紀(jì)檢監(jiān)察干部的精神家園

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來源：中國紀(jì)檢監(jiān)察雜志2018年第14期。 

監(jiān)察機(jī)關(guān)如何啟動違法所得沒收程序?

　　監(jiān)察法第四十八條規(guī)定，監(jiān)察機(jī)關(guān)在調(diào)查貪污賄賂、失職瀆職等職務(wù)犯罪案件過程中，被調(diào)查人逃匿或者死亡，有必要繼續(xù)調(diào)查的，經(jīng)省級以上監(jiān)察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)調(diào)查并作出結(jié)論。被調(diào)查人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者死亡的，由監(jiān)察機(jī)關(guān)提請人民檢察院依照法定程序，向人民法院提出沒收違法所得的申請。這既是各級監(jiān)察機(jī)關(guān)辦理這類案件的基本法律依據(jù)，也是監(jiān)察機(jī)關(guān)適用違法所得沒收程序的主要法律依據(jù)。

　　監(jiān)察機(jī)關(guān)適用違法所得沒收程序的法定條件

　　監(jiān)察機(jī)關(guān)對被調(diào)查人“繼續(xù)調(diào)查”的結(jié)果，是司法機(jī)關(guān)適用違法所得沒收程序的基礎(chǔ)和前提。監(jiān)察機(jī)關(guān)適用違法所得沒收程序的法定條件包括前提條件和法定程序要求。

　　前提條件主要有：屬于監(jiān)察機(jī)關(guān)辦理的貪污賄賂、失職瀆職等職務(wù)犯罪案件，具體是指依法應(yīng)當(dāng)由監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄的職務(wù)犯罪案件；出現(xiàn)被調(diào)查人逃匿或死亡的情形；有必要繼續(xù)調(diào)查。一是對被調(diào)查人逃匿案件，監(jiān)察機(jī)關(guān)有必要進(jìn)一步查清涉嫌職務(wù)犯罪事實、全面搜集證據(jù)，以備逃匿人員歸案后進(jìn)一步采取監(jiān)察措施和刑事訴訟措施。二是不論是被調(diào)查人逃匿案件，還是被調(diào)查人死亡案件都可能涉及追繳沒收違法所得；經(jīng)批準(zhǔn)實施，并要作出調(diào)查結(jié)論。監(jiān)察法規(guī)定了省級以上監(jiān)察機(jī)關(guān)有權(quán)批準(zhǔn)繼續(xù)調(diào)查，未經(jīng)批準(zhǔn)或者不屬于省級以上監(jiān)察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)權(quán)限，均不得采取繼續(xù)調(diào)查措施。經(jīng)過調(diào)查需要作出結(jié)論內(nèi)容，主要包括是否具有刑法第六十四條要求的應(yīng)當(dāng)追繳沒收涉案財產(chǎn)的條件。

　　法定程序要求主要指：需要對逃匿的被調(diào)查人采取通緝措施。通緝一年仍不能到案的。針對被調(diào)查人死亡情形提出沒收違法所得申請沒有時間限定。提請程序，即符合上述法定條件的，由監(jiān)察機(jī)關(guān)提請檢察機(jī)關(guān)提出違法所得沒收申請。

　　啟動違法所得沒收程序的主要情形和步驟

　　關(guān)于被調(diào)查人死亡案件。被調(diào)查人不論是在采取調(diào)查措施之前死亡，還是在采取調(diào)查措施過程中死亡，抑或在逃匿過程中死亡；也不論是自然死亡或宣告死亡，還是依法終止對其追究刑事責(zé)任。經(jīng)法定程序批準(zhǔn)后，對其違法所得及其他涉案財產(chǎn)的繼續(xù)調(diào)查和追繳不應(yīng)停止，而且適用違法所得沒收程序沒有時間的限制，也不受訴訟時效的限制。任何時候，只要能夠追蹤、查詢或查找到任何涉案違法所得或贓款贓物，都可以適用該程序調(diào)查，并提請檢察機(jī)關(guān)向?qū)徟袡C(jī)關(guān)提出沒收申請。

　　關(guān)于被調(diào)查人逃匿案件分兩種情況：一種是逃匿隱藏在國內(nèi)某個地方，尚未追捕到案；一種是潛逃境外或國外，需要通過區(qū)際或國際合作的方式使其歸案。重點應(yīng)當(dāng)解決以下訴訟程序和國際司法協(xié)助問題。

　　一是采取“通緝”措施。監(jiān)察法第四十八條和刑事訴訟法第二百八十條第1款都規(guī)定了“通緝一年后不能到案”的適用法律的條件。因此，通過公安機(jī)關(guān)發(fā)布“通緝令”或公安機(jī)關(guān)國際刑警部門發(fā)布紅色通報，是監(jiān)察機(jī)關(guān)啟動違法所得沒收程序的基本條件。二是開展刑事司法協(xié)助。如果發(fā)現(xiàn)被調(diào)查人將涉案資產(chǎn)轉(zhuǎn)移境外的，一律通過國家監(jiān)察委員會依據(jù)我國締結(jié)的雙邊或多邊刑事司法協(xié)助條約或公約，或者依據(jù)互惠原則，向相應(yīng)國家提出查詢、辨認(rèn)、追蹤、查封、凍結(jié)、扣押、沒收追繳或返還等司法協(xié)助請求開展反腐敗國際合作。為此，監(jiān)察法第五十二條第2款規(guī)定了監(jiān)察機(jī)關(guān)可通過司法協(xié)助的途徑，“向贓款贓物所在國請求查詢、凍結(jié)、扣押、沒收、追繳、返還涉案資產(chǎn)”。該規(guī)定與我國違法所得沒收程序密切相關(guān)。三是提出沒收違法所得意見書。監(jiān)察機(jī)關(guān)認(rèn)為符合監(jiān)察法第四十八條和刑事訴訟法第二百八十條第1款規(guī)定沒收情形的，應(yīng)當(dāng)寫出沒收違法所得意見書，連同相關(guān)證據(jù)移送檢察機(jī)關(guān)。四是對涉案財產(chǎn)采取查封、凍結(jié)和扣押措施。如果涉案財產(chǎn)位于境外或國外，可以依據(jù)監(jiān)察法第五十二條第2款,并參照“兩高”相關(guān)司法協(xié)助條款,由國家監(jiān)察委員會提請相關(guān)國家采取查封、扣押或凍結(jié)措施，或采取限制令措施。五是推動司法機(jī)關(guān)開展刑事訴訟特別程序。督促并協(xié)助、配合檢察機(jī)關(guān)依法提出沒收申請，審判機(jī)關(guān)依法作出沒收裁定。協(xié)調(diào)有關(guān)部門向相關(guān)國家提出承認(rèn)與執(zhí)行我國沒收裁定的司法協(xié)助，最終實現(xiàn)資產(chǎn)追回的目的。

　　作者單位：中央紀(jì)委國家監(jiān)委研究室