酌定不起訴又稱相對不起訴，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第173條第2款之規(guī)定：“對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴的決定?！彼^酌定，即是指該條規(guī)定中“可以”一詞，人民檢察院對于符合法律規(guī)定的，既可以作出起訴決定，也可以作出不起訴決定，享有較大的自由裁量權。

根據(jù)該條文規(guī)定，酌定不起訴的適用條件有二：一是犯罪嫌疑人的行為已經(jīng)構成犯罪，依法應當負刑事責任；二是犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰。

酌定不起訴體現(xiàn)了檢察院的起訴自由裁量權，這也為辯護律師提供了很大的辯護空間。為此，筆者通過人民檢察院案件信息公開網(wǎng)，對組織、領導傳銷活動罪的公開文書進行檢索，并選取其中有參考價值的6份有效的酌定不起訴決定書，總結了4個有效的無罪辯點，可為辯護律師在檢察院階段(包括法院階段檢察院撤回起訴后，作出不起訴決定的)實現(xiàn)有效辯護提供參考。

一、犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)

被不起訴人雖然實施了組織、領導傳銷活動的行為，但是犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定：“對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰……”，不需要判處刑罰的，可以作出酌定不起訴的決定。

江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院寧浦檢訴刑不訴〔2015〕28號不起訴決定書

案情摘要：2013年8月份，被不起訴人史某某經(jīng)他人介紹，在南京市浦口區(qū)加入名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的非法傳銷組織，并成為該傳銷組織體系中的管理人員。被不起訴人史某某于2014年8月至9月間擔任大總管，但其在領導傳銷組織活動中并未積極履行相關職務，也沒有發(fā)展該組織。2014年11月11日，被不起訴人史某某被公安機關抓獲，后如實供述了自己的犯罪事實。

無罪辯護意見：史某某雖然加入了名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的非法傳銷組織，并成為該傳銷組織體系中的管理人員，具有組織、領導傳銷活動犯罪的事實，但是，其在領導、傳銷組織活動中并未積極履行相關職務，也沒有發(fā)展該組織，在該領導、傳銷組織活動中所起的作用較小，犯罪情節(jié)輕微。并且，史某某在被公安機關抓獲后，如實供述了自己的犯罪事實，具有坦白情節(jié)。因此，建議對史某某作出酌定不起訴決定。

不起訴理由：本院認為，被不起訴人史某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對史某某不起訴。

二、犯罪情節(jié)輕微，具有自首情節(jié)

被不起訴人雖然實施了組織、領導傳銷活動的行為，但是犯罪情節(jié)輕微，具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定：“犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首……其中，犯罪較輕的，可以免除處罰?！笨梢宰鞒鲎枚ú黄鹪V的決定。

1. 東莞市第二市區(qū)人民檢察院東二區(qū)檢訴刑不訴〔2014〕68號不起訴決定書

案情摘要：2012年7月份，被不起訴人李某某、羅某某經(jīng)范某某介紹后加盟某某茶倉，并以獲得招商引資資格作為幌子進行傳銷活動。羅某某通過將新招進來的加盟商分配成其下線，以該種方式共吸收了劉某某、陳某某、李某某等約60人加入了某某茶倉，獲利50萬余元。2013年7月28日，經(jīng)民警傳喚，李某某來到公安機關投案。

無罪辯護意見：李某某雖然參與了傳銷活動，但其是經(jīng)范某某介紹后才加入的，在該傳銷組織活動中所起作用較小，犯罪情節(jié)輕微。并且其具有自首情節(jié)，能夠如實供述自己的犯罪事實，建議可對其作出酌定不起訴的決定。

不起訴理由：本院認為，李某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

2. 綿陽市涪城區(qū)人民檢察院綿涪檢公刑不訴〔2018〕4號不起訴決定書

案情摘要：被不起訴人崔某某2014年底到綿陽城區(qū)加入“新時代資本運作”的傳銷組織，以到綿陽“做工程”、“做生意”等為幌子，將家人、親戚、朋友欺騙邀至綿陽，并采取串門體驗、播放視頻、講解獎金分配制度等方式對被邀約人洗腦。該傳銷組織采取“五階三級”的運作模式，發(fā)展和逐級管理下線人員，誘使新人員繼續(xù)發(fā)展下線，牟取非法利益。被不起訴人崔某某下線人員為50余人。2017年5月，被告人崔某某自動向公安機關投案并如實供述犯罪事實，退還下線人員部分申購款，有效阻止下線人員繼續(xù)從事傳銷活動。

無罪辯護意見：崔某某雖有加入傳銷組織，采取“五階三級”的運作模式發(fā)展和管理下線，牟取非法利益的事實。但其發(fā)展的下線人員以自己的親戚好友為主，社會危害性相對較小，犯罪情節(jié)輕微。并且其具有自首情節(jié)，已退還部分贓款，符合酌定不起訴的條件。

不起訴理由：本院認為，崔某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對崔某某不起訴。

三、積極退贓，和被害人達成諒解

被不起訴人雖然實施了組織、領導傳銷活動的行為，但是被不起訴人犯罪情節(jié)輕微，積極退贓，和被害人達成諒解的，可以作出酌定不起訴的決定。

四川省崇州市人民檢察院崇檢公訴刑不訴〔2017〕8號不起訴決定書

案情摘要：2015年10月至2016年2月期間，被不起訴人馬某某在崇州市通過講課、口頭宣傳等方式要求參加者購買“海納幣”獲得加入資格，并按照一定層級組成順序，發(fā)展下線，騙取投資者共53.7871萬元。案發(fā)后，被不起訴人馬某某及其家屬已經(jīng)退還參加者投資款53萬余元。

無罪辯護意見：馬某某雖已有組織、領導傳銷活動罪的犯罪事實，但其已退還參加者投資款53萬余元，并與投資者達成了諒解，可作出酌定不起訴的決定。

不起訴理由：本院認為，被不起訴人馬某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但案發(fā)后，被不起訴人馬某某及其家屬已經(jīng)退還投資者的投資款，并得到投資者的諒解，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對馬某某不起訴。

四、主觀惡性小，社會危害性不大，有悔罪表現(xiàn)，可以免予刑事處罰

被不起訴人雖然實施了組織、領導傳銷活動的行為，但是，主觀惡性小，社會危害性不大，有悔罪表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定：“對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰……”，不需要判處刑罰的，可以作出酌定不起訴的決定。

1. 廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)人民檢察院興檢公刑不訴〔2015〕35號不起訴決定書

案情摘要：2007年以來，被不起訴人程某甲在他人邀約下來到來賓市加入了以“連鎖銷售”為名的非法傳銷組織，在其加入后不斷通過發(fā)展下線人員交錢以獲取非法提成，其以直接或間接方式發(fā)展了程某乙等多人作為直接下線和間接下線，其下線人數(shù)已達到30人以上，且層級在三級以上。

無罪辯護意見：程某甲加入了非法傳銷組織，并以“拉人頭”的方式發(fā)展下線人員，下線人數(shù)已達30人以上且層級在三級以上，構成了組織、領導傳銷活動罪。但其加入傳銷組織是受他人邀約，具有被動性，且犯罪情節(jié)輕微，并且在犯罪后，具有悔罪表現(xiàn)，可作出酌定不起訴決定。

不起訴理由：本院認為，被不起訴人程某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，犯罪后有悔罪表現(xiàn)，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對程某甲不起訴。

2. 桑植縣人民檢察院桑檢公訴刑不訴〔2015〕94號不起訴決定書

案情摘要：季某某于2013年11月由梁某某介紹加入“波特幣”會員，會員號為CN-386410，后又復投10個會員號。季某某成為波特幣會員后，沒有直接發(fā)展會員，沒有直接參與波特幣宣傳、管理，只收靜態(tài)收益，間接發(fā)展會員61層34725人，實際非法獲利達178000元。

無罪辯護意見：季某某雖參與了波特幣非法傳銷組織，并且間接發(fā)展會員61層34725人，實際非法獲利數(shù)額巨大，達178000元。但其沒有直接發(fā)展會員，也未直接參與波特幣宣傳、管理，只收取靜態(tài)收益，主觀惡性較小，犯罪情節(jié)輕微，社會危害性不大，可對其作出酌定不起訴決定。

不起訴理由：本院認為，被不起訴人季某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但其主觀惡性小，社會危害性不大，情節(jié)輕微，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對季某某不起訴。

綜合上述6份酌定不起訴決定書，在被不起訴人構成組織、領導傳銷活動罪的情形下，即使被不起訴人具有自首、坦白、退贓、達成諒解、有悔罪表現(xiàn)等行為，還需有“犯罪情節(jié)輕微”這一條件，檢察院才有可能作出酌定不起訴。

在檢察院階段，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第三十八條的規(guī)定：“辯護律師自人民檢察院對案件審查起訴之日起，可以查閱、摘抄、復制本案的案卷材料?！鞭q護律師具有閱卷權，因此應當盡快閱卷，如果從案卷材料中發(fā)現(xiàn)有關自首、坦白等情節(jié)的，或是已和被害人達成諒解，積極退贓的，可以根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十條的規(guī)定，通過向檢察院反映意見，促使檢察院作出酌定不起訴的決定。

周逸舒

廣強律師事務所.金牙大狀刑事律師團隊(金牙大狀律師網(wǎng))核心成員

作者