青島啤酒股份有限公司
2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
　　本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一) 青島啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（“臨時(shí)股東大會(huì)”）召開的時(shí)間：2015 年 12 月 4 日
(二) 臨時(shí)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)： 青島市市北區(qū)登州路 56 號青島啤酒廠綜合樓一樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次臨時(shí)股東大會(huì)由本公司董事會(huì)召集，由董事長孫明波主持，會(huì)議的召集、召開和表決方式符合 《公司法》 及 《青島啤酒股份有限公司章程》 （“ 《公司章程》 ”）的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司獨(dú)立董事王學(xué)政，馬海濤，賁圣林及蔣敏因其他事務(wù)未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事 6 人，出席 5 人，公司股東監(jiān)事川面克行因其他事務(wù)未出席會(huì)議；
3、 公司董事會(huì)秘書出席了會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于收購三得利中國所持合資公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：

2、議案名稱：關(guān)于選舉李鋼先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：

*：根據(jù)本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知之規(guī)定，投棄權(quán)票、放棄投票，本公司在計(jì)算該項(xiàng)事項(xiàng)表決結(jié)果時(shí)，均不作為有表決權(quán)的票數(shù)處理。

(二) 本次臨時(shí)股東大會(huì)涉及重大事項(xiàng)議案的持股 5%以下 A 股股東的表決情況

*：根據(jù)本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知之規(guī)定，投棄權(quán)票、放棄投票，本公司在計(jì)算該項(xiàng)事項(xiàng)表決結(jié)果時(shí)，均不作為有表決權(quán)的票數(shù)處理。
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)兩項(xiàng)議案均為普通決議案，已經(jīng)獲得出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的過半數(shù)通過。
2、本次臨時(shí)股東大會(huì)未涉及需要控股股東青島啤酒集團(tuán)有限公司或其他股東回避表決的事項(xiàng)。
三、律師見證情況
1、 本次臨時(shí)股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市海問律師事務(wù)所
律師：李麗萍，張芳雪
2、 律師見證結(jié)論意見：
本公司境內(nèi)律師北京市海問律師事務(wù)所的李麗萍律師和張芳雪律師為本次臨時(shí)股東大會(huì)出具了見證法律意見書（“法律意見書”） ，認(rèn)為本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東或股東代理人資格符合有關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決結(jié)果有效。 北京市海問律師事務(wù)所就本次臨時(shí)股東大會(huì)出具的法律意見書詳見公司于同日披露的《北京市海問律師事務(wù)所關(guān)于青島啤酒股份有限公司 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》的要求，公司審計(jì)師普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）被委任為本次臨時(shí)股東大會(huì)的點(diǎn)票監(jiān)察員。
四、備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 上海證券交易所要求的其他文件。

青島啤酒股份有限公司
2015 年 12 月 4 日