最近最高人民法院案例庫(kù)就組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪上架了四個(gè)案例，分別是陳某芝等、羅某某、宿某與鄧某、危某某四起。2024年初最高人民法院重新再版打造的案例庫(kù)，其意義重大。最高人民法院要求法官在審理案件時(shí)必須檢索查閱案例庫(kù)，參考入庫(kù)同類案例作出裁判。最高人民法院這一硬性要求對(duì)于促進(jìn)統(tǒng)一裁判規(guī)則和尺度，避免“同案不同判”，保障法律的正確、統(tǒng)一適用，作為辯護(hù)人要研究最高院典型案例的裁判規(guī)則。

最近筆者也接到好幾個(gè)咨詢，關(guān)于平臺(tái)銷售虛擬物后，繼續(xù)上架銷售的行為，是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪？當(dāng)時(shí)也傾向于構(gòu)成此罪，人民法院案例庫(kù)公布了類似銷售模式的案子，認(rèn)定構(gòu)成此罪，有罪無(wú)罪或此罪彼罪的爭(zhēng)論暫時(shí)告一段落。

一、基本案情

2019年，被告人宿某成立公司，搭建某APP平臺(tái)并制定規(guī)則，以推銷平臺(tái)內(nèi)書畫、提供書畫代賣服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，設(shè)立普通會(huì)員、經(jīng)銷商、金牌經(jīng)銷商、合伙人和業(yè)績(jī)股東五個(gè)級(jí)別。經(jīng)他人推薦可在某APP平臺(tái)注冊(cè)成為普通會(huì)員；在平臺(tái)購(gòu)買書畫即可成為經(jīng)銷商，獲得推薦他人的資格，并享受出售字畫的1%利潤(rùn)；經(jīng)銷商直接推薦5名會(huì)員成為金牌經(jīng)銷商，并享受其直接推薦會(huì)員業(yè)績(jī)1‰的提成；金牌經(jīng)銷商的團(tuán)隊(duì)下線3層內(nèi)滿20名經(jīng)銷商，升級(jí)為合伙人，享受其下線3層內(nèi)的會(huì)員業(yè)績(jī)的1‰的提成；合伙人直接推薦3人成為合伙人，且其團(tuán)隊(duì)內(nèi)滿80名經(jīng)銷商，升級(jí)為業(yè)績(jī)股東，享受其下線3層內(nèi)的會(huì)員業(yè)績(jī)的1‰的提成，并獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)的汽車一輛。會(huì)員購(gòu)買字畫后可在次日規(guī)定時(shí)間內(nèi)將書畫在平臺(tái)上出售，出售價(jià)格比購(gòu)買價(jià)格上浮2%，會(huì)員需先向平臺(tái)支付購(gòu)買價(jià)格1%的委托代賣費(fèi)，平臺(tái)于次日上架出售，購(gòu)買者將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至售畫會(huì)員賬戶后交易完成。此過(guò)程全部為平臺(tái)虛擬交易，并不實(shí)際交易書畫，購(gòu)畫會(huì)員可在次日繼續(xù)以上浮2%的價(jià)格在平臺(tái)上出售已購(gòu)書畫，當(dāng)價(jià)格超過(guò)5000元時(shí)，平臺(tái)將書畫拆分為3-5幅總價(jià)相同的小額書畫，并將超過(guò)5000元的書畫郵寄給購(gòu)畫會(huì)員。被告人宿某作為公司及平臺(tái)的發(fā)起人、實(shí)際控制人，全面管理該公司及平臺(tái)，通過(guò)線下推介會(huì)及互聯(lián)網(wǎng)推廣宣傳該平臺(tái)，引誘他人參加，共發(fā)展會(huì)員27072人，層級(jí)20層；被告人徐某作為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理該公司及平臺(tái)的財(cái)務(wù)及日常經(jīng)營(yíng)，收取委托代賣費(fèi)，發(fā)放會(huì)員推薦獎(jiǎng)勵(lì)及傭金；被告人張某作為公司的法定代表人、股東及平臺(tái)業(yè)績(jī)股東，被告人鄧某作為公司股東及平臺(tái)業(yè)績(jī)股東，被告人張某梅、王某、楊某作為平臺(tái)業(yè)績(jī)股東，分別通過(guò)推介會(huì)及抖音、快手等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)推廣宣傳該平臺(tái)，引誘、發(fā)展他人參加。

山東省某市某區(qū)人民法院作出刑事判決，認(rèn)定被告人宿某等犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。宣判后，被告人鄧某提出上訴。山東省某市中級(jí)人民法院于2022年9月29日作出（2022）魯16刑終203號(hào)刑事裁定，駁回上訴，維持原判。

二、本案評(píng)析

本案的“經(jīng)營(yíng)模式”與傳統(tǒng)的傳銷經(jīng)營(yíng)模式不同，更與最近這幾年虛擬幣、股權(quán)、積分外匯等傳銷經(jīng)營(yíng)模式不相同。

本案中宿某成立的平臺(tái)，在網(wǎng)絡(luò)上銷售書畫，經(jīng)他人推薦在平臺(tái)注冊(cè)成為普通會(huì)員，普通會(huì)員購(gòu)買平臺(tái)上銷售的書畫，可以要求快遞寄回家，也可繼續(xù)上架在平臺(tái)上銷售，上架可以加價(jià)2%，平臺(tái)抽取銷售價(jià)的1%作為委托代賣費(fèi)。當(dāng)書畫的價(jià)格超過(guò)5000元時(shí)，平臺(tái)又將3-5幅總價(jià)相同的小額書畫給會(huì)員繼續(xù)銷售，并將超出5000元的書畫郵寄給購(gòu)買的會(huì)員。會(huì)員分等級(jí)，有普通會(huì)員、經(jīng)銷商、金牌經(jīng)銷商、合伙人和業(yè)績(jī)股東五個(gè)級(jí)別，通過(guò)推薦他人加入平臺(tái)發(fā)展下線，下線銷售書畫成功后，上級(jí)享有業(yè)績(jī)1%的提成。

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)罪模式即欺詐+層級(jí)，單純有欺詐而沒(méi)有層級(jí)，屬于詐騙罪或合同詐騙罪，或其他類型的詐騙類犯罪；單純有層級(jí)，沒(méi)有欺詐，只可能屬于行政傳銷，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，也不構(gòu)成其他類犯罪。

由于本案中會(huì)員可以發(fā)展下線，并有下線的業(yè)績(jī)1%作為回扣，經(jīng)偵查機(jī)關(guān)查證人員有27072人，層級(jí)20層，故組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的層級(jí)已經(jīng)符合。

所以本案的重點(diǎn)，平臺(tái)銷售書面及加價(jià)代售的經(jīng)營(yíng)模式是否屬于欺詐。

有一種觀點(diǎn)認(rèn)為這種經(jīng)營(yíng)模式認(rèn)定為欺詐是非常勉強(qiáng)的。所謂詐騙是指欺騙、隱瞞或歪曲事實(shí)的方法，使他人陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，從而處分財(cái)產(chǎn)。但是平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)模式，加入的會(huì)員都清楚字畫是不是值錢不重要，重要的是這種經(jīng)營(yíng)模式，似乎人人都可以從中賺錢。從理論上來(lái)講，欺詐不會(huì)發(fā)生在已經(jīng)識(shí)別騙術(shù)的情況下，比如說(shuō)有人在街上叫賣軟中華100元一條，有點(diǎn)常識(shí)的人都知道中華煙正常價(jià)在500元一條左右，100元一條的中華煙，肯定是假煙，你要是買了，不可能構(gòu)成詐騙罪，因?yàn)橘I家并沒(méi)有陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤而交付財(cái)產(chǎn)。

也有人說(shuō)這種模式涉嫌賭博，筆者認(rèn)為也有一定道理。平臺(tái)有點(diǎn)類似于賭場(chǎng)，會(huì)員類似于賭客，每個(gè)人都在加價(jià)，最終不可持續(xù)的“人頭”沒(méi)有增長(zhǎng)，最后一個(gè)買到高位的會(huì)員，無(wú)法將產(chǎn)品銷售出去，成了最終的“背鍋俠”。但賭博類犯罪，也有一個(gè)問(wèn)題就是這里缺少一個(gè)射幸游戲，開設(shè)賭場(chǎng)必須有射幸游戲作為基礎(chǔ)，賭客們并不清楚游戲的結(jié)果，針對(duì)射幸可能的結(jié)果下注。但是本案的模式，并沒(méi)有射幸游戲，會(huì)員們也清楚這個(gè)過(guò)程，誰(shuí)都希望自己避免成為最后那個(gè)高價(jià)背鍋之人而已，所以從賭博類犯罪來(lái)分析，沒(méi)有射幸游戲，也不能構(gòu)成賭博類犯罪。

筆者認(rèn)為這種模式仍然涉嫌欺詐，這是一種典型的龐氏騙局?！褒嬍向_局”源自于一個(gè)名叫查爾斯·龐茲的人，1903年移民到美國(guó)。在美國(guó)干過(guò)各種工作，包括油漆工，一心想發(fā)大財(cái)。他曾因偽造罪在加拿大坐過(guò)牢，在美國(guó)亞特蘭大因走私人口而蹲過(guò)監(jiān)獄。龐茲發(fā)現(xiàn)最快速賺錢的方法就是金融，從1919年起，龐茲隱瞞了自己的歷史，來(lái)到了波士頓，設(shè)計(jì)了一個(gè)投資計(jì)劃，向美國(guó)大眾兜售。這個(gè)投資計(jì)劃說(shuō)起來(lái)很簡(jiǎn)單，就是投資一種東西，然后獲得高額回報(bào)。但是，龐茲故意把這個(gè)計(jì)劃弄得非常復(fù)雜，讓普通人根本搞不清楚。1920年8月，龐茲破產(chǎn)了。他所收到的錢，按照他的許諾，可以購(gòu)買幾億張歐洲郵政票據(jù)，事實(shí)上，他只買過(guò)兩張。龐氏騙局的意思是“用投資者自己的錢或者后來(lái)投資者的錢償付前期投資者的一種虛假投資。”

回到本案的經(jīng)營(yíng)模式，可以發(fā)現(xiàn)這是典型的“后來(lái)購(gòu)買者”支付“前者”投資款的一種游戲。為了支付先加入投資者的高額回報(bào)，“龐氏騙局”模式不斷地發(fā)展下線，通過(guò)利誘、勸說(shuō)、親情、人脈等方式吸引越來(lái)越多的投資者參與，從而形成“金字塔”式的投資者結(jié)構(gòu)。這場(chǎng)游戲中，平臺(tái)成了永賺不虧的“騙子”，最終因?yàn)橘Y金鏈的不可持續(xù)，平臺(tái)倒閉，對(duì)社會(huì)形成巨大的危害性，破壞了金融市場(chǎng)的正常秩序。

最高人民法院案例庫(kù)把這種經(jīng)營(yíng)模式認(rèn)定為傳銷，筆者認(rèn)為是正確的。