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三名中國(guó)人涉洗錢案在新加坡被抓，新加坡10億新元洗錢案如何積累龐大黑錢？知情人士揭四大黑手法！ 經(jīng)由知情人士透露，嫌犯一般最慣用的洗黑錢手法有四種！ 一、以高兌換率誘外勞匯款家鄉(xiāng)手法洗錢！ 其中一個(gè)最為人所熟悉的積累黑錢手法，就是幫外勞匯錢回家鄉(xiāng)。擁有許多黑錢的嫌疑犯，會(huì)不惜給出誘人高兌換率，以此收買外勞通過(guò)他們“匯錢”。這里的代理收到外勞的匯款現(xiàn)金后，嫌犯會(huì)在外勞家鄉(xiāng)找人或代理付款給外勞的親屬。嫌疑犯便是通過(guò)這樣的手法，在國(guó)外累計(jì)數(shù)目龐大的“現(xiàn)金”了。 這名知情人士說(shuō)：“本地有大約40萬(wàn)個(gè)外勞，他們每個(gè)月剛領(lǐng)薪水時(shí)，就會(huì)迫不及待要匯生活費(fèi)回家，幕后大佬也就是嫌犯，通常會(huì)找一些代理到工人宿舍甚至到匯款中心，在外勞排隊(duì)匯款時(shí)，以高兌換率游說(shuō)外勞通過(guò)他們匯款?！?br>只要外勞交出要匯的現(xiàn)金后，他們立刻找人在外勞家鄉(xiāng)轉(zhuǎn)賬給他們的家人，不要說(shuō)有40萬(wàn)個(gè)外勞，只要有幾百個(gè)或幾千人通過(guò)他們“匯錢”，一人匯一些現(xiàn)金，這些幕后大佬自然就會(huì)收到很多異地他國(guó)的“現(xiàn)金”了。 這些人給出的兌換率通常比正當(dāng)匯款商或銀行，高出幾分錢或者甚至高出一兩角錢。 二、通過(guò)加密貨幣交易把錢轉(zhuǎn)出國(guó)外！ 知情人士說(shuō)，擁有許多黑錢的嫌犯，近幾年來(lái)喜歡通過(guò)買賣加密貨幣手法，間接把大量資金轉(zhuǎn)到國(guó)外。 他說(shuō)，加密貨幣是一種使用加密技術(shù)來(lái)保護(hù)的虛擬貨幣，而不是依賴銀行來(lái)驗(yàn)證交易，任何人可在任何地方發(fā)送和接收付款，很多人都是通過(guò)加密貨幣交易，從而把資金轉(zhuǎn)到其他國(guó)家。 三、代外國(guó)買家在中國(guó)支付訂單貨款 再找人國(guó)外代收現(xiàn)款！ 這是另一種洗錢手法，知情人士受訪說(shuō)，中國(guó)是全球最大的出口國(guó)，中國(guó)的各大出口商每天可接到世界各國(guó)數(shù)以百萬(wàn)甚至千萬(wàn)元的訂單。 “你知道，如果通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬這種正常渠道付款，付款方和收款方都可能需要支付一些手續(xù)費(fèi)，有心把錢轉(zhuǎn)出國(guó)外的，就會(huì)找到這些商人，表明可代付貨款，然后買方則在外國(guó)將款項(xiàng)交給指定的收款人，這樣一個(gè)簡(jiǎn)單的做法，一筆筆現(xiàn)金就已在國(guó)外流動(dòng)了?！?br>他還說(shuō)，中國(guó)的金融體系對(duì)外幣的管制非常嚴(yán)格，在中國(guó)，個(gè)人要通過(guò)銀行正當(dāng)渠道轉(zhuǎn)錢到國(guó)外，一年可轉(zhuǎn)的金額不超過(guò)5萬(wàn)美元，所以很多人需要時(shí)都會(huì)通過(guò)各種其他渠道把錢轉(zhuǎn)到國(guó)外。 四、國(guó)內(nèi)外出入口商合謀報(bào)低貨款逃關(guān)稅 但私下現(xiàn)金交易！ 許多國(guó)家的政府，深知一些人利用出入口貨單非法洗錢，于是就立法征收從中國(guó)入口貨物的關(guān)稅，希望以此打擊或甚至讓當(dāng)?shù)氐娜肟谏谭艞壓椭袊?guó)貿(mào)易。 但根據(jù)知情人士的說(shuō)法，“上有政策下有對(duì)策，政府說(shuō)要征收關(guān)稅，那出入口商雙方就會(huì)私下就協(xié)議報(bào)低貨款，讓入口商逃過(guò)一些稅收，然后私下再以現(xiàn)金補(bǔ)付貨款差額，同樣有人在國(guó)內(nèi)付款，有人在國(guó)外收錢。這樣一來(lái)，中國(guó)的出口商不會(huì)損失任何利益，外國(guó)的進(jìn)口商還可節(jié)省一些稅收，牽涉的貨款自然而然轉(zhuǎn)出國(guó)外，成了名副其實(shí)的黑錢。當(dāng)然，這種做法也都是非法的?！?br> 據(jù)報(bào)道，警方在這起十人洗錢案中查獲大量現(xiàn)金，那么，為何嫌犯選擇私藏現(xiàn)金，而不是將錢存入銀行？ 知情人士透露，那些錢來(lái)歷不明，嫌犯自己也心知肚明，自然不敢輕易存入銀行。 “很簡(jiǎn)單，當(dāng)你要將大筆現(xiàn)款存入銀行時(shí)，一般需要交代款項(xiàng)來(lái)源，他們說(shuō)不出來(lái)，自然不會(huì)存入銀行了?！绷硗?，想要洗黑錢，也需要大量的資金。 至于嫌犯最初的款項(xiàng)來(lái)源，知情人士表示，通常都是先通過(guò)詐騙、逃稅、貪污、賭博、買賣毒品等非法手段積累一定款項(xiàng)后，就會(huì)開(kāi)始洗黑錢轉(zhuǎn)移資金，之后就會(huì)越滾越大。 犯罪分子都是高智商，會(huì)鉆空子，通過(guò)不法途徑洗錢！新加坡警方雖然逮捕了幾個(gè)，但沒(méi)被抓的估計(jì)還有很多。#微頭條打卡計(jì)劃# #海外生活分享# #3名中國(guó)人涉新加坡洗錢案被抓#       |
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