2018年8月8日上午，廣州市公安局天河區(qū)分局召開新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布會(huì)上警方通報(bào)了一宗特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。案發(fā)地為天河區(qū)車陂西路的一棟商務(wù)大廈辦公室內(nèi)，該辦公室裝滿監(jiān)控視頻，門衛(wèi)巡守森嚴(yán)，員工上下班時(shí)需經(jīng)過唯一的通道才能搭乘電梯，這個(gè)“神秘”的公司引起了天河警方的注意。經(jīng)過一個(gè)半月的梳理和準(zhǔn)備，整個(gè)商務(wù)大廈的“神秘面紗”被警方完全揭開，警方發(fā)現(xiàn)該大廈內(nèi)藏著四個(gè)銷售“保健品”的公司，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙行為。

　　抓捕現(xiàn)場

　　4月17日早上，該團(tuán)伙的幾名頭目分別在家中被抓，隨后天河警方?jīng)_進(jìn)大廈迅速控制該公司窩點(diǎn)，整棟大廈437名涉案人員全部落網(wǎng)，抓捕場面非常震撼，隨后警方還搗毀了2個(gè)倉庫，整個(gè)抓捕行動(dòng)一共抓獲涉案人員462人，涉案金額超過千萬。

　　案發(fā)：“轉(zhuǎn)運(yùn)”佛墜引出“神秘”公司

　　3月5日，天河警方收到一封來自廣西的來信，事主潘先生在來信中反映：被一名自稱是廣州天河某文化傳媒公司的“黃老師”以購買佛墜、辦“招財(cái)法事”為由詐騙。

　　2月初，潘先生通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)了微信號為“易緣居士”的“黃老師”，“黃老師”的公司從事國學(xué)文化推廣服務(wù)，且經(jīng)營佛教祈福產(chǎn)品。潘先生是生意人，“黃老師”向其推薦了一款在寺廟“開光轉(zhuǎn)運(yùn)”佛墜，在其花了400元購買佛墜后，又向其推薦購買了佛牌、聚寶牌，并聲稱只要在網(wǎng)上請高僧為公司做“法事”，公司就會(huì)蓬勃發(fā)展，日勝一日。在潘先生花了6666元在網(wǎng)上做了“招財(cái)轉(zhuǎn)運(yùn)法事”后，那個(gè)未曾謀面的“黃老師”電話打不通，微信號也突然消失。

　　天河警方掌握到該情況后，迅速展開偵查工作。通過有關(guān)資料，調(diào)查“黃老師”的身份及相關(guān)情況。案件的“口子”逐漸被撕開，犯罪嫌疑人黃某(男，34歲，湖南人)進(jìn)入民警視線。民警發(fā)現(xiàn)，黃某除了偶爾的休息日外，每天早晨都會(huì)準(zhǔn)時(shí)將車停放在車陂西路某商務(wù)大廈附近停車場，然后進(jìn)入該大廈。

　　作案工具

　　該商務(wù)大廈是一棟8層高的寫字樓，每天早晨9時(shí)許，約有幾百名員工陸續(xù)進(jìn)入大廈工作。民警偵查發(fā)現(xiàn)：大廈周邊和大堂均有值班門衛(wèi)巡守，對進(jìn)入大堂的陌生人，門衛(wèi)會(huì)詳細(xì)詢問情況，如果是應(yīng)聘人員，要在一樓服務(wù)臺(tái)登記相關(guān)資料，等待工作人員刷卡后帶進(jìn)應(yīng)聘公司所在樓層。大堂還有一間咖啡廳，四周多個(gè)角落都裝有監(jiān)控視頻，員工上班必須經(jīng)大堂唯一通道再搭乘電梯進(jìn)入其它樓層。

　　商務(wù)大廈內(nèi)部的公司為何如此“神秘”?犯罪嫌疑人黃某又在大廈內(nèi)從事什么工作?帶著各種疑問，辦案民警放棄休息日，夜以繼日地縝密偵查，通過視頻數(shù)據(jù)的分析比對及犯罪嫌疑人情況的層層梳理，歷時(shí)一個(gè)半月，整個(gè)商務(wù)大廈的“神秘面紗”被完全揭開，一張巨大的詐騙團(tuán)伙關(guān)系網(wǎng)絡(luò)逐漸清晰地浮現(xiàn)出來。

　　揭秘：四家注冊保健品公司實(shí)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)

　　2016年5月，犯罪嫌疑人陳某(男，40歲，湖北人)承租整棟商務(wù)大廈。商務(wù)大廈一樓大堂設(shè)服務(wù)臺(tái)和咖啡廳;二、三、四、六層，陳某和朋友合伙注冊成立四家“保健品”公司，用來實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙;剩余的三層，陳某將其分租給其他人，要求對方接受同樣的管理模式。

　　商務(wù)大廈二層為善X堂文化傳媒公司，主要經(jīng)營佛教祈福產(chǎn)品，詐騙嫌疑人黃某為該公司銷售總監(jiān)。該傳媒公司在發(fā)現(xiàn)“保健品”詐騙更容易獲利后，將公司改名為藍(lán)X健康咨詢有限公司，推銷女性補(bǔ)血養(yǎng)氣“保健品”。三層新X代科技有限公司推銷男性壯陽補(bǔ)腎“保健品”，四層美X網(wǎng)絡(luò)科技公司推銷女性減肥溶脂“保健品”，六層翌X營養(yǎng)健康公司則以腸道代謝、狐臭、口臭為主推銷復(fù)合植物片、狐臭凈、潔牙慕絲等“保健品”。

　　4家詐騙公司共有400余名員工，員工上下班實(shí)行打卡制度， 9時(shí)—12時(shí)，13時(shí)30分—18時(shí)。每家詐騙公司內(nèi)部架構(gòu)清晰，董事長、總經(jīng)理之后下設(shè)銷售部、人事行政部、技術(shù)部、售后部、媒體事務(wù)部、推廣策劃部、財(cái)務(wù)部、培訓(xùn)部、物流部，銷售部又會(huì)根據(jù)員工業(yè)績分為：追夢組、突擊隊(duì)、火狼隊(duì)、新人組。每個(gè)部門之間分工明確，由部門組長統(tǒng)一管理，組長的月薪為5000—8000元，年分紅約10萬元;銷售員每月底薪2600元，另外按銷售額拿提成，2萬元以上提8%，超過2萬元加1%，最多加到16%。大多銷售員的桌面都粘貼著“目標(biāo)決定結(jié)果、起點(diǎn)決定終點(diǎn)”“拒絕理由，我們只用成績說話”“越努力越幸?！钡刃∽謼l用來鼓勵(lì)自己。

　　涉案物品

　　4家詐騙公司統(tǒng)一使用Y3系統(tǒng)對人員、銷售運(yùn)作等實(shí)行全方位管理。媒體事務(wù)組通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或電視媒體做廣告，同時(shí)采用電話推銷等形式，廣泛收集客戶資源錄入Y3系統(tǒng)，由系統(tǒng)分發(fā)給業(yè)務(wù)銷售部，業(yè)務(wù)銷售部再轉(zhuǎn)分發(fā)給銷售一線和銷售二線。一線銷售人員通過Y3系統(tǒng)核實(shí)訂單和放大單價(jià)，讓客戶增加購物額;二線銷售人員通過回訪客戶，再次推銷產(chǎn)品，使銷售額達(dá)到最大化?？蛻舾犊詈?，詐騙公司位于珠吉、新塘的兩個(gè)倉庫會(huì)立即收到Y(jié)3系統(tǒng)的發(fā)貨信息，物流部再通過快遞公司郵寄給事主。交易成功后，Y3系統(tǒng)自動(dòng)生成成交記錄表，自動(dòng)核算銷售員的業(yè)績提成。

　　收網(wǎng)：雷霆出擊龐大詐騙團(tuán)伙覆滅

　　一個(gè)半月的地毯式摸排，對全案突破至關(guān)重要的詐騙團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)圖已清晰。專案民警頂烈日，熬通宵，穿梭在街頭巷尾，伏擊守候，偵查跟蹤，抽絲剝繭，經(jīng)過大量細(xì)致的查證工作后，逐個(gè)摸清主要涉案頭目陳某、黃某等11名犯罪嫌疑人的藏身之處。抓捕時(shí)機(jī)已成熟，天河警方?jīng)Q定集中收網(wǎng)。

　　抓捕現(xiàn)場