特大跨境網(wǎng)賭“跑分”團(tuán)伙被端，涉案金額上億元

有智慧不如趁勢 2021-01-18

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近日，浙江省湖州市長興縣公安局成功摧毀一特大跨境網(wǎng)賭“跑分”團(tuán)伙，跨省抓獲犯罪嫌疑人12人，涉案流水上億元(人民幣，下同)。

2020年12月，長興警方在偵辦案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)一犯罪嫌疑人的銀行卡資金流水量巨大，存在明顯異常。警方循線深挖，最終發(fā)現(xiàn)了一“跑分”平臺，并分析其背后極有可能隱藏著一個(gè)專門為境外賭博網(wǎng)站從事洗錢服務(wù)的犯罪團(tuán)伙。

隨即，長興警方成立專案組開展偵查工作，一個(gè)以鄭某(男，27歲，福建人)和黃某全(男，38歲，福建人)為首的涉嫌為境外賭博網(wǎng)站結(jié)算資金的“跑分”團(tuán)伙逐漸浮出水面。

經(jīng)進(jìn)一步偵查，長興警方基本摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)范圍：團(tuán)伙成員通過在“跑分”平臺上購買Q幣(1Q幣=1元)進(jìn)行轉(zhuǎn)賣，每轉(zhuǎn)賣1萬Q幣可賺取30元。一般情況下，團(tuán)伙內(nèi)平均每人每天可賺取兩三千元。

經(jīng)查，“跑分”團(tuán)伙共有10余人，分工明確。短短3個(gè)月，該團(tuán)伙共幫助網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪進(jìn)行資金走賬至少2億元，非法獲利近60余萬元。

經(jīng)專案組縝密偵查，警方基本摸清了該窩點(diǎn)人員活動規(guī)律，并于2021年1月12日分別奔赴福建莆田、江蘇徐州等地，一舉抓獲12名主要骨干成員，當(dāng)場扣押10余部手機(jī)，30余張銀行卡，涉案流水總金額上億元。

經(jīng)審查，2020年10月份以來，犯罪嫌疑人鄭某、劉某、黃某全、黃某凡四人在明知“天龍八部”等“跑分”平臺系幫助網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行資金走賬的情況下，仍申請成為該平臺的代理，并招攬柯某等人以公司化運(yùn)作幫助違法平臺實(shí)行走賬“跑分”活動。

目前，犯罪嫌疑人鄭某、劉某、黃某全、黃某凡等10名嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪已被長興縣公安局采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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