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江蘇省人民檢察院 關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)最高人民檢察院《毒品犯罪案件公訴證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見（試行）》的通知 各市人民檢察院公訴處： 為嚴(yán)厲打擊毒品犯罪，保證案件質(zhì)量，現(xiàn)將最高人民檢察院《毒品犯罪案件公訴證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見(試行)》轉(zhuǎn)發(fā)給你們，供辦案、學(xué)習(xí)和參考。辦理毒品犯罪案件應(yīng)嚴(yán)格依照法律規(guī)定，做到事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，對(duì)在實(shí)踐中遇到的問題，請(qǐng)及時(shí)報(bào)告省檢察院公訴處。 江蘇省人民檢察院公訴處 毒品犯罪案件公訴證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見 (試行) 根據(jù)毒品犯罪案件證據(jù)的共性和特性，公訴證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)可分為一般證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和特殊證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。一般證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，是指毒品犯罪通常具有的證據(jù)種類和形式；特殊證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，是指對(duì)某些毒品犯罪除一般證據(jù)種類和形式外，還應(yīng)具有的特殊證據(jù)形式。 一、一般證據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 一般證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，包括證明毒品犯罪的客體、客觀方面、主體和主觀方面的證據(jù)種類和形式。毒品犯罪侵犯的客體主要是國(guó)家對(duì)毒品的管理制度，在一些特殊的毒品犯罪中，還同時(shí)侵害了國(guó)家海關(guān)管理制度等。對(duì)此，一般可通過犯罪事實(shí)的認(rèn)定予以明確?！吨笇?dǎo)意見(試行)》主要針對(duì)的是證明毒品犯罪的主體、主觀方面和客觀方面的證據(jù)種類和形式問題。 (一)關(guān)于犯罪主體的證據(jù) 毒品犯罪的主體既有一般主體，也有特殊主體，包括自然人和單位。關(guān)于犯罪主體(自然人)的證據(jù)主要參考以下內(nèi)容： l、居民身份證、臨時(shí)居住證、工作證、護(hù)照、港澳居民來(lái)往內(nèi)陸通行證、臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證、中華人民共和國(guó)旅行證，以及邊民證； 2、戶口簿或微機(jī)戶口卡； 3、個(gè)人履歷表或入學(xué)、入伍、招工、招干等登記表； 4、醫(yī)院出生證明； 5、犯罪嫌疑人、被告人的供述； 6、有關(guān)人員(如親屬、鄰居等)關(guān)于犯罪嫌疑人、被告人情況的證言。 通過上述證據(jù)證明犯罪嫌疑人、被告人的姓名(曾用名)出生年月日、居民身份證號(hào)、民族、籍貫、出生地、職業(yè)、住所地等基本情況。販賣毒品罪的犯罪嫌疑人、被告人必須是年滿14周歲的自然人；其它毒品犯罪的犯罪嫌疑人、被告人必須是年滿16周歲的自然人。 收集、審查、判斷上述證據(jù)需要注意的問題： 1、居民身份證、工作證等身份證明文件的核實(shí) 對(duì)居民身份證、臨時(shí)居住證、工作證、護(hù)照、港澳居民來(lái)往內(nèi)陸通行證、臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證、中華人民共和國(guó)旅行證，以及邊民證的真實(shí)性存在疑問，如有其他證據(jù)能夠證明犯罪嫌疑人、被告人真實(shí)情況的，可根據(jù)其他證據(jù)予以認(rèn)定；現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證明的，應(yīng)向證明身份文件上標(biāo)明的原出具機(jī)關(guān)予以核實(shí)；原機(jī)關(guān)已撤消或者變更導(dǎo)致無(wú)法核實(shí)的，應(yīng)向有權(quán)主管機(jī)關(guān)予以核查。經(jīng)核查證明材料不真實(shí)的，應(yīng)當(dāng)向犯罪嫌疑人、被告人戶籍所在地的公安機(jī)關(guān)、原用人單位調(diào)取證據(jù)。犯罪嫌疑人、被告人的真實(shí)姓名、住址無(wú)法查清的，應(yīng)按其綽號(hào)或自報(bào)情況起訴，并在起訴書中注明。被告人自報(bào)姓名可能造成損害他人名譽(yù)、敗壞道德風(fēng)俗等不良影響的，可以對(duì)被告人進(jìn)行編號(hào)并按編號(hào)制作起訴書，同時(shí)在起訴書中附具被告人的照片。犯罪嫌疑人、被告人認(rèn)為公安機(jī)關(guān)提取的法定書證(戶口簿、身份證等)所記載的個(gè)人情況不真實(shí)，但沒有證據(jù)證明的，應(yīng)以法定書證為準(zhǔn)。對(duì)于年齡有爭(zhēng)議的，一般以戶籍登記文件為準(zhǔn)；出生原始記錄證明戶籍登記確有錯(cuò)誤的，可以根據(jù)原始記錄等有效證據(jù)予以認(rèn)定。對(duì)年齡有爭(zhēng)議，又缺乏證據(jù)的情況下，可以采用“骨齡鑒定法”，并結(jié)合其他證據(jù)予以認(rèn)定。 2、國(guó)籍的認(rèn)定 國(guó)籍的認(rèn)定，涉及案件的審判管轄級(jí)別。審查起訴毒品犯罪案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)查明犯罪嫌疑人、被告人的國(guó)籍。外國(guó)人的國(guó)籍，以其入境時(shí)的有效證件予以證明。對(duì)于沒有護(hù)照的，可根據(jù)邊民證認(rèn)定其國(guó)籍；緬甸的個(gè)別地區(qū)使用“馬幫丁”作為該地區(qū)居民的身份證明，故根據(jù)“馬幫丁”也可認(rèn)定其國(guó)籍。此外，根據(jù)有關(guān)國(guó)家有權(quán)管理機(jī)關(guān)出具的證明材料(同時(shí)附有我國(guó)司法機(jī)關(guān)的《委托函》或者能夠證明該份證據(jù)取證合法的證明材料)，也可以認(rèn)定其國(guó)籍。國(guó)籍不明的，可商請(qǐng)我國(guó)出入境管理部門或者我國(guó)駐外使領(lǐng)館予以協(xié)助查明。無(wú)法查明國(guó)籍的，以無(wú)國(guó)籍人論。無(wú)國(guó)籍人，屬于外國(guó)人。 3、刑事責(zé)任能力的確定 犯罪嫌疑人、被告人的言行舉止反映他(她)可能患有精神性疾病的，應(yīng)當(dāng)盡量收集能夠證明其精神狀況的證據(jù)。證人證言可作為證明犯罪嫌疑人、被告人刑事責(zé)任能力的證據(jù)。經(jīng)查不能排除犯罪嫌疑人、被告人具有精神性疾病可能性的，應(yīng)當(dāng)作司法精神病鑒定。 (二)關(guān)于犯罪主觀方面的證據(jù) 毒品犯罪的主觀方面為故意。關(guān)于主觀方面的證據(jù)主要參考以下內(nèi)容： 1、犯罪嫌疑人、被告人及其同案犯的供述和辯解； 2、有關(guān)證人證言； 3、有關(guān)書證(書信、電話記錄、手機(jī)短信記錄)； 4、其他有助于判斷主觀故意的客觀事實(shí)。 通過證據(jù)1、證據(jù)2和證據(jù)3，證明毒品犯罪案件的起因、犯罪動(dòng)機(jī)、犯罪目的等主觀特征。當(dāng)以上證據(jù)均無(wú)法證明犯罪嫌疑人、被告人在主觀上是否具有毒品犯罪的“明知”時(shí)，可通過證據(jù)4，即根據(jù)一定的客觀事實(shí)判定“明知”。 收集、審查、判斷上述證據(jù)需要注意的問題： l、對(duì)于毒品犯罪中目的犯的認(rèn)定，應(yīng)注意收集證明犯罪嫌疑人、被告入主觀犯罪目的之證據(jù)，例如，刑法第355條第2款規(guī)定的“以牟利為目的”。 2、對(duì)于毒品犯罪中共同犯罪的認(rèn)定，應(yīng)注意收集證明共同故意的證據(jù)。 3、推定“明知”應(yīng)當(dāng)慎重使用。對(duì)于具有下列情形之一，并且犯罪嫌疑人、被告人不能做出合理解釋的，可推定其明知，但有相反證據(jù)的除外： (1)故意選擇沒有海關(guān)和邊防檢查站的邊境路段繞行出入境的； (2)經(jīng)過海關(guān)或邊檢站時(shí)，以假報(bào)、隱匿、偽裝等蒙騙手段逃避海關(guān)、邊防檢查的； (3)采用假報(bào)、隱匿、偽裝等蒙騙手段逃避郵檢的； (4)采用體內(nèi)藏毒的方法運(yùn)輸毒品的。對(duì)于具有下列情形之一的，能否推定明知還需結(jié)合其他證據(jù)予以綜合判斷： (1)受委托或雇傭攜帶毒品，獲利明顯超過正常標(biāo)準(zhǔn)的； (2)犯罪嫌疑人、被告人所有物、住宅、院落里藏有毒品的； (3)毒品包裝物上留下的指紋與犯罪嫌疑人、被告人的指紋經(jīng)鑒定一致的；(4)犯罪嫌疑人、被告人持有毒品的。 (三)關(guān)于犯罪客觀方面的證據(jù) 毒品犯罪在客觀方面表現(xiàn)為各種形式的毒品犯罪行為，如走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品、非法持有毒品等。證明毒品犯罪客觀方面的證據(jù)主要參考以下內(nèi)容： 1、物證及其照片，包括毒品、毒品的半成品、毒品的前體化學(xué)物、毒品原植物、毒品原植物的種子或幼苗、制毒物品、毒資、盛裝毒品的容器或包裝物、作案工具等實(shí)物及其照片； 2、毒資轉(zhuǎn)移的憑證，如銀行的支付憑證(如存折、本票、匯票、支票)和記帳憑證，毒品、制毒物品、毒品原植物等物品的交付憑證(托運(yùn)單、貨單、倉(cāng)單、郵寄單)，交通運(yùn)輸憑證(車票、船票、機(jī)票)，同案犯之間的書信等； 3、報(bào)案記錄、投案記錄、舉報(bào)記錄(信件)、控告記錄(信件)、破案報(bào)告、吸毒記錄等能說(shuō)明案件及相關(guān)情況的書面材料； 4、毒品、毒資、作案工具及其它涉案物品的扣押清單； 5、相關(guān)證人證言，包括海關(guān)、邊防檢查人員、偵查人員的證言，以及鑒定人員對(duì)鑒定所作的說(shuō)明； 6、辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄及其照片情況的文字記錄，包括有關(guān)知情人員對(duì)犯罪嫌疑人、被告人的辨認(rèn)和犯罪嫌疑人、被告人對(duì)毒品、毒資等犯罪對(duì)象的指認(rèn)情況； 7、犯罪嫌疑人、被告人的供述和辯解； 8、毒品鑒定和檢驗(yàn)報(bào)告，包括毒品鑒定、制毒物品鑒定、毒品原植物鑒定、毒品原植物的種子或幼苗鑒定、文檢鑒定、指紋鑒定、犯罪嫌疑人或被告人是否吸食毒品的檢驗(yàn)報(bào)告，以及被引誘、教唆、欺騙、強(qiáng)迫吸毒的被害人和被容留吸毒的人員是否吸食毒品的檢驗(yàn)報(bào)告； 9、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄及照片、錄像、現(xiàn)場(chǎng)制圖，包括對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的勘驗(yàn)、對(duì)人身的檢查、對(duì)物品的檢查； 10、毒品數(shù)量的稱量筆錄； 11、視聽資料，包括錄音帶、錄像帶、電子數(shù)據(jù)等。 通過上述證據(jù)證明：毒品犯罪事實(shí)是否存在；犯罪嫌疑人、被告人是否實(shí)施毒品犯罪行為；犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施毒品犯罪行為的性質(zhì)；犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、后果；毒品的種類及其數(shù)量；共同犯罪中，犯罪嫌疑入、被告人之間的關(guān)系及其在共同犯罪中所起的作用和地位；犯罪嫌疑人、被告人的財(cái)產(chǎn)狀況；是否具有法定或酌定從重、從輕、減輕或免除處罰的情節(jié)；涉及管轄、強(qiáng)制措施、訴訟期限的事實(shí)；其他與定罪量刑有關(guān)的事實(shí)。 收集、審查、判斷上述證據(jù)需要注意的問題： 1、毒品犯罪案件中所涉及的毒品、制毒物品，以及毒品原植物、種子、幼苗，都必須屬于刑法規(guī)定的范圍。 2、收集證據(jù)過程中，應(yīng)注意固定、保全證據(jù)，防止證據(jù)在轉(zhuǎn)移過程中因保管失當(dāng)而發(fā)生變化或滅失。 3、公安機(jī)關(guān)對(duì)作為證據(jù)使用的實(shí)物應(yīng)當(dāng)隨案移送檢察機(jī)關(guān)，對(duì)不宜或不便移送的，應(yīng)將這些物品的扣押清單、照片或者其他證明文件隨案移送檢察機(jī)關(guān)。 4、注意審查犯罪嫌疑人、被告人的供述等言詞證據(jù)，對(duì)于以刑訊逼供、誘供、指供、騙供等非法方法收集的言詞證據(jù)，堅(jiān)決依法予以排除。 5、在毒品、制毒物品等物證滅失的情況下，僅有犯罪嫌疑人、被告人自己的供述，不能定罪；但是，當(dāng)犯罪嫌疑人、被告人的供述與同案犯的供述吻合，并且完全排除誘供、刑訊逼供、串供等情形，能夠相互印證的口供可以作為定罪的證據(jù)。 6、毒品數(shù)量是指毒品凈重。稱量時(shí)，要扣除包裝物和容器的重量。毒品稱量應(yīng)由二名以上偵查人員當(dāng)場(chǎng)、當(dāng)面進(jìn)行，并拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片。查獲毒品后，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)制作稱量筆錄，要求犯罪嫌疑人當(dāng)場(chǎng)簽字；犯罪嫌疑人拒絕簽字的，應(yīng)作出情況說(shuō)明。 7、審查鑒定時(shí)，要注意鑒定主體是否合格、鑒定內(nèi)容和范圍是否全面、鑒定程序是否符合規(guī)范(包括檢材提取、檢驗(yàn)、鑒定方法、鑒定過程、鑒定人有無(wú)簽字等)、鑒定結(jié)論是否明確具體、鑒定報(bào)告的體例形式是否符合規(guī)范要求，以及鑒定結(jié)論是否告知犯罪嫌疑人、被告人。 8、公安機(jī)關(guān)依法使用技術(shù)偵查手段秘密收集的證據(jù)，因?yàn)樯婕氨Ｃ軉栴}，不能直接作為證據(jù)使用；必須使用技術(shù)偵查手段秘密收集的證據(jù)證明犯罪事實(shí)時(shí)，應(yīng)將其轉(zhuǎn)化為訴訟證據(jù)。 二、特殊證據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 特殊證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主要包括主體特殊的毒品犯罪、有被害人的毒品犯罪、毒品犯罪的再犯，以及某些個(gè)罪所需的特殊證據(jù)形式。 (一)單位犯罪的特殊證據(jù) 刑法第347條走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪、第350條走私制毒物品罪、非法買賣制毒物品罪、第355條非法提供麻醉藥品、精神藥品罪都規(guī)定單位可以構(gòu)成本罪主體。單位毒品犯罪除一般證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)外，還需要參考以下內(nèi)容： 1、證明單位犯罪主體身份的證據(jù)，例如，單位注冊(cè)登記證明、單位代表身份證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、辦公地和主要營(yíng)業(yè)地證明等; 2、證明單位犯罪主觀故意的證據(jù)，例如，證明單位犯罪的目的、實(shí)施犯罪的決定形成等證明材料； 3、證明單位犯罪非法所得歸屬的證據(jù)，例如，證明單位資金流動(dòng)、非法利益分配情況等證明材料； 4、證明單位犯罪中直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的證據(jù)。 通過上述證據(jù)證明犯罪系單位行為，與自然人犯罪相區(qū)分。 收集、審查、判斷上述證據(jù)需要注意以下問題： 1、我國(guó)刑法中規(guī)定的單位，既包括國(guó)有、集體所有的公司、企業(yè)、事業(yè)單位，也包括依法設(shè)立的合資經(jīng)營(yíng)、合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)和具有法人資格的獨(dú)資、私營(yíng)等公司、企業(yè)、事業(yè)單位： 2、個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的，以自然人犯罪論處。 3、盜用單位名義實(shí)施犯罪，違法所得由實(shí)施犯罪的個(gè)人私分的，依照刑法有關(guān)自然人犯罪的規(guī)定定罪處刑。 (二)特殊主體的特殊證據(jù) 刑法第355條規(guī)定的非法提供麻醉藥品、精神藥品罪的主體是特殊主體，即依法從事生產(chǎn)、運(yùn)輸、管理、使用國(guó)家管制的精神藥品和麻醉藥品的單位和個(gè)人。該罪的特殊證據(jù)主要參考以下內(nèi)容： 1、國(guó)家主管部門頒發(fā)的生產(chǎn)、運(yùn)輸、管理、使用國(guó)家管制的精神藥品、麻醉藥品的“許可證”； 2、有關(guān)單位對(duì)國(guó)家管制的精神藥品和麻醉藥品的來(lái)源、批號(hào)的證明及管理規(guī)定； 3、特殊行業(yè)專營(yíng)證； 4、有關(guān)批文； 5、有關(guān)個(gè)人的工作證、職稱證明、授權(quán)書、職務(wù)任命書。 通過上述證據(jù)證明犯罪主體具有從事生產(chǎn)、運(yùn)輸、管理、使用國(guó)家管制的麻醉藥品、精神藥品的權(quán)力和職能。 (三)有被害人的毒品犯罪的特殊證據(jù) 刑法第353條規(guī)定的引誘、教唆、欺騙他人吸毒罪、強(qiáng)迫他人吸毒罪屬于有被害人的毒品犯罪。這一類犯罪的特殊證據(jù)主要參考以下內(nèi)容： 1、被引誘、教唆、欺騙吸食、注射毒品的被害人的陳述； 2、被強(qiáng)迫吸食、注射毒品的被害人的陳述； 3、被引誘、教唆、欺騙、強(qiáng)迫吸食、注射毒品的未成年人的法定代理人及其親屬的證言。 通過上述證據(jù)證明被害人的客觀存在，以及被告人引誘、教唆、欺騙他人吸毒、強(qiáng)迫他人吸毒的客觀事實(shí)。 (四)毒品犯罪再犯的特殊證據(jù) 刑法第356條規(guī)定，因走私、販賣、運(yùn)輸、制造、非法持有毒品罪被判過刑，又犯本節(jié)規(guī)定之罪的，從重處罰。毒品犯罪再犯的特殊證據(jù)主要是證明犯罪嫌疑人、被告人具有走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪、非法持有毒品罪前科的生效判決和裁定。 收集、審查、判斷這類證據(jù)需要注意以下問題： 1、毒品再犯前科的罪名僅指走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪和非法持有毒品罪； 2、對(duì)于同時(shí)構(gòu)成毒品再犯和刑法總則規(guī)定累犯的犯罪嫌疑人、被告人，一律適用刑法分則第356條關(guān)于毒品再犯的從重處罰規(guī)定，不再援引刑法總則中關(guān)于累犯的規(guī)定。 (五)走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪的特殊證據(jù) 刑法第347條第2款(4)、(5)項(xiàng)規(guī)定：走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品，以暴力抗拒檢查、拘留、逮捕，情節(jié)嚴(yán)重的，或者參與有組織的國(guó)際販毒活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)處十五年有期徒刑、無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)。符合這兩項(xiàng)規(guī)定的走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪的特殊證據(jù)主要參考下列內(nèi)容： 1、公安、海關(guān)、邊檢部門出具的證明犯罪嫌疑人、被告人暴力抗拒檢查、拘留、逮捕的材料； 2、證明犯罪嫌疑人、被告人參與有組織的國(guó)際販毒活動(dòng)的材料或者犯罪記錄。 通過上述證據(jù)證明犯罪嫌疑人、被告人是否具有以暴力抗拒檢查、拘留、逮捕的嚴(yán)重情節(jié)，是否參與有組織的國(guó)際販毒活動(dòng)。符合上述兩種情形的，應(yīng)依法適用加重的法定刑。 (六)非法種植毒品原植物罪的特殊證據(jù) 根據(jù)刑法第351條第1款2、3項(xiàng)之規(guī)定，行為人非法種植毒品原植物，經(jīng)公安機(jī)關(guān)處理后又種植的，或者抗拒鏟除的，構(gòu)成本罪。本罪的特殊證據(jù)主要參考以下內(nèi)容： 1、公安機(jī)關(guān)對(duì)原種植行為的處理情況說(shuō)明； 2、公安機(jī)關(guān)的處理決定(包括行政處罰決定)； 3、公安機(jī)關(guān)責(zé)令鏟除毒品原植物的通知書； 4、公安機(jī)關(guān)警告或責(zé)令改正的記錄。 通過上述證據(jù)證明公安機(jī)關(guān)曾處理過犯罪嫌疑人、被告人種植毒品原植物的行為，或者公安機(jī)關(guān)曾責(zé)令犯罪嫌疑人、被告人鏟除其非法種植的毒品原植物，或者強(qiáng)制鏟除犯罪嫌疑人、被告人種植的毒品原植物，但是犯罪嫌疑人、被告人拒絕鏟除。非法種植毒品原植物數(shù)量沒有達(dá)到刑法第351條第l款(1)項(xiàng)規(guī)定的數(shù)量較大程度，又不能證實(shí)行為人具有上述兩種情形之一的不構(gòu)成犯罪。 |
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