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4個開販卡團(tuán)伙被端 涉案資金超10億鳳凰網(wǎng)湖北

 君臨天下100 2020-10-30

原標(biāo)題:湖北警方打響“斷卡”行動集中收網(wǎng)閃電戰(zhàn)

4個團(tuán)伙被端 涉案資金超10億

警方抓獲“跑分”洗錢犯罪嫌疑人

警方抓獲“跑分”洗錢犯罪嫌疑人

楚天都市報訊(記者黃忠 陳詠 通訊員湯愛清 喻文瀚)28日上午,大悟縣城區(qū)某信息咨詢公司內(nèi),數(shù)以百計的銀行卡、名目繁多的營業(yè)執(zhí)照及印章被民警從抽屜里悉數(shù)搜出,公司負(fù)責(zé)人面對民警詢問汗如雨下……昨日,省公安廳通報,全省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集中攻堅隊聯(lián)合孝感警方打響“斷卡”行動集中收網(wǎng)閃電戰(zhàn)。28日,警方精準(zhǔn)打擊共抓獲“兩卡”犯罪嫌疑人50名,收繳涉案手機(jī)卡180張、銀行卡395張、對公賬戶資料22套。其中,在大悟縣,4個開販卡團(tuán)伙被警方打掉,涉案資金流水達(dá)10億元。

據(jù)介紹,為偵辦相關(guān)案件,大悟縣公安局民警劉高鵬等人在疫情期間多次赴山東、甘肅、寧夏等地跨省取證,到當(dāng)?shù)匚慈胱【频?,曾連續(xù)3天2夜吃住全在車上。經(jīng)過半年多的仔細(xì)偵查,警方一舉打掉4個犯罪團(tuán)伙,刑事拘留46人,凍結(jié)賬戶400余個,凍結(jié)涉案資金1200余萬元。同時,警方還摧毀但某某代辦對公賬戶公司窩點1個,其幫助湖南、寧夏、四川等省份19名外地人辦理26套營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶以獲取非法利益。據(jù)悉,4個開販卡團(tuán)伙涉案資金流水達(dá)10億元。

在孝感市孝南區(qū),當(dāng)?shù)鼐浇M織60余名警力在城區(qū)一電競酒店內(nèi),打掉一個以盧某為首,利用某代付平臺為境外轉(zhuǎn)移非法資金近1800萬元的犯罪團(tuán)伙。目前,7名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

在應(yīng)城市,警方在城區(qū)某賓館抓獲吳某等7名參與“跑分”洗錢的涉詐嫌疑人,現(xiàn)場繳獲正為網(wǎng)上賭博、詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢的手機(jī)15部,涉案銀行卡15張,用于開設(shè)對公賬戶的營業(yè)執(zhí)照10張?,F(xiàn)場初步排查發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙流水金額高達(dá)數(shù)百萬元。

目前,孝感市公安局聯(lián)合人民銀行和三大運(yùn)營商,對首批涉嫌出售出租出借“兩卡”的512名個人和54家企業(yè)納入黑名單,實施了失信懲戒,他們將面臨著暫停個人所有銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)5年,5年內(nèi)不得新開賬戶,以及停止辦理手機(jī)卡新入網(wǎng)業(yè)務(wù)5年,停止辦理寬帶、固定電話等其他新入網(wǎng)業(yè)務(wù)2年,僅保留1張電話卡的失信懲戒。

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