每月資金流水約為60億！賭場(chǎng)月“推廣費(fèi)”百萬(wàn)!高峰時(shí)3萬(wàn)人網(wǎng)上參賭!這個(gè)東南亞某國(guó)經(jīng)營(yíng)規(guī)模最大的線上賭場(chǎng)被淮南警方出手覆滅了！

2020年1月，民警在工作中發(fā)現(xiàn)：有大量人員通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。隨著偵查工作的深入，一個(gè)龐大的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)漸漸露出冰山一角。鑒于案情重大，3月26日，淮南市公安局成立聯(lián)合專案組，全力開展偵辦工作。

這是一家“發(fā)跡”之初就設(shè)在境外的網(wǎng)絡(luò)賭博公司。2016年4月，該網(wǎng)絡(luò)賭博公司在境外開始營(yíng)業(yè)，2017年12月，公司轉(zhuǎn)移到東南亞某國(guó)，賭博網(wǎng)站下設(shè)5大賭盤，每月資金流水約為60億元，每月用于賭場(chǎng)推廣費(fèi)用約100萬(wàn)元，高峰時(shí)3萬(wàn)人網(wǎng)上參賭，成為在該地區(qū)經(jīng)營(yíng)規(guī)模最大的線上賭場(chǎng)。

這是一個(gè)運(yùn)維模式、組織架構(gòu)完整的犯罪集團(tuán)。5名股東中，有2人兼任一賭盤主管，其余四個(gè)賭盤也有專門的主管人員。20多名成員分別承擔(dān)從客服話務(wù)到后勤取款等各項(xiàng)任務(wù)。該組織擁有專門的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，提供服務(wù)器托管、系統(tǒng)維護(hù)等技術(shù)支持，方便參賭人員在賭博網(wǎng)站或App上進(jìn)行充值、賭博和提現(xiàn)操作。其中，10余人專門負(fù)責(zé)賭博網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)，并且想方設(shè)法逃避公安部門的打擊。為維持資金流轉(zhuǎn)，該公司通過國(guó)內(nèi)外數(shù)十個(gè)渠道大量購(gòu)買個(gè)人賬戶與對(duì)公賬戶，雇傭?qū)ｉT負(fù)責(zé)“取現(xiàn)”的團(tuán)伙。僅2019年4月至2020年4月間該團(tuán)伙就為網(wǎng)絡(luò)賭博公司取現(xiàn)1.5億。為招攬生意，該集團(tuán)外包網(wǎng)絡(luò)宣傳“推廣團(tuán)隊(duì)”，通過“某度”“某點(diǎn)睛平臺(tái)”等搜索引擎招攬賭客。如此“一條龍”的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)模式，讓他們賺的盆滿缽滿，而法網(wǎng)也在張開……

2020年9月9日，該案件被公安部列為特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案督辦。首惡務(wù)除，把握關(guān)鍵、深挖幕后，全鏈條打擊！安徽省公安廳對(duì)案件偵辦提出了具體指示要求。全體參戰(zhàn)民警緊密配合、戮力攻堅(jiān)，成功抓獲了該組織全部股東和各環(huán)節(jié)主要操盤人員，最大限度扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)。

通過偵查，辦案民警首先摸清了賭場(chǎng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)情況、犯罪團(tuán)伙主要架構(gòu)，以及資金鏈、技術(shù)鏈、利益鏈等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的團(tuán)伙骨干分子的情況。特別是挖出了隱藏在幕后的3名股東團(tuán)伙成員。在省公安廳的協(xié)調(diào)調(diào)度和統(tǒng)一指揮下，10個(gè)抓捕組、3個(gè)凍結(jié)組分赴福建省廈門、南安、泉州和上海等地實(shí)施抓捕和涉案資產(chǎn)凍結(jié)工作。雷霆出擊、利劍出鞘，犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)，凍結(jié)資金2400余萬(wàn)元，查封不動(dòng)產(chǎn)價(jià)值折合人民幣1億余元、涉案車輛2輛、手機(jī)10部、電腦4臺(tái)，追繳現(xiàn)金530余萬(wàn)元。

團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人被抓獲后，專案組民警在跨境賭博、非法經(jīng)營(yíng)、信用卡詐騙及侵犯公民個(gè)人信息犯罪等方面，不斷深挖線索，積極偵辦。專案組精準(zhǔn)梳理出人員、技術(shù)、資金、利益鏈和跨境通道，逐步明確犯罪團(tuán)伙架構(gòu)下各層級(jí)人員身份。隨后，專案組又分別抓獲該賭博利益鏈條上的相關(guān)犯罪嫌疑人13人，查扣涉案資產(chǎn)1個(gè)億。

鍥而不舍，多管齊下，針對(duì)仍處于境外的在逃人員，專案組“一人一專班”，落實(shí)包保責(zé)任，多次赴在逃人員家屬所在地，持續(xù)不斷開展政策宣講、親情感化等工作，打消在逃人員逃避法律制裁的僥幸心理，敦促其投案自首。最終，該案4名境外在逃人員全部回國(guó)投案。至此，該特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案境內(nèi)外主要犯罪嫌疑人全部歸案，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)及相關(guān)利益鏈條被徹底鏟除。

（來源：警方微信公眾號(hào)）