一、訊問提綱

問：我們是XX市公安局XX分局的民警（出示工作證件），因你涉嫌XX罪，剛才在現(xiàn)場民警已經(jīng)向你出示了證件，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百一十九條之規(guī)定，口頭傳喚你到公安機關(guān)接受訊問，對于我們的提問你要如實回答，對于與案件無關(guān)的問題，你有拒絕回答的權(quán)利，你可清楚？（如果是采用傳喚證傳喚，則將“口頭”二字去掉；如果是網(wǎng)逃抓獲先行拘留，或是主動投案的，則不需要記錄傳喚方式）

答：清楚。

問：你是否已經(jīng)收到《犯罪嫌疑人權(quán)利義務(wù)告知書》并清楚知道自己的各種項權(quán)利與義務(wù)？（訊問前向其出示權(quán)利義務(wù)告知書，告知權(quán)利義務(wù)）

答：收到，清楚。

問：你是否申請辦案人員回避？

答：……。

問：你是否有XX的犯罪行為？（程序規(guī)定的要求，需要首先訊問是否有犯罪行為再提問）

答：……。

問：根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，如實供述自己的罪行可以從輕或者減輕處罰，你可清楚？

答：清楚。

問：根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，你有權(quán)委托律師作為辯護人，你如果確實經(jīng)濟困難，可以申請法律援助，你可清楚？

答：……。

問：你個人的基本情況？（包括但不限于：姓名、曾用名、別名、綽號、性別、出生日期、國籍（外國人）、出生地、民族、文化程度、政治面貌、身份證號碼、戶籍地、現(xiàn)住址，工作單位及職務(wù)、聯(lián)系電話等。對于75歲以上老年人、未成年人及在校學(xué)生要著重記錄）

答：……。

問：你是否是人大代表或者政協(xié)委員？

答：……。

問：你是否有嚴重傳染性疾病、精神病、導(dǎo)致生活不能自理的殘疾或者身體有傷？

答：……。

問：你的家庭成員情況？

答：……

問：你的個人簡歷？

答：……。

問：你是否有違法犯罪的前科劣跡？（1、曾因何時何違法行為在何處受過行政處罰的，著重記錄二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、危害計算機信息系統(tǒng)安全受過行政處罰的情況；2、曾因何時何犯罪行為在何處受過刑事處罰，后被何法院判刑后送何監(jiān)獄執(zhí)行，最后是何時在何監(jiān)獄刑滿釋放的）

答：……。

問：你是怎么到案的？（對可能存在的投案自首情節(jié)進行固定）

答：……。

問：你是否有出售、出租（收購）手機卡、銀行卡的行為？（手機卡包括日常使用的移動、電信、聯(lián)通三大運營商的電話卡、虛擬運營商的電話卡，同時還包括物聯(lián)網(wǎng)卡。銀行卡包括個人銀行卡、對公賬戶及結(jié)算卡、非銀行支付機構(gòu)賬戶即我們平時使用率很高的微信、支付寶等第三方支付平臺，以及具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書等)

答：有。

問：你把出售、出租（收購）手機卡、銀行卡具體的事實經(jīng)過講一下？（1.買賣“兩卡”的次數(shù)和數(shù)量及“兩卡”的具體情況，如卡的種類、號碼、開戶地（行）等；2.辦理及買賣“兩卡”的起因、經(jīng)過、時間、地點、方式等；3.交易對象的身份信息、聯(lián)系方式等；4.違法所得數(shù)額、贓款去向等；5.是否有向三個以上的個人(團伙)出租、出售“兩卡”的情況；6.是否初犯、偶犯；7.涉手機卡，著重問清收購、出售、出租他人手機卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的整體情況，對于僅出售自己手機卡的，一般不作為犯罪處理。)

答……。

問：你看一下該賬戶信息，是否是你出售、出租的銀行卡？對于賬戶上的支付結(jié)算金額或卡內(nèi)流水金額是否有異議？對于賬戶上每一筆交易金額的來源與去向是否清楚？（向其出示銀行卡賬戶交易信息，讓其進行辨認，問清該銀行卡是否存在冒用身份辦理或丟失的情況，并對合法交易部分進行辯解和說明）

答：……。

問：你是否清楚他人利用你出租、出售的“兩卡”從事違法犯罪活動（結(jié)合其認知能力、既往經(jīng)歷、生活環(huán)境、交易對象、交易時間和方式、獲利情況等情況綜合判斷認定其明知，一般要求行為人認識到他人可能實施犯罪即可，如果否認或支支吾吾，可以根據(jù)情況通過下列問題進行質(zhì)問：（1）交易價格或者方式是否明顯異常；（2）對他人購買“兩卡”用途的認知是否有合理辯解；（3）交易對象是否告知其用途，與其關(guān)系以及其他相關(guān)情況；（4）是否出租、出售“兩卡”多次、多張；（5）是否是收購、販賣他人手機卡的“卡頭”“卡商”；（6）是否曾因出租、出售“兩卡”受過調(diào)查和懲戒或處罰，身邊人是否有因此受過調(diào)查和懲戒或處罰，是否通過網(wǎng)絡(luò)、媒體或者其他社會宣傳了解過“兩卡”犯罪；（7）是否有收購、出售、出租單位銀行結(jié)算賬戶、非銀行支付機構(gòu)單位支付賬戶；（8）是否是電信、銀行、網(wǎng)絡(luò)支付等行業(yè)從業(yè)人員）

答：……。

問：你與上游犯罪的詐騙分子是否認識？有無事先共謀行為？是否知道他們實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的具體犯罪行為？是否還有幫助實施詐騙的其他具體行為（罪名轉(zhuǎn)化：涉嫌詐騙罪共犯）。

問：根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，在接受訊問時，你如實供述自己的罪行，愿意接受處罰，可以獲得從寬處理，你是否認罪認罰？（應(yīng)當向犯罪嫌疑人、被害人告知認罪認罰從寬制度，通過釋明認罪認罰從寬制度的法律規(guī)定）

答：……。（簽署“認罪認罰告知書”）

問：公安機關(guān)機關(guān)在對你訊問過程中是否有充分保障你的飲食和休息？

答：有的。

問：公安機關(guān)在對你訊問過程中是否有刑訊逼供或者其他侵犯你合法權(quán)益的行為？

答：沒有。

問：還有何補充？

答：沒有。

問：以上所說是否屬實？

答：屬實。

問：你核對一下筆錄，如果沒有閱讀能力，我們會向你宣讀。如果記載有遺漏或者差錯，你可以提出補充或者改正。確認筆錄沒有錯誤后，請簽名、捺印。

答: 好的。

二、特殊對象需記錄的問題

三、訊問中其他應(yīng)注意掌握的事項

3.向三個以上的個人(團伙)出租、出售“兩卡”，被幫助對象實施的詐騙行為應(yīng)均達到犯罪程度（詐騙金額3000元以上等），且指三個以上沒有明顯關(guān)聯(lián)的個人或者團伙。

6.違法所得用于支付犯罪成本的不應(yīng)扣除該成本，多人共同犯罪違法所得累計計算。

7.有證據(jù)證明該信用卡系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，卡內(nèi)資金流動頻繁，行為人無法說明款項合法來源，原則上，卡內(nèi)流入資金均推定為犯罪金額，不需要逐筆核實。但對于有明顯相反證據(jù)證實相關(guān)資金不是來源于犯罪的，對于該部分資金不應(yīng)計算在內(nèi)。

8.對于初犯、偶犯、未成年人、在校學(xué)生、老年人等，要以教育、挽救、懲戒、警示為主，情節(jié)顯著輕微危害不大的，不以犯罪論處,到案后主動認罪認罰，積極退贓退賠的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰。