第一部分  編制說(shuō)明

一、 編制背景

自1995年成立以來(lái)，綠城集團(tuán)工程系統(tǒng)堅(jiān)持“真誠(chéng)、善意、精致、完美“的核心價(jià)值觀，始終秉承理想主義的信念，要?jiǎng)?chuàng)造城市的美麗，實(shí)現(xiàn)居住的安樂(lè)與美好。經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，綠城集團(tuán)工程系統(tǒng)在組織建設(shè)、人員培養(yǎng)發(fā)展、管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等方面都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步和發(fā)展；但是隨著社會(huì)的進(jìn)一步發(fā)展，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，人們對(duì)生活質(zhì)量和美的追求越來(lái)越高，不斷地呼喚著更高品位的建筑。工程管理人員的責(zé)任在于不斷總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)和失誤教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)掌握新的技術(shù)與管理知識(shí)，以順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的要求。在新形勢(shì)下如何繼續(xù)使工程管理成為綠城品牌的支撐點(diǎn)、成為綠城項(xiàng)目管理思想及技術(shù)創(chuàng)新的策源地成為綠城工程系統(tǒng)所面臨的新的問(wèn)題和考驗(yàn)。

為了繼續(xù)貫徹綠城的精品戰(zhàn)略，綠中片區(qū)工程系統(tǒng)組織對(duì)綠城集團(tuán)十幾年來(lái)工程管理的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了系統(tǒng)的總結(jié)和回顧，重新組織編制了綠城集團(tuán)《工程精細(xì)化管理手冊(cè)》?！豆こ叹?xì)化管理手冊(cè)》將綠城集團(tuán)工程管理的指導(dǎo)思想及規(guī)范化要求通過(guò)細(xì)化的工作指引、明確的標(biāo)準(zhǔn)要求、可操作的表單模板的形式進(jìn)行了補(bǔ)充和完善；增加可操作性是編制本手冊(cè)文件的基本要求，明確清晰的作業(yè)流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求有助于工程管理制度的理解和執(zhí)行。

文件編制過(guò)程中充分考慮了工程管理事項(xiàng)涉及的相關(guān)管理過(guò)程，本著既考慮公司的管理現(xiàn)狀、管理水平及人員能力，又適度超前的原則，結(jié)合房地產(chǎn)其他先進(jìn)企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，對(duì)綠城工程管理系統(tǒng)進(jìn)行了完善和優(yōu)化。

二、 手冊(cè)使用范圍

本手冊(cè)依據(jù)國(guó)家有關(guān)建設(shè)管理法規(guī)和綠城集團(tuán)工程管理程序及產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制，是綠城集團(tuán)工程管理的法規(guī)性文件。指導(dǎo)綠城集團(tuán)各項(xiàng)目公司、參與綠城集團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)的各監(jiān)理公司和各承建商按照國(guó)家有關(guān)建設(shè)法律、法規(guī)和綠城集團(tuán)有關(guān)工程管理程序開(kāi)展工程管理工作的指引手冊(cè)。同時(shí)既作為集團(tuán)對(duì)各項(xiàng)目公司工程管理實(shí)施情況的評(píng)價(jià)依據(jù)，也可以作為綠城集團(tuán)項(xiàng)目公司工程師日常工程管理控制過(guò)程中的指導(dǎo)手冊(cè)。

該手冊(cè)適用于工程管理的全過(guò)程，主要包括工程的前期準(zhǔn)備、招投標(biāo)、施工建造、竣工驗(yàn)收、物業(yè)移交、保修階段及工程管理總結(jié)。

三、 手冊(cè)結(jié)構(gòu)說(shuō)明

為了方便本手冊(cè)的使用和修訂，根據(jù)工程管理過(guò)程的不同階段及不同要素，本手冊(cè)共分為工程“組織管理、過(guò)程管理、要素管理”三個(gè)部分對(duì)工程管理涉及的文件進(jìn)行了匯編和整理。在工程過(guò)程管理部分再針對(duì)具體的業(yè)務(wù)運(yùn)作要求細(xì)分為“1、管理制度，2、運(yùn)作流程圖，3、流程說(shuō)明，4、控制要點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)、5、表格模板，6、相關(guān)文件”六個(gè)部分的內(nèi)容。

其中“1、管理制度”規(guī)定文件的編制目的及適用范圍、基本的管理原則、各層級(jí)責(zé)權(quán)關(guān)系等；“2、運(yùn)作流程圖”用圖示化的形式說(shuō)明業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展的程序及方法；“3、流程說(shuō)明”對(duì)運(yùn)作流程的每個(gè)步驟操作要點(diǎn)進(jìn)行文字說(shuō)明；“4、控制要點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)”反映工程實(shí)體對(duì)象質(zhì)量管理的關(guān)鍵控制措施及工作標(biāo)準(zhǔn)，并提供統(tǒng)一操作方法；“5、表格模板”是將管理方法及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求格式化，實(shí)現(xiàn)結(jié)果證據(jù)化； “6、相關(guān)文件”指在公司現(xiàn)有相關(guān)工程管理及技術(shù)規(guī)程類文件中對(duì)本手冊(cè)中此類事項(xiàng)已有明確規(guī)定的，本手冊(cè)直接引用其規(guī)定而不再重復(fù)進(jìn)行說(shuō)明。四、 手冊(cè)使用注意事項(xiàng)

由于涉及公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作機(jī)密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，未經(jīng)公司XX批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)制、外傳本手冊(cè)所包含的管理文件、表格及模板，違者將視情節(jié)輕重給予處理。    本手冊(cè)經(jīng)過(guò)XX批準(zhǔn)后立即發(fā)布，并生效執(zhí)行，工程管理相關(guān)人員及相關(guān)部門需嚴(yán)格執(zhí)行，公司原有工程管理文件與本手冊(cè)有沖突的，以本手冊(cè)為準(zhǔn)，涉及原有同類工程文件，應(yīng)即時(shí)廢止。

本手冊(cè)所涉及設(shè)計(jì)/成本/招采部分內(nèi)容，主要反映從工程管理角度的操作要求，并不代替各業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門現(xiàn)執(zhí)行的文件；如與現(xiàn)行設(shè)計(jì)/成本/招采文件內(nèi)容不一致的，由各業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門另行組織修訂現(xiàn)行文件。

本手冊(cè)主要反映以土建安裝為主線的工程精細(xì)化管理要求、關(guān)于精裝修、景觀園林部分工程精細(xì)化管理要求，還需要相關(guān)專業(yè)主導(dǎo)部門另行出臺(tái)文件進(jìn)行規(guī)范。

五、 手冊(cè)解釋與修訂

   本手冊(cè)的解釋修訂權(quán)為綠城集團(tuán)總工程師辦公室，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和環(huán)境變化的要求，每年由集團(tuán)總工辦牽頭組織對(duì)本手冊(cè)的適用性、有效性和保障作用做出評(píng)價(jià)，并根據(jù)運(yùn)行評(píng)估結(jié)論適時(shí)提出調(diào)整修訂方案。    當(dāng)綠城集團(tuán)戰(zhàn)略、總部-城市公司管控模式、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)模式、工程相關(guān)部門職責(zé)設(shè)置、權(quán)責(zé)設(shè)計(jì)或業(yè)務(wù)流程發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂本手冊(cè)。

第二部分  組織管理

一、 工程部管理架構(gòu)及崗位職責(zé)

（一） 工程管理部門構(gòu)架

1. 部門組織架構(gòu)

1.3 項(xiàng)目公司可根據(jù)項(xiàng)目建筑類型、開(kāi)發(fā)規(guī)模及具體情況，參照上述組織架構(gòu)框圖組建適合的工程管理部。

1.4 項(xiàng)目公司根據(jù)項(xiàng)目類別，按下表配置工程管理部人員。

（二） 部門職責(zé)及崗位職責(zé)  

1. 部門職責(zé)

1. 按照公司統(tǒng)一部署，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程的具體實(shí)施。

2. 按照公司要求，做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作。

3. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程開(kāi)工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

4. 負(fù)責(zé)對(duì)勘察、施工、監(jiān)理等的招標(biāo)和年度考核工作，參與設(shè)計(jì)、材料設(shè)備等的招標(biāo)工作。

5. 負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程中質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全文明的控制管理。

6. 負(fù)責(zé)工程文件、資料、檔案的管理。

7. 負(fù)責(zé)工程各項(xiàng)驗(yàn)收管理工作。

8. 負(fù)責(zé)與公司內(nèi)外各單位、部門的溝通、聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作。

9. 配合公司各部門前期、規(guī)劃、項(xiàng)目定位、營(yíng)銷策劃、成本測(cè)算等管理工作。

10. 配合項(xiàng)目工程交付及交付后維保管理工作。

11. 配合項(xiàng)目工程客戶服務(wù)、質(zhì)量督導(dǎo)、園區(qū)服務(wù)體系建設(shè)等管理工作。

12. 崗位職責(zé)  

（三） 部門職責(zé)分解表

1. 部門職責(zé)分解表

1.2 設(shè)計(jì)職能分解

1.2.1 規(guī)劃、方案、擴(kuò)初、施工圖設(shè)計(jì)

二、 工程部團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理指引

（一） 內(nèi)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)

1. 企業(yè)文化學(xué)習(xí)與實(shí)踐

1. 綠城企業(yè)文化價(jià)值理念體系的核心內(nèi)容包括企業(yè)哲學(xué)、核心價(jià)值觀和企業(yè)使命。其中，綠城的企業(yè)哲學(xué)是“講道義、走正道、得正果”；綠城的核心價(jià)值觀是“真誠(chéng)、善意、精致、完美”；綠城的企業(yè)使命是“為員工創(chuàng)造平臺(tái)、為客戶創(chuàng)造價(jià)值、為城市創(chuàng)造美麗、為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富?！?/span>

2. 綠城的企業(yè)文化價(jià)值理念體系是在宋衛(wèi)平董事長(zhǎng)的長(zhǎng)期深入推動(dòng)和影響下、在全體員工的工作實(shí)踐中得以培育形成并共同遵循的最高目標(biāo)、價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)、基本信念和行為規(guī)范。

3. 綠城的企業(yè)文化價(jià)值理念作為公司組織成員的思想、行為的依據(jù)，已滲透到公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的方方面面，是綠城一直走在正道上并得以成長(zhǎng)壯大的基石，是綠城保持持續(xù)健康發(fā)展的根源所在，是綠城打造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)、保持良好團(tuán)隊(duì)氛圍的必要措施，是綠城持續(xù)提升產(chǎn)品、服務(wù)及工作品質(zhì)的重要保障。

4. 企業(yè)文化學(xué)習(xí)與實(shí)踐的要求

5. 部門管理者要以身作則，同時(shí)要與實(shí)際工作相結(jié)合，嚴(yán)抓每一個(gè)學(xué)習(xí)討論的過(guò)程，認(rèn)真組織落實(shí)、實(shí)踐，使綠城的企業(yè)文化價(jià)值理念真正貫徹到每一個(gè)工作環(huán)節(jié)。

6. 通過(guò)在日常工作過(guò)程中組織深入、系統(tǒng)地學(xué)習(xí)企業(yè)文化價(jià)值理念，正確理解企業(yè)文化的內(nèi)涵、精髓，并在學(xué)習(xí)過(guò)程中形成對(duì)綠城企業(yè)文化價(jià)值理念的認(rèn)知和認(rèn)同。

7. 通過(guò)在日常過(guò)程中認(rèn)真落實(shí)、踐行綠城企業(yè)文化價(jià)值理念，使綠城企業(yè)文化價(jià)值理念貫徹到工程管理的每一個(gè)環(huán)節(jié)，貫徹到每一位員工的每一項(xiàng)工作細(xì)節(jié)。

8. 學(xué)習(xí)的具體內(nèi)容與組織：

9. 工程部經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織企業(yè)文化學(xué)習(xí)。

10. 企業(yè)文化學(xué)習(xí)每月進(jìn)行一次，每次不少于30分鐘，可結(jié)合每周半小時(shí)學(xué)習(xí)和每月一文的寫作，安排學(xué)習(xí)時(shí)間和內(nèi)容。

11. 學(xué)習(xí)內(nèi)容

12. 《綠城企業(yè)文化理念讀本》、《綠城管理者論述》、《綠城講堂》、《綠城員工每月一文集》、《金字招牌生意經(jīng)》、《松下幸之助自傳》。

13. 學(xué)習(xí)形式：授課、內(nèi)部互教互學(xué)、座談、讀后感寫作、工作心得交流和討論。

14. 每次學(xué)習(xí)后，由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)將學(xué)習(xí)時(shí)間、學(xué)習(xí)內(nèi)容、學(xué)習(xí)效果評(píng)估等規(guī)范地記錄在《員工培訓(xùn)登記表》內(nèi)。

15. 參加企業(yè)文化專項(xiàng)考試，考試成績(jī)作為考核的依據(jù)。

16. 按照集團(tuán)相關(guān)規(guī)定妥善保存各類培訓(xùn)計(jì)劃、《培訓(xùn)記錄表》、《員工培訓(xùn)登記表》和《新員工考核記錄表》等。

17. 職業(yè)素養(yǎng)培育

18. 職業(yè)素養(yǎng)培育以業(yè)務(wù)知識(shí)、業(yè)務(wù)技能和管理技能培訓(xùn)為主要內(nèi)容，以員工成長(zhǎng)和企業(yè)持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，統(tǒng)一指導(dǎo)、分級(jí)管理，全面與重點(diǎn)相結(jié)合、理論與實(shí)踐相結(jié)合、當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)相結(jié)合，充分利用內(nèi)外部各方資源，促進(jìn)員工綜合素質(zhì)和能力的提高。

19. 工程部的內(nèi)部培訓(xùn)管理職能

20. 在集團(tuán)和公司培訓(xùn)管理要求及制度的指導(dǎo)下，根據(jù)本公司和部門的管理需要和培訓(xùn)需求制定部門的培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。

21. 負(fù)責(zé)搜集有關(guān)培訓(xùn)素材，組織培訓(xùn)課程及教材設(shè)計(jì)和建立本公司的培訓(xùn)資料庫(kù)（如教學(xué)片、內(nèi)部案例教材、測(cè)試試題等）。

22. 積極支持安排部門員工參加集團(tuán)、項(xiàng)目公司組織的各項(xiàng)專業(yè)技能及管理能力提升培訓(xùn)

23. 工程部應(yīng)組織、安排以下培訓(xùn)

24. 公司相關(guān)管理制度、規(guī)程培訓(xùn)。

25. 培訓(xùn)由部門具體負(fù)責(zé)安排。

26. 培訓(xùn)每個(gè)月進(jìn)行一次，每次不少于1小時(shí)，可結(jié)合每周半小時(shí)學(xué)習(xí)同時(shí)進(jìn)行。

27. 培訓(xùn)內(nèi)容：工程管理、ISO9000質(zhì)量管理體系、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理制度、綜合管理體系的有關(guān)內(nèi)容。

28. 培訓(xùn)形式： a.集中授課； b.集體討論。

29. 評(píng)估方式： a.試卷考試； b.課堂問(wèn)答。

30. 管理技能培訓(xùn)

31. 管理技能提升培訓(xùn)由工程部提出需求，公司綜管部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

32. 培訓(xùn)內(nèi)容：管理學(xué)基礎(chǔ)、溝通管理、計(jì)劃管理、時(shí)間管理等管理類課程。根據(jù)公司的年度培訓(xùn)安排進(jìn)行。

33. 專業(yè)技能培訓(xùn)

34. 專業(yè)技能培訓(xùn)由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。

35. 專業(yè)技能培訓(xùn)每月至少一次，可結(jié)合工程進(jìn)度每一個(gè)分項(xiàng)工程開(kāi)工前進(jìn)行，也可結(jié)合技術(shù)交底同步進(jìn)行，每次不少于30分鐘。

36. 培訓(xùn)內(nèi)容：國(guó)家、地方專業(yè)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；集團(tuán)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、施工處理要點(diǎn)、督導(dǎo)部專項(xiàng)培訓(xùn)、集團(tuán)下發(fā)的客戶投訴情況匯總。

37. 培訓(xùn)形式：a.集中授課；b.集體討論。

38. 評(píng)估方式： a.試卷考試；b.課堂問(wèn)答。

39. 相關(guān)支持性文件(詳見(jiàn)附表)

40. 《工程管理制度》、《質(zhì)量管理體系（E/2）》《精裝修管理制度》、《人力資源管理體系》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《綜合管理體系》、《物資采購(gòu)管理制度》、《客戶服務(wù)制度》，《規(guī)劃設(shè)計(jì)制度》、《法律事務(wù)管理制度》、《營(yíng)銷策劃管理制度》。

41. 員工成長(zhǎng)

42. 遵循“人盡其才、才盡其用、共同發(fā)展”的原則輔導(dǎo)員工進(jìn)行職業(yè)生涯的規(guī)劃和設(shè)計(jì)， 多層面向員工提供發(fā)展平臺(tái)，根據(jù)員工自身的特點(diǎn)，引導(dǎo)、輔導(dǎo)其職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，分別向技術(shù)型、綜合管理型人才的方向發(fā)展。

43. 干部梯隊(duì)人員的甄選應(yīng)考慮以下因素：認(rèn)同公司企業(yè)文化，工作業(yè)績(jī)突出，具有良好的群眾基礎(chǔ)和管理、技術(shù)能力，已基本具備更高職級(jí)所需的素質(zhì)和潛力。

44. 工程部經(jīng)理應(yīng)全面了解工程部員工的技能特長(zhǎng)、工作狀況、思想動(dòng)態(tài)及職業(yè)發(fā)展愿望等信息，幫助員工制訂合理的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃并制定學(xué)習(xí)成長(zhǎng)計(jì)劃，因人施教，并及時(shí)與人力資源部溝通。

45. 每年應(yīng)不少于4次與所屬員工進(jìn)行職業(yè)發(fā)展方面的面談溝通，以了解員工的職業(yè)發(fā)展愿望，并協(xié)助員工分析自身特點(diǎn)，提供職業(yè)發(fā)展咨詢和指導(dǎo)。面談后應(yīng)填寫《員工面談?dòng)涗浭謨?cè)》。

46. 對(duì)于主管及以上人員、骨干員工應(yīng)予以重點(diǎn)關(guān)注，做好部屬員工的培養(yǎng)和干部梯隊(duì)的建設(shè)工作。

47. 切實(shí)關(guān)心員工職業(yè)發(fā)展需求，及時(shí)提供咨詢、指導(dǎo)和建議。對(duì)于骨干員工，工程部經(jīng)理更應(yīng)有針對(duì)性地給予建議和幫助，對(duì)其職業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)。

48. 鼓勵(lì)員工積極參加集團(tuán)層面組織的公開(kāi)競(jìng)聘活動(dòng)，促進(jìn)員工職業(yè)發(fā)展。

49. 員工的職業(yè)發(fā)展需求可通過(guò)橫向調(diào)配、縱向晉升、自我學(xué)習(xí)提高相結(jié)合的途徑來(lái)實(shí)現(xiàn)。

50. 員工應(yīng)結(jié)合公司發(fā)展需求及自身的特點(diǎn)，主動(dòng)調(diào)整和改進(jìn)自身的職業(yè)生涯設(shè)計(jì)，并與直接領(lǐng)導(dǎo)或人力資源管理部門保持經(jīng)常性的溝通。

51. 員工可隨時(shí)與工程部經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)面談，主動(dòng)匯報(bào)自己的工作、思想狀態(tài)，以及自身職業(yè)發(fā)展的需求和設(shè)想。

52. 老員工的傳、幫、帶

53. 充分利用導(dǎo)師制、“2011工程”，發(fā)揮老員工的傳、幫、帶作用，提升員工的整體素質(zhì)水平，要求新老員工結(jié)成對(duì)子，在工作品質(zhì)和工作要求上進(jìn)行幫助和指導(dǎo)。

54. 工程部?jī)?nèi)部輪崗

55. 通過(guò)內(nèi)部輪崗和崗位競(jìng)聘來(lái)提拔員工，實(shí)現(xiàn)個(gè)人的發(fā)展愿望。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，在合適條件下，可安排骨干員工在其他專業(yè)、客服、質(zhì)量督導(dǎo)、區(qū)塊負(fù)責(zé)等崗位上輪崗，全面提高員工的綜合素質(zhì)。

56. 其他專業(yè)輪崗

57. 為增強(qiáng)員工綜合素質(zhì)，可安排1-3個(gè)月的其他專業(yè)的輪崗工作。

58. 客戶服務(wù)輪崗

59. 由工程部經(jīng)理安排工程管理人員去客戶服務(wù)崗位學(xué)習(xí)。

60. 質(zhì)量督導(dǎo)輪崗

61. 由工程部經(jīng)理協(xié)調(diào)安排工程管理人員到集團(tuán)質(zhì)量督導(dǎo)崗位輪崗學(xué)習(xí)。

62. 區(qū)塊負(fù)責(zé)輪崗

63. 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況及干部梯隊(duì)建設(shè)要求，可按管理標(biāo)段、區(qū)域設(shè)立區(qū)塊負(fù)責(zé)人，按工程進(jìn)展?fàn)顩r由各專業(yè)管理人員輪崗。區(qū)塊負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)處理所管轄標(biāo)段、區(qū)域內(nèi)所有工程事務(wù)，直接向工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)，同時(shí)他又是其他區(qū)塊的分管人員，配合其他區(qū)塊負(fù)責(zé)人的工作。

64. 工程經(jīng)理資格認(rèn)證

65. 鼓勵(lì)員工參加集團(tuán)公司舉辦的工程部經(jīng)理資格認(rèn)證活動(dòng)，并組織員工學(xué)習(xí)工程經(jīng)理資格認(rèn)證前的專業(yè)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。具體詳見(jiàn)綠城集團(tuán)工程部經(jīng)理資格認(rèn)證制度。

66. 管理干部選拔

67. 管理干部選拔是指工程部主管及以上管理職級(jí)的選拔。管理干部選拔遵循“公平、公正、公開(kāi)”的原則。管理干部選拔的基本形式有：逐級(jí)推薦、公開(kāi)競(jìng)聘。

68. 逐級(jí)推薦可以通過(guò)公司各級(jí)管理人員推薦、工程部經(jīng)理推薦、人力資源部推薦、員工推薦或自薦等五種途徑進(jìn)行。

69. 根據(jù)工程部職位空缺及員工發(fā)展需求情況，推薦人員須依照公司聘任審批權(quán)限經(jīng)逐級(jí)審批后，辦理干部的聘任或任命手續(xù)。

70. 以公開(kāi)競(jìng)聘方式產(chǎn)生的人選，應(yīng)經(jīng)過(guò)3個(gè)月的考察期進(jìn)行綜合考評(píng)后，依照公司聘任審批權(quán)限予以聘任或任命。

71. 公開(kāi)競(jìng)聘程序和方法按照集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

72. 員工晉升及退出管理機(jī)制按照集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

73. 團(tuán)隊(duì)凝聚力建設(shè)

74. 工程部負(fù)責(zé)人、副經(jīng)理、主管及員工之間均需保持日常的密切交流，確保工程管理部的每一位成員都清楚地知道自己在團(tuán)隊(duì)中應(yīng)起的作用，認(rèn)識(shí)到項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與否對(duì)他們的影響，以增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，從而以主人翁的心態(tài)充分地發(fā)揮其主觀能動(dòng)性去完成任務(wù)，保持、引導(dǎo)和維系團(tuán)隊(duì)成員的工作熱情。

75. 建立管理行為準(zhǔn)則

76. 高度企業(yè)認(rèn)同感。

77. 以客戶為中心。

78. 具有共同愿景。

79. 加強(qiáng)指導(dǎo)訓(xùn)誡。

80. 建立公認(rèn)的約束條件。

81. 形成相互交流溝通和召開(kāi)有效會(huì)議的習(xí)慣。

82. 保證職責(zé)分明、分工明確、責(zé)任清晰。

83. 強(qiáng)化決策機(jī)制。

84. 健全問(wèn)題處理機(jī)制。

85. 及時(shí)高效地反饋信息。

86. 關(guān)注員工身心健康

87. 項(xiàng)目工程現(xiàn)場(chǎng)管理工作強(qiáng)度大，需要合理安排工作，盡量避免連續(xù)加班，注意工作的階段性和節(jié)奏性?？梢栽陔A段性目標(biāo)完成的情況下進(jìn)行調(diào)休和舉辦團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，讓團(tuán)隊(duì)成員適度放松并建立團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)感。

88. 定期舉行各種形式的活動(dòng)以保證成員在工作和生活上的充分交流；用實(shí)際工作案例結(jié)合切身感受，將公司經(jīng)營(yíng)理念、價(jià)值取向和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)理念介紹給員工，獲得員工的認(rèn)同，激發(fā)其工作動(dòng)力和責(zé)任心；

89. 定期對(duì)團(tuán)隊(duì)運(yùn)行的狀況進(jìn)行階段性總結(jié)，集體分析運(yùn)行過(guò)程中的阻礙因素及產(chǎn)生原因，并共同討論解決辦法；

90. 開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)檢討會(huì)，加強(qiáng)諒解，及時(shí)化解成員之間出現(xiàn)的各類沖突和矛盾，鼓勵(lì)各專業(yè)成員充分發(fā)表意見(jiàn)；

91. 倡導(dǎo)真誠(chéng)、友善的工作氛圍，總結(jié)好的溝通方式和技巧對(duì)成員進(jìn)行指導(dǎo)，促使其溝通水平的改善；

92. 遇到工作職責(zé)交叉或模糊的事項(xiàng)，鼓勵(lì)勇于承擔(dān)責(zé)任和以工程管理部整體利益為重的行為。并在工作完成后協(xié)同相關(guān)部門明確工作流程和工作職責(zé)。

93. 行為規(guī)范

94. 工作考勤、辦公紀(jì)律、著裝與禮儀、員工服務(wù)規(guī)范、值班制度和會(huì)議制度等行為規(guī)范要求按照集團(tuán)公司綜管系統(tǒng)相關(guān)文件執(zhí)行。

95. 工程部人員招聘

96. 工程部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目年度進(jìn)度計(jì)劃和工程節(jié)點(diǎn)需要，依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)工程管理部人員配備表》，在每年的工程部工作計(jì)劃中制定下年度的人員需求和招聘計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后協(xié)同公司人力資源管理人員一起按需求計(jì)劃進(jìn)行招聘。

97. 工程部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)所招聘崗位職責(zé)要求，組織相關(guān)人員編制完善招聘測(cè)試試卷和面試題目，提高招聘效率。

98. 招聘工作的具體要求和流程集團(tuán)制定的《招聘管理制度》執(zhí)行。

（二） 工作筆記制度

1. 目的

1. 通過(guò)本制度的執(zhí)行，要求工程管理人員及時(shí)梳理每日工作重點(diǎn)、要點(diǎn)及心得體會(huì)，使工程管理人員養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣。

2. 適用范圍

3. 工程管理部所有人員。

4. 筆記內(nèi)容要求

5. 嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)工作筆記制度。

6. 針對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)管理的特點(diǎn)，對(duì)一線管理人員的工作筆記要求及時(shí)動(dòng)態(tài)掌控工程現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)展?fàn)顩r，配合工程管理記錄表格的檢查要求。工作筆記應(yīng)包含以下內(nèi)容：

7. 質(zhì)量、進(jìn)度、安全檢查情況記錄及分析，記錄工程現(xiàn)場(chǎng)的人、機(jī)、材到位情況;

8. 協(xié)調(diào)工作記錄及分析;

9. 工程聯(lián)系單處理記錄;

10. 異常情況記錄。

11. 備忘事項(xiàng)。

12. 其他事項(xiàng)，如：會(huì)議記錄、今日工作體會(huì)或心得等。

13. 表格模板

無(wú)

14. 相關(guān)文件

無(wú)

（二） 部門日志制度

1. 目的

15. 為了收集工程系統(tǒng)在工程營(yíng)造過(guò)程中每天的重點(diǎn)工作 ，能客觀反映工程營(yíng)造和部門日常管理過(guò)程的工作狀況。

16. 適用范圍

17. 部門運(yùn)行全過(guò)程。

18. 程序

19. 日志的收集：部門管理類的日志由部門經(jīng)理通過(guò)部門例會(huì)或平時(shí)提供給資料員；工程營(yíng)造類由工程部各標(biāo)段分管人員在每天晨會(huì)時(shí)提供本標(biāo)段工程營(yíng)造的重要事項(xiàng)，工程資料員記錄。對(duì)重要事項(xiàng)應(yīng)在部門公告欄中予以公告。

20. 日志內(nèi)容

21. 工程重要節(jié)點(diǎn)：指開(kāi)竣工、驗(yàn)收、檢測(cè)、重點(diǎn)工序施工等內(nèi)容。

22. 招投標(biāo)工作：指考察、開(kāi)標(biāo)、詢標(biāo)、決標(biāo)、合同簽訂等內(nèi)容。

23. 各類會(huì)議：指內(nèi)外部評(píng)審會(huì)議、監(jiān)理會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)議、工程例會(huì)等內(nèi)容。

24. 培訓(xùn)學(xué)習(xí);集團(tuán)、項(xiàng)目公司組織的各類培訓(xùn)、考察學(xué)習(xí)、內(nèi)部互教互學(xué)等內(nèi)容。

25. 重要接待：集團(tuán)內(nèi)外、政府主管部門等單位的考核、參觀、檢查指導(dǎo)等內(nèi)容。

26. 填寫要求:資料員在當(dāng)天的晨會(huì)結(jié)束后整理以表格的形式和影像資料進(jìn)行記錄。

27. 日志執(zhí)行情況督辦：工程部資料員在每周的工程例會(huì)中，通報(bào)每周部門日志的收集情況，分管人員補(bǔ)充完善，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后歸檔。

28. 表格模板

29. 部門日志

30. 相關(guān)文件

（三） 晨會(huì)制度

1. 目的

31. 為了實(shí)現(xiàn)工作有序及精細(xì)化管理，每天由部門負(fù)責(zé)人或指定人員召開(kāi)工程晨會(huì)，梳理安排每天主要工作，提醒注意事項(xiàng)，提升工作品質(zhì)。

32. 程序

33. 時(shí)間：每天早上8:30-8:45。

34. 參加人員：全體工程部人員。

35. 地點(diǎn)：工程管理部。

36. 主持人：工程部經(jīng)理或指定人員。

37. 會(huì)議內(nèi)容：

38. 分管人員簡(jiǎn)述前一日工作完成情況及當(dāng)日的重點(diǎn)工作內(nèi)容。

39. 工程部經(jīng)理或指定人員針對(duì)當(dāng)日工作情況，明確當(dāng)日工作檢查和控制注意事項(xiàng)。

40. 對(duì)當(dāng)日工程營(yíng)造過(guò)程中難點(diǎn)進(jìn)行溝通提出處理意見(jiàn)與方法。

41. 晨會(huì)記錄：由資料員根據(jù)晨會(huì)內(nèi)容對(duì)工程中需要協(xié)調(diào)的重要事項(xiàng)及責(zé)任人進(jìn)行記錄，并在公告欄中予以公示。

42.  表格模板

43. 晨會(huì)記錄

44. 其他文件

無(wú)

（四） 周例會(huì)制度

1. 目的

45. 為了加強(qiáng)工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全生產(chǎn)文明施工管理，特制定本制度，以強(qiáng)化問(wèn)題的分析、匯總，處理措施的制定、落實(shí)，明確責(zé)任人員及其時(shí)限。

46. 適用范圍  

47. 項(xiàng)目營(yíng)造全過(guò)程。

48. 程序

49. 會(huì)議時(shí)間與周期：每周一次。因特殊情況不能按時(shí)召開(kāi)例會(huì)，由工程部經(jīng)理臨時(shí)確定，通知所有參會(huì)人員，如不通知?jiǎng)t按既定的時(shí)間和地點(diǎn)召開(kāi)。

50. 會(huì)議參加人員：項(xiàng)目公司總經(jīng)理、工程分管領(lǐng)導(dǎo)和工程部全體人員。

51. 會(huì)議地點(diǎn)：工程部會(huì)議室。

52. 會(huì)議主持：工程部負(fù)責(zé)人（各專業(yè)組主管人員）。

53. 會(huì)議前的材料準(zhǔn)備：要求每位員工于會(huì)議開(kāi)始前編制各自的上周計(jì)劃完成情況及本周工作計(jì)劃，提前半天上交部門領(lǐng)導(dǎo)批閱。具體表格見(jiàn)附件。

54. 會(huì)議內(nèi)容

55. 計(jì)劃督辦人員對(duì)上周工作完成情況進(jìn)行總結(jié)，相關(guān)主管人員及部門經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。

56. 個(gè)人匯報(bào)本周重點(diǎn)工作計(jì)劃及需部門其它同事協(xié)調(diào)之事，相關(guān)主管人員進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，補(bǔ)充需注意事項(xiàng)，會(huì)議各項(xiàng)計(jì)劃安排均要求有時(shí)限與責(zé)任人。

57. 部門領(lǐng)導(dǎo)傳達(dá)公司有關(guān)指示，員工內(nèi)部業(yè)務(wù)及思想交流、探討。

58. 例會(huì)紀(jì)要擬寫：會(huì)議紀(jì)要由工程部資料員進(jìn)行歸納整理，并于1個(gè)工作日內(nèi)完成初稿交工程部經(jīng)理進(jìn)行審核，經(jīng)修改審核后形成正式會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行傳閱，并通過(guò)OA發(fā)至每位參會(huì)人員、項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)，次周一中午十一時(shí)前上報(bào)集團(tuán)總工程師辦公室。

59. 會(huì)議執(zhí)行情況督辦

60. 要求工程部設(shè)立一名計(jì)劃督辦人員（可以由工程部副經(jīng)理/主管或資料員兼任），對(duì)照每周周例會(huì)所部署的各項(xiàng)工作，有針對(duì)性地監(jiān)督各分管人員及時(shí)完成，并在每次例會(huì)開(kāi)始前完成上周工作執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)，情況統(tǒng)計(jì)需具體到完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)，完成程度，未完成原因分析，于每次例會(huì)前進(jìn)行通報(bào)。

61. 表格模板

62. 周工作計(jì)劃表

63. 工程例會(huì)記錄

64. 其他文件

無(wú)

（五） 現(xiàn)場(chǎng)巡查制度

1. 目的

65. 為提高工程管理部精細(xì)化管理水平，要求工程分管人員日?，F(xiàn)場(chǎng)檢查工作更加深入，養(yǎng)成“腿勤、眼勤、嘴勤、手勤、腦勤”的良好習(xí)慣，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決各類問(wèn)題，確保施工質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全生產(chǎn)文明施工處于受控狀態(tài)。

66. 適用范圍

67. 日常現(xiàn)場(chǎng)管理

68. 程序

69. 工程管理人員現(xiàn)場(chǎng)巡查時(shí)可會(huì)同監(jiān)理工程師、施工單位主要管理人員，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能及時(shí)協(xié)商、 解決、落實(shí)。

70. 工程管理人員去現(xiàn)場(chǎng)巡查時(shí)應(yīng)攜帶數(shù)碼相機(jī)、卷尺、筆記本、筆、小榔頭等常備工具。

71. 工程部經(jīng)理每周巡查不少于3次，各專業(yè)分管人員每天巡查不少于2次。

72. 現(xiàn)場(chǎng)巡查內(nèi)容：

73. 工程質(zhì)量方面：重點(diǎn)抽查隱蔽工程；進(jìn)場(chǎng)材料、半成品、成品、建筑構(gòu)配件、器具和設(shè)備等進(jìn)行質(zhì)量檢查；觀感質(zhì)量檢查；成品保護(hù)工作；檢查影響使用功能的重要工序；檢查工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況；抽查監(jiān)理單位對(duì)關(guān)鍵工序?qū)嵭械呐哉居涗浖叭藛T到崗情況；關(guān)注施工單位專職質(zhì)量檢查員及監(jiān)理工程師的工作狀態(tài)。

74. 安全文明方面：經(jīng)審批的基坑支護(hù)、降水及各類腳手架、模板及支撐系統(tǒng)的搭設(shè)方案執(zhí)行情況、驗(yàn)收和拆除手續(xù)及程序執(zhí)行情況；“三寶四口”防護(hù)用具使用、保持情況；現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電情況、消防，安全警示標(biāo)志、各類操作規(guī)程、安全生產(chǎn)規(guī)章制度現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況等。

75. 工程進(jìn)度方面：對(duì)照經(jīng)審批的各單位進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度檢查，核對(duì)班組人員，機(jī)械設(shè)備、材料供應(yīng)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的各工種的相互干擾，共用相同工作面問(wèn)題進(jìn)行動(dòng)態(tài)的分析和管控。

76. 工程監(jiān)理工作的狀態(tài)。通過(guò)對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度及各項(xiàng)工程隱蔽驗(yàn)收記錄等資料的抽查，掌握監(jiān)理工作狀態(tài)，考核監(jiān)理工作成績(jī)，并通過(guò)表彰或警告等相應(yīng)方式進(jìn)一步激勵(lì)監(jiān)理工作。

77. 現(xiàn)場(chǎng)巡查內(nèi)容必須在工作筆記中做好記錄，在異常情況下及時(shí)向施工單位發(fā)出工程部整改通知單，在信息化管理平臺(tái)上填寫整改驗(yàn)收記錄表（作為工程部整改通知單可追溯材料）。

78. 巡查方法及針對(duì)相應(yīng)問(wèn)題處理辦法:

79. 工程質(zhì)量、安全監(jiān)督巡查采用重點(diǎn)檢查和隨機(jī)抽查相結(jié)合的方式，事先計(jì)劃好檢查的重點(diǎn)部位、檢查的內(nèi)容、檢查的點(diǎn)數(shù)比例、數(shù)據(jù)的記錄表格，現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)必要的檢測(cè)儀器進(jìn)行抽測(cè)。對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量、安全問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)質(zhì)量責(zé)任主體簽發(fā)《工程聯(lián)系單》或《工程部通知單》限期整改，并督促監(jiān)理單位監(jiān)督執(zhí)行，明確整改結(jié)果驗(yàn)證日期、獎(jiǎng)罰條例，并填寫相關(guān)記錄；對(duì)工程進(jìn)度的巡查，主要針對(duì)進(jìn)度計(jì)劃中關(guān)鍵線路上的工作節(jié)點(diǎn)進(jìn)行對(duì)照檢查，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，如施工場(chǎng)地、垂直運(yùn)輸、道路等相關(guān)情況對(duì)局部施工工序進(jìn)行必要的調(diào)整，但不得影響總進(jìn)度計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

80. 對(duì)工程質(zhì)量缺陷、安全隱患、文明施工不到位或其他違章違規(guī)行為，在制止和要求整改的同時(shí)，作好現(xiàn)場(chǎng)文字和圖像記錄。

81. 對(duì)于施工管理記錄表內(nèi)明確要求工程人員到位檢查的隱蔽工程和重要工序，要求施工單位在下一道工序施工之前必須通知檢查，同時(shí)也要做到自己主動(dòng)檢查。

82. 在現(xiàn)場(chǎng)巡查過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)其他分管人員職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量缺陷或問(wèn)題，必須知會(huì)該分管人員，由原分管人員進(jìn)行更改或重新布置。

83. 對(duì)于分管人員的失職行為，上一級(jí)管理人員負(fù)連帶責(zé)任。

84. 表格模板

無(wú)

85. 相關(guān)文件

無(wú)

（六） 工程檢查制度

1. 目的

86. 通過(guò)組織月度檢查、對(duì)口檢查、工程質(zhì)量督導(dǎo)、品質(zhì)巡查等活動(dòng)，促進(jìn)和提升項(xiàng)目工程精細(xì)化管理水平，確保工程營(yíng)造活動(dòng)始終處于穩(wěn)定有序的良好狀態(tài)。

87. 職責(zé)

88. 項(xiàng)目公司工程管理部負(fù)責(zé)組織工程月度檢查。

89. 集團(tuán)公司總工程師辦公室及其下屬的二級(jí)部門，負(fù)責(zé)組織工程對(duì)口檢查、工程質(zhì)量督導(dǎo)，參與集團(tuán)公司組織的品質(zhì)巡查活動(dòng)。

90. 工作規(guī)程

91. 工程月度檢查

92. 項(xiàng)目工程管理部負(fù)責(zé)組織工程月度檢查，項(xiàng)目公司工程分管領(lǐng)導(dǎo)、各標(biāo)段各專業(yè)分管人員、總監(jiān)理工程師、各相關(guān)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人參加。

93. 工程月度檢查內(nèi)容包括各施工單位的工程質(zhì)量、文明施工、成品保護(hù)以及工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)等方面，檢查時(shí)可采用現(xiàn)場(chǎng)查看、口頭問(wèn)詢、資料查驗(yàn)、實(shí)測(cè)實(shí)量等方法。

94. 項(xiàng)目工程管理部應(yīng)在監(jiān)理例會(huì)上通報(bào)檢查結(jié)果，并要求施工單位針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取改進(jìn)措施，必要時(shí)，可依據(jù)合同約定采取相應(yīng)的獎(jiǎng)罰措施。

95. 工程月度檢查完成后，項(xiàng)目工程管理部應(yīng)編制《工程月度檢查報(bào)告》，報(bào)告中應(yīng)包括檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、檢查結(jié)論和整改驗(yàn)證情況。《工程月度檢查報(bào)告》應(yīng)報(bào)送項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人、工程分管領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)公司總工程師辦公室審閱。

96. 工程對(duì)口檢查

97. 工程對(duì)口檢查是指由集團(tuán)公司組織的項(xiàng)目公司之間的相互檢查。集團(tuán)公司總工程師辦公室負(fù)責(zé)制定工程對(duì)口檢查工作計(jì)劃，全年不少于3次。

98. 集團(tuán)公司總工程師辦公室根據(jù)工程類型、工程進(jìn)展等情況確定每季度參加工程對(duì)口檢查的項(xiàng)目公司，并在檢查實(shí)施前5天以文件形式明確。

99. 工程對(duì)口檢查工作在項(xiàng)目公司之間分組實(shí)施，集團(tuán)公司總工程師辦公室負(fù)責(zé)分組并確定組長(zhǎng)單位，分組原則如下：

100. 浙江省以內(nèi)，同類型項(xiàng)目公司之間開(kāi)展對(duì)口檢查；

101. 浙江省以外，同區(qū)域項(xiàng)目公司之間開(kāi)展對(duì)口檢查；

102. 浙江省以外，且區(qū)域內(nèi)僅有一個(gè)項(xiàng)目公司的，不同標(biāo)段之間開(kāi)展對(duì)口檢查。

103. 集團(tuán)公司總工程師辦公室根據(jù)每季度實(shí)際情況確定具有針對(duì)性的工程對(duì)口檢查內(nèi)容，內(nèi)容應(yīng)包括：進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況、工程質(zhì)量、安全文明施工、成品保護(hù)、質(zhì)量通病的檢查及預(yù)防、工程資料管理等方面，具體可參見(jiàn)《工程對(duì)口檢查工作管理辦法》。

104. 各組的檢查活動(dòng)由組長(zhǎng)單位負(fù)責(zé)安排，每次檢查均要成立工程對(duì)口檢查小組，小組成員由各項(xiàng)目工程分管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、工程管理部負(fù)責(zé)人及各專業(yè)工程師組成，不得少于5人。

105. 每位對(duì)口檢查小組成員應(yīng)認(rèn)真填寫《工程對(duì)口檢查記錄表》，記錄：

106. 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及建議、對(duì)策；

107. 值得學(xué)習(xí)的管理經(jīng)驗(yàn)和值得吸取的教訓(xùn)；

108. 值得推廣的新材料、新設(shè)備、新方法、新技術(shù)。

109. 各工程對(duì)口檢查小組在檢查結(jié)束后5天內(nèi)，將《工程對(duì)口檢查記錄表》反饋給被檢查單位，并報(bào)集團(tuán)公司總工程辦公室備案。

110. 對(duì)檢查提出的問(wèn)題，被檢查單位應(yīng)及時(shí)組織整改，并將整改結(jié)果書面反饋給對(duì)口檢查小組組長(zhǎng)，同時(shí)報(bào)送集團(tuán)公司總工程師辦公室備案。集團(tuán)公司總工程師辦公室根據(jù)問(wèn)題嚴(yán)重程度和整改落實(shí)情況，必要時(shí)組織相關(guān)人員驗(yàn)證。

111. 集團(tuán)公司總工程師辦公室整理分析各檢查小組的《工程對(duì)口檢查記錄表》，在檢查工作結(jié)束后2周內(nèi)編制《工程對(duì)口檢查報(bào)告》，歸納檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、總結(jié)值得推廣的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)提出改進(jìn)要求。《工程對(duì)口檢查報(bào)告》應(yīng)書面提交集團(tuán)工程分管領(lǐng)導(dǎo)。

112. 工程質(zhì)量督導(dǎo)

113. 集團(tuán)公司總工程師辦公室下設(shè)工程質(zhì)量督導(dǎo)部，對(duì)各項(xiàng)目公司的工程質(zhì)量及工程管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行日常跟蹤、指導(dǎo)及隨機(jī)檢查、監(jiān)控，及時(shí)提出改進(jìn)、完善意見(jiàn)并跟蹤落實(shí)。

114. 集團(tuán)公司工程質(zhì)量督導(dǎo)部根據(jù)各項(xiàng)目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)和項(xiàng)目公司需求，統(tǒng)一安排督導(dǎo)計(jì)劃。對(duì)新開(kāi)工項(xiàng)目，一般來(lái)說(shuō)，按以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工作內(nèi)容開(kāi)展督導(dǎo)工作：

115. 地下室底板混凝土澆搗前的預(yù)控督查和交底；

116. ±0.00結(jié)構(gòu)完成時(shí)的檢查以及主體結(jié)構(gòu)工程施工交底；

117. 主體結(jié)構(gòu)基本完成時(shí)的檢查及裝飾工程的交底；

118. 裝飾面樣板完成后的檢查；

119. 大面積裝飾工程完成50%時(shí)的檢查及硬質(zhì)景觀工程交底；

120. 竣工前的預(yù)驗(yàn)收。

121. 已經(jīng)成功完成一個(gè)開(kāi)發(fā)周期的項(xiàng)目，根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)展情況，不定期開(kāi)展督導(dǎo)，若產(chǎn)品類型發(fā)生變化，則視作新開(kāi)工項(xiàng)目安排督導(dǎo)。

122. 工程質(zhì)量督導(dǎo)的流程如下：

123. 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)巡查；

124. 會(huì)議反饋；

125. 專項(xiàng)培訓(xùn)交底（針對(duì)工程管理人員、監(jiān)理、施工單位）；

126. 下發(fā)《工程質(zhì)量督導(dǎo)記錄表》、明確整改要求及方案；

127. 項(xiàng)目公司通過(guò)《工程質(zhì)量督導(dǎo)反饋表》上報(bào)整改情況，提交驗(yàn)證。

128. 集團(tuán)公司工程質(zhì)量督導(dǎo)部根據(jù)督導(dǎo)工作結(jié)果和各執(zhí)總片區(qū)、各項(xiàng)目公司工程質(zhì)量督導(dǎo)人員的書面工作匯報(bào)，形成《工程營(yíng)造品質(zhì)督查報(bào)告》。

129. 針對(duì)緊急、重大問(wèn)題，則及時(shí)形成專項(xiàng)工程營(yíng)造品質(zhì)督查報(bào)告；每年6月30日前，形成半年度工程營(yíng)造品質(zhì)督查報(bào)告；每年12月30日前，形成年度工程營(yíng)造品質(zhì)督查報(bào)告。

130. 《工程營(yíng)造品質(zhì)督查報(bào)告》內(nèi)容包括工程質(zhì)量現(xiàn)狀評(píng)價(jià)、主要存在問(wèn)題、優(yōu)秀做法介紹、改進(jìn)措施（包括工藝工法、制度流程及人力資源等各方面）。

131. 各階段的《工程營(yíng)造品質(zhì)督查報(bào)告》要及時(shí)呈報(bào)宋衛(wèi)平董事長(zhǎng) 集團(tuán)工程分管領(lǐng)導(dǎo)、相應(yīng)片區(qū)執(zhí)行總經(jīng)理審閱。

132. 產(chǎn)品品質(zhì)巡查

133. 產(chǎn)品品質(zhì)巡查控制參見(jiàn)《GT/QP16 項(xiàng)目督查控制程序》。

134. 表格模板

135.  工程對(duì)口檢查記錄表

136.  工程質(zhì)量督導(dǎo)記錄表

137.  工程質(zhì)量督導(dǎo)反饋表

138. 相關(guān)文件

無(wú)

（七） 工程變更簽證制度

1. 目的  

139. 通過(guò)對(duì)工程變更必要性及合理性進(jìn)行審核，有效地控制工程成本。

140. 適用范圍  

141. 綠城全資項(xiàng)目、控股項(xiàng)目以及按綠城模式管理的參股項(xiàng)目的工程變更審核工作。

142. 程序及職責(zé)

143. 項(xiàng)目公司工程管理部分管人員負(fù)責(zé)變更情況的描述，并從成本角度出發(fā)，把好第一道關(guān)。

144. 項(xiàng)目公司工程管理部經(jīng)理審核工程變更的必要性。

145. 項(xiàng)目公司材料設(shè)備部審核甲定乙供材料、設(shè)備以及無(wú)價(jià)材料價(jià)格。

146. 項(xiàng)目公司工程成本管理部負(fù)責(zé)審核工程變更費(fèi)用。

147. 項(xiàng)目公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)工程變更的審批。

148. 片區(qū)執(zhí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé) 50 萬(wàn)元及以上重大變更的審批。

149. 工作流程

4.6 施工圖會(huì)審流程說(shuō)明：

4.6.1 項(xiàng)目公司工程管理部負(fù)責(zé)組織施工圖會(huì)審工作，設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位、總工程師辦公室、工程成本管理部、綠城裝飾公司（涉及精裝修內(nèi)容時(shí)，下同）、材料設(shè)備部（涉及甲定乙供材料和設(shè)備以及無(wú)價(jià)材料，下同）參加。

4.6.2 項(xiàng)目公司工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核施工圖會(huì)審中工程變更的必要性。

4.6.3 項(xiàng)目公司工程管理部負(fù)責(zé)記錄和整理，形成圖紙會(huì)審紀(jì)要，分別經(jīng)設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目公司、施工單位蓋章確認(rèn)后發(fā)至參加會(huì)審單位，并留檔匯總。 2.4.1.4 會(huì)審紀(jì)要涉及工程成本增減的，項(xiàng)目公司工程成本管理部應(yīng)及時(shí)計(jì)算其變更金額，并在月度工程成本報(bào)告中反映變動(dòng)情況。

4.7 設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單工作流程說(shuō)明：

4.7.1 項(xiàng)目公司工程管理部根據(jù)設(shè)計(jì)單位簽發(fā)的 《 設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單 》 ，填寫 《 工程變更審批單 》 。

4.7.2 項(xiàng)目公司工程管理部經(jīng)理審核變更的必要性，并在審批單上簽署意見(jiàn)，確認(rèn)后送項(xiàng)目公司工程成本管理部。若涉及甲定乙供材料和設(shè)備以及無(wú)價(jià)材料價(jià)格審核則送項(xiàng)目公司材料設(shè)備部，材料設(shè)備部完成審核后送工程成本管理部。

4.7.3 項(xiàng)目公司工程成本管理部根據(jù)合同計(jì)算工程變更費(fèi)用與施工單位核對(duì)確認(rèn)，并在審批單上簽署意見(jiàn)后返還項(xiàng)目公司工程管理部。

4.7.4 項(xiàng)目公司工程管理部按相應(yīng)審批權(quán)限報(bào)有權(quán)審批人審定。

4.7.5. 項(xiàng)目公司工程管理部分管人員根據(jù)審批單上意見(jiàn)，錄入聯(lián)系單，經(jīng)項(xiàng)目公司工程管理部經(jīng)理簽字蓋章后交施工單位施工，并抄送監(jiān)理

4.8 項(xiàng)目公司工程管理部提出工程變更流程說(shuō)明：

4.8.1 項(xiàng)目公司工程管理部分管人員填制 《 工程變更聯(lián)系單 》 和 《 工程變更審批單 》 ，工程管理部經(jīng)理審核變更的必要性，并在審批單上簽署意見(jiàn)，確認(rèn)后送項(xiàng)目公司工程成本管理部。（其中需要設(shè)計(jì)單位確認(rèn)的變更，先由設(shè)計(jì)人員簽字認(rèn)可，設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核）。若涉及甲定乙供材料和設(shè)備以及無(wú)價(jià)材料價(jià)格審核則送項(xiàng)目公司材料設(shè)備部，材料設(shè)備部完成審核后送工程成本管理部。

4.8.2 項(xiàng)目公司工程成本管理部依據(jù)合同約定計(jì)算工程變更費(fèi)用與施工單位核對(duì)確認(rèn)，并在審批單上簽署意見(jiàn)后返還工程管理部。

4.8.3 項(xiàng)目公司工程管理部按相應(yīng)審批權(quán)限報(bào)有權(quán)審批人審定。

4.8.4 項(xiàng)目公司工程管理部分管人員根據(jù)審批單上意見(jiàn)，錄入聯(lián)系單，經(jīng)工程管理部經(jīng)理簽字蓋章后交施工單位施工，并抄送監(jiān)理單位。

4.9 施工單位提出工程變更流程說(shuō)明：

4.9.1 施工單位填制 《 施工變更聯(lián)系單 》 ，計(jì)算出變更增減金額，經(jīng)監(jiān)理單位審核，簽署意見(jiàn)并蓋章后送項(xiàng)目公司工程管理部。

4.9.2 項(xiàng)目公司工程管理部分管人員填寫 《 工程變更審批單 》 ，項(xiàng)目公司工程管理部經(jīng)理審核變更的必要性，并在審批單上簽署意見(jiàn)，確認(rèn)后送項(xiàng)目公司工程成本管理部（其中需要設(shè)計(jì)單位確認(rèn)的變更，先由設(shè)計(jì)人員簽字認(rèn)可，設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核）。若涉及甲定乙供材料和設(shè)備以及無(wú)價(jià)材料價(jià)格審核則送項(xiàng)目公司材料設(shè)備部，材料設(shè)備部完成審核后送工程成本管理部。

4.9.3項(xiàng)目公司工程成本管理部審核變更金額，在審批單上簽署意見(jiàn)后返還工程管理部。

4.9.4項(xiàng)目公司工程管理部按相應(yīng)審批權(quán)限報(bào)有權(quán)審批人審定。

4.9.5 項(xiàng)目公司工程管理部分管人員根據(jù)審批單上意見(jiàn)，錄入聯(lián)系單，經(jīng)工程管理部經(jīng)理簽字蓋章后交施工單位施工，并抄送監(jiān)理單位。

4.10 顧客提出的工程變更流程說(shuō)明：

4.10.1 項(xiàng)目公司營(yíng)銷策劃部應(yīng)向顧客說(shuō)明變更發(fā)生的所有費(fèi)用（包括設(shè)計(jì)費(fèi)和返工、修改的人工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)、稅金等）原則上顧客自行承擔(dān)，特殊情況需項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批。

4.10.2項(xiàng)目公司營(yíng)銷策劃部按集團(tuán)質(zhì)量體系程序文件中合同評(píng)審程序，確定實(shí)施工程變更后，由項(xiàng)目公司工程管理部填制 《 工程變更聯(lián)系單 》 請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)確認(rèn)（若需要）。

4.10.3項(xiàng)目公司工程管理部分管人員根據(jù)經(jīng)設(shè)計(jì)確認(rèn)的 《 工程變更聯(lián)系單 》 ，填制 《 工程變更審批單 》 ，項(xiàng)目公司工程管理部經(jīng)理在審批單上簽署意見(jiàn)，確認(rèn)后送項(xiàng)目公司工程成本管理部。若涉及甲定乙供材料和設(shè)備以及無(wú)價(jià)材料價(jià)格審核則送項(xiàng)目公司材料設(shè)備部，材料設(shè)備部完成審核后送工程成本管理部。

4.10.4項(xiàng)目公司工程成本管理部計(jì)算其變更金額，在審批單上簽署意見(jiàn)后返還項(xiàng)目公司工程管理部。

4.10.5項(xiàng)目公司工程管理部按相應(yīng)審批權(quán)限報(bào)有權(quán)審批人審定。

4.10.6項(xiàng)目公司工程管理部分管人員根據(jù)審批單上意見(jiàn)，錄入聯(lián)系單并蓋章，經(jīng)工程管理部經(jīng)理簽字蓋章后送營(yíng)銷策劃部通知客戶，待財(cái)務(wù)部收取相關(guān)變更費(fèi)用后，交施工單位施工，并送監(jiān)理單位。

5.表格記錄

無(wú)

6. 相關(guān)文件

無(wú)

（九） 內(nèi)務(wù)電子化管理

1. 對(duì)集團(tuán)已有的成熟的管理制度、流程、記錄表示、審批文件進(jìn)行系統(tǒng)的歸檔，對(duì)工程管理的各類計(jì)劃、合同、設(shè)計(jì)文件、施工規(guī)范規(guī)程、工程標(biāo)準(zhǔn)資料、總結(jié)、信息進(jìn)行梳理和分類。

2.通過(guò)歸檔的標(biāo)準(zhǔn)化和電子化管理，方便管理者隨機(jī)的檢查每位員工的工作管理記錄，了解其工作狀態(tài)，指導(dǎo)和考核工作。

3. 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)務(wù)電子化管理確保了工作移交資料的完整性，對(duì)于工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)便于系統(tǒng)性梳理。

4. 工程管理人員應(yīng)熟悉工作內(nèi)容，建立標(biāo)準(zhǔn)操作的載體.

5. 逐步建立新的對(duì)接表格，增進(jìn)部門之間的溝通、對(duì)接標(biāo)準(zhǔn)化,不斷完善。

6. 管理者對(duì)文件的分類合理性，工作程序簡(jiǎn)潔化、監(jiān)督檢查的方便性、員工考核的公正公平性有修正和判定的責(zé)任;遵守文件的查閱權(quán)限和文件的保密性。

7. 內(nèi)務(wù)電子化管理個(gè)人層面：標(biāo)準(zhǔn)管理桌面

7.1. 學(xué)習(xí)總結(jié)類:工作總結(jié)（半年度、年度等），學(xué)習(xí)體會(huì)（每月一文、讀后感、考察后感想等），大事記錄表，現(xiàn)場(chǎng)照片集，項(xiàng)目營(yíng)造總結(jié)（按集團(tuán)要求的編制格式和內(nèi)容）。

7.2. 審批類文件夾：文件審批單，擬稿紙，工程變更審批單，施工組織設(shè)計(jì)、方案審批表，工程部通知單，施工進(jìn)度審批表，監(jiān)理月報(bào)回復(fù)單監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則審批表、工作聯(lián)系單、工程部通知單、工程部整改回復(fù)單。

7.3. 設(shè)計(jì)文件類：建筑設(shè)計(jì)文件、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)文件、安裝設(shè)計(jì)文件（子項(xiàng)再分水電暖）、室內(nèi)設(shè)計(jì)文件、景觀設(shè)計(jì)文件、弱電設(shè)計(jì)文件、總圖和室外附屬設(shè)計(jì)文件、圖紙會(huì)審紀(jì)要、其他設(shè)計(jì)類文件。（設(shè)計(jì)聯(lián)系單在每個(gè)專業(yè)文件內(nèi)歸檔）。

7.4. 檢查記錄表：施工管理記錄、樁基施工記錄A\B\C、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量計(jì)錄、住宅檢查驗(yàn)收記錄表、工程對(duì)口檢查記錄表。

7.5. 紀(jì)要記錄類：工程例會(huì)記錄、專題例會(huì)記錄、會(huì)議記錄、交底記錄；

7.6. 計(jì)劃文件夾：周計(jì)劃、月計(jì)劃、管理者報(bào)告、年度計(jì)劃。

7.7. 合同類：合同臺(tái)帳：前期合同，設(shè)計(jì)咨詢合同，工程監(jiān)理合同、工程施工合同，材料設(shè)備合同、招標(biāo)文件，其他合同。

7.8. 參考資料類：常用的國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范，公司的程序、規(guī)程、規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)以及各種施工管理要點(diǎn)等。

7.9. 材料設(shè)備類：材料采購(gòu)計(jì)劃表，材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄表、供方考察申請(qǐng)表、供方評(píng)價(jià)表、合格供方名冊(cè)，合格供方外采購(gòu)物資申請(qǐng)表。

8. 公司推行內(nèi)務(wù)電子化管理，對(duì)于有條件和大型項(xiàng)目構(gòu)建部門信息共享平臺(tái)

8.1 充分利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，借助軟硬件系統(tǒng)，構(gòu)建工程部部門信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信息異地共享，提升部門精細(xì)化管理水平，提高部門工作效率。

8.1.1 登錄方式：租用域名通過(guò)用戶名和密碼登錄，通過(guò)FTP賬戶名和密碼登錄；FTP賬戶在租用聯(lián)通或電信寬帶時(shí)同時(shí)申請(qǐng)。

8.1.2 服務(wù)器要求：

l CPU：Intel Xeon,E5504四核或更高；

l 硬盤空間：4TB,可擴(kuò)容到8TB；

l 內(nèi)存：4G,最少可擴(kuò)到8G；

l 網(wǎng)卡：100M/1000M自適應(yīng)

l 品牌：IBM、戴爾、惠普等

8.1.3 租用聯(lián)通或電信專用光纖快帶：

l 要求帶寬： 最少20M，或更高；

l IP地址：固定IP，

l 寬帶上/下行速率要求：上/下對(duì)稱；

8.1.4使用FTP賬號(hào)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程登錄。

8.1.5操作系統(tǒng)：Windows Server 2003簡(jiǎn)體中文標(biāo)準(zhǔn)版。

8.1.6硬件防火墻：（可選）

8.1.7殺毒軟件：（可選）

8.2推廣各工程部使用FlashFXP軟件，以工程部網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器作為信息存貯平臺(tái)，設(shè)置部門共享文檔和個(gè)人管理信息文檔，便于每位員工對(duì)日常管理形成的信息資料進(jìn)行部門共享，并通過(guò)用戶名及密碼登錄的方式，實(shí)現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)上異地操作。

8.3FlashFXP軟件操作界面見(jiàn)截圖。截圖左側(cè)為電腦本地硬盤，右側(cè)為服務(wù)器硬盤文件。

8.4 服務(wù)器硬盤的維護(hù)與管理由部門資料員或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)。維護(hù)要求：

8.4.1 每二個(gè)月對(duì)服務(wù)器維護(hù)一次，

8.4.2 在維護(hù)期響應(yīng)時(shí)間要求：

l 一級(jí)故障，2小時(shí)響應(yīng)，24小時(shí)內(nèi)解決；

l 二級(jí)故障，2小時(shí)響應(yīng)，48小時(shí)內(nèi)解決；

l 三級(jí)故障，2小時(shí)響應(yīng)，一周內(nèi)解決；

8.4.3 故障等級(jí)分類如下：

l 一級(jí)，因故障造成的整個(gè)系統(tǒng)癱瘓；

l 二級(jí)，因故障嚴(yán)重影響系統(tǒng)運(yùn)行；

l 三級(jí)，因故障影響系統(tǒng)的效率，但系統(tǒng)仍然可以運(yùn)行；

8.5 部門管理中的合同、設(shè)計(jì)文件、工程影像資料、集團(tuán)各層面發(fā)布有關(guān)文件、部門員工學(xué)習(xí)總結(jié)等文件，均應(yīng)放入部門信息共享平臺(tái)。

第三部分：過(guò)程管理

三、 工程準(zhǔn)備階段管理指引

1. 管理制度

1. 運(yùn)作流程圖

四、 工程招投標(biāo)管理指引

1. 工程招投標(biāo)管理制度

1.1 目的

通知實(shí)施工程招標(biāo)，擇優(yōu)選擇承包方，確保工程質(zhì)量和工期，同時(shí)使工程成本得到有效控制。

1.2適用范圍

適用于綠城全資項(xiàng)目、控股項(xiàng)目以及按綠城模式管理的參股項(xiàng)目的工程施工招標(biāo)。

1.3 職責(zé)

1.3.1項(xiàng)目公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)招標(biāo)階段的領(lǐng)導(dǎo)工作，由項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。

1.3.1.1 審批年度招標(biāo)計(jì)劃；

1.3.1.2 負(fù)責(zé)招標(biāo)文件、招標(biāo)方案的審批；

1.3.1.3 負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的談判，確定中標(biāo)單位；

1.3.1.4審批施工合同。

1.3.2項(xiàng)目公司招標(biāo)工作小組具體負(fù)責(zé)招標(biāo)階段的實(shí)施工作，由項(xiàng)目公司工程管理、成本管理、材料管理、精裝修管理等相關(guān)專業(yè)人員組成。

1.3.2.1 編制年度招標(biāo)計(jì)劃及月度招標(biāo)計(jì)劃；

1.3.2.2 組織投標(biāo)單位考察，并發(fā)起會(huì)簽；

1.3.2.3 組織編制招標(biāo)文件，并發(fā)起會(huì)簽；

1.3.2.4擬定入圍單位名單，編制招標(biāo)方案，并發(fā)起會(huì)簽；

1.3.2.5負(fù)責(zé)提供工程量清單；

1.3.2.6組織發(fā)標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等招標(biāo)工作，根據(jù)需要組織招標(biāo)答疑等工作；

1.3.2.7會(huì)同評(píng)審技術(shù)標(biāo)，主持技術(shù)標(biāo)談判；

1.3.2.8負(fù)責(zé)評(píng)審商務(wù)標(biāo)，主持商務(wù)標(biāo)談判；

1.3.2.9跟蹤評(píng)標(biāo)資料的審批情況，發(fā)中標(biāo)通知；

1.3.2.10編制合同文本，并簽署合同正本；

1.3.2.11負(fù)責(zé)招標(biāo)工作資料整理存檔，移交工程部。

2.運(yùn)作流程圖

2.1 項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)工作流程：

2.2 項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)工作流程：

五、 樁基與基礎(chǔ)工程施工階段管理指引

1. 管理制度

2. 運(yùn)作流程圖

2.1 樁基、基礎(chǔ)工程工作流程圖：

5. 表格模板

5.1 地下側(cè)墻防水層（涂料）停止點(diǎn)檢查表

6. 相關(guān)文件

無(wú)