緩刑期間，他控告合作方詐騙

檢察官一查，倆人做的都是違法生意，還牽出了19人的“窩案”

雖然法院還沒有宣判，但牛年春節(jié)，小李是在高墻內(nèi)度過的?！罢鏇]想到，自己報警卻把自己抓進去了！”小李懺悔道。他更沒想到，自己的“小聰明”沒能得逞，浙江省金華市婺城區(qū)檢察院還順藤摸瓜追訴了19個人。

細看之下，案件疑點重重

2019年5月，金華市婺城區(qū)警方接到市民小李報案，他說，自己被以前的合作商小賈騙走了78萬元。

原來，小李是自己開公司的，小賈是他的供應商之一。幾年前，公司突然被查，他被抓之后，小賈找到他的家屬，說還有業(yè)務款沒結(jié)清，要走了這78萬元，自己著急上火，要來討個公道。

不久，小賈因涉嫌詐騙被公安機關(guān)立案偵查后移送婺城區(qū)檢察院審查起訴。面對檢察官的訊問，小賈爽快承認確實虛報業(yè)務款數(shù)量騙了錢，但辯解說雖然多要了點錢，可是其中也有一部分真實業(yè)務款，請檢察官查明事實，給他個公道。那么真實業(yè)務款到底是多少呢？小賈語焉不詳，一會兒說有20萬元，一會兒說有50萬元。

為了弄清倆人到底有多少業(yè)務款，檢察官進行了一番審查，卻看出不少疑點：小李是做什么業(yè)務的，他的工作室為何會突然被外地警方整體查抄？小賈并未經(jīng)營公司之類實體，做什么業(yè)務兩個月內(nèi)和小李結(jié)算十余萬元？小李被抓后，小賈怎么就敢虛報這么一大筆數(shù)額，還理直氣壯地上門要錢？小李為什么拖了兩年才報案？

這些問題，小李和小賈不約而同都避而不答。這讓檢察官覺得，該案背后另有玄機！

主動出擊，從舊案中找線索

檢察官決定從兩年前小李被廣東深圳警方抓走的案件中尋找線索。小李的前科判決顯示，小李于2017年11月左右從深圳等地購買國家機關(guān)證件若干，后被判處有期徒刑三年，緩刑四年，看上去和小賈并無關(guān)聯(lián)。

檢察官仍沒放棄，又聯(lián)系審理小李案件的法院，調(diào)出小李兩年前案件的案卷卷宗，看看能不能發(fā)現(xiàn)什么。突然，一份扣押清單上的一行字引起了檢察官的注意。這是外地警方突襲工作室、查扣物品時例行扣押手續(xù)上登記的清單，長長的一列中寫有一欄：個人資料905套。

就是它！這就是本案最后一塊拼圖，承辦檢察官腦子里的某一根弦瞬間繃緊。

近年來，由于網(wǎng)絡犯罪大額資金轉(zhuǎn)移的需要，銀行賬戶是黑市上的“香餑餑”，一套個人銀行卡資料包含銀行卡及密碼、U盾及密碼、卡主身份信息、配套SIM卡，俗稱“四件套”，一套價格動輒上千元，而資金流量更大的企業(yè)銀行卡資料價格更高。為此，公安部發(fā)起斷卡行動，就是要扼住犯罪集團的洗錢通道。

小李的所謂工作室，就是一個收購各類銀行賬戶的窩點。當時其大肆收購個人銀行卡“四件套”，同時還收購企業(yè)賬戶資料。小李被警方盯上，從而被查抄工作室，對其按照買賣國家機關(guān)證件罪判處刑罰。而小李收購個人銀行卡的犯罪事實，則未被發(fā)現(xiàn)。

為了收購銀行卡，小李開出2000元一套的高價，發(fā)展了多名“供貨商”，小賈正是小李的“供貨商”之一，向小李提供了不少個人銀行卡套件。這些資料，兩年前全數(shù)被外地警方查抄。

一箱塵封證物重見天日

經(jīng)查，扣押清單上的905套銀行卡套件，裝在一只大號整理箱中，兩年前被外地警方查抄帶走。找到這只箱子，是全案辦理的關(guān)鍵。

檢察官和辦案民警多次趕赴深圳原辦案單位，最終，從庫房的雜物中找到了它。拭去箱子上的灰塵，里面905套資料一個不少，每一個信封上都登記著提供人的代號等信息，小賈的代號赫然在目。

據(jù)此，婺城區(qū)檢察院認為，小李因收購905套銀行卡資料，已構(gòu)成妨害銀行卡管理罪，他因前罪買賣國家機關(guān)證件罪被判緩刑，并未執(zhí)行完畢，應撤銷緩刑，兩罪并罰，遂起訴至法院。目前，案件法院正在審理之中。這相當于自己報警把自己抓了。

而小賈呢，婺城區(qū)檢察院經(jīng)審查認為，他的辯解成立，提供資料的交易費不屬于詐騙金額，對查扣資料逐一清點后，在他詐騙金額內(nèi)扣除相應業(yè)務額，最終認定詐騙金額60余萬元；同時因其售賣銀行卡資料已構(gòu)成犯罪，所以依法追訴他的妨害銀行卡管理罪，2020年10月28日，小賈兩罪并罰，被判處有期徒刑十一年六個月。

本案還牽出小李當年組建的銀行卡收購網(wǎng)絡，檢察官和警方合作，總共追查追訴涉嫌妨害銀行卡管理犯罪人員19名，目前案件正在審理之中。（范躍紅 婺檢）