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目 錄  案例1 轉(zhuǎn)讓債權(quán)“逃債”，難逃拒執(zhí)罪責(zé)任 （常熟法院） 【基本案情】 【典型意義】 被執(zhí)行人通過轉(zhuǎn)讓自己債權(quán)的方式拒不執(zhí)行其應(yīng)負(fù)的法律義務(wù)，是拒不執(zhí)行判決裁定、規(guī)避執(zhí)行的典型方式之一。本案中，對(duì)被執(zhí)行人以拒執(zhí)罪判處實(shí)刑，體現(xiàn)人民法院嚴(yán)厲打擊規(guī)避執(zhí)行、逃避執(zhí)行行為的鮮明態(tài)度，對(duì)企圖實(shí)施類似行為的被執(zhí)行人起到教育警示作用。 案例2 瞞報(bào)偷賣小產(chǎn)權(quán)房，被判拒執(zhí)罪 （贛榆法院） 【基本案情】 【典型意義】 在案件進(jìn)入強(qiáng)制執(zhí)行程序時(shí)，被執(zhí)行人收到法院送達(dá)的財(cái)產(chǎn)報(bào)告令后，有義務(wù)向法院主動(dòng)報(bào)告當(dāng)前及前一年度的財(cái)產(chǎn)狀況，并在隨后執(zhí)行過程中及時(shí)補(bǔ)充報(bào)告財(cái)產(chǎn)變化情況。本案中，王某雖是擔(dān)保人，但法院判決其承擔(dān)連帶責(zé)任，其亦應(yīng)承擔(dān)還款責(zé)任，然而在法院向其送達(dá)執(zhí)行通知書等文書材料后，其未于指定期限內(nèi)報(bào)告財(cái)產(chǎn)狀況，在案件的后續(xù)執(zhí)行過程中，產(chǎn)生大額的收入未補(bǔ)充申報(bào)財(cái)產(chǎn)，也未主動(dòng)履行義務(wù)，其行為構(gòu)成拒不履行判決、裁定罪。 案例3 賣了法院查封的螃蟹 被判非法處置查封財(cái)產(chǎn)罪 （金湖法院） 【基本案情】 蔡某因與朱某、馮某等民間借貸糾紛案，金湖縣人民法院（以下簡(jiǎn)稱金湖法院）先后作出民事裁定，對(duì)蔡某與張某合伙承包的位于金湖縣前鋒鎮(zhèn)白馬湖村的625.5畝塘口內(nèi)水產(chǎn)品予以查封，查封案值分別為31萬、90萬、100.4萬元，查封期限均為一年。判決生效后進(jìn)入執(zhí)行程序，蔡某、張某在明知塘口水產(chǎn)品已被法院查封的情況下，擅自對(duì)塘口中養(yǎng)殖的螃蟹進(jìn)行捕撈出售，銷售款約160萬元未交由法院處置，而是用于支付承包金及償還其他債務(wù)等，造成案件無法執(zhí)行到位。執(zhí)行部門通過對(duì)參與捕撈人員的調(diào)查走訪，,查明了捕撈期間、數(shù)量、收購(gòu)人等初步事實(shí)，然后以涉嫌拒執(zhí)犯罪將案件移送金湖縣公安局立案?jìng)刹?，后蔡某、張某迫于壓力，主?dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。檢察機(jī)關(guān)向法院提起公訴后，金湖法院于2022年3月以非法處置查封財(cái)產(chǎn)罪，判決蔡某有期徒刑十個(gè)月、緩刑一年，判決張某有期徒刑九個(gè)月、緩刑一年。 【典型意義】 對(duì)農(nóng)作物和水產(chǎn)品的查封不同于對(duì)房產(chǎn)、車輛以及銀行資金的查封，查封物具體情況難以確定，查封后監(jiān)管困難，實(shí)踐中被執(zhí)行人利用這一特殊性私自處置被查封物并不鮮見。本案中，蔡某本應(yīng)積極履行生效判決確定的義務(wù)，但其利用水產(chǎn)品查封存在后續(xù)監(jiān)管困難這一特殊性，私自變賣被查封塘口中水產(chǎn)品，妄圖逃避執(zhí)行，最終受到法律嚴(yán)懲。 案例4 判你別干你偏干，獲刑1年半 （漣水法院） 【基本案情】 劉某建與劉某舉因排除妨害糾紛訴至漣水縣人民法院（以下簡(jiǎn)稱漣水法院），該法院判令劉某舉不得妨害劉芝建對(duì)1.8畝土地享有的承包經(jīng)營(yíng)權(quán)。劉某舉不服漣水法院作出的一審判決，向淮安市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱淮安中院）提起上訴，經(jīng)審理，淮安中院駁回了劉某舉的上訴請(qǐng)求，維持原判。 判決生效后，劉某舉并未按期履行生效判決確定的法定義務(wù)，仍然在案涉土地上耕種。據(jù)此，劉某建向漣水法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。立案執(zhí)行后，漣水法院采取執(zhí)行通知、約談、張貼強(qiáng)制退出公告、拘傳等一系列措施，劉某舉仍然在案涉土地上實(shí)施耕種行為，并明確表示拒不交出案涉土地，嚴(yán)重妨害了權(quán)利人劉某建享有的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)。漣水法院將相關(guān)線索移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?022年1月14日，漣水縣人民檢察院向漣水法院提起公訴。該院經(jīng)審理認(rèn)為，劉某舉有能力履行生效法律文書確定的義務(wù)而拒不履行，符合拒不執(zhí)行判決、裁定罪的構(gòu)成要件，遂于2022年6月20日判決劉某舉犯拒不執(zhí)行判決罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月。 【典型意義】 本案中，漣水法院多次要求劉某舉退出案涉土地，但劉某舉對(duì)于法院的約談以及通知拒不配合，仍然在案涉土地上實(shí)施妨害權(quán)利人行使物權(quán)的行為，其一系列行為不僅符合拒不執(zhí)行判決、裁定罪的犯罪構(gòu)成要件，更是對(duì)人民法院執(zhí)行行為的蔑視。判決劉某舉構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪，既保障了申請(qǐng)執(zhí)行人的實(shí)體權(quán)利，又彰顯了法律的權(quán)威。 案例5 欠款近千萬仍炒股票、高消費(fèi)，被判拒執(zhí)罪 （南京秦淮法院） 【基本案情】 姚某、戴某、龐某、王某與張某的五起民間借貸糾紛案件，南京市秦淮區(qū)人民法院（以下簡(jiǎn)稱南京秦淮法院）分別判決張某歸還四人借款本金共計(jì)864余萬元及利息。因張某未按期履行生效判決確定的義務(wù)，2017-2018年間姚某等四人陸續(xù)向南京秦淮法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)，被執(zhí)行人張某存在以下行為：一是在其與配偶婚姻關(guān)系存續(xù)期間購(gòu)買房產(chǎn)登記在其妻兒名下，但故意隱瞞財(cái)產(chǎn)，未向法院如實(shí)申報(bào)；二是在2018年8月至2021年期間，張某因拒不履行生效法律文書確定的義務(wù)被采取過司法拘留措施后，仍違反限制消費(fèi)令，出入高檔酒店、商場(chǎng)進(jìn)行高消費(fèi)；三是在2019年至2021年期間，張某控制、使用親屬董某名下股票賬戶進(jìn)行股票買賣，累計(jì)轉(zhuǎn)入資金432余萬元，累計(jì)轉(zhuǎn)出資金411余萬元。綜合以上情況，南京秦淮法院將張某涉嫌拒執(zhí)犯罪的線索移送公安，經(jīng)依法偵查、審理，該院于2022年5月20日判決張某犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月。 【典型意義】 本案中，被執(zhí)行人張某隱瞞財(cái)產(chǎn)未如實(shí)申報(bào)、出入高檔場(chǎng)所進(jìn)行高消費(fèi)、使用他人賬戶進(jìn)行高額投資的三種行為，可謂是司法實(shí)踐中拒執(zhí)犯罪行為的“典型集錦”。在被執(zhí)行人有能力履行而拒不履行法律義務(wù)的情況下，應(yīng)對(duì)其窮盡法律規(guī)定的強(qiáng)制措施，依法移送拒執(zhí)罪審查，消除規(guī)避執(zhí)行、躲避執(zhí)行的僥幸心理，增強(qiáng)執(zhí)行威懾力，依法維護(hù)勝訴當(dāng)事人的合法權(quán)益。  案例6 四女工刑事自訴最終拿回“血汗錢” （如皋法院） 【基本案情】 2021年，四名女工向如皋市人民法院（以下簡(jiǎn)稱如皋法院）遞交強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書，申請(qǐng)執(zhí)行服裝廠負(fù)責(zé)人陳某拖欠的款項(xiàng)，總金額共計(jì)3萬余元。執(zhí)行過程中，陳某名下的一輛汽車被法院成功扣押。綜合考慮雙方實(shí)際情況，在執(zhí)行干警的組織協(xié)調(diào)下，陳某于車輛扣押當(dāng)日當(dāng)場(chǎng)各給付四人3000元，剩余欠款雙方達(dá)成了和解協(xié)議，約定于2022年1月15日履行完畢且四名女工同意暫不處置車輛。同時(shí)，如皋法院出具《保管財(cái)產(chǎn)委托書》，委托陳某代為保管被查封車輛并明確告知其不得隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損等事項(xiàng)。然而，約定的還款期限到了，四人不僅催討無果，同時(shí)得知陳某竟擅自將法院委托其保管的車輛質(zhì)押給他人借款3萬元且用作他用。心急如焚的四名女工提出了恢復(fù)執(zhí)行申請(qǐng)。面對(duì)執(zhí)行干警的批評(píng)教育與再三提醒，陳某仍存僥幸心理，以各種理由拖延履行且拒不交出被查封的車輛。四名女工為盡快拿到欠款，申請(qǐng)了法律援助，并依法向法院提起刑事自訴。 法院受理案件后，考慮到標(biāo)的額較小且四人想要拿到“血汗錢”的迫切心情。刑事法官、執(zhí)行法官再次對(duì)陳某進(jìn)行普法教育及誠(chéng)信教育。陳某終于意識(shí)到事態(tài)的嚴(yán)重性，寫下了履行承諾書。最終，2022年7月1日四名女工悉數(shù)拿到了剩余欠款。 2022年7月6日，如皋法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人陳某的行為已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪，鑒于被告人陳某在判決前已向四名自訴人兌現(xiàn)全部案款，故依法判處被告人陳某拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月。 【典型意義】 本案是申請(qǐng)執(zhí)行人拿起自訴武器追究被執(zhí)行人拒執(zhí)罪的典型案例。近年來，江蘇法院建立“自訴與公訴并行”的拒執(zhí)打擊模式，暢通拒執(zhí)罪自訴渠道，進(jìn)一步完善打擊拒執(zhí)行為的長(zhǎng)效機(jī)制，確保對(duì)拒執(zhí)罪精準(zhǔn)高效打擊，在全社會(huì)營(yíng)造懲治拒執(zhí)罪的強(qiáng)大輿論氛圍，真正起到了執(zhí)行一案、教育一批、影響一片的積極效果。 案例7 借用會(huì)計(jì)私人賬戶隱匿財(cái)產(chǎn) 公司法定代表人被判刑 （新沂法院） 【基本案情】 王某與江蘇某牧業(yè)公司民間借貸糾紛一案，新沂市人民法院（以下簡(jiǎn)稱新沂法院）生效判決判令江蘇某牧業(yè)公司償還王某借款140萬元。因江蘇某牧業(yè)公司未履行判決義務(wù)，王某遂向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。經(jīng)網(wǎng)絡(luò)查詢及線下調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)，公司銀行賬戶亦無流水記錄。但執(zhí)行法官發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)狀況與銀行流水不符，決定深挖財(cái)產(chǎn)線索。經(jīng)深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人借公司會(huì)計(jì)私人賬戶用于公司資金流轉(zhuǎn)。會(huì)計(jì)銀行賬戶流水顯示，公司法定代表人將營(yíng)業(yè)收入用于償還個(gè)人住房貸款及其他消費(fèi)。執(zhí)行法院收集相關(guān)證據(jù)后，將案件依法移送公安機(jī)關(guān)偵查。因犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，江蘇某牧業(yè)公司被判處罰金5萬元，公司法定代表人被判處有期徒刑一年一個(gè)月。 【典型意義】 被執(zhí)行人通常通過借名買房、借戶存款等方式隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避執(zhí)行。然而魔高一尺道高一丈，再狡猾的狐貍也逃不過獵人的眼睛。本案中，雖然經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)查詢及線下調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人名下可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，但執(zhí)行法院未放過任何蛛絲馬跡，各個(gè)擊破、抽絲剝繭，最終查實(shí)并嚴(yán)厲打擊了被執(zhí)行人逃避執(zhí)行的行為。此案給那些心存僥幸，妄圖隱匿財(cái)產(chǎn)的被執(zhí)行人敲響了警鐘。 案例8 私自處分征收補(bǔ)償款獲刑2年 （鹽城鹽都法院） 【基本案情】 陳某某與凌某某借款合同糾紛一案，2014年，鹽城市鹽都區(qū)人民法院（以下簡(jiǎn)稱鹽都法院）主持雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議，約定陳某某共差欠凌某某200余萬元，分三年還清，按月利率1.2%計(jì)息，調(diào)解筆錄中約定如果涉案房屋被拆遷，拆遷款用于償還凌某某的債權(quán)。后陳某某未能履行還款義務(wù)，凌某某向鹽都法院申請(qǐng)執(zhí)行。 案件進(jìn)入執(zhí)行程序后，鹽都法院依法查封了陳某某位于建軍中路的房產(chǎn)。2016年7月初，鹽城市亭湖區(qū)劇場(chǎng)路舊城改造三號(hào)地塊房屋征收指揮部征收該房屋，并于當(dāng)月25日與被告人陳某某簽署國(guó)有土地房屋征收補(bǔ)償協(xié)議書。被告人陳某某明知該房屋已被查封的情況下，于2016年7月29日仍擅自領(lǐng)取拆遷款人民幣313.83萬元并私自處分，僅將其中十余萬元用于償還欠凌某某的債務(wù)。鹽都法院遂以涉嫌非法處置查封財(cái)產(chǎn)罪為由將陳某某移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋?2019年1月15日，陳某某被鹽都區(qū)人民檢察院取保候?qū)彛?019年12月9日，被批準(zhǔn)逮捕。2020年1月22日，鹽都法院作出判決：被告人陳某某犯非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年。二、繼續(xù)追繳被告人陳某某違法所得人民幣一百六十萬元。 【典型意義】 法院在案件執(zhí)行過程中查封了涉案房屋，涉案房屋被政府拆遷后，查封的效力及于拆遷款，未經(jīng)查封法院同意，任何單位、個(gè)人不得擅自領(lǐng)取。陳某違反誠(chéng)實(shí)信用原則，為謀取不正當(dāng)利益，私自領(lǐng)取拆遷款并轉(zhuǎn)移，不僅侵害了申請(qǐng)執(zhí)行人的合法權(quán)益，而且損害了人民法院強(qiáng)制執(zhí)行的司法權(quán)威，最終受到了法律的嚴(yán)懲。 案例9 私下交易被凍結(jié)股權(quán)，公司個(gè)人同判刑 （宜興法院）
執(zhí)行過程中，宜興法院通過網(wǎng)絡(luò)查控發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸公司持有山東魚臺(tái)農(nóng)商行的股份45萬股，遂至魚臺(tái)農(nóng)商行、工商登記部門對(duì)上述股份辦理查封凍結(jié)手續(xù)，期限為一年，并立即啟動(dòng)司法拍賣程序。因案外人徐某認(rèn)為其對(duì)上述股份享有質(zhì)權(quán)，提出執(zhí)行異議申請(qǐng)，該案暫時(shí)中止拍賣程序，該異議后被宜興法院和無錫中院駁回。因魚臺(tái)農(nóng)商行的股份凍結(jié)期限即將到期，宜興法院委托魚臺(tái)法院繼續(xù)凍結(jié)，后又被告知魚臺(tái)農(nóng)商行已將股份托管給齊魯股權(quán)交易中心上市，辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)需至山東淄博齊魯股權(quán)交易中心辦理。委托往來之間，已過凍結(jié)期限。宜興法院工作人員立即至齊魯股權(quán)交易中心查詢，此時(shí)運(yùn)輸公司已將股份轉(zhuǎn)讓給了案外人閔某，相互之間轉(zhuǎn)讓三次，運(yùn)輸公司與案外人閔某之間僅有轉(zhuǎn)讓協(xié)議，協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)為每股1.8元，但實(shí)際無任何付款記錄及相應(yīng)憑證。經(jīng)評(píng)估，該股權(quán)價(jià)值81萬元。 因運(yùn)輸公司、鄭某的行為涉嫌構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪，宜興法院向其發(fā)函，要求返還股份、承擔(dān)損失，但均未有答復(fù)。故宜興法院將上述涉案人員涉嫌拒執(zhí)罪線索移送公安機(jī)關(guān)。在此期間，被執(zhí)行人鄭某主動(dòng)向公安部門投案自首，運(yùn)輸公司支付了全部執(zhí)行款，該案現(xiàn)已全額執(zhí)行到位本金、利息、鑒定費(fèi)等合計(jì)96萬余元。 2022年1月14日，宜興法院公開判決運(yùn)輸公司犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪判處罰金六萬元；判處鄭某犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪判有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年。 【典型意義】 現(xiàn)實(shí)生活中，有些被執(zhí)行人為逃避履行生效判決確定的義務(wù)千方百計(jì)轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)。本案中的被執(zhí)行人有給付能力，為逃避執(zhí)行僥幸轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，私下無權(quán)轉(zhuǎn)讓名下的股權(quán)，致使法院生效判決無法執(zhí)行。宜興法院依法將其涉嫌犯罪的材料移交公安立案?jìng)刹?，最終對(duì)被執(zhí)行人公司、個(gè)人均處以刑罰，形成了強(qiáng)大震懾，促使被執(zhí)行人履行法律義務(wù)，有效維護(hù)了申請(qǐng)人的合法權(quán)益。 案例10 協(xié)議離婚轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)抗拒執(zhí)行被判拒執(zhí)罪 （蘇州工業(yè)園區(qū)法院） 【基本案情】 蘇州工業(yè)園區(qū)法院認(rèn)為，被告人浦某無視人民法院生效判決和裁定，雖有能力執(zhí)行卻拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。同時(shí)考慮到被告人浦某自首并認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。最終，該院依法判處被告人浦某有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年。 【典型意義】 本案被執(zhí)行人具有履行能力，卻以和妻子協(xié)議離婚的方法，將夫妻共同財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其配偶一人名下，致使判決無法執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。執(zhí)行法院將其犯罪線索依法移交公安機(jī)關(guān)啟動(dòng)刑事追究程序，并依法定罪判刑，有效懲治了拒執(zhí)犯罪，維護(hù)了司法權(quán)威。 來源：江蘇高院 歡迎分享、轉(zhuǎn)發(fā)，請(qǐng)點(diǎn)“在看” |
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