圖①：公安機(jī)關(guān)扣押的部分書證，從這些筆記中，可以看出犯罪集團(tuán)的洗腦手段。

當(dāng)江蘇省蘇州市虎丘區(qū)公安機(jī)關(guān)民警找到被害人楊某時(shí)，這位28歲的建筑工人連說三個(gè)“不可能”，他不愿相信相戀兩年的“女友”是個(gè)騙子。不到兩年，楊某通過微信、支付寶、銀行卡陸續(xù)給“女友”累計(jì)轉(zhuǎn)賬36筆共計(jì)9萬余元，而自己的辛苦錢卻被“女友”以每套2900元“業(yè)績(jī)款”的形式上交“公司”，轉(zhuǎn)身晉升為“課堂大領(lǐng)導(dǎo)”。

日前，虎丘區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪，對(duì)這起特大網(wǎng)絡(luò)婚戀詐騙案段某等63名被告人提起公訴。其余未達(dá)到構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)的團(tuán)伙成員，公安機(jī)關(guān)將予以行政處罰。

圖②：筆記本中記錄的業(yè)績(jī)款層層分成規(guī)則。

4大層級(jí)，22個(gè)詐騙窩點(diǎn)，非法獲利126萬余元

2019年3月，另一名被害人小磊(化名)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱，他通過交友網(wǎng)站結(jié)識(shí)了女友“劉丹”，后對(duì)方以胃疼或家中有事等各種理由讓小磊匯款，陸續(xù)轉(zhuǎn)賬1.49萬元后，“劉丹”便消失了。公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，“劉丹”系藏匿于河北省保定市的百余人詐騙團(tuán)伙中的一員。2019年11月16日，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，公安機(jī)關(guān)一舉抓獲犯罪嫌疑人段某等140余人。

經(jīng)查明，2016年至2019年，段某等人以“廣州某化工有限公司”的名號(hào)，打著賣化妝品的旗號(hào)，在沒有實(shí)物交易的情況下，以“邀約”和“打款”兩種方式，通過建立“經(jīng)理—課堂大領(lǐng)導(dǎo)—主任—業(yè)務(wù)員”4級(jí)傳銷組織、依托22個(gè)詐騙窩點(diǎn)、成立140余人詐騙團(tuán)伙，非法所得126萬余元。

“邀約”就是“拉人頭”，首先拉親朋好友，通過網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)以戀愛名義誘騙他人入伙?！按蚩睢本褪恰皼_業(yè)績(jī)”，把詐騙的錢以“業(yè)績(jī)款”形式上交，日后作為提拔依據(jù)。這個(gè)傳銷組織等級(jí)森嚴(yán)，提成嚴(yán)格按等級(jí)高低來分配，一套2900元的“業(yè)績(jī)款”，經(jīng)理提成2057元，剩余833元由課堂大領(lǐng)導(dǎo)、主任、業(yè)務(wù)員按比例分成。

因擔(dān)心轉(zhuǎn)賬漏洞多，這一傳銷組織要求上交的業(yè)績(jī)款都是現(xiàn)金。抓捕當(dāng)天，在段某居住地，搜到16萬元現(xiàn)金，作為經(jīng)理，他每月提成少則七八萬元，多則十幾萬元，而處在食物鏈底端的業(yè)務(wù)員，收入就很有限。據(jù)業(yè)務(wù)員殷某交代，他上交的業(yè)績(jī)款，按比例層層返利到他手中只有幾百元，“除去騙家里人的，兩年也就掙了4萬元，想想也不多，真是后悔?！?/p>

約四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人

百余人的詐騙團(tuán)隊(duì)，除了等級(jí)管理外，“洗腦”是他們的重要武器。為了控制團(tuán)伙成員，該組織規(guī)定：成員間除了工作不允許相互攀談，業(yè)務(wù)員要充滿“正能量”杜絕消極情緒。

在公安機(jī)關(guān)查獲的幾十本筆記上，記載了他們的洗腦模式。課堂大領(lǐng)導(dǎo)定期召開會(huì)議開展騙術(shù)培訓(xùn)，通過上線會(huì)、新人見面會(huì)、升職會(huì)等形式樹立成功勵(lì)志典型，大家相互交流詐騙心得，一起勾勒一幅“親人不理解、朋友把我罵，一片片網(wǎng)絡(luò)壯大、一把把鈔票拿下”的黃粱美夢(mèng)。

在這里，人人都想出人頭地。筆記本上每句話像打了雞血一樣，謊話連篇卻又激情澎湃：要正確理解騙，騙分善意和惡意，用在商業(yè)上是一種技巧，是商業(yè)上最高代名詞……該組織甚至編了“勵(lì)志”歌曲《不要認(rèn)為自己沒有用》，作為集團(tuán)的洗腦工具。

令人唏噓的是，團(tuán)伙中約四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人，當(dāng)初也都是以戀愛、找工作為由，被騙至窩點(diǎn)。上文提到的殷某也是被“女友”騙來一頓洗腦后，和其余11名男子被安排在同一寢室，開始了“狩獵時(shí)光”，從受害人變成了害人者。

今年3月22日，該案移送蘇州市虎丘區(qū)檢察院審查起訴?！耙恍┓缸锵右扇耸怯杀缓θ宿D(zhuǎn)化而來，我們結(jié)合嫌疑人的認(rèn)罪態(tài)度、涉案金額、作用地位、參與時(shí)間等因素區(qū)別對(duì)待?！睓z察官介紹說。最終，通過釋法說理，促使全案起訴的63名犯罪嫌疑人中，有57名自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)罪認(rèn)罰率達(dá)90.48%。

圖③：案件涉及的115本卷宗、15張光盤、一箱補(bǔ)充證據(jù)和幾百份法律文書。

記者手記

網(wǎng)絡(luò)婚戀詐騙緣何頻發(fā)？這與我國(guó)日益凸顯的婚戀難題有關(guān)。隨著結(jié)婚率走低，婚戀難題日益凸顯，就此催生了大批網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)。這些平臺(tái)在幫助解決婚戀需求的同時(shí)，自身存在一些漏洞，被不法分子所利用。

一是交友網(wǎng)站實(shí)名制形同虛設(shè)，信息審核難是一個(gè)重要因素。2017年9月，共青團(tuán)中央、民政部、衛(wèi)計(jì)委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好青年婚戀工作的指導(dǎo)意見》，要求婚戀網(wǎng)站嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名制，但大量案件反映出多數(shù)婚戀網(wǎng)站注冊(cè)門檻低、非強(qiáng)制實(shí)名注冊(cè)、審核寬松等問題。在段某詐騙案中，業(yè)務(wù)員輕松就能在多個(gè)交友平臺(tái)注冊(cè)多重身份，“優(yōu)質(zhì)女”的背后也許就是一個(gè)“摳腳漢”，實(shí)名不實(shí)給網(wǎng)絡(luò)交友增加了大量不確定性。實(shí)名不實(shí)還表現(xiàn)為實(shí)名信息被販賣。檢察官發(fā)現(xiàn)，一些購(gòu)物網(wǎng)站，低價(jià)公開出售婚戀交友網(wǎng)站實(shí)名制賬號(hào)，犯罪分子輕松即可獲得賬號(hào)、密碼、身份證及照片等整套信息。

二是詐騙手段套路深，婚戀詐騙易得手來錢快，被害人防不勝防。在段某詐騙案中，高中畢業(yè)的他作為經(jīng)理，是洗腦高手，筆記本上記錄著他們的詐騙套路，戀愛要談得“用心、細(xì)膩、真摯”，這樣才能打動(dòng)人、打消疑慮。被害人小陳和“女友”交往了一年后準(zhǔn)備談婚論嫁，“她帶著一堆禮物到我家，還給弟妹買了新衣服……”殊不知“女友”梅某作為犯罪集團(tuán)的經(jīng)理，最擅長(zhǎng)“放長(zhǎng)線釣大魚”，詐騙手段從線上延伸到線下，最終拿到8萬元彩禮后消失不見，不到一年，她以“彩禮”為由詐騙多名男子，金額達(dá)22萬余元，是所在犯罪集團(tuán)業(yè)績(jī)之王。

三是洗錢資金流轉(zhuǎn)層級(jí)多拆分快。多位辦案人員介紹，在這類網(wǎng)戀詐騙案中，被害人被騙金額少則幾千元，多則上百萬，由于贓款被層層分拆、洗白，為追贓挽損帶來重重困難。