| 黑龍江國(guó)中水務(wù)股份有限公司關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。一、董事會(huì)黑龍江國(guó)中水務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)任期將于2018年5月7日屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)提名尹峻先生、丁宏偉先生、嚴(yán)東明先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，大股東國(guó)中（天津）水務(wù)有限公司提名江清云先生、金忠平先生、閆銀柱先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。大股東國(guó)中（天津）水務(wù)有限公司提名趙蘭蘋(píng)女士、金忠德先生、李軼梵先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。三位獨(dú)立董事候選人與公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備法律法規(guī)要求的獨(dú)立性。公司已向上海證券交易所報(bào)送獨(dú)立董事候選人的有關(guān)資料。上述非獨(dú)立董事候選人及獨(dú)立董事候選人將分別形成議案提交公司2017年年度股東大會(huì)以累積投票制選舉產(chǎn)生。任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。在公司股東大會(huì)審議通過(guò)前仍由第六屆董事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。因工作原因，洪濤先生、王章全先生不再擔(dān)任公司董事，公司對(duì)洪濤先生、王章全先生在任職期間為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展作出的積極貢獻(xiàn)表示衷心地感謝。二、監(jiān)事會(huì)公司第六屆監(jiān)事會(huì)將于2018年5月7日屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司大股東國(guó)中（天津）水務(wù)有限公司提名王冰先生、陳建琦先生為第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。該議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)以累積投票制選舉產(chǎn)生。公司將于后續(xù)召開(kāi)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生1名職工代表監(jiān)事，與上述股東代表監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)。任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)之前，公司第六屆監(jiān)事會(huì)繼續(xù)履行職責(zé)。上述董事、股東代表監(jiān)事候選人不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的其他情況。特此公告。黑龍江國(guó)中水務(wù)股份有限公司董事會(huì)2018年3月30日附：候選人簡(jiǎn)歷候選人簡(jiǎn)歷1、尹峻尹峻先生，男，1974年10月出生，會(huì)計(jì)師。北京科技大學(xué)工業(yè)會(huì)計(jì)本科學(xué)歷，中歐國(guó)際工商學(xué)院金融MBA學(xué)位。曾任上海帝泰發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，上海鵬欣（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理，鵬欣環(huán)球資源股份有限公司監(jiān)事，黑龍江國(guó)中水務(wù)股份有限公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任黑龍江國(guó)中水務(wù)股份有限公司董事長(zhǎng)。2、丁宏偉丁宏偉先生，男，1972年2月出生，復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。自1999年加入鵬欣集團(tuán)，先后主導(dǎo)或參與開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)了多個(gè)商業(yè)、酒店及住宅項(xiàng)目。曾主管上海鵬欣房地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司投資發(fā)展、成本中心、房地產(chǎn)銷(xiāo)售、商業(yè)及酒店運(yùn)營(yíng)板塊。具有20年的房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)任黑龍江國(guó)中水務(wù)股份有限公司董事、副總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官。3、嚴(yán)東明嚴(yán)東明先生，男，1962年5月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷。嚴(yán)東明先生1982年畢業(yè)于空軍工程技術(shù)大學(xué)導(dǎo)彈學(xué)院計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；2003年在復(fù)旦大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)研究所獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。1978年9月至2001年11月部隊(duì)服役；2001年12月至2005年4月在中國(guó)東方航空股份有限公司任規(guī)劃發(fā)展部產(chǎn)權(quán)部經(jīng)理；2005年5月至2011年6月在中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司上海分公司任辦公室主任兼人力資源部總經(jīng)理。2011年7月至今在上海鵬欣（集團(tuán)）有限公司任辦公室主任，2014年5月至今在湖南大康國(guó)際農(nóng)業(yè)食品股份有限公司任董事，2015年5月至今在黑龍江國(guó)中水務(wù)股份有限公司任董事。4、江清云江清云先生，男，1970年2月出生，律師。上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)本科學(xué)歷、德國(guó)漢堡大學(xué)法學(xué)碩士和法學(xué)博士學(xué)歷。曾任德國(guó)漢堡歐得利貿(mào)易有限公司經(jīng)理、廈門(mén)建發(fā)股份有限公司船舶貿(mào)易部經(jīng)理、同濟(jì)大學(xué)法學(xué)院副教授、同建律師事務(wù)所律師、挪威斯考根（中國(guó)）投資有限公司法務(wù)總監(jiān)、上海市協(xié)力律師事務(wù)所律師等?，F(xiàn)任上海鵬欣（集團(tuán)）有限公司法務(wù)總經(jīng)理。5、金忠平金忠平先生，男，1975年10月出生，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，華東理工大學(xué)工商管理碩士。先后就職于交通銀行、上海浦東發(fā)展銀行等金融機(jī)構(gòu)，曾任益海嘉里投資有限公司高級(jí)資金經(jīng)理，BTGPactualCommodities(Shanghai)Co.,Ltd.資金總監(jiān)?，F(xiàn)任上海鵬欣（集團(tuán)）有限公司資金總監(jiān)。6、閆銀柱閆銀柱先生，男，1968年12月出生，工程師。蘭州理工大學(xué)工民建本科，蘭州理工大學(xué)建筑工程工學(xué)碩士，中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA工商碩士。曾任蘭州有色冶金設(shè)計(jì)研究院上海分院副院長(zhǎng)，上海京北房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司副總經(jīng)理兼總工程師，上海滬裕房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理，武漢怡和房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任上海鵬欣濱江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事總經(jīng)理，上海周元置業(yè)有限公司董事總經(jīng)理，上海鵬欣房地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司總工程師。7、趙蘭蘋(píng)趙蘭蘋(píng)女士，女，1953年1月出生，中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師，非執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。趙蘭蘋(píng)女士于1984年7月畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)夜大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)；于1992年12月畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位；1994年1月-2008年1月?lián)紊虾＜一?lián)合股份有限公司投資部副總監(jiān)，財(cái)務(wù)總監(jiān)；2008年1月-2008年8月，退休經(jīng)回聘擔(dān)任上海家化聯(lián)合股份有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)；2008年9月-2013年4月?lián)紊虾｝堄钊加凸煞萦邢薰矩?cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任黑龍江國(guó)中水務(wù)股份有限公司獨(dú)立董事。趙蘭蘋(píng)女士擁有豐富的財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。8、金忠德金忠德先生，男，1954年6月出生，律師，華東政法學(xué)院畢業(yè)。1986年參加首次律師資格全國(guó)統(tǒng)考獲得律師資格證書(shū)，1988年獲得律師執(zhí)照。曾執(zhí)業(yè)于上海市第一律師事務(wù)所?，F(xiàn)任上海市錦天城律師事務(wù)所律師，高級(jí)合伙人，蘇州分所主任。9、李軼梵李軼梵先生，男，1967年7月出生，美國(guó)國(guó)籍，美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，特許全球管理會(huì)計(jì)師，全美會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)和德克薩斯州會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員。李軼梵先生畢業(yè)于美國(guó)芝加哥大學(xué)布思商學(xué)院并獲MBA學(xué)位；同時(shí)擁有美國(guó)得克薩斯大學(xué)會(huì)計(jì)碩士學(xué)位，本科就讀于復(fù)旦大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)系并獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。李軼梵先生1993年5月至1998年8月任美國(guó)德克薩斯州MARCUS集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理；2000年8月至2003年6月任職摩根大通銀行（紐約），先后擔(dān)任全球收購(gòu)兼并部、全球信用風(fēng)險(xiǎn)管理部副總裁兼信用主管等職務(wù)；2003年7月至2005年6月任上海浦東發(fā)展銀行總行資金財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理；2005年7月至2007年12月任中國(guó)協(xié)同作業(yè)網(wǎng)聯(lián)席創(chuàng)始人、董事、首席執(zhí)行官；2007年12月至2009年8月任分時(shí)廣告?zhèn)髅接邢薰臼紫?cái)務(wù)官；2009年8月至2010年12月任標(biāo)準(zhǔn)水務(wù)有限公司首席財(cái)務(wù)官；2010年12月至2014年2月任正興車(chē)輪集團(tuán)有限公司執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官；2014年4月至2014年9月任三胞集團(tuán)有限公司副總裁、國(guó)際首席財(cái)務(wù)官。2014年9月至今任吉利集團(tuán)有限公司董事、首席財(cái)務(wù)官，負(fù)責(zé)吉利集團(tuán)財(cái)務(wù)、投融資及新業(yè)務(wù)等工作；2014年11月至今任華鑫證券有限責(zé)任公司獨(dú)立董事，2015年5月至今任黑龍江國(guó)中水務(wù)股份有限公司獨(dú)立董事，2015年9月至今任上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事，2016年12月至今任眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司獨(dú)立董事；2017年7月至今任上海奕瑞光電子科技股份有限公司董事。李軼梵先生擁有20多年國(guó)際資本市場(chǎng)上市、收購(gòu)兼并、投資、股權(quán)和債務(wù)融資以及公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)，其跨行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，先后在中美兩國(guó)投資銀行、商業(yè)銀行、汽車(chē)、媒體及電訊業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù)，零售業(yè)及環(huán)保行業(yè)任職。李軼梵先生獲得國(guó)家財(cái)政部新理財(cái)雜志社評(píng)選的2012年中國(guó)CFO年度人物、2015年中國(guó)CFO年度人物杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，以及中國(guó)CFO發(fā)展中心2014年中國(guó)十大資本運(yùn)營(yíng)CFO。10、王冰王冰先生，男，1960年10月生，專(zhuān)科學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司董事、上海鵬欣（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、鵬欣環(huán)球資源股份有限公司副董事長(zhǎng)、國(guó)金證券股份有限公司監(jiān)事、湖南大康國(guó)際農(nóng)業(yè)食品股份有限公司監(jiān)事主席、鵬欣環(huán)球資源股份有限公司董事長(zhǎng)。2013年至今在拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)厚康實(shí)業(yè)有限公司任執(zhí)行董事，2015年5月至今在黑龍江國(guó)中水務(wù)股份有限公司任監(jiān)事會(huì)主席，2015年7月至今在上海鵬欣（集團(tuán)）有限公司任首席風(fēng)控官，2016年8月至今在鵬欣環(huán)球資源股份有限公司任董事，2017年2月至今在拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永冠貿(mào)易有限公司任執(zhí)行董事，2017年4月至今在光啟技術(shù)股份有限公司任董事。11、陳建琦陳建琦先生，男，1957年8月出生，會(huì)計(jì)師，建筑施工工程師。1986年7月畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)學(xué)院（上海財(cái)經(jīng)大學(xué)前身）工業(yè)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)。2008年3月至2011年8月曾擔(dān)任中國(guó)油氣北京昌東順燃?xì)庥邢薰矩?cái)務(wù)總監(jiān)；2011年9月至今在上海鵬欣（集團(tuán)）有限公司任審計(jì)部審計(jì)經(jīng)理，2015年5月至今在黑龍江國(guó)中水務(wù)股份有限公司任監(jiān)事。陳建琦先生擁有長(zhǎng)期從事制造行業(yè)、建筑行業(yè)企業(yè)管理工作的經(jīng)歷及豐富的財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。 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