臨江市檢察機關(guān)反貪污、賄賂工作流程

   第一節(jié) 受理案件的范圍
      　第1條    人民檢察院立案偵查貪污賄賂犯罪案件。貪污賄賂犯罪是指刑法分則第八章規(guī)定的貪污賄賂犯罪及其他章中明確規(guī)定依照第八章相關(guān)條文定罪處罰的犯罪案件。
        第2條  貪污賄賂犯罪是指刑法規(guī)定的下列犯罪案件包括：
          1、貪污案(第382條、第183條第2款、第271條第2款第394條)；
          2、挪用公款案(第384條、第185條第2款、第272條第2款)；
          3、受賄案(第385條、第388條、第163條第3款、第184條第2款)；
          4、單位受賄案(第387條)；
        　5、行賄案(第389條)；
            6、對單位行賄案(第391條)；
            7、介紹賄賂案(第392條)；
            8、單位行賄案(第393條)； 
             9、巨額財產(chǎn)來源不明案(第395條第1款)；
           10、隱瞞境外存款案(第395條第2款)；
           11、私分國有資產(chǎn)案(第396條第1款)；
           12、私分罰沒財物案(第396條第2款)。
                    
                      第二節(jié)  案件線索的受理
         第3條    偵查部門一般不直接對外受理案件線索，凡機關(guān)、團體、企事業(yè)單位控告和公民舉報的案件線索及犯罪嫌疑人投案自首的，由控申部門的舉報中心受理，并按照有關(guān)規(guī)定移送偵查部門。
    　 第4條  偵查部門自行發(fā)現(xiàn)的線索要到舉報中心備案。
         第5條  反貪局受理的案件由內(nèi)勤統(tǒng)一接收并登記，報主管局長進行初步審查。
         第6條  經(jīng)初步審查，確屬本局管轄的，主管局長應(yīng)當作出受理的決定，不屬本局管轄的案件應(yīng)當退回舉報中心。
         第7條  案件線索受理后，應(yīng)對其情況進行審查，認為線索清晰、具體，具備初查條件的，經(jīng)檢察長審批，指定辦案處（科）室或辦案人進行初查。認為線索籠統(tǒng)、不具體，不具備初查條件的，可以存查。列入存查的案件線索，需填寫《存查線索登記表》，寫明存查原因，報主管檢察長批準。存查線索應(yīng)由專人負責保管，并將《存查線索登記表》復(fù)印件送舉報中心備案。 
                      
         第三節(jié)  初     查
         第8條  案件承辦人接收案件后，應(yīng)于當日與內(nèi)勤辦理登記交接手續(xù)，制作初查計劃、安全防范計劃，并經(jīng)局長批準后實施。
         第9條 要案的初查，應(yīng)當嚴格執(zhí)行黨內(nèi)請示報告制度。
         第10條  初查應(yīng)當遵守下列規(guī)定：
         1、初查以接談審查、書面審查為主，可以采取詢問、查詢、勘驗、鑒定、調(diào)取證據(jù)材料等調(diào)查措施，沒有證據(jù)一般不得接觸被舉報人，初次與初查對象談話，需經(jīng)檢察長批準；
　　 2、初查階段不得限制被舉報人的人身自由，不得進行搜查，不得扣押、凍結(jié)、查封被舉報人的財產(chǎn)；
         3、向被調(diào)查人了解情況，可以在被調(diào)查人所在單位、住所進行，也可以在征得對方同意的情況下，到檢察院或約定的其他地點進行。在約定的地方談話，應(yīng)當經(jīng)偵查部門負責人批準；
         4、初查工作應(yīng)當秘密進行。對線索來源、初查對象、初查內(nèi)容和意圖以及結(jié)論意見等，任何人均不得向無關(guān)單位、部門和個人泄露。
     第11條  初查過程中，與被調(diào)查人談話，應(yīng)當制作《調(diào)查筆錄》。 
     第12條  初查后應(yīng)當作出以下處理：
         1、認為有犯罪事實需要追究刑事責任的，應(yīng)當提請批準立案偵查；
         2、對認為沒有犯罪事實的，事實不清、證據(jù)不足的，具有刑事訴訟法第十五條規(guī)定情形之一的，應(yīng)當提請批準不予立案。需要追究黨紀、政紀責任的，應(yīng)當提請批準移送有關(guān)主管機關(guān)處理；
         3、對因被舉報人、主要知情人查無下落，以及其他原因使調(diào)查無法進行的線索，應(yīng)當建檔緩查。對未能結(jié)案的線索，案件承辦人應(yīng)當填寫《緩查線索登記表》，報主管檢察長批準。
       《緩查線索登記表》一式三份，一份由承辦人留存，一份交局內(nèi)勤保管，一份送本院舉報中心備案。
        第13條  初查終結(jié)，案件承辦人應(yīng)當制作《初查終結(jié)報告》，提出立案、不立案的處理意見，報局、處長審核，主管檢察長批準。
         第14條  初查終結(jié)應(yīng)當做好以下結(jié)案工作：

  1、經(jīng)舉報中心移送的案件，應(yīng)當將處理決定回復(fù)舉報中心。
  2、決定不予立案后，對公民控告的，案件承辦人應(yīng)當制作《不立案通知書》，寫明案由和案件來源、決定不立案的原因和法律依據(jù)，由偵查部門在十五日內(nèi)送達控告人；對單位舉報的，應(yīng)當向單位反饋查處意見，說明不立案的理由，并將不立案決定書面通知本院舉報中心。
  3、對未構(gòu)成犯罪決定不予立案但需要追究黨紀、政紀責任的被舉報人，應(yīng)當將有關(guān)材料移送主管機關(guān)處理。

 第四節(jié)  立    案
   第15條  初查后，案件承辦人認為有犯罪事實發(fā)生或犯罪嫌疑人需要追究刑事責任的，應(yīng)當提出立案偵查的意見，并制作《立案審批表》經(jīng)反貪局長審核，報主管檢察長決定。決定立案的，案件承辦人應(yīng)當填制《立案決定書》。
  第16條   決定對人民代表大會代表立案偵查，應(yīng)當向該代表所在的人民代表大會主席團或常務(wù)委員會通報。在采取限制人身自由的措施時，應(yīng)當報請該代表所在的人民代表大會主席團或常務(wù)委員會許可。
   第17條  屬于要案的，應(yīng)當制作《要案請示報告》報局長和主管檢察長審批。
   第五節(jié)  偵查計劃
     第18條  決定立案偵查的案件應(yīng)當由案件承辦人制定偵查計劃、安全防范計劃，報局長審核批準后實施。
      《偵查計劃》是依據(jù)客觀的具體事實材料，在分析判斷案情和已獲得的證據(jù)材料基礎(chǔ)上，結(jié)合案情和案件特點提出偵查任務(wù)，確定偵查范圍和目標，部署偵查力量等工作的詳細行動大綱。 
     第19條  《偵查計劃》既要明確重點，突出主攻方向，又要體現(xiàn)點面結(jié)合，做到統(tǒng)籌兼顧，并應(yīng)隨案情的發(fā)展變化隨時修訂。
   第六節(jié)  偵     查

  第20條 偵查時根據(jù)情況，可以傳喚犯罪嫌疑人，訊問犯罪嫌疑人，詢問證人，進行勘驗檢查，搜查，調(diào)取、扣押收集物證、書證和視聽資料，查詢、凍結(jié)存款、匯款，進行鑒定等。
  第21條  上述偵查手段應(yīng)嚴格按照《刑事訴訟法》及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》進行。

      第七節(jié)  律師參與訴訟

 第22條   案件承辦人第一次訊問犯罪嫌疑人后或者對其采取強制措施之日起，應(yīng)當告知犯罪嫌疑人可以聘請律師為其提供法律咨詢、代理申訴、控告或者為其申請取保候?qū)?，并將告知情況記明筆錄。
第23條  在押的犯罪嫌疑人提出聘請律師要求的，可以自己聘請，也可以由其親屬代為聘請，案件承辦人在接受請求后，應(yīng)當在二日內(nèi)向其所委托的人員或者所在的律師事務(wù)所轉(zhuǎn)達其請求。
      聘請律師的請求可以書面提出，也可以口頭提出?？陬^提出的，案件承辦人應(yīng)當記明筆錄，由犯罪嫌疑人簽名或蓋章。
   　 第24條   對于涉及國家秘密的案件，案件承辦人在接到犯罪嫌疑人聘請律師的請求后，應(yīng)當填寫《犯罪嫌疑人聘請律師審批表》，經(jīng)偵查部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，報局長或主管檢察長審批，從呈報到審批不得超過三日。作出不批準決定的，案件承辦人應(yīng)當向犯罪嫌疑人說明理由，并記明筆錄。
  　 第25條  首次接待犯罪嫌疑人聘請的律師時，案件承辦人應(yīng)當審核其身份證明，包括：犯罪嫌疑人委托書、律師執(zhí)業(yè)證、律師事務(wù)所介紹信、《律師會見在押犯罪嫌疑人的函》，并將證明材料復(fù)印存檔。對無律師事務(wù)所介紹信以及不具有律師執(zhí)業(yè)證書的人員不予接待。
       第26條  律師提出會見在押的犯罪嫌疑人時，應(yīng)當按照下列程序進行：
        1、對于不涉及國家秘密的案件，不需要經(jīng)過檢察機關(guān)審批，案件承辦人書面或口頭向偵查部門領(lǐng)導(dǎo)通報后，應(yīng)當在四十八小時內(nèi)安排會見。
       2、對于重大復(fù)雜的共同犯罪案件，應(yīng)當在五日內(nèi)安排會見。
      3、對涉及國家秘密的案件，應(yīng)當報請領(lǐng)導(dǎo)審批。批準會見的，承辦人應(yīng)當填寫《律師會見在押犯罪嫌疑人審批表》,不批準會見的，案件承辦人應(yīng)當制作《不批準會見在押犯罪嫌疑人通知書》，告知受委托律師。
    第27條   安排會見的，偵查部門應(yīng)當根據(jù)案件的情況和需要決定是否派員在場。受委托的律師憑檢察院的同意會見證明或者由偵查部門派員陪同會見在押的犯罪嫌疑人．
      第28條   接待律師時，應(yīng)當在本院律師接待室進行，接待人不得少于二人。案件承辦人只負責向其介紹犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和相關(guān)的法律。涉嫌多個罪名的，按定罪證據(jù)充分的罪名答復(fù)。接待時不得泄露案情和證據(jù)，不得泄露已著手和未著手偵查的線索，不得泄露偵查意圖。
   第29條    律師會見在押犯罪嫌疑人時，在場的案件承辦人應(yīng)當告知其遵守監(jiān)管場所和有關(guān)機關(guān)關(guān)于會見的規(guī)定。律師會見在押犯罪嫌疑人的情況，在場的案件承辦人可以做工作記錄。
   第30條  律師在偵查階段的工作范圍：
     1、可以向檢察機關(guān)了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名；
     2、可以向犯罪嫌疑人解釋其所涉嫌的罪名法律是如何規(guī)定的；
      3、可以為被逮捕的犯罪嫌疑人申請取保候?qū)彙?BR>       律師會見在押犯罪嫌疑人的內(nèi)容超出刑事訴訟法第九十六條規(guī)定的授權(quán)范圍，或者違反監(jiān)管場所和有關(guān)機關(guān)關(guān)于會見的規(guī)定的，或者律師在會見犯罪嫌疑人時使用錄像設(shè)備的，在場的案件承辦人有權(quán)制止，或者中止會見，并報告局長。
    第31條  偵查期間，自偵部門發(fā)現(xiàn)律師有違反法律或有關(guān)規(guī)定的行為的，應(yīng)當及時制止，并向律師管理部門通報情況。
    第32條  檢察機關(guān)在律師為被羈押的犯罪嫌疑人提出取保候?qū)徤暾埡?，?yīng)當在七日內(nèi)作出是否同意的答復(fù)。案件承辦人接到律師的申請后，經(jīng)反貪局長審核后，報主管檢察長批準。經(jīng)審查批準申請的，應(yīng)當及時為被羈押的犯罪嫌疑人依法辦理取保候?qū)徥掷m(xù)；不批準的，應(yīng)當向律師說明不同意取保候?qū)彽睦碛伞?BR>      第八節(jié)   強制措施
 第33條   在偵查過程中，犯罪嫌疑人經(jīng)依法傳喚無正當理由拒不到案時可以使用拘傳強制其到案，根據(jù)案情需要也可以不經(jīng)傳喚直接使用拘傳。
    　  需要對犯罪嫌疑人采取拘傳的，案件承辦人應(yīng)當填制《拘傳證》，經(jīng)反貪局長審核，報主管檢察長批準后實施。
      第34條  對有下列情形之一的犯罪嫌疑人可以適用取保候?qū)彛?BR>     1、可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的；
      2、可能判處有期徒刑以上刑罰，不予逮捕不致發(fā)生社會危險的；
      3、對被拘留的人，需要逮捕而證據(jù)尚不符合逮捕條件的；
     4、應(yīng)當逮捕但患有嚴重疾病的；
     5、應(yīng)當逮捕但正在懷孕或者哺乳自己嬰兒的；
      6、被羈押的犯罪嫌疑人不能在法定偵查羈押期限內(nèi)結(jié)案，需要繼續(xù)偵查的；
      7、持有有效護照或者其他有效出境證件，可能逃避偵查，但不需要逮捕的。
  不得對案情重大、犯罪性質(zhì)惡劣、情節(jié)嚴重的犯罪嫌疑人取保候?qū)彙?BR>      檢察機關(guān)作出的取保候?qū)彌Q定，由公安機關(guān)執(zhí)行，必要時檢察機關(guān)可以協(xié)助執(zhí)行。
     第35條  采取取保候?qū)彺胧?，?yīng)當由主辦案件的人員制作《取保候?qū)彌Q定書》，經(jīng)反貪局長審核，主管檢察長批準后實施。
      第36條  對于有本流程第34條規(guī)定情形之一的犯罪嫌疑人，可以采取監(jiān)視居住。
       第37條 采取監(jiān)視居住措施應(yīng)當由案件承辦人填寫《監(jiān)視居住決定書》。《監(jiān)視居住決定書》由反貪局長審核，主管檢察長批準后實施。
   第38條  對于有下列情形之一的犯罪嫌疑人，可以提請決定拘留：
      1、犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的；
       2、有毀滅、偽造證據(jù)或者串供可能的。
     第39條   需要對犯罪嫌疑人采取拘留措施的，案件承辦人應(yīng)當制作《拘留決定書》，經(jīng)反貪局長審核，報主管檢察長決定后送達公安機關(guān)執(zhí)行
      第40條  對有證據(jù)證明有犯罪事實，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人，采取取保候?qū)?、監(jiān)視居住等方法，尚不足以防止發(fā)生社會危險，而有逮捕必要的，可以提請逮捕。
   第41條  逮捕犯罪嫌疑人時，案件承辦人應(yīng)當制作《逮捕犯罪嫌疑人意見書》，提出逮捕犯罪嫌疑人的意見和理由，報反貪局長審核，經(jīng)主管檢察長批準后，連同案卷材料一并送交本院的偵查監(jiān)督部門審查。
   第42條  對犯罪嫌疑人作出逮捕決定的，應(yīng)當填寫《逮捕決定書》，送達公安機關(guān)辦理手續(xù)。
       第43條   審查批捕部門決定不予逮捕的，犯罪嫌疑人已拘留的，案件承辦人應(yīng)當立即填寫《決定釋放通知書》或改變強制措施，通知公安機關(guān)立即釋放。
      第44條  拘傳、取保侯審、監(jiān)視居住、拘留、逮捕的使用應(yīng)嚴格按照《刑事訴訟法》及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》的規(guī)定的進行。
      宣捕時或?qū)Ρ淮兜姆缸锵右扇诉M行第一次訊問時，應(yīng)當告知犯罪嫌疑人權(quán)利和義務(wù)，并記錄在訊問筆錄中。

   第九節(jié)  偵查終結(jié)

  第45條    對犯罪嫌疑人逮捕后的偵查羈押期限不得超過二個月。案情復(fù)雜，二個月期限屆滿不能偵查終結(jié)的案件，報上一級檢察院審查批準，可以延長一個月。
  第46條  對符合刑事訴訟法第一百二十六條規(guī)定的重大復(fù)雜案件，報上級院審查批準，可以再延長二個月。
   第47條   犯罪嫌疑人可能判處十年有期徒刑以上刑罰，按照前條規(guī)定延長羈押期限屆滿仍不能偵查終結(jié)的案件，報上級院批準，還可以再延長二個月。
     第48條  在偵查期間，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人另有其他重要罪行的，經(jīng)主管檢察長審核批準，從發(fā)現(xiàn)之日起重新計算偵查羈押期限。
     第49條   第一次延長偵查羈押期限，應(yīng)當于期限屆滿的七日前提出，第二次、第三次延長偵查羈押期限，應(yīng)當于期限屆滿的十五日前提出。
   第50條   提請延長偵查羈押期限，應(yīng)當制作《提請延長偵查羈押期限報告》，經(jīng)主管檢察長審批后，報送本院偵查監(jiān)督部門呈請上級檢察院批準。
    第51條  對于偵查羈押期限屆滿仍不能結(jié)案的，應(yīng)當依法變更為取保候?qū)徎蛘弑O(jiān)視居住措施，嚴禁超期羈押。
     第52條  對犯罪嫌疑人作精神病鑒定的時間不計入偵查羈押期限和辦案期限。    
  　 第53條    經(jīng)過偵查，認為犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的案件，承辦人應(yīng)寫出《偵查終結(jié)報告》，并制作《起訴意見書》。
      對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的案件，承辦人應(yīng)當寫出《偵查終結(jié)報告》，并制作《不起訴意見書》?！秱刹榻K結(jié)報告》、《起訴意見書》、《不起訴意見書》由反貪局長審核，主管檢察長批準。
      第54條   提出起訴意見或者不起訴意見的案件，案件承辦人應(yīng)當將《偵查終結(jié)報告》和《起訴意見書》或者《不起訴意見書》以及案卷材料，一并移送公訴部門審查。
   第55條     偵查過程中，發(fā)現(xiàn)具有下列情形之一的，應(yīng)當由案件承辦人寫出《偵查終結(jié)報告》，經(jīng)反貪局長審核后，報請主管檢察長或檢察委員會決定撤銷案件：
      1、具有刑事訴訟法第十五條規(guī)定情形之一的；
      2、沒有犯罪事實的，或者依照刑法規(guī)定不負刑事責任和不認為是犯罪的；
      3、雖有犯罪事實，但不是犯罪嫌疑人所為的。
     第56條   決定撤銷案件的應(yīng)當制作《撤銷案件決定書》分別送達犯罪嫌疑人所在單位和犯罪嫌疑人。如果犯罪嫌疑人在押，應(yīng)當制作《決定釋放通知書》，通知公安機關(guān)依法釋放。
  第57條   決定撤銷案件的必須經(jīng)過人民監(jiān)督員程序。啟動人民監(jiān)督員程序必須在報請主管檢察長或檢察委員會決定撤銷案件之前進行。
       第58條  贓款贓物應(yīng)當嚴格按照高檢院《人民檢察院贓款贓款物管理辦法》及《白山市人民檢察院贓款贓物管理辦法》處理。
       第59條  案件偵查終結(jié)后，承辦人應(yīng)當按照檔案管理相關(guān)規(guī)定訂卷歸檔。
 第十節(jié)  補充偵查
  第60條  退回補充偵查的案件，應(yīng)當首先交內(nèi)勤進行登記，并向偵查處長匯報退補情況，然后根據(jù)公訴部門列出的補充偵查提綱進行偵查。
    第61條  補充偵查后，應(yīng)當書寫《補充偵查報告》，說明開展補偵工作的簡要情況，并附補充偵查取得的證據(jù)材料。
     第62條  退回補充偵查以二次為限，每次不得超過一個月。