（八）涉嫌犯罪的商業(yè)賄賂案件移送的有關(guān)問(wèn)題

 

 

工商行政管理部門在查處商業(yè)賄賂不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人的行為涉嫌構(gòu)成商業(yè)賄賂犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法移送司法機(jī)關(guān)；司法機(jī)關(guān)認(rèn)定不構(gòu)成犯罪并移送工商行政管理部門查處的，應(yīng)當(dāng)依法實(shí)施行政處罰。（總的原則）

 

 

1、移送標(biāo)準(zhǔn)

 

 

按照《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》執(zhí)行

 

 

以下行為應(yīng)予追訴

 

 

---公司、企業(yè)人員受賄數(shù)額在五千元以上

 

 

---個(gè)人對(duì)公司、企業(yè)人員行賄數(shù)額在一萬(wàn)元以上

 

 

---單位對(duì)公司、企業(yè)人員行賄數(shù)額在二十萬(wàn)元以上

 

 

2、處理好處罰與移送的關(guān)系

 

 

《行政處罰法》的有關(guān)規(guī)定：

 

 

第七條：“違法行為構(gòu)成犯罪，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任，不得以行政處罰代替刑事處罰。” 

 

 

第二十二條：“違法行為構(gòu)成犯罪的，行政機(jī)關(guān)必須將案件移送司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。”

 

 

國(guó)家工商行政管理局關(guān)于案件移送有關(guān)問(wèn)題的答復(fù)

 

 

（工商法字〔1999〕第192號(hào)文件）

 

 

根據(jù)《行政處罰法》第七條及第二十二條的有關(guān)規(guī)定，違法行為構(gòu)成犯罪的，行政機(jī)關(guān)必須將案件移送司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任，不得以行政處罰代替刑事處罰，工商行政管理機(jī)關(guān)在查處案件過(guò)程中，認(rèn)為案件當(dāng)事人的行為已經(jīng)構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)將案件移送司法機(jī)關(guān)，不再進(jìn)行行政處罰.

 

 

下列情形的案件工商機(jī)關(guān)可以實(shí)施行政處罰：

 

 

1.單位或個(gè)人行賄、受賄數(shù)額不夠經(jīng)濟(jì)犯罪追訴標(biāo)準(zhǔn)的；

 

 

2.工商機(jī)關(guān)實(shí)施行政處罰過(guò)程中不認(rèn)為涉嫌構(gòu)成犯罪的；

 

 

3.工商機(jī)關(guān)移送公安或檢察機(jī)關(guān)時(shí)，對(duì)方不接受移送的；

 

 

4.公安或檢察院機(jī)關(guān)接受移送后認(rèn)為不構(gòu)成犯罪的；

 

 

5.公司、企業(yè)（非國(guó)有機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)單位）受賄的。

 

3、移送程序

 

 

注意不同涉案主體的案件移送不同機(jī)關(guān)，一般的公司、企業(yè)的案件移送公安機(jī)關(guān)，國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)等單位以及國(guó)家工作人員的案件移送檢察機(jī)關(guān)

 

 

4、移送文書

 

 

按照已有文書執(zhí)行

 

 

5、移送案件中涉案財(cái)物的處理

 

 

按照國(guó)務(wù)院2001年7月4日公布的《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》（國(guó)務(wù)院令〔第310號(hào)〕）執(zhí)行

 

 

第十二條明確：“行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)公安機(jī)關(guān)決定立案的案件，應(yīng)當(dāng)自接到立案通知書之日起3日內(nèi)將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移交公安機(jī)關(guān)，并辦結(jié)交接手續(xù)；法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。”

 

 

第十一條明確：“行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，不得以行政處罰代替移送。

 

 

行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件前已經(jīng)作出的警告，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)，暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照的行政處罰決定，不停止執(zhí)行。

 

 

依照行政處罰法的規(guī)定，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件前，已經(jīng)依法給予當(dāng)事人罰款的，人民法院判處罰金時(shí)，依法折抵相應(yīng)罰金。”

 

 

（九）加強(qiáng)部門協(xié)作配合

 

 

加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察、檢察、公安等有關(guān)部門的協(xié)作配合：

 

 

1.對(duì)個(gè)人涉嫌違反黨紀(jì)政紀(jì)的商業(yè)賄賂案件，及時(shí)將涉及個(gè)人的問(wèn)題移交紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)。

 

 

2.對(duì)涉嫌犯罪的商業(yè)賄賂案件，及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)。

 

 

3.將移送案件作為工商機(jī)關(guān)在治理期間辦案情況的一項(xiàng)內(nèi)容一并統(tǒng)計(jì)匯總。

 

 

（十）做好專項(xiàng)治理工作需強(qiáng)調(diào)的幾點(diǎn)

 

 

1、及時(shí)報(bào)送本地開展工作的措施、進(jìn)展、成效等有關(guān)情況

 

 

2、及時(shí)報(bào)送查處的商業(yè)賄賂案件

 

 

按照總局公平交易局下發(fā)的《關(guān)于統(tǒng)計(jì)、報(bào)送查處商業(yè)賄賂案件有關(guān)情況的通知》（〔2006〕16號(hào)）要求報(bào)送

 

 

按照省局公平交易局下發(fā)的《實(shí)施方案》中的三個(gè)附表要求按時(shí)報(bào)送。

 

 

3、專項(xiàng)治理期間查處的案值較大、行為表現(xiàn)特殊、定性有一定爭(zhēng)議、法律適用較復(fù)雜的重大商業(yè)賄賂案件，盡量在案件調(diào)查過(guò)程中、處罰前報(bào)總局公平交易局共同研究，以免處理后引起爭(zhēng)議和負(fù)面影響。