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 醫(yī)保詐騙案被告人犯罪數(shù)額特別巨大時如何爭取判處緩刑

一、醫(yī)保詐騙案被告人的刑法規(guī)制

根據(jù)我國刑法規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并罰金或者沒收財產(chǎn)。

同時，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”與“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。由此可見，當(dāng)被告人構(gòu)成詐騙罪，且詐騙數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額特別巨大，判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

此外，多個省市的政府單位在規(guī)范性文件或?qū)ｍ椥袆又卸荚鞔_規(guī)定對于醫(yī)保詐騙行為將從重處罰。如湖南省醫(yī)保局在2020年啟動的“重拳打擊欺詐騙保 維護(hù)醫(yī)?；鸢踩毙袆蛹行麄髟轮芯兔鞔_規(guī)定嚴(yán)禁定點(diǎn)醫(yī)院通過虛構(gòu)服務(wù)、偽造醫(yī)療文書和票據(jù)欺詐騙取醫(yī)?；穑绨l(fā)現(xiàn)上述違法違規(guī)行為將從重處罰，包括追回違法違規(guī)費(fèi)用，處以2至5倍罰款，解除醫(yī)保定點(diǎn)服務(wù)協(xié)議，依法追究涉事醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)院相關(guān)負(fù)責(zé)人的刑事責(zé)任等。

還要注意的是，在司法實(shí)踐中，有的人民法院還將被告人實(shí)施的醫(yī)保詐騙行為作為酌定從重情節(jié)，對被告人予以從重處罰。這就意味著如果醫(yī)保詐騙案的被告人犯罪數(shù)額特別巨大，只有當(dāng)被告人存在其他減輕或從輕量刑情節(jié)時，被告人才有可能符合緩刑的適用條件，人民法院也才有可能對被告人適用緩刑。

[典型案例一 曾某詐騙案]  胡某等人以辦醫(yī)保報銷、補(bǔ)貼等名義，借用醫(yī)保參保人員萬某等七十余人的居民身份證和農(nóng)村商業(yè)銀行卡，然后提供給被告人曾某，用于偽造虛假住院病歷等醫(yī)保報銷資料。胡某等再將曾某提供的上述70余人的虛假住院資料，辦理醫(yī)保結(jié)算和大病保險理賠，共計騙取醫(yī)療保險金和大病保險100萬余元。人民法院認(rèn)為被告人曾某詐騙醫(yī)療資金，酌情對其從重處罰。

[典型案例二 鄭某詐騙案]  祿勸醫(yī)院為民辦非企業(yè)單位，鄭某為祿勸醫(yī)院院長。被告人鄭某通過暗示和明確安排的方式，授意醫(yī)生趙某等利用參保人員身份信息辦理虛假住院出院手續(xù)，同時偽造虛假病歷由趙某負(fù)責(zé)編造病歷中醫(yī)生負(fù)責(zé)的材料，套取單病種白內(nèi)障手術(shù)的醫(yī)保資金，共計騙取醫(yī)保資金人民幣13萬余元。人民法院認(rèn)為被告人鄭某詐騙醫(yī)保資金，予以從重處罰。

二、醫(yī)保詐騙案被告人犯罪數(shù)額特別巨大判處緩刑的案例檢索

圖1：被告人數(shù)額特別巨大判處緩刑具備減輕/從輕情節(jié)一覽圖

（一）減輕/從輕情節(jié)數(shù)量

根據(jù)案例統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以被告人所具有的減輕/從輕情節(jié)數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)，將被告人的減輕/從輕情節(jié)分為兩情節(jié)、三情節(jié)和四情節(jié)。由此可見，實(shí)踐中，對于詐騙數(shù)額特別巨大的犯罪分子，雖然有的人民法院以被告人具有兩情節(jié)由對其適用緩刑，但這種情形畢竟是少數(shù)，占比僅為10%，大多數(shù)人民法院都是以被告人具有四情節(jié)為由對其適用緩刑。尤其是當(dāng)被告人詐騙的數(shù)額遠(yuǎn)超出50萬元時，被告人一般具有四情節(jié)人民法院才會對其適用緩刑（見圖2）。對于被告人詐騙數(shù)額稍大于50萬元的情形，一般被告人具備三情節(jié)就可以根據(jù)案件事實(shí)和法律規(guī)定向人民法院爭取對被告人適用緩刑?？偟膩碚f，被告人具有的減輕/從輕情節(jié)數(shù)量越多，說明被告人的主觀惡性或人身危險性就越小，人民法院對被告人適用緩刑的可能性就越大。

圖2：被告人判處緩刑所具有的情節(jié)數(shù)量

（二）減輕/從輕情節(jié)性質(zhì)

依據(jù)法律規(guī)定和案件事實(shí)，以被告人所具有的減輕/從輕情節(jié)性質(zhì)為標(biāo)準(zhǔn)，將上述十種減輕/從輕情節(jié)分為法定情節(jié)和酌定情節(jié)兩類。其中，自首、從犯和認(rèn)罪認(rèn)罰屬于法定減輕/從輕情節(jié)，挽回?fù)p失、沒有分贓、退贓退賠、愿意接受處罰、治病需要、初犯偶犯以及認(rèn)罪態(tài)度好屬于酌定減輕/從輕情節(jié)。

圖3：被告人判處緩刑所具有的情節(jié)性質(zhì)

根據(jù)圖3可知，人民法院對被告人適用緩刑一般都具備兩個以上的法定減輕/從輕情節(jié)，占比高達(dá)90%。雖然有一個案例顯示被告人僅僅具有一個法定減輕/從輕情節(jié)，但被告人同時具備了三個酌定減輕/從輕情節(jié)。因此，總體上來看，只有當(dāng)被告人具備了兩個法定減輕/從輕情節(jié)時，人民法院才有可能啟動對被告人適用緩刑的第一道關(guān)卡。至于酌定減輕/從輕情節(jié)而言，有2個被告人沒有酌定情節(jié)，有4個被告人只有一個酌定情節(jié)，有3個被告人有兩個酌定情節(jié)，還有1個被告人具備了三個酌定情節(jié)。由此可見看出，當(dāng)被告人具備一個酌定情節(jié)時，人民法院就有可能綜合全案對被告人適用緩刑。

（三）減輕/從輕情節(jié)種類

對自首、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、挽回?fù)p失、沒有分贓、退贓退賠、愿意接受處罰、治病需要、初犯偶犯以及認(rèn)罪態(tài)度好共十種減輕/從輕情節(jié)的數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計后，得到如圖4所示的結(jié)果?？梢园l(fā)現(xiàn)，在十種減輕/從輕情節(jié)中，被告人具有自首和從犯的情節(jié)所占比例更大，占比分別為26.47%和23.53%，共計50%（見圖4）。這也就意味著當(dāng)被告人詐騙數(shù)據(jù)特別巨大時，如果被告人具備自首或從犯情節(jié)，那么人民法院對其適用緩刑的可能性會更高。而對于是否挽回?fù)p失、是否分贓、是否愿意接受處罰以及是否因治病需要等情節(jié)所占的比例均為2.94%。這說明上述四類情節(jié)只是人民法院對被告人是否適用緩刑時的附帶考量因素，對于被告人是否適用緩刑并無決定性的影響。

圖4：被告人判處緩刑所具有的情節(jié)種類

三、醫(yī)保詐騙案被告人犯罪數(shù)額特別巨大判處緩刑的辯護(hù)策略

（一）根據(jù)案件事實(shí)，爭取依法認(rèn)定被告人為從犯

我國刑法規(guī)定，從犯是指在共同犯罪中起次要或輔助作用的分子，對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。根據(jù)案例分析可以發(fā)現(xiàn)從犯實(shí)際上可以包括實(shí)施實(shí)行行為的從犯、實(shí)施幫助行為的從犯和實(shí)施教唆行為的從犯三類情形。當(dāng)然，要合理區(qū)分實(shí)行行為的主犯（起主要作用的實(shí)行犯）和實(shí)行行為的從犯（起次要作用的實(shí)行犯）有一定難度。就司法實(shí)踐來看，二者的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)主要在于犯意形成方式、行為地位和危害結(jié)果三方面。（1）實(shí)行行為的從犯的犯意形成具有被動性，是在主犯提出犯意后，才表示贊成和接受的。（2）實(shí)行行為的從犯行為也具有被動性，總是按照主犯的犯罪意圖實(shí)施自己的行為。（3）實(shí)行行為的從犯的行為只具有配合的性質(zhì)。行為的強(qiáng)度小，并且造成的危害結(jié)果也較小。這三個區(qū)別是實(shí)行犯作用大小的顯著特征，在認(rèn)定具體案件中要以實(shí)行犯的外在特征為基礎(chǔ)，結(jié)合行為人的主觀方面的因素，合理區(qū)分實(shí)行行為的主犯與實(shí)行行為的從犯。

[典型案例三 韓某詐騙案] 阮某糾集韓某等人采用隱瞞真相向傷者低價買斷賠償、偽造誤工證明、出具虛假傷殘鑒定、騙取醫(yī)保費(fèi)用、隱瞞法律適用等方式實(shí)施詐騙犯罪活動，逐漸形成以阮某為首，被告人韓某為一般組織成員，形成犯罪集團(tuán)大肆進(jìn)行醫(yī)保詐騙。被告人韓某參與虛假鑒定7個，詐騙金額人民幣58萬余元。人民法院認(rèn)為被告人韓某伙同他人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，系犯罪集團(tuán)一般人員。但是韓勵在共同犯罪中起次要作用，系從犯，予以減輕處罰。

由此可見，對于醫(yī)保詐騙案而言，并非被告人是實(shí)行犯，人民法院就會一概將其認(rèn)定為主犯，而會根據(jù)被告人在共同犯罪中所起的作用來綜合認(rèn)定。這也就意味著對于辯護(hù)律師而言，盡管被告人實(shí)施了詐騙罪的實(shí)行行為，但是只要能夠證明被告人在共同犯罪中僅起次要作用或輔助作用，僅是次要的實(shí)行犯，人民法院也有可能綜合案件事實(shí)和全案證據(jù)認(rèn)定被告人為從犯，從而對其減輕處罰。

（二）說服被告人自首，至少如實(shí)供述犯罪事實(shí)

我國刑法規(guī)定，犯罪分子犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己罪行的，是自首；對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果，人民法院在對被告人適用緩刑時大多數(shù)情形下都考量了被告人具有自首的情節(jié)，可以說自首是人民法院對被告人適用緩刑的充分條件。檢索案例可以發(fā)現(xiàn)，人民法院對于犯罪分子并未自動投案，但是如實(shí)供述犯罪事實(shí)的，也認(rèn)定被告人達(dá)到了自首的法定效果，從而對被告人予以從輕或減輕處罰。

[典型案例四 韓某詐騙案] 被告人韓某以非法獲利為目的，在明知被告人楊某幫助他人提供學(xué)生醫(yī)?？ㄊ窃诿坝脤W(xué)生醫(yī)?？_取醫(yī)保基金的情況下，仍然幫助被告人楊某多次通過李某等人借用學(xué)生醫(yī)保卡570余張，使326人次學(xué)生的醫(yī)?？ū槐I刷辦理虛假住院，錦通過韓某提供的學(xué)生醫(yī)?？_取醫(yī)保基金59萬余元。被告人韓某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，案發(fā)后詐騙的部分贓款及被告人某科、黃某某、徐某某的銀行存款已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)扣押，足以退賠被害單位損失，可認(rèn)定為被動返贓，依法從輕處罰。

[典型案例五 張某詐騙案] 新華醫(yī)院為從中牟取非法利益，楊某通過開會研究布置，下達(dá)任務(wù)，制定獎懲措施，要求醫(yī)院醫(yī)護(hù)人員通過替換藥品（便宜藥替換高價藥、多開少?。?、虛開理療項目和次數(shù)（多開少做）、空掛床（利用農(nóng)合、醫(yī)保本偽造病歷及花費(fèi)）等方法，降低醫(yī)院開支，提高病人住院花費(fèi)，增加報銷數(shù)額，獲取非法利益。被告人張某利作為醫(yī)生，為了獲取獎勵收益，與醫(yī)院管理人員，相互配合，積極協(xié)作，共同完成了詐騙新農(nóng)合醫(yī)保基金行為，通過上述方法參與詐騙共計100萬余元。人民法院認(rèn)為被告人張某能夠如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。

由此可見，對于醫(yī)保詐騙案的被告人，應(yīng)當(dāng)在自動投案之后主動如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，讓人民法院認(rèn)定被告人有自首情節(jié)，從而從輕或減輕處罰。根據(jù)司法解釋規(guī)定，要認(rèn)定被告人具有如實(shí)供述犯罪事實(shí)的情節(jié)，除了供述自己的主要犯罪事實(shí)外，還應(yīng)包括姓名、年齡、職業(yè)、住址、前科等情況。犯罪嫌疑人供述的身份等情況與真實(shí)情況雖有差別，但不影響定罪量刑的，應(yīng)認(rèn)定為如實(shí)供述自己的罪行。犯罪嫌疑人自動投案后隱瞞自己的真實(shí)身份等情況，影響對其定罪量刑的，不能認(rèn)定為如實(shí)供述自己的罪行。因此，應(yīng)當(dāng)盡量說服被告人自首，至少要達(dá)到如實(shí)供述犯罪事實(shí)的程度，人民法院才有可能對被告人從輕處罰。

（三）爭取被告人積極悔罪，主動退贓退賠

我國《刑法》第72條規(guī)定:“根據(jù)犯罪分子的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，適用緩刑確實(shí)不致再危害社會的，可以宣告緩刑”。所謂“悔罪表現(xiàn)”，是犯罪人對自己所犯罪行悔悟的具體表現(xiàn)?；谧锉憩F(xiàn)形式是多種多樣的，其中就可以從積極退贓退賠這一方面進(jìn)行考察。因?yàn)楸桓嫒?/span>犯罪后能積極退贓退賠，可以較為容易地推定對犯罪人適用緩刑不致于危害社會，不致于造成犯罪人再次實(shí)施犯罪，有助于實(shí)現(xiàn)刑罰的特殊預(yù)防。《最高人民法院關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見》也規(guī)定，對于退贓、退賠的，綜合考慮犯罪性質(zhì)，退贓、退賠行為對損害結(jié)果所能彌補(bǔ)的程度，退贓、退賠的數(shù)額及主動程度等情況，在量刑時可以減少基準(zhǔn)刑的30%以下。

[典型案例六 張某詐騙案] 被告人張某以其女兒在上海兒童醫(yī)學(xué)中心治療為由，購買大量假的醫(yī)療票據(jù)至醫(yī)療保障局進(jìn)行報銷，共計報銷人民幣50萬余元。人民法院認(rèn)為被告人張某積極退贓，酌情從輕處罰。

[典型案例七 楊某詐騙案] 被告人楊某找到韓某讓其幫忙借學(xué)生醫(yī)?？ǎo韓某每張能用的醫(yī)?？?/span>70元的價格，被告人韓某以非法獲利為目的，在明知被告人楊某幫助他人提供學(xué)生醫(yī)?？ㄊ窃诿坝脤W(xué)生醫(yī)?？_取醫(yī)?；鸬那闆r下，仍然幫助被告人楊某多次借用學(xué)生醫(yī)保卡570余張，楊某將醫(yī)?？ㄌ峁┙o黃某，使326人次學(xué)生的醫(yī)?？ū稽S某在錦盜刷辦理虛假住院，醫(yī)療費(fèi)總額87萬余元，統(tǒng)籌支付金額60萬元。人民法院認(rèn)為被告人楊某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，案發(fā)后詐騙的部分贓款已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)扣押，足以退賠被害單位損失，可認(rèn)定為被動返贓，依法從輕處罰。

對于醫(yī)保詐騙案的被告人而言，詐騙罪侵犯的對象僅限于財產(chǎn)，退贓退賠對恢復(fù)遭破壞的社會關(guān)系、彌補(bǔ)財產(chǎn)損失的作用明顯。因此，應(yīng)當(dāng)說服被告人積極退贓退賠，將犯罪所得的贓款或者贓物，直接或折價等方式退還被害人或上繳司法機(jī)關(guān)，以此來說明被告人有悔罪表現(xiàn)和人身危險性較低。

（四）說服被告人主動認(rèn)罪認(rèn)罰，獲得從寬處理

根據(jù)《刑訴法》有關(guān)規(guī)定，犯罪嫌疑人、被告人如實(shí)供述自己的罪行，對指控的犯罪事實(shí)沒有異議，同意量刑建議，簽署具結(jié)書的，可以依法從寬處理。從寬是指對認(rèn)罪認(rèn)罰的犯罪嫌疑人、被告人，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。由此，對于醫(yī)保詐騙案的被告人，應(yīng)當(dāng)說服被告人主動認(rèn)罪認(rèn)罰。讓被告人認(rèn)識到自己的行為錯誤，真心悔罪；同時對自己的犯罪行為供認(rèn)不諱，表達(dá)出深刻認(rèn)識到自己行為錯誤的意思表示。此外，要深刻認(rèn)識到訴前認(rèn)罪優(yōu)于訴中和訴后認(rèn)罪，訴中認(rèn)罪優(yōu)于訴后認(rèn)罪。行為人認(rèn)罪認(rèn)罰的時間越早，將越有利于節(jié)約司法資源，也更有利于彌補(bǔ)被害人的經(jīng)濟(jì)損失和精神傷害，在量刑時從寬處理的幅度也會盡量擴(kuò)大。因此，說服被告人越早認(rèn)罪，量刑時考慮從輕、減輕的幅度就越大。

[典型案例八 楊某詐騙案] 大福醫(yī)院負(fù)責(zé)人張某指使醫(yī)院工作人員利用漢川市西江鄉(xiāng)病人可以到醫(yī)保中心報銷住院費(fèi)的便利，通過免費(fèi)發(fā)放少許藥品，騙取“患者”身份證、健康卡及密碼等信息，在明知“患者”未住院的情況下，采取偽造虛假住院病歷和資金結(jié)算單等手段，向城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險服務(wù)中心虛報住院費(fèi)用，騙取國家醫(yī)保資金。被告人楊某擔(dān)任業(yè)務(wù)院長，負(fù)責(zé)對上述相關(guān)人員編寫的患者虛假病歷資料進(jìn)行審核。人民法院認(rèn)為被告人楊某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕或者減輕處罰。 

投稿人：劉念 湖南鑫昊成律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師