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隱名股東如何有效控制股權(quán)代持人

 于律師資料庫 2020-03-26
案例一:劉某提供XX銀行出具的兩份“補發(fā)入帳證明書”、銀行電子轉(zhuǎn)賬憑證、證人證言、“一致行動協(xié)議函”、“董事會決議”、“授權(quán)委托書”、“緊急報告”等證據(jù)材料要求法院確認(rèn)王某所持股權(quán)歸其所有。最高院終審認(rèn)定:劉某主張與王某之間存在代持股關(guān)系,證據(jù)不充分。本案中劉某未提交其與王某之間關(guān)于建立委托關(guān)系或者代持股關(guān)系的協(xié),其提交的其他證據(jù)也不能證明其與王某之間對委托關(guān)系或者代持股關(guān)系形成了共同意思表示或者其間實際形成了事實上的代持股份關(guān)系。因劉某在本案中未能提供直接證據(jù)證明其主張,提交的間接證據(jù)未能形成完整的證據(jù)鏈,不具有排他性,舉證不具有優(yōu)勢,其在本案中的訴訟主張,本院不予支持。王某與劉某之間的資金往來實際存在,其資金關(guān)系可以另行解決。后劉某提起再審,最高院駁回其再審申請。
案例一中,劉某和王某未簽訂書面代持協(xié)議,提供大量的證據(jù)去證明王某的股權(quán)是代自己持有,但未能形成完整的證據(jù)鏈,法院最終未認(rèn)定代持關(guān)系。據(jù)此,建議投資人在明確代持人后,即使是無償代持,也要與其簽訂書面代持協(xié)議,明確股權(quán)代持的權(quán)利義務(wù)。

2
制訂嚴(yán)格、完善的代持協(xié)議
1、明確行使股東權(quán)的方式,或要求顯名股東書面授權(quán)隱名股東信任的第三人行使股東權(quán)
由于股權(quán)工商登記外觀主義原則,股東權(quán)利只能以顯名股東的名義行使,為避免顯名股東濫用或怠于行使股東權(quán),隱名股東可在代持協(xié)議中約定顯名股東行使股東權(quán)的方式,如顯名股東行使表決權(quán)、分紅權(quán)等須經(jīng)隱名股東的書面同意;公司具體經(jīng)營事項涉及隱名股東利害關(guān)系須經(jīng)隱名股東確認(rèn);隱名股東可要求顯名股東對其反委托授權(quán);隱名股東可要求顯名股東書面授權(quán)其信任的第三人行使股東權(quán);顯名股東有義務(wù)配合隱名股東簽署各類文件等明確具體的約定可以保障隱名股東對公司的控制權(quán)。

2、制訂違約條款,加重顯名股東違約成本
顯名股東是有公示效力的股東,若其故意實施侵害隱名股東利益的行為(不向隱名股東轉(zhuǎn)交投資收益、濫用股東權(quán)、怠于行使股東權(quán)、擅自處分股份等),隱名股東很難及時有效地發(fā)現(xiàn)、制止。據(jù)此,在制訂代持協(xié)議時,應(yīng)在協(xié)議里設(shè)置違約條款,約定顯名股東在違反代持協(xié)議的約定時需要承擔(dān)哪些責(zé)任。且即使出現(xiàn)違約情況,隱名股東也可根據(jù)違約條款向法院請求顯名股東依約定承擔(dān)賠償責(zé)任。但實際生活中,存在很多無償代持的情況,若設(shè)置過于嚴(yán)格的違約條款,會使代持人心生芥蒂,拒絕代持。此時需要與代持人協(xié)商,結(jié)合具體的情況,制訂合適的條款。

3、排除顯名股東作為代持人的財產(chǎn)權(quán)
當(dāng)顯名股東發(fā)生債務(wù)危機、死亡、離婚等情形時,會涉及股權(quán)被申請強制執(zhí)行、繼承和離婚財產(chǎn)分割。若代持協(xié)議明確排除顯名股東的財產(chǎn)權(quán),則顯名股東代持的股權(quán)就不是個人財產(chǎn),不能作為其項下財產(chǎn)進行處分,可有效保障隱名股東的財產(chǎn)權(quán)益。但依據(jù)合同相對性,代持協(xié)議僅約束顯名股東,不能直接約束其配偶、債權(quán)人、繼承人等。據(jù)此,可進一步約定,如顯名股東出現(xiàn)上述影響代持股權(quán)完整性和安全性情形時,應(yīng)及時履行告知隱名股東和向債權(quán)人、配偶等披露的義務(wù),并根據(jù)隱名股東的要求辦理過戶登記或采取其他措施。

4、設(shè)置配偶承諾條款、簽署繼承人放棄權(quán)利聲明書等
考慮到配偶的特殊性,可在代持協(xié)議中設(shè)置顯名股東配偶特殊承諾條款,要求其配偶承諾:“已經(jīng)知悉X1委托X2代為持有公司股權(quán)且不會對代持股權(quán)主張任何權(quán)利?!鼻铱筛鶕?jù)實際情況在簽訂代持協(xié)議時要求繼承人均到場簽訂《股權(quán)代持知情書》和《放棄權(quán)利聲明書》,但在繼承人較多情況和要求均到場不現(xiàn)實,操作性不強,需依特定情形而定。

5、將代持協(xié)議進行公證
辦理公證用于證明股權(quán)代持關(guān)系的存在,明確和保護雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。但實踐中有些公證處可能因無法判定代持協(xié)議的效力而拒絕提供公證服務(wù)。

6、將公司及其他股東納入,簽訂多方協(xié)議
根據(jù)我國公司法的相關(guān)規(guī)定,有限公司隱名股東是否能顯名,還取決于其他股東是否過半數(shù)同意,因此將標(biāo)的公司及標(biāo)的公司其他股東納入?yún)f(xié)議,簽訂多方協(xié)議不失為一個不錯的風(fēng)險控制措施。

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