長期以來，非法開辦販賣電話卡、銀行卡（簡稱“兩卡”）為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供大量馬甲賬戶，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙滋生蔓延的重要土壤。阜新市公安局始終對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪保持高壓態(tài)勢，全力壓縮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的生存空間。

今年春節(jié)，太平公安分局與市局反電詐中心聯(lián)合開展了防騙反詐系列宣傳活動(dòng)，民警現(xiàn)身說法，幫助轄區(qū)居民提高識騙、防騙的意識和能力。同時(shí)，分局刑警大隊(duì)細(xì)致搜集案件線索，連續(xù)作戰(zhàn)，在節(jié)前成功破獲一起涉案價(jià)值達(dá)3300余萬元的電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人13名，“防”“打”結(jié)合，在節(jié)日期間，有力震懾了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子。

案件詳情

春節(jié)前夕，太平公安分局刑警大隊(duì)民警在工作中獲取線索：太平區(qū)居民蘆某某名下的銀行卡涉嫌電信詐騙。

在獲取線索后，民警立即展開工作，并在當(dāng)天上午11點(diǎn)左右，在高德某小區(qū)內(nèi)將蘆某某抓獲。經(jīng)審訊，蘆某某對其在明知可能涉嫌犯罪的情況下，販賣本人和另外三人的銀行卡及U盾、手機(jī)號碼等行為供認(rèn)不諱。

據(jù)蘆某某交代，他只是販賣銀行卡、U盾、手機(jī)號的，其他的事都不知道，也從來沒見過自己的“上線”。

“繼續(xù)深挖線索、順藤摸瓜、摸清鏈條、打擊上線”。按照分局主要領(lǐng)導(dǎo)要求，辦案民警對蘆某某的上線展開偵查。

經(jīng)查，掌握了蘆某某的上線張某某、張某某的上線王某的真實(shí)身份以及一個(gè)完整販賣銀行卡的鏈條網(wǎng)絡(luò)，并且鎖定一處在鐵嶺開原從事電信詐騙的窩點(diǎn)。

分局刑警大隊(duì)立即組織警力在當(dāng)天下午15點(diǎn)奔赴鐵嶺開原，對該團(tuán)伙進(jìn)行抓捕。

晚上19點(diǎn)，民警到達(dá)開原后分成兩組，一組對販賣銀行卡的王某等人實(shí)施抓捕，另一組蹲守在詐騙窩點(diǎn)。在王某被抓獲后，另一組蹲守在窩點(diǎn)附近的民警果斷出擊，將正在實(shí)施電信詐騙洗錢的窩點(diǎn)搗毀，現(xiàn)場抓獲劉某榮等嫌疑人7名，扣押用于電信詐騙的電腦主機(jī)5臺，筆記本電腦2臺，銀行卡45張，U盾19個(gè)，手機(jī)10部。經(jīng)查，該團(tuán)伙涉案金額高達(dá)3300余萬元。

當(dāng)晚，辦案民警安全順利將嫌疑人帶回阜新，經(jīng)審訊，幾名嫌疑人均如實(shí)交代了自己的犯罪事實(shí)。第二天，辦案民警放棄休息、連續(xù)工作，又抓獲3名與本案有關(guān)的販賣銀行卡人員。

至此，太平公安分局僅用30個(gè)小時(shí)，就打掉了以徐某為首的販賣銀行卡團(tuán)伙和以劉某榮為首的電信詐騙團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人13名，成功打響了分局新年打擊電信詐騙的第一槍。

目前，該案件正在進(jìn)一步辦理中。