江蘇省高級人民法院 江蘇省人民檢察院 關(guān)于印發(fā)《關(guān)于防范和查處虛假訴訟的規(guī)定》的通知
為加強對虛假訴訟行為的防范和查處,維護(hù)司法公正、權(quán)威,促進(jìn)誠信社會建設(shè),服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展,省高級人民法院、省人民檢察院、省公安廳、省司法廳研究制定了《關(guān)于防范和查處虛假訴訟的規(guī)定》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
關(guān)于防范和查處虛假訴訟的規(guī)定
第一章 總 則 第一條 為加強對虛假訴訟行為的防范和查處,維護(hù)司法公正、權(quán)威,促進(jìn)誠信社會構(gòu)建,服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》、《中華人民共和國行政訴訟法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國刑法》等有關(guān)法律規(guī)定,結(jié)合我省實際,制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定所指的虛假訴訟,是指當(dāng)事人之間惡意串通或者當(dāng)事人單方采取虛構(gòu)法律關(guān)系、捏造事實、偽造證據(jù),唆使他人幫助偽造、毀滅證據(jù)、提供虛假證明文件、鑒定意見等手段,通過訴訟、調(diào)解、仲裁等能夠取得各種生效民事行政法律文書的方式,或者利用虛假仲裁裁決、公證文書申請執(zhí)行的方式,妨害司法秩序,損害國家、集體、他人合法權(quán)益或者逃避履行法律文書確定的義務(wù)的行為。 第三條 人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)、司法行政機關(guān)應(yīng)當(dāng)建立聯(lián)合防范和查處虛假訴訟案件的工作機制,在法定權(quán)限內(nèi)分工負(fù)責(zé)、密切配合,形成防范和查處虛假訴訟的合力,共同維護(hù)訴訟秩序和司法權(quán)威,促進(jìn)誠信社會體系建設(shè)。 第二章 防范措施 第四條 人民法院在審理下列類型案件時,應(yīng)當(dāng)采取有效措施防范虛假訴訟: (一)借貸糾紛案件; (二)離婚案件,特別是被告下落不明無法送達(dá)或者涉及共同財產(chǎn)分割的案件; (三)房地產(chǎn)權(quán)屬糾紛案件; (四)企業(yè)、其他組織、自然人同時在多起案件中作為當(dāng)事人的財產(chǎn)糾紛案件; (五)改制中的國有、集體企業(yè)作為被告的財產(chǎn)糾紛案件; (六)拆遷區(qū)劃范圍內(nèi)的自然人作為訴訟主體的分家析產(chǎn)、繼承、贈與、房屋買賣合同糾紛案件; (七)股東權(quán)益糾紛案件; (八)涉及優(yōu)先權(quán)的建設(shè)工程糾紛案件; (九)涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定的案件; (十)破產(chǎn)案件; (十一)督促程序案件; (十二)公示催告程序案件; (十三)其它應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注的案件。 第五條 人民法院、人民檢察院在辦理民事行政(申訴)案件時,對于下列情形應(yīng)當(dāng)依法采取相應(yīng)的措施重點予以審查,注意防范和發(fā)現(xiàn)虛假訴訟: (一) 原告起訴所依據(jù)的事實、理由不合常理; (二) 證據(jù)存在偽造、變造可能; (三)虛構(gòu)法律關(guān)系,原告訴請存在明顯不合情理之處,被告不提出抗辯或者雖提出抗辯但抗辯內(nèi)容與訴請沒有直接關(guān)聯(lián)的; (四)應(yīng)當(dāng)出庭的當(dāng)事人無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟、當(dāng)事人(包括委托代理人)對案件事實陳述不清或者故意不配合司法機關(guān)的調(diào)查; (五)原告與被告(包括作為原告或被告的企業(yè)、其他組織的法定代表人、負(fù)責(zé)人)之間存在親屬、朋友、戰(zhàn)友、同學(xué)、同事等特殊關(guān)系,原告、被告之間存在投資關(guān)系、隸屬關(guān)系等; (六)當(dāng)事人調(diào)解意愿異常迫切或調(diào)解協(xié)議的達(dá)成異常容易; (七)當(dāng)事人自愿以不動產(chǎn)或以明顯不合理價格的財產(chǎn)折抵債務(wù); (八)案外人提出異議; (九)訴訟活動中有其它異?,F(xiàn)象的。 第六條 司法行政機關(guān)、相關(guān)行業(yè)協(xié)會應(yīng)當(dāng)依法加強對律師、基層法律服務(wù)工作者和司法鑒定人員、公證人員等執(zhí)業(yè)活動的管理。 第七條 司法行政機關(guān)、相關(guān)行業(yè)協(xié)會對律師和基層法律服務(wù)工作者在訴訟活動中可能存在的下列行為應(yīng)當(dāng)重點予以監(jiān)督和防范: (二)在同一案件中,暗中接受或者變相接受雙方當(dāng)事人的委托; (五)其它不正當(dāng)手段。 律師、基層法律服務(wù)工作者在執(zhí)業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)虛假訴訟,應(yīng)當(dāng)及時制止,委托人拒絕糾正的,應(yīng)當(dāng)終止代理。 第八條 人民檢察院和公安機關(guān)在執(zhí)法辦案過程中發(fā)現(xiàn)民事行政案件中存在虛假訴訟嫌疑的,應(yīng)當(dāng)依法及時處理;民事行政案件尚未審結(jié)的,應(yīng)當(dāng)及時將涉嫌虛假訴訟的線索函告人民法院。 第九條 人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)、司法行政機關(guān)應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮各自的職能作用,加強依法訴訟和誠信訴訟的宣傳、虛假訴訟責(zé)任的告知,做好虛假訴訟的預(yù)警和防控,引導(dǎo)當(dāng)事人通過正當(dāng)途徑維護(hù)自身合法權(quán)益,增強廣大人民群眾防范和抵制虛假訴訟行為的意識。 第三章 案件查處 第一節(jié) 線索受理 第十條 發(fā)現(xiàn)虛假訴訟案件的主要途徑: (一)當(dāng)事人及其代理人、案外人等控告、舉報或者申訴; (二)人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)在辦案中自行發(fā)現(xiàn); (三)人大、政法委、紀(jì)委、信訪部門等機關(guān)、組織移送; (四)其它途徑。 第十一條 查辦虛假訴訟涉嫌違法犯罪案件,由受理該民事行政案件的一審人民法院所在地的公安機關(guān)、人民檢察院管轄;涉及級別管轄、指定管轄等問題的,按照法律和相關(guān)規(guī)定辦理。 第十二條 查辦虛假訴訟涉嫌違法犯罪案件,不受民事行政案件當(dāng)事人是否申請再審和申請檢察監(jiān)督的限制,不受申請再審時限的限制,不受第三人是否提起撤銷之訴等限制。 第十三條 人民檢察院、公安機關(guān)對涉嫌虛假訴訟的控告、舉報應(yīng)當(dāng)受理,按照管轄權(quán)限依法及時查辦。如果涉嫌虛假訴訟的民事行政案件尚在人民法院審理過程中的,應(yīng)當(dāng)將情況函告正在審理該案的人民法院;如果案件已由人民法院作出裁判或者調(diào)解,應(yīng)當(dāng)將情況同時函告同級人民法院和人民檢察院。 第十四條 人民檢察院對涉嫌虛假訴訟的民事行政案件的申訴應(yīng)當(dāng)受理,經(jīng)審查認(rèn)為實施虛假訴訟行為的當(dāng)事人及其他相關(guān)人員涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時將案件線索及相關(guān)證據(jù)材料移送有管轄權(quán)的公安機關(guān)或者職務(wù)犯罪偵查部門依法查辦。 第十五條 人民法院在審查各類民事行政案件、執(zhí)行各類生效法律文書過程中,認(rèn)為實施虛假訴訟行為的當(dāng)事人及其他相關(guān)人員涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時將案件線索及相關(guān)證據(jù)材料移送同級公安機關(guān)或者人民檢察院依法查辦。 人民檢察院、公安機關(guān)對人民法院移送的在其管轄范圍內(nèi)的涉嫌虛假訴訟犯罪案件,應(yīng)當(dāng)受理。 第二節(jié) 立案偵查 第十六條 公安機關(guān)在受理控告、舉報或者收到人民法院、人民檢察院移送的虛假訴訟案件線索后應(yīng)當(dāng)及時審查,對存在犯罪事實且符合管轄規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)立案偵查。 對于公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)立案而不立案的,人民檢察院依法進(jìn)行監(jiān)督。 第十七條 國家工作人員參與虛假訴訟,涉嫌職務(wù)犯罪的,依法由人民檢察院立案偵查。 國家工作人員與案件當(dāng)事人等實施虛假訴訟行為,同一行為人既涉嫌單獨犯罪又涉嫌共同犯罪,所涉多個罪名屬于不同機關(guān)管轄的,根據(jù)案件的實際情況,可以由負(fù)責(zé)偵查涉嫌主要罪名的機關(guān)一并偵查,另一機關(guān)予以協(xié)助。 第十八條 偵查機關(guān)偵查虛假訴訟案件時,可以商請人民法院給予協(xié)助,人民法院應(yīng)當(dāng)配合。 公安機關(guān)偵查虛假訴訟案件時,人民檢察院依法對偵查活動進(jìn)行監(jiān)督。 第十九條 公安機關(guān)偵查虛假訴訟案件時,認(rèn)為犯罪嫌疑人有逮捕必要的,應(yīng)當(dāng)提請人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。 人民檢察院應(yīng)當(dāng)及時對符合逮捕條件的虛假訴訟犯罪嫌疑人批準(zhǔn)或者決定逮捕。 第二十條 偵查機關(guān)對虛假訴訟犯罪所涉及的生效法律文書已經(jīng)全部或者部分履行、執(zhí)行完畢的案件,應(yīng)當(dāng)依法采取查封、扣押、凍結(jié)等措施追繳犯罪所得,盡可能挽回受害人損失。 第三節(jié) 案件處理 第二十一條 人民法院對已經(jīng)作出生效法律文書的虛假訴訟案件,應(yīng)當(dāng)依法按照審判監(jiān)督程序予以糾正。 對利用虛假仲裁裁決書、虛假公證文書等申請執(zhí)行的,人民法院應(yīng)當(dāng)裁定不予執(zhí)行。 對正在執(zhí)行過程中的虛假訴訟案件,人民法院應(yīng)當(dāng)依法裁定中止執(zhí)行或者終結(jié)執(zhí)行。 第二十二條 人民檢察院在民事行政訴訟監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)存在虛假訴訟,導(dǎo)致原判決、裁定、調(diào)解書錯誤的,應(yīng)當(dāng)依法由上一級人民檢察院提出抗訴或者向同級人民法院提出檢察建議等。 人民檢察院經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)同一人民法院對多起虛假訴訟案件的審理、裁判等存在相同或者類似錯誤的,可以提出類案監(jiān)督檢察建議,由人民法院自行依法糾正。 人民法院對人民檢察院提出抗訴或者檢察建議等的虛假訴訟案件,應(yīng)當(dāng)及時依法審理。 第二十三條 偵查機關(guān)對涉嫌虛假訴訟的犯罪案件,在偵查終結(jié)后應(yīng)當(dāng)及時移送人民檢察院審查起訴。 第二十四條 人民檢察院對偵查機關(guān)移送起訴的虛假訴訟犯罪案件,應(yīng)當(dāng)及時審查,依法作出決定。 人民法院對人民檢察院提起公訴的虛假訴訟犯罪案件應(yīng)當(dāng)及時依法審判。 第四章 責(zé)任追究 第二十五條 對實施虛假訴訟構(gòu)成刑事犯罪的案件,人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情形,按照《中華人民共和國刑法》的相關(guān)規(guī)定追究犯罪行為人的刑事責(zé)任: (一)以暴力、威脅、賄買等方法阻止證人作證或者指使他人作偽證,或者幫助當(dāng)事人等毀滅、偽造證據(jù)等的,分別按照妨害作證罪、幫助毀滅、偽造證據(jù)罪處理。 (二)偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機關(guān)公文、證件、印章的,或者偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章的,或者偽造、變造居民身份證的,分別按照偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪,盜竊、搶奪、毀滅國家機關(guān)公文、證件、印章罪,偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章罪,偽造、變造居民身份證罪處理。 (三)承擔(dān)資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員故意提供虛假證明文件,或者嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任,出具的證明文件有重大失實,造成嚴(yán)重后果的,分別按照提供虛假證明文件罪或者出具證明文件重大失實罪處理。 (四)國家機關(guān)、人民團體等機構(gòu)故意提供虛假證明文件,情節(jié)嚴(yán)重的,或者出具證明文件重大失實,造成嚴(yán)重后果的,對其直接或者主要責(zé)任人員分別按照濫用職權(quán)罪或者玩忽職守罪處理。 (五)為逃避人民法院對生效法律文書的執(zhí)行,進(jìn)行虛假訴訟的,按照拒不執(zhí)行判決、裁定罪處理。 (六)當(dāng)事人為轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、多分共同財產(chǎn),或者逃避共同債務(wù),進(jìn)行虛假訴訟的,根據(jù)實際情況分別按照本條第一款第(一)、(二)、(五)項的規(guī)定處理。 (七)以非法占有為目的,進(jìn)行虛假訴訟,騙取公私財物的,按照詐騙罪處理。刑法另有規(guī)定的,依照規(guī)定定罪處罰。 (八)公司、企業(yè)或者其他單位的人員利用職務(wù)便利,進(jìn)行虛假訴訟,侵吞本單位資產(chǎn)的,按照職務(wù)侵占罪處理。 (九)國家工作人員利用職務(wù)上的便利,通過虛假訴訟,侵吞、騙取公共財物的,或者受國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體委托管理、經(jīng)營國有財產(chǎn)的人員利用職務(wù)上的便利,通過虛假訴訟,侵吞、騙取國有財物的,按照貪污罪處理。 (十)當(dāng)事人或者其他人員實施虛假訴訟構(gòu)成其它犯罪的,依照刑法的相關(guān)規(guī)定定罪處罰。 行為人實施虛假訴訟構(gòu)成犯罪,同時觸犯兩個或者兩個以上罪名的,依法實行數(shù)罪并罰或者擇一重罪定罪處罰。 在人民調(diào)解、仲裁、公證活動中,行為人涉嫌虛假調(diào)解、虛假仲裁、虛假公證構(gòu)成犯罪的,參照前二款的相關(guān)規(guī)定依法定罪處罰。 第二十六條 人民法院對尚不構(gòu)成犯罪的虛假訴訟案件的訴訟參與人,應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》、《中華人民共和國行政訴訟法》的相關(guān)規(guī)定,根據(jù)情節(jié)輕重,給予訓(xùn)誡、罰款、拘留等處罰。 第二十七條 人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)對參與虛假訴訟活動的律師、基層法律服務(wù)工作者、鑒定人員、公證人員等,應(yīng)當(dāng)向司法行政機關(guān)發(fā)出書面通報或者處理建議; 司法行政機關(guān)等應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、法規(guī)和管理辦法的規(guī)定,及時作出處理。 對前款所述人員參與虛假訴訟構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依法追究刑事責(zé)任。 第二十八條 人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)、司法行政機關(guān)要依據(jù)各自職能,加強對調(diào)解、鑒定、評估、審計、公證、拍賣等機構(gòu)的監(jiān)督。對于出具虛假鑒定意見、評估報告、仲裁裁決和公證書等涉訴文書或者串通投標(biāo)等行為,要依照相關(guān)規(guī)定給予或者建議主管單位給予行政處罰;構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依法追究刑事責(zé)任。 第二十九條 司法人員參與虛假訴訟,或因工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任導(dǎo)致虛假訴訟發(fā)生并產(chǎn)生嚴(yán)重后果的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)情節(jié)輕重,由所在機關(guān)按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理;構(gòu)成犯罪的,依法從嚴(yán)從重追究刑事責(zé)任。 第五章 工作機制 第三十條 人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)、司法行政機關(guān)要加強對虛假訴訟防范和查處工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。對受理的虛假訴訟案件線索,各機關(guān)要依法分別依職權(quán)運用調(diào)查、偵查、起訴、審判、抗訴、執(zhí)行等多種手段,積極配合做好查處工作。 第三十一條 人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)、司法行政機關(guān)對互相移送的虛假訴訟案件線索,接受移送的機關(guān)應(yīng)當(dāng)將辦理情況及時反饋給移送機關(guān)。 第三十二條 人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)在查辦虛假訴訟案件過程中可以相互借調(diào)或者復(fù)制偵查、起訴、審判、執(zhí)行案件卷宗,并予以積極配合。 第三十三條 人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)、司法行政機關(guān)建立防范和查處虛假訴訟聯(lián)席會議制度,共同研究、協(xié)調(diào)處理重大案件,并定期就虛假訴訟案件的防范和查處情況、典型案例進(jìn)行交流,不斷改進(jìn)和完善工作措施。 聯(lián)席會議設(shè)立辦公室,掛靠在人民檢察院民事行政檢察部門,由各成員單位指定職能部門的一名負(fù)責(zé)人或者業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任聯(lián)絡(luò)員,負(fù)責(zé)相互間的日常聯(lián)絡(luò)工作。 第三十四條 人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)、司法行政機關(guān)要積極構(gòu)建信息互通平臺,實現(xiàn)虛假訴訟信息共享,加強對虛假訴訟的預(yù)警和研判,有效防范和遏制虛假訴訟的發(fā)生。 第六章 附 則 第三十五條 人民法院、人民檢察院在辦理民事行政(申訴)案件過程中發(fā)現(xiàn)其它違法犯罪線索的,參照本規(guī)定的相關(guān)規(guī)定辦理。 第三十六條 本規(guī)定由省高級人民法院、省人民檢察院、省公安廳、省司法廳共同解釋。各省轄市司法機關(guān)之間或各省級司法機關(guān)可以根據(jù)本地區(qū)或者本系統(tǒng)的實際工作需要,研究制定本規(guī)定的實施細(xì)則或者具體的防范措施。 第三十七條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。
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