【來源：上海證券報】

證券代碼：600331 證券簡稱：宏達股份 公告編號：臨2024-081

四川宏達股份有限公司關(guān)于收到宏達集團和宏達實業(yè)合并重整案

債權(quán)清償款（現(xiàn)金部分）的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 四川宏達股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日收到四川宏達（集團）有限公司（以下簡稱“宏達集團”）管理人支付的債權(quán)清償款（現(xiàn)金部分）39,110,053.92元。

● 根據(jù)企業(yè)會計準則相關(guān)規(guī)定，公司將本次收到的債權(quán)清償款（現(xiàn)金部分）39,110,053.92元計入收益類相關(guān)科目，列報在營業(yè)外收入，相應(yīng)增加2024年度利潤總額39,110,053.92元。具體的會計處理及對公司損益的影響最終將以會計師年度審計確認的結(jié)果為準。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

一、背景情況

公司原持有云南金鼎鋅業(yè)有限公司（以下簡稱“金鼎鋅業(yè)”）60%股權(quán)，其中51%的股權(quán)系2003年-2006年通過向金鼎鋅業(yè)增資49,634.22萬元取得，9%的股權(quán)系2009年3月公司與宏達集團簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司從宏達集團以92,873.52萬元受讓取得。因合同糾紛，金鼎鋅業(yè)四家股東起訴宏達集團和公司。2018年12月最高人民法院對此案做出終審判決[（2017）最高法民終915號]，判決公司持有金鼎鋅業(yè)60%股權(quán)無效。

收到終審判決后，公司多次商請宏達集團就金鼎鋅業(yè)9%股權(quán)后續(xù)事項進行協(xié)商。在宏達集團、四川宏達實業(yè)有限公司（以下簡稱“宏達實業(yè)”）破產(chǎn)重整期間，公司于2023年9月6日向宏達集團管理人正式報送了《債權(quán)申報材料》，就2009年3月公司受讓宏達集團原持有的金鼎鋅業(yè)9%《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》項下的普通債權(quán)，向宏達集團管理人提出債權(quán)申報。

2024年7月2日，法院發(fā)布《民事裁定書》（2023）川0682破1號之二，對債權(quán)人宏達股份普通債權(quán)審查確定金額為 1,092,459,606.57 元 （其中債權(quán)本金 928,735,200.00 元，利息 163,724,406.57元）。

2024年7月19日，什邡法院作出（2023）川0682破1號之三《民事裁定書》，裁定批準宏達集團、宏達實業(yè)合并重整計劃草案，并終止宏達集團、宏達實業(yè)重整程序。根據(jù)重整計劃，除擬繼續(xù)保留在宏達集團、宏達實業(yè)名下的資產(chǎn)外，宏達集團、宏達實業(yè)剩余賬面值共計 1,266,611.02 萬元的資產(chǎn)以及宏達集團、宏達實業(yè)作為擔保方或連帶債務(wù)人清償債務(wù)后形成的對主債務(wù)人或其他連帶債務(wù)人的追償權(quán)將通過資產(chǎn)注入信托計劃并將信托受益權(quán)分配給債權(quán)人的方式、或者將資產(chǎn)處置變現(xiàn)的方式籌集償債資源并用于清償債務(wù)人所負債務(wù)。公司作為本次重整案的普通債權(quán)人，自法院裁定批準之日起十二個月內(nèi)，將一次性獲得現(xiàn)金清償39,110,053.92元；剩余未獲現(xiàn)金清償債權(quán)部分，將以每1元普通債權(quán)分得1份上述信托受益權(quán)份額。

內(nèi)容詳見公司于2009年3月5日披露的《關(guān)于收購股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨2009-009），2019年1月3日披露的《關(guān)于重大民事訴訟二審判決結(jié)果的公告》（臨2019-001），2024年7月3日披露的《關(guān)于法院裁定確認公司債權(quán)申報的公告》（臨2024-023），2024年7月22日披露的《關(guān)于控股股東重整的進展公告》（臨2024-026），2024年8月31日披露的《宏達股份2024年半年度報告》，2024年10月31日披露的《宏達股份2024年第三季度報告》。

二、收到債權(quán)清償款（現(xiàn)金部分）情況

根據(jù)經(jīng)法院裁定的重整計劃，公司可一次性受領(lǐng)債權(quán)清償款（現(xiàn)金部分）39,110,053.92元。2024年12月10日，公司收到由宏達集團管理人支付的債權(quán)清償款（現(xiàn)金部分）39,110,053.92元。

三、對公司的影響及風險提示

根據(jù)企業(yè)會計準則相關(guān)規(guī)定，公司將本次收到的債權(quán)清償款（現(xiàn)金部分）39,110,053.92元計入收益類相關(guān)科目，列報在營業(yè)外收入，相應(yīng)增加2024年度利潤總額39,110,053.92元。具體的會計處理及對公司損益的影響最終將以會計師年度審計確認的結(jié)果為準。

根據(jù)經(jīng)法院裁定的重整計劃，剩余未獲現(xiàn)金清償債權(quán)部分，將以每1元普通債權(quán)分得1份上述信托受益權(quán)份額。目前正在推進擬納入信托項下的資產(chǎn)的分批交付工作，因前期尚未達到信托份額的領(lǐng)受條件，受托人尚未向各債權(quán)人發(fā)送信托份額領(lǐng)受通知，因此尚無法進行信托受益權(quán)份額登記。公司尚無法判斷上述債權(quán)受償事項是否對公司損益產(chǎn)生影響及具體影響金額，若出現(xiàn)影響上述事項的情況，公司將嚴格按照企業(yè)會計準則的規(guī)定和與年審會計師的溝通情況，及時進行會計處理并履行信息披露義務(wù)。

敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

特此公告。

四川宏達股份有限公司

董事會

2024年12月12日