行政事業(yè)單位內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要

3月11日上午，公司召開(kāi)整頓機(jī)關(guān)工作作風(fēng)、提高公司內(nèi)控能力專題會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理吳革森主持，公司高層領(lǐng)導(dǎo)、養(yǎng)護(hù)、設(shè)備、材料分公司負(fù)責(zé)人以及機(jī)關(guān)全體員工參加了會(huì)議。

一、機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓。春節(jié)后，九龍大道、昌樟四改八、井睦項(xiàng)目立即投入生產(chǎn)，工作開(kāi)展較好，公司各部門(mén)也很快進(jìn)入了工作狀態(tài)，大部分部門(mén)負(fù)責(zé)人起好了帶頭作用，但仍有少數(shù)部門(mén)和員工不思進(jìn)取，工作跟不上管理節(jié)奏，執(zhí)行力急需加強(qiáng)。機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓如下：嚴(yán)查遲到早退、上班玩游戲、上網(wǎng)聊天、人浮于事、工作無(wú)目標(biāo)、無(wú)創(chuàng)新、無(wú)精神、閉門(mén)辦公、不講究協(xié)作等方面。措施是：1.嚴(yán)肅考勤，每周不定期勞動(dòng)紀(jì)律抽查二次;2.績(jī)效考核每季度進(jìn)行一次;3.末位輪崗，表現(xiàn)不佳不稱職的到項(xiàng)目輪崗鍛煉;4.開(kāi)展建設(shè)四型(學(xué)習(xí)型、高效型、創(chuàng)新型、和諧型)機(jī)關(guān)活動(dòng)，建一流機(jī)關(guān)、塑統(tǒng)一形象、創(chuàng)一流業(yè)績(jī)。成立作風(fēng)整頓小組：組長(zhǎng)鄧平吉，成員張英、馮兵、何琴。

二、工作計(jì)劃落實(shí)。今年工作思路概括為16個(gè)字，即“內(nèi)強(qiáng)管理，外樹(shù)品牌，主攻經(jīng)營(yíng)，和諧奮進(jìn)”。重點(diǎn)工作歸納為5483：提升五大能力，做優(yōu)四大特色，爭(zhēng)取八大目標(biāo)，強(qiáng)化三大建設(shè)。計(jì)劃如何落實(shí)。1.盡快下文，綜合部將目標(biāo)任務(wù)分解，明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、時(shí)間要求、相關(guān)措施，計(jì)劃落實(shí)一個(gè)月一調(diào)度。2.機(jī)關(guān)各部門(mén)工作計(jì)劃，要圍繞公司的中心工作，切實(shí)可行，分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)。3.分公司的工作計(jì)劃，要依托市場(chǎng)，按照年度目標(biāo)，開(kāi)會(huì)理清思路。上述計(jì)劃措施綜合部匯總，提交4月1日總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)執(zhí)行。

三、經(jīng)營(yíng)工作強(qiáng)調(diào)。2月19日已召開(kāi)經(jīng)營(yíng)工作會(huì)，統(tǒng)一了思想和重點(diǎn)。近期要圍繞三個(gè)重點(diǎn)：一是尋找合作伙伴，作為當(dāng)務(wù)之急，按照任務(wù)和獎(jiǎng)懲落實(shí);二是上下行動(dòng)起來(lái)，特別是經(jīng)經(jīng)營(yíng)部和分公司，要有緊迫感，上下聯(lián)動(dòng);三是爭(zhēng)取開(kāi)門(mén)紅，王期生副總要一周一調(diào)度，每周一上午開(kāi)會(huì)督促落實(shí)情況。

四、辦公樓建設(shè)。從3月份開(kāi)始進(jìn)入實(shí)施階段，成立籌備建設(shè)小組，組長(zhǎng)熊四華、鄧平吉;副組長(zhǎng)：劉泳;成員：馮兵、何琴、萬(wàn)穎。要抓好設(shè)計(jì)優(yōu)化、建房手續(xù)、拆遷協(xié)調(diào)、招標(biāo)準(zhǔn)備四大工作，按照5月份開(kāi)工，列個(gè)計(jì)劃表，分頭行動(dòng)。

五、信息化管理平臺(tái)。引進(jìn)研發(fā)集工程、財(cái)務(wù)、機(jī)關(guān)、項(xiàng)目、分公司為一體的辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，由鄧平吉負(fù)總責(zé)，范總、袁總、陳總監(jiān)協(xié)助，成員：鄔文斌、秦水祥、許崇武、馮兵，要做好咨詢了解、方案制訂、招標(biāo)、安裝、培訓(xùn)、管理、維護(hù)等工作，爭(zhēng)取6月份安裝到位。

六、企業(yè)文化宣貫。

1.項(xiàng)目駐地標(biāo)準(zhǔn)化，由工程部、黨群部落實(shí);

2.養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化，由養(yǎng)護(hù)部、黨群部落實(shí);3.員工工作服帽，嚴(yán)禁五花八門(mén)，以九龍項(xiàng)目藍(lán)色為樣板，136元/套，由工會(huì)統(tǒng)一安排購(gòu)置，黨群部協(xié)助，九龍、昌樟四改八、尋全、井睦每人2套(每套收取50元押金)，以后新建和合作項(xiàng)目全部按新標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一著裝，養(yǎng)護(hù)服裝統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)橘黃色要求來(lái)訂做。

七、制度修改方面。鄧平吉負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)配合，綜合部拿出方案，4、5月份重點(diǎn)研究， 6月份裝訂成冊(cè)。修改重點(diǎn)是財(cái)務(wù)部和工程部，要參照中交、中鐵兄弟單位經(jīng)驗(yàn)修改完善。以后每年修改一次，職代會(huì)討論修改后下發(fā)。

八、分公司工作。目前重點(diǎn)是養(yǎng)護(hù)、設(shè)備、材料三個(gè)公司，要拿出工作計(jì)劃，立即召開(kāi)會(huì)議，明確工作思路，盡快行動(dòng)起來(lái)。要強(qiáng)化市場(chǎng)意識(shí)，不能有大鍋飯思想，對(duì)不能轉(zhuǎn)變觀念及效益不佳的要堅(jiān)決調(diào)整人員，同時(shí)要競(jìng)爭(zhēng)上崗，引進(jìn)人才，擴(kuò)大發(fā)展。為使養(yǎng)護(hù)材料公司工作正常開(kāi)展，會(huì)議明確李友根50%時(shí)間在養(yǎng)護(hù)公司，50%時(shí)間在昌樟四改八AP1標(biāo)，張才生任AP1標(biāo)書(shū)記兼常務(wù)副經(jīng)理;肖宇萍50%時(shí)間在材料公司，50%時(shí)間在尋全B5標(biāo)，甘洪洋任B5標(biāo)常務(wù)副經(jīng)理。

九、開(kāi)展三大活動(dòng)。為推動(dòng)5483工作計(jì)劃實(shí)施，公司今年將開(kāi)展三大活動(dòng)。1.品牌建設(shè)年活動(dòng)，由工程部牽頭，養(yǎng)護(hù)部、黨群部協(xié)助，拿出方案，明確工作小組、活動(dòng)內(nèi)容、創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)、工作措施、時(shí)間要求等。2.開(kāi)源節(jié)流活動(dòng)，在去年的基礎(chǔ)上，繼續(xù)深入開(kāi)展，由綜合部牽頭，工程部、財(cái)務(wù)部協(xié)助，盡快拿出方案。3.建設(shè)四型機(jī)關(guān)活動(dòng)，由黨群部、綜合部牽頭，人力部、工會(huì)協(xié)助。三個(gè)方案提交4月1日會(huì)議討論。

十、2016年效益核算。一是各項(xiàng)目、養(yǎng)護(hù)站、三個(gè)分公司的效益核算3月底要出來(lái)，并進(jìn)行成本分析。二是資金到位情況，去年總體比較好，4月1日再次進(jìn)行梳理、通報(bào)。三是財(cái)務(wù)要把各項(xiàng)目、分公司、機(jī)關(guān)1-12月份的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行匯總，數(shù)據(jù)縱橫向?qū)Ρ确治?四是風(fēng)險(xiǎn)防范，在審計(jì)方面工程部和財(cái)務(wù)部總結(jié)石吉項(xiàng)目教訓(xùn)，舉一反三，盡快規(guī)范公司基地項(xiàng)目管理，合作項(xiàng)目重點(diǎn)盯緊湖南項(xiàng)目，管住資金加快進(jìn)度減少風(fēng)險(xiǎn)

科技局內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要

2016年5月14日下午，市科技局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)楊衍佑主持召開(kāi)局務(wù)(擴(kuò)大)會(huì)議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖、蘇勇、郭杰出席，局機(jī)關(guān)全體干部職工、局屬單位主要負(fù)責(zé)人參加會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議議定事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負(fù)責(zé)，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對(duì)接相關(guān)招商工作，加快國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進(jìn)程，適時(shí)向袁市長(zhǎng)做專題匯報(bào)。

二、由王慰祖同志牽頭，辦公室、財(cái)審處負(fù)責(zé)，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作。

三、由王慰祖、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)，認(rèn)真對(duì)照檢查，做好第一階段活動(dòng)“回頭看”工作，進(jìn)一步做好征求意見(jiàn)工作，做好查漏補(bǔ)缺。同時(shí)，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫(xiě)剖析材料，做好召開(kāi)民主生活會(huì)準(zhǔn)備。

四、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負(fù)責(zé)，組織落實(shí)做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作，加大科技推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢(shì)頭。

五、由蘇勇同志牽頭，各處室、各單位緊密配合，全力做好2016蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì);2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細(xì)化賓客接待方案，制訂接待手冊(cè)，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進(jìn)一步強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，把活動(dòng)籌備工作作為培養(yǎng)檢驗(yàn)干部能力素質(zhì)的平臺(tái)，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。

六、由蘇勇同志牽頭，成果處負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好全市科技獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)的籌備工作。

七、由蘇勇同志牽頭，高新處負(fù)責(zé)，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資工作方案。

八、由郭杰同志牽頭，人事處負(fù)責(zé)，認(rèn)真落實(shí)全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議精神，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實(shí)施方案。

九、由郭杰同志牽頭，局紀(jì)檢組、監(jiān)察室負(fù)責(zé)，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問(wèn)責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度。

十、各單位、各處室要進(jìn)一步對(duì)照2016年工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，保進(jìn)度、抓落實(shí)，認(rèn)真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場(chǎng)建設(shè)，推進(jìn)科技金融結(jié)合工作，局紀(jì)檢組要對(duì)重要工作開(kāi)展情況定期督查。

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要

23標(biāo)綜合部 20XX年03月28日

23標(biāo)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理交流會(huì)議紀(jì)要

簽發(fā)人：

XX月27日晚18：40，武漢軌道交通三號(hào)線一期23標(biāo)段項(xiàng)目部副部長(zhǎng)以上成員在項(xiàng)目部會(huì)議室召開(kāi)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理交流會(huì)，會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實(shí)“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場(chǎng)臨建方案進(jìn)行了討論，并形成會(huì)議紀(jì)要如下。

一、做好文明施工工作，控制施工場(chǎng)地?fù)P塵

施工場(chǎng)地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實(shí)，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人，購(gòu)置相關(guān)設(shè)備，對(duì)場(chǎng)地內(nèi)容易引起揚(yáng)塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，多方比較租賃、自購(gòu)、自建簡(jiǎn)易設(shè)備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素。硬化路及門(mén)前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚(yáng)塵控制由門(mén)衛(wèi)負(fù)責(zé)管理。

二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全

分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識(shí)，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施，收集齊全相關(guān)資料備查。同時(shí)做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。

三、加強(qiáng)施工場(chǎng)地內(nèi)臨建設(shè)施管理

施工場(chǎng)地內(nèi)臨時(shí)住宿區(qū)、臨時(shí)衛(wèi)生間由項(xiàng)目部根據(jù)施工場(chǎng)地布局集中設(shè)點(diǎn)建設(shè)，以便集中排污、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工人員生活需要和施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，預(yù)算場(chǎng)地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動(dòng)設(shè)施相結(jié)合的方式，張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計(jì)，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案，并具體組織建設(shè)實(shí)施。

四、分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任

各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，多意識(shí)跑施工現(xiàn)場(chǎng)，了解現(xiàn)場(chǎng)施工情況，針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)可能存在的問(wèn)題要有預(yù)見(jiàn)性，及時(shí)采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化。

五、關(guān)于湖北東升相關(guān)問(wèn)題

(1)運(yùn)用庫(kù)樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問(wèn)題，由上部結(jié)構(gòu)承建方來(lái)解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。

(2)綜合樓場(chǎng)地堆土問(wèn)題，基坑邊嚴(yán)禁堆土，湖北東升負(fù)責(zé)，四

月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域，保持場(chǎng)地內(nèi)平整。

(3)場(chǎng)地內(nèi)人員配置問(wèn)題，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度需求，湖北東升要保證現(xiàn)場(chǎng)木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場(chǎng)地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上。

六、塔吊的進(jìn)場(chǎng)安裝

計(jì)劃在4月1日進(jìn)場(chǎng)安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實(shí)塔吊車進(jìn)場(chǎng)線路，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時(shí)間安排報(bào)檢、報(bào)驗(yàn)、申請(qǐng)使用事宜，計(jì)劃在4月15日投入正常使用。

七、施工現(xiàn)場(chǎng)辦公相關(guān)事宜

綜合部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部計(jì)劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)辦公，各部門(mén)根據(jù)工作安排，將進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)辦公及住宿人員名單報(bào)送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡(jiǎn)資源，充分利用原則，空調(diào)從項(xiàng)目部辦公室抽調(diào)，其他設(shè)施一律簡(jiǎn)化購(gòu)置。

八、張恩亮提出相關(guān)建議

(1)每周四監(jiān)理例會(huì)后召開(kāi)內(nèi)部交流會(huì)，可以將監(jiān)理例會(huì)上暴露出來(lái)了問(wèn)題相互之間及時(shí)溝通。

(2)綜合樓試驗(yàn)承臺(tái)超挖要加強(qiáng)監(jiān)控，鋼筋等材料進(jìn)場(chǎng)要進(jìn)行取樣、報(bào)驗(yàn)，并做好場(chǎng)地內(nèi)材料的存儲(chǔ)防護(hù)工作。

(3)隱蔽工程要做好報(bào)驗(yàn)前的自檢工作。

(4)監(jiān)督樁基施工隊(duì)做好退場(chǎng)料清工作。

(5)每周施工周報(bào)上要體現(xiàn)對(duì)本周工作完成情況的分析，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見(jiàn)。

參加人員：廖龍俊 胡一明 張恩亮 李金康 蘭召明 鄭平 蒲泓鮁

佘新才 姚仲良 楊震 陳軍平 劉遠(yuǎn)西 楊金林 夏法庭羅強(qiáng)

二〇一四年三月二十八日

主題詞：內(nèi)部管理 會(huì)議 紀(jì)要

分送：城鐵分公司。

抄送：項(xiàng)目部各專業(yè)、部門(mén)存檔。