檢察機(jī)關(guān)經(jīng)過周密、細(xì)致的調(diào)查讓這起假官司原形畢露。周某虛構(gòu)債權(quán)企圖達(dá)到逃避執(zhí)行的如意算盤落空?！彼拇ㄊz察院第六檢察部副主任陳爽說，“本案一案多查，以點(diǎn)及面、層層遞進(jìn)，實(shí)現(xiàn)'案’'人’同步監(jiān)督，有力提升了監(jiān)督效能，是四川檢察機(jī)關(guān)對(duì)虛假訴訟進(jìn)行精準(zhǔn)監(jiān)督的一個(gè)縮影?！?/span>

2014年2月，重慶甲公司因資金鏈斷裂導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)困難，公司法定代表人王某、經(jīng)理周某以公司名義與劉某簽訂承諾書，請(qǐng)劉某當(dāng)“救火隊(duì)員”，負(fù)責(zé)處理該公司及其實(shí)際出資的十幾家子公司的經(jīng)營(yíng)危機(jī)及善后工作，并約定每年包干費(fèi)用70萬元。

截至2018年2月，甲公司欠劉某包干費(fèi)及利息共計(jì)310萬元。由于公司無錢支付，王某、周某同意將廣西乙公司所有、位于南寧市某處的3間寫字樓抵債給劉某。由于乙公司與當(dāng)?shù)劂y行的借款糾紛處在執(zhí)行環(huán)節(jié)，該房產(chǎn)已被法院查封，不能直接過戶給劉某，二人便以重慶甲公司、廣西乙公司名義與劉某簽訂了抵款協(xié)議，約定劉某以訴訟方式來實(shí)現(xiàn)自己的債權(quán)。

為拿到工作報(bào)酬，又為了防止再婚的前妻分割此財(cái)產(chǎn)，劉某想出了“一箭雙雕”的解決方案。他先是偽造了借款合同、借條及收條，并讓其母席某簽名，然后，他讓案外人劉某甲向其轉(zhuǎn)款310萬元。到賬后，他將錢款轉(zhuǎn)給母親席某，席某再轉(zhuǎn)給乙公司的指定收款人李某，最后，由李某將錢款回轉(zhuǎn)給劉某甲，經(jīng)過這樣一番讓人眼花繚亂的操作，就制造出了完美的銀行交易流水，也捏造出了席某借款給廣西乙公司310萬元的事實(shí)。準(zhǔn)備工作就緒后，劉某以其母親席某名義向法院提起訴訟，要求乙公司償還借款，獲得法院支持，贏得了參與對(duì)乙公司的執(zhí)行分配權(quán)力。

承辦法官在審理另外一案時(shí)，對(duì)本案產(chǎn)生懷疑，遂向富順縣檢察院反映了該情況。承辦檢察官走訪社區(qū)群眾后，發(fā)現(xiàn)席某為80多歲的退休人員，應(yīng)不具有出借300多萬元資金的能力。檢察官順藤摸瓜，對(duì)劉某進(jìn)行調(diào)查，并調(diào)取有關(guān)銀行交易流水記錄，讓這出老母親幫兒討債的假官司得以真相大白。

富順縣檢察院以劉某虛構(gòu)債權(quán)，涉嫌虛假訴訟為由，發(fā)出再審檢察建議，法院再審依法駁回了席某的訴訟請(qǐng)求。2019年10月30日，檢察機(jī)關(guān)將劉某等人涉嫌虛假訴訟犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)。劉某與王某因犯虛假訴訟罪于2021年2月受到刑事處罰。