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  企業(yè)合規(guī)監(jiān)督考察如何落在實(shí)處

  對(duì)此，最高人民檢察院法律政策研究室主任高景峰表示，涉案企業(yè)合規(guī)改革的范圍包括重罪案件和輕罪案件、國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)、大中型企業(yè)...

• 企業(yè)刑事合規(guī)業(yè)務(wù)操作流程概述（以虛開增值稅專用發(fā)票罪為例）

  企業(yè)刑事合規(guī)業(yè)務(wù)操作流程概述（以虛開增值稅專用發(fā)票罪為例）按照《關(guān)于建立涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評(píng)估機(jī)制的指導(dǎo)意見（試行）》規(guī)定，適用企業(yè)刑事合規(guī)的涉案主體包括公司、企業(yè)等市場(chǎng)主體在生產(chǎn)經(jīng)...

• 涉案企業(yè)合規(guī)有效性審查的原理與方法

  涉案企業(yè)合規(guī)有效性審查的原理與方法。涉案企業(yè)刑事合規(guī)有效性的審查方法主要包括除罪化改造有效性的審查方法和合規(guī)體系有效性的審查兩種方法。涉案企業(yè)刑事合規(guī)有效性的審查結(jié)論與案件處理。經(jīng)過(guò)刑事...

• 關(guān)于公開《韶關(guān)市人民檢察院辦理涉案小微企業(yè)合規(guī)案件工作規(guī)定（試行）》的公告

  關(guān)于公開《韶關(guān)市人民檢察院辦理涉案小微企業(yè)合規(guī)案件工作規(guī)定（試行）》的公告。為依法有序推進(jìn)涉案企業(yè)合規(guī)改革試點(diǎn)工作，規(guī)范涉案小微企業(yè)合規(guī)案件辦理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和...

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  【建緯觀點(diǎn)】合規(guī)不起訴制度研究

  2）涉案企業(yè)能夠正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、承諾建立或完善企業(yè)合規(guī)制度，具備啟動(dòng)第三方機(jī)制的基本條件；最高人民檢察院《關(guān)于建立涉案企業(yè)合規(guī)第三...

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  涉案企業(yè)合規(guī)改革中的疑難爭(zhēng)議問(wèn)題

  涉案企業(yè)合規(guī)改革中的疑難爭(zhēng)議問(wèn)題。隨著我國(guó)第三方監(jiān)督評(píng)估機(jī)制的迅速發(fā)展，加上我國(guó)《關(guān)于建立涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評(píng)估機(jī)制的指導(dǎo)...

• 安徽省律師從事涉案企業(yè)合規(guī)建設(shè)評(píng)估業(yè)務(wù)操作指引

  第十五條【盡職調(diào)查】 合規(guī)顧問(wèn)律師進(jìn)駐涉案企業(yè)后，通過(guò)走訪政府機(jī)關(guān)、行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)，查閱、復(fù)制企業(yè)登記、經(jīng)營(yíng)資料，訪談企業(yè)工作人員，實(shí)地考察涉案企業(yè)及其商業(yè)伙伴，通過(guò)調(diào)查等途徑，對(duì)涉案企業(yè)...

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  最高檢發(fā)布涉案企業(yè)合規(guī)典型案例（第四批）

  第三方組織出具企業(yè)合規(guī)考察書面報(bào)告后，檢察機(jī)關(guān)及時(shí)回訪涉案企業(yè)、保險(xiǎn)公司，將審查工作做細(xì)、做實(shí)。經(jīng)山東省檢察院同意濰坊市濱海經(jīng)...

• 李?yuàn)^飛:完善第三方機(jī)制促進(jìn)企業(yè)合規(guī)發(fā)展

  李?yuàn)^飛:完善第三方機(jī)制促進(jìn)企業(yè)合規(guī)發(fā)展。根據(jù)官方披露，企業(yè)合規(guī)第三方機(jī)制運(yùn)行一年來(lái)，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共辦理涉企業(yè)合規(guī)案件1777件，其中適用第三方機(jī)制的案件1197件，占全部合規(guī)案件的67.36%。2022年4...